تقييم مخاطر مشاريع Web3 وتتبع الأموال: مفتاح حماية أمان الأصول

مع التطور السريع لتقنية blockchain، أصبحت مشاريع Web3 تحظى باهتمام متزايد. ومع ذلك، فإن بعض الجهات السيئة تستخدم الدعاية الكاذبة والتسويق المفرط لجذب المستثمرين. قد يستخدمون وعود بعوائد مرتفعة، وإعلانات مبهرجة، وبيانات كاذبة وخلفيات مختلقة لخداع الثقة. إذا وثق المستثمرون في هذه الدعاية الكاذبة، فقد يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة.

الأكثر خطورة هو أن بعض المشاريع السيئة قد تلجأ إلى أساليب تسويقية احتيالية مثل التلاعب في الأسعار، مما يجبر المستثمرين على البيع بخسارة، وبالتالي تحقيق أرباح ضخمة. هذا لا يضر بمصالح المستثمرين فحسب، بل يهدد أيضًا استقرار سوق العملات الرقمية.

لمواجهة هذه المخاطر، أطلقت بعض شركات الأمان خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3. تقوم هذه الخدمات بتقييم شامل للمشاريع من خلال مجموعة من المعايير في اتجاهين، على السلسلة وخارج السلسلة، لتحديد المخاطر المحتملة ومساعدة المستثمرين في تتبع تدفق الأموال.

تقييم مخاطر مشاريع Web3

تشمل تقييمات المخاطر عادة الجوانب على السلسلة وخارج السلسلة:

1. تقييم على السلسلة: يتضمن 17 قاعدة، مثل ما إذا كان توزيع الرموز يتوافق مع وصف الوثيقة، وما إذا كانت منطق العقد تتطابق مع وثيقة المشروع، وما إذا كان هناك تلاعب خبيث أو أدوار مميزة في العقد تتسبب في الأذى.

2. التقييم خارج السلسلة: يتضمن 9 بنود، يركز بشكل رئيسي على معلومات الترويج للمشروع وحالة التشغيل.

ستقوم عملية التقييم بتحليل شامل لمعلومات المشروع، بما في ذلك حالة المعاملات المالية على السلسلة ومواد الترويج الخاصة بالمشروع، لتحديد ما إذا كانت عمليات المشروع تتماشى مع الالتزامات.

تتبع الأموال

عند اكتشاف أن جهة المشروع تحقق أرباحًا غير قانونية، يمكن طلب المساعدة من خدمات تتبع العملات المشفرة المتخصصة. تشمل هذه الخدمات بشكل رئيسي اتجاهين:

1. تتبع الأموال الناتجة عن الربح الخبيث من قبل جهة المشروع:

   • تحليل تدفقات أموال المشروع
   • مقارنة الوثائق الترويجية للمشاريع في فترات زمنية مختلفة
   • تحليل متعمق لعناوين البيع العدواني
   • تتبع تدفق الأموال باستخدام المعلومات على السلسلة وخارج السلسلة

2. تتبع سرقة الأموال:

   • تأكيد العنوان المسروق والمبلغ والوقت
   • تتبع ومراقبة العناوين المشبوهة
   • استخدام مكتبة علامات العناوين لتأكيد وجهة الأموال
   • إذا دخلت الأموال إلى البورصة، يمكن الحصول على معلومات المهاجم من خلال التحقيق.
   • إجراء تحليل أعمق وجمع الأدلة لحالة استخدام منصات خلط العملات

حماية المستثمرين الذاتية

على الرغم من هذه الخدمات لتقييم المخاطر وتتبع الأموال، يجب على المستثمرين أن يبقوا يقظين وأن يختاروا مشاريع Web3 بحذر. التوصية:

1. اقرأ بعناية الوثائق الرسمية للمشروع والمعلومات ذات الصلة
2. فهم خلفية المشروع الحقيقية بعمق
3. تجنب الاستثمار الأعمى في اتباع الاتجاه
4. في حالة سرقة الأموال، اطلب المساعدة المهنية على الفور

تقدم خدمات تقييم المخاطر وتتبع الأموال لمشاريع Web3 ضمانًا إضافيًا للأمان للمستثمرين. ومع ذلك، نظرًا لخصائص blockchain، لا يمكن لهذه الخدمات ضمان الدقة الكاملة للبيانات. لذلك، فإن وعي المستثمرين بحماية أنفسهم وحرصهم لا يزالا هما المفتاح لضