عملة مستقرة تضليل "鑫慷嘉" : 2000000 ضحية و 13 مليار يوان من الدروس المؤلمة
انتشرت على الإنترنت رسالة "وداع" صادمة مليئة بالسخرية والاستهزاء بالضحايا. هذه الرسالة تأتي من عملية احتيال ضخمة تتعلق بـ 2 مليون ضحية و 13 مليار يوان من الأموال - عملية احتيال "زينغ كوانغ جيا" عملة مستقرة.
"鑫慷嘉" تتظاهر بأنها عملة مستقرة، وتدعي أنها فرع صيني ل exchange مشهور، وتزعم أنها تتعاون استراتيجياً مع شركات النفط الكبرى. من خلال وعود "ضمان رأس المال مع عائدات مرتفعة"، نجحت هذه المنصة في جذب عدد كبير من كبار السن وأصحاب الأعمال الحرة من المدن الصغيرة والمتوسطة.
ومع ذلك، فإن كل هذا كان تضليلًا مصممًا بعناية. قبل 48 ساعة من انهيار المنصة، تم تحويل ما يصل إلى 1.8 مليار من USDT إلى ثلاثة عناوين محفظة تشفير جديدة على دفعات. حاليًا، لم يعد بالإمكان سحب الأموال من المنصة، وقد هرب المشتبه بهم الرئيسيون إلى الخارج.
من شركة وهمية إلى شبكة تسويق متعددة المستويات
في مارس 2021، تم تأسيس "Xinkangjia" كشركة وهمية. بحلول مايو 2023، بدأت العمل باسم إحدى شركات النفط، وفي سبتمبر تم تغيير اسمها إلى "DGCX Xinkangjia Data"، مدعية أنها الفرع الرسمي الصيني لبورصة دولية معينة. تدعي المنصة أنها تستطيع تحقيق أرباح يومية بنسبة 2%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستثمرين.
تستخدم المنصة تطبيقًا للعمل، حيث يقوم الأعضاء بإجراء معاملات وهمية تحت إشراف "المعلم"، وهي في الواقع بيانات مزيفة يتم التحكم فيها من قبل الخلفية. يتم استخدام USDT لجميع المعاملات، ويتعين على الأعضاء تحويل اليوان الصيني إلى USDT ثم تحويله إلى المنصة.
الأكثر إثارة للقلق هو أن "شين كانغ جيا" اعتمدت هيكل تسويق شبيه بالعسكرية. تم تقسيم البلاد إلى أربع "مناطق حرب"، حيث يتم ترقية المروجين حسب الرتب العسكرية، وكلما زاد عدد الأشخاص الذين يجذبونهم، زادت المكافآت. أكبر فريق في يونان يضم 150000 عضو، وفي جيانغشي يوجد 100000 شخص، مما شكل شبكة تسويق ضخمة.
على الرغم من أن الحكومة المحلية أصدرت تحذيرات من المخاطر في أكتوبر 2024، إلا أن معظم المستخدمين لا يزالون غارقين في وهم العوائد العالية. حتى مايو 2025، بدأت المنصة في تقييد عمليات السحب، وفي 26 يونيو أغلقت تمامًا قناة السحب، مما أدى إلى تجميد أموال ملايين المستثمرين.
حالياً، قامت الشرطة في أماكن متعددة بفتح تحقيق، وتم اعتقال 37 من زعماء الفرق، وتم تجميد أموال تقدر بـ 1.2 مليار يوان.
الهوية المزيفة للمدبر والفرار
المشتبه به الرئيسي في "鑫慷嘉" ادعى علنًا أنه دكتور في المالية من وول ستريت، وأنه مدير تنفيذي في إحدى شركات النفط الكبرى، كما ادعى أنه قد توقع بدقة اتجاهات سوق النفط. ومع ذلك، فإن الصور التي استخدمها هي في الواقع صور مسروقة من أشخاص آخرين، ولا يزال هويته الحقيقية لغزًا.
