دراسة مسارات تحديد القضاء المتعلق بجرائم المال الافتراضي
مقدمة
مؤخراً، أثناء تنظيم البحث حول القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي، وجدت أن السلطات القضائية تواجه بعض "القواعد غير المعلنة" أثناء التعامل مع هذه القضايا، أو ما يمكن أن نسميه مشكلة الاعتماد على المسارات في معايير الإدانة. ستتناول هذه المقالة كيف تحدد الممارسات القضائية ما إذا كان سلوك معين يشكل جريمة في بعض الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملات.
ثانياً، مقدمة الحالة
في أبريل 2020، أصدرت محكمة قوانغدونغ العليا في مقاطعة تشجيانغ حكمًا في قضية احتيال تتعلق بالمال الافتراضي. تتضمن هذه القضية نماذج عمل متعددة مثل إصدار العملات، والترويج، والتسويق، وعروض العملات الأولية (ICO). ما يميز هذه القضية هو أن المتهم الرئيسي، شياو، حُكم عليه في البداية من قبل محكمة مدينة زونغشيانغ في مقاطعة هوبي بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي، ولكن تم إلغاء الحكم الأصلي لاحقًا من قبل محكمة مدينة هانغتشو، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة الاحتيال في جمع الأموال. أثار هذا الاختلاف في الحكم تفكيرًا حول منطق إدانة الجرائم المتعلقة بالعملات.
ثلاثة، الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملات ومنطق الإدانة
(أ) شرعية سلوكيات التداول المتعلقة بالمال الافتراضي
منذ أن أصدرت سبع وزارات في الدولة الإعلان المتعلق في سبتمبر 2017، يُعتبر إصدار الرموز في الصين "سلوك تمويل علني غير قانوني بدون موافقة"، مما يثير الشبهات حول جمع الأموال بشكل غير قانوني وغيرها من الأنشطة الإجرامية. حتى إذا تم إصدار العملة الافتراضية خارج البلاد، فإنه يجب استبدالها بعملة قانونية لتحقيق قيمة فعلية في الواقع. ترى المحكمة أن إصدار العملة الافتراضية لم يحصل على اعتراف الدولة، وبالتالي ليس لها قيمة اقتصادية فعلية.
في قضية شيا معينة، اعتبرت المحكمة أن العملة الافتراضية التي أصدرتها تعتبر نوعاً من الاحتيال الهرمي، وتم اعتبار تصرفات الجهة المصدرة غير قانونية. ولكن لم تعبر المحكمة بوضوح عن موقفها بشأن ما إذا كانت تصرفات المشاركين العاديين (المشترين) غير قانونية.
(ب) الأنواع الشائعة من الجرائم المتعلقة بالعملات
تشمل الجرائم المتعلقة بالعملات بشكل رئيسي الجرائم الاحتيالية، وجرائم البيع الهرمي، وجرائم فتح الكازينوهات، وجرائم التشغيل غير القانونية وغيرها. تتطلب الجرائم الاحتيالية أن يكون لدى الجاني غرض الاستيلاء غير القانوني؛ عادة ما تتضمن الجرائم المتعلقة بالبيع الهرمي هيكلًا متعدد المستويات وآلية للربح؛ قد تتعلق جرائم فتح الكازينوهات بأنشطة بعض منصات تداول المال الافتراضي؛ بينما قد تتعلق الجرائم المتعلقة بالتشغيل غير القانوني باستخدام المال الافتراضي كأداة لتبادل العملات الأجنبية أو لأغراض الدفع والتسوية.
(ثالثا) منطق تجريم الجرائم المتعلقة بالعملة
كمثال على جرائم التسويق الهرمي وجريمة الاحتيال في جمع الأموال:
تتضمن عناصر جريمة الاحتيال الهرمي: وضع عوائق لاستقطاب المشاركين، حساب المكافآت بناءً على عدد الأفراد المُنضمين، تشكيل هيكل تنظيمي يتكون من ثلاث طبقات أو أكثر و30 شخصًا أو أكثر، والهدف هو خداع المشاركين للحصول على أموالهم.
الجوهر من جرائم الاحتيال هو خداع الآخرين للحصول على ممتلكاتهم. في حالات المال الافتراضي، رغم أن العملة الوهمية لا قيمة لها، إلا أنها يمكن أن تستخدم كأداة احتيال. تميز جريمة الاحتيال في جمع الأموال هو طبيعتها غير القانونية لجمع الأموال، من خلال جذب المستثمرين باستخدام المال الافتراضي، وتشكيل تجمع مالي.
أربعة، الخاتمة
على الرغم من أن الاستثمار في المال الافتراضي لم يتم حظره بشكل صريح، إلا أن الجهات المعنية لديها مساحة تفسيرية كبيرة بشأن "الأنشطة التي يشتبه في أنها تضر بالنظام المالي، وتعرض الأمان المالي للخطر". من الجدير بالذكر أن هناك اختلافات في فهم وتنفيذ اللوائح ذات الصلة في جميع أنحاء البلاد، وهذا يبدو واضحًا بشكل خاص في القضايا المتعلقة بالمال الافتراضي. لذلك، يجب تقييم المخاطر القانونية المحتملة بعناية عند المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالمال الافتراضي.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تحليل تحديد العدالة في جرائم المال الافتراضي: من منطق الإدانة في الاحتيال إلى الاحتيال
دراسة مسارات تحديد القضاء المتعلق بجرائم المال الافتراضي
مقدمة
مؤخراً، أثناء تنظيم البحث حول القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي، وجدت أن السلطات القضائية تواجه بعض "القواعد غير المعلنة" أثناء التعامل مع هذه القضايا، أو ما يمكن أن نسميه مشكلة الاعتماد على المسارات في معايير الإدانة. ستتناول هذه المقالة كيف تحدد الممارسات القضائية ما إذا كان سلوك معين يشكل جريمة في بعض الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملات.
ثانياً، مقدمة الحالة
في أبريل 2020، أصدرت محكمة قوانغدونغ العليا في مقاطعة تشجيانغ حكمًا في قضية احتيال تتعلق بالمال الافتراضي. تتضمن هذه القضية نماذج عمل متعددة مثل إصدار العملات، والترويج، والتسويق، وعروض العملات الأولية (ICO). ما يميز هذه القضية هو أن المتهم الرئيسي، شياو، حُكم عليه في البداية من قبل محكمة مدينة زونغشيانغ في مقاطعة هوبي بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي، ولكن تم إلغاء الحكم الأصلي لاحقًا من قبل محكمة مدينة هانغتشو، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة الاحتيال في جمع الأموال. أثار هذا الاختلاف في الحكم تفكيرًا حول منطق إدانة الجرائم المتعلقة بالعملات.
ثلاثة، الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملات ومنطق الإدانة
(أ) شرعية سلوكيات التداول المتعلقة بالمال الافتراضي
منذ أن أصدرت سبع وزارات في الدولة الإعلان المتعلق في سبتمبر 2017، يُعتبر إصدار الرموز في الصين "سلوك تمويل علني غير قانوني بدون موافقة"، مما يثير الشبهات حول جمع الأموال بشكل غير قانوني وغيرها من الأنشطة الإجرامية. حتى إذا تم إصدار العملة الافتراضية خارج البلاد، فإنه يجب استبدالها بعملة قانونية لتحقيق قيمة فعلية في الواقع. ترى المحكمة أن إصدار العملة الافتراضية لم يحصل على اعتراف الدولة، وبالتالي ليس لها قيمة اقتصادية فعلية.
في قضية شيا معينة، اعتبرت المحكمة أن العملة الافتراضية التي أصدرتها تعتبر نوعاً من الاحتيال الهرمي، وتم اعتبار تصرفات الجهة المصدرة غير قانونية. ولكن لم تعبر المحكمة بوضوح عن موقفها بشأن ما إذا كانت تصرفات المشاركين العاديين (المشترين) غير قانونية.
(ب) الأنواع الشائعة من الجرائم المتعلقة بالعملات
تشمل الجرائم المتعلقة بالعملات بشكل رئيسي الجرائم الاحتيالية، وجرائم البيع الهرمي، وجرائم فتح الكازينوهات، وجرائم التشغيل غير القانونية وغيرها. تتطلب الجرائم الاحتيالية أن يكون لدى الجاني غرض الاستيلاء غير القانوني؛ عادة ما تتضمن الجرائم المتعلقة بالبيع الهرمي هيكلًا متعدد المستويات وآلية للربح؛ قد تتعلق جرائم فتح الكازينوهات بأنشطة بعض منصات تداول المال الافتراضي؛ بينما قد تتعلق الجرائم المتعلقة بالتشغيل غير القانوني باستخدام المال الافتراضي كأداة لتبادل العملات الأجنبية أو لأغراض الدفع والتسوية.
(ثالثا) منطق تجريم الجرائم المتعلقة بالعملة
كمثال على جرائم التسويق الهرمي وجريمة الاحتيال في جمع الأموال:
تتضمن عناصر جريمة الاحتيال الهرمي: وضع عوائق لاستقطاب المشاركين، حساب المكافآت بناءً على عدد الأفراد المُنضمين، تشكيل هيكل تنظيمي يتكون من ثلاث طبقات أو أكثر و30 شخصًا أو أكثر، والهدف هو خداع المشاركين للحصول على أموالهم.
الجوهر من جرائم الاحتيال هو خداع الآخرين للحصول على ممتلكاتهم. في حالات المال الافتراضي، رغم أن العملة الوهمية لا قيمة لها، إلا أنها يمكن أن تستخدم كأداة احتيال. تميز جريمة الاحتيال في جمع الأموال هو طبيعتها غير القانونية لجمع الأموال، من خلال جذب المستثمرين باستخدام المال الافتراضي، وتشكيل تجمع مالي.
أربعة، الخاتمة
على الرغم من أن الاستثمار في المال الافتراضي لم يتم حظره بشكل صريح، إلا أن الجهات المعنية لديها مساحة تفسيرية كبيرة بشأن "الأنشطة التي يشتبه في أنها تضر بالنظام المالي، وتعرض الأمان المالي للخطر". من الجدير بالذكر أن هناك اختلافات في فهم وتنفيذ اللوائح ذات الصلة في جميع أنحاء البلاد، وهذا يبدو واضحًا بشكل خاص في القضايا المتعلقة بالمال الافتراضي. لذلك، يجب تقييم المخاطر القانونية المحتملة بعناية عند المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالمال الافتراضي.