ترد شائعات أن هذا المخطط كان قد شارك في مشاريع تسويق متعددة المستويات الأخرى، بما في ذلك قضية ضخمة للتسويق غير القانوني تم التحقيق فيها في عام 2018.
عندما كانت الخطة على وشك الانكشاف، حصل المشتبه به الرئيسي على جواز سفر من دولة ما من خلال الاستثمار في الهجرة، مما يمنحه الإعفاء من التأشيرات لعدد كبير من الدول، وقد هرب الآن إلى الخارج.
تحذير وتأمل
قضية "鑫慷嘉" هي تمثيل نموذجي لـ "تضليل + تسويق هرمي + غسيل أموال عبر الحدود"، وتكمن قوتها الابتكارية في الاستخدام الشامل لـ USDT كقناة تمويل، مما يزيد بشكل كبير من سرية الاحتيال وكفاءة تحويل الأموال.
مؤخراً، تركز العديد من المدن والمناطق على قضية عملة مستقرة، وتتسارع جهود تنظيم عملات مستقرة على مستوى العالم. ومع ذلك، يقوم المحتالون بتحديث أساليبهم باستمرار.
تذكرنا هذه الحادثة مرة أخرى أنه يجب علينا أن نكون حذرين عندما نواجه وعودًا عالية العائد تبدو مغرية. الطمع والثقة العمياء غالبًا ما تكون نقاط ضعف يمكن استغلالها بسهولة. يجب أن نتعلم الاستثمار بشكل عقلاني وزيادة معرفتنا المالية لتفادي أن نصبح ضحايا لمثل هذه التضليلات.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 17
أعجبني
17
5
مشاركة
تعليق
0/400
NotFinancialAdvice
· 07-21 23:25
نموذجية دورة رأس المال هاها
شاهد النسخة الأصليةرد0
ParanoiaKing
· 07-21 00:50
تحت اسم عملة مستقرة، يخدعون الناس، هل هذا قاسي جداً؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
ShadowStaker
· 07-21 00:36
مجرد مخطط بونزي آخر مع خطوات إضافية، يا إلهي.
شاهد النسخة الأصليةرد0
TeaTimeTrader
· 07-21 00:36
خداع الناس لتحقيق الربح حمقى
شاهد النسخة الأصليةرد0
AltcoinOracle
· 07-21 00:36
آه... يوم آخر، بونزي آخر يتناسب تمامًا مع مقاييس نمط الاحتيال الخوارزمي الخاص بي
كشف تضليل鑫慷嘉 2 مليون شخص 130 مليار يوان دروس مؤلمة
عملة مستقرة تضليل "鑫慷嘉" : 2000000 ضحية و 13 مليار يوان من الدروس المؤلمة
انتشرت على الإنترنت رسالة "وداع" صادمة مليئة بالسخرية والاستهزاء بالضحايا. هذه الرسالة تأتي من عملية احتيال ضخمة تتعلق بـ 2 مليون ضحية و 13 مليار يوان من الأموال - عملية احتيال "زينغ كوانغ جيا" عملة مستقرة.
"鑫慷嘉" تتظاهر بأنها عملة مستقرة، وتدعي أنها فرع صيني ل exchange مشهور، وتزعم أنها تتعاون استراتيجياً مع شركات النفط الكبرى. من خلال وعود "ضمان رأس المال مع عائدات مرتفعة"، نجحت هذه المنصة في جذب عدد كبير من كبار السن وأصحاب الأعمال الحرة من المدن الصغيرة والمتوسطة.
ومع ذلك، فإن كل هذا كان تضليلًا مصممًا بعناية. قبل 48 ساعة من انهيار المنصة، تم تحويل ما يصل إلى 1.8 مليار من USDT إلى ثلاثة عناوين محفظة تشفير جديدة على دفعات. حاليًا، لم يعد بالإمكان سحب الأموال من المنصة، وقد هرب المشتبه بهم الرئيسيون إلى الخارج.
من شركة وهمية إلى شبكة تسويق متعددة المستويات
في مارس 2021، تم تأسيس "Xinkangjia" كشركة وهمية. بحلول مايو 2023، بدأت العمل باسم إحدى شركات النفط، وفي سبتمبر تم تغيير اسمها إلى "DGCX Xinkangjia Data"، مدعية أنها الفرع الرسمي الصيني لبورصة دولية معينة. تدعي المنصة أنها تستطيع تحقيق أرباح يومية بنسبة 2%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستثمرين.
تستخدم المنصة تطبيقًا للعمل، حيث يقوم الأعضاء بإجراء معاملات وهمية تحت إشراف "المعلم"، وهي في الواقع بيانات مزيفة يتم التحكم فيها من قبل الخلفية. يتم استخدام USDT لجميع المعاملات، ويتعين على الأعضاء تحويل اليوان الصيني إلى USDT ثم تحويله إلى المنصة.
الأكثر إثارة للقلق هو أن "شين كانغ جيا" اعتمدت هيكل تسويق شبيه بالعسكرية. تم تقسيم البلاد إلى أربع "مناطق حرب"، حيث يتم ترقية المروجين حسب الرتب العسكرية، وكلما زاد عدد الأشخاص الذين يجذبونهم، زادت المكافآت. أكبر فريق في يونان يضم 150000 عضو، وفي جيانغشي يوجد 100000 شخص، مما شكل شبكة تسويق ضخمة.
على الرغم من أن الحكومة المحلية أصدرت تحذيرات من المخاطر في أكتوبر 2024، إلا أن معظم المستخدمين لا يزالون غارقين في وهم العوائد العالية. حتى مايو 2025، بدأت المنصة في تقييد عمليات السحب، وفي 26 يونيو أغلقت تمامًا قناة السحب، مما أدى إلى تجميد أموال ملايين المستثمرين.
حالياً، قامت الشرطة في أماكن متعددة بفتح تحقيق، وتم اعتقال 37 من زعماء الفرق، وتم تجميد أموال تقدر بـ 1.2 مليار يوان.
الهوية المزيفة للمدبر والفرار
المشتبه به الرئيسي في "鑫慷嘉" ادعى علنًا أنه دكتور في المالية من وول ستريت، وأنه مدير تنفيذي في إحدى شركات النفط الكبرى، كما ادعى أنه قد توقع بدقة اتجاهات سوق النفط. ومع ذلك، فإن الصور التي استخدمها هي في الواقع صور مسروقة من أشخاص آخرين، ولا يزال هويته الحقيقية لغزًا.
ترد شائعات أن هذا المخطط كان قد شارك في مشاريع تسويق متعددة المستويات الأخرى، بما في ذلك قضية ضخمة للتسويق غير القانوني تم التحقيق فيها في عام 2018.
عندما كانت الخطة على وشك الانكشاف، حصل المشتبه به الرئيسي على جواز سفر من دولة ما من خلال الاستثمار في الهجرة، مما يمنحه الإعفاء من التأشيرات لعدد كبير من الدول، وقد هرب الآن إلى الخارج.
تحذير وتأمل
قضية "鑫慷嘉" هي تمثيل نموذجي لـ "تضليل + تسويق هرمي + غسيل أموال عبر الحدود"، وتكمن قوتها الابتكارية في الاستخدام الشامل لـ USDT كقناة تمويل، مما يزيد بشكل كبير من سرية الاحتيال وكفاءة تحويل الأموال.
مؤخراً، تركز العديد من المدن والمناطق على قضية عملة مستقرة، وتتسارع جهود تنظيم عملات مستقرة على مستوى العالم. ومع ذلك، يقوم المحتالون بتحديث أساليبهم باستمرار.
تذكرنا هذه الحادثة مرة أخرى أنه يجب علينا أن نكون حذرين عندما نواجه وعودًا عالية العائد تبدو مغرية. الطمع والثقة العمياء غالبًا ما تكون نقاط ضعف يمكن استغلالها بسهولة. يجب أن نتعلم الاستثمار بشكل عقلاني وزيادة معرفتنا المالية لتفادي أن نصبح ضحايا لمثل هذه التضليلات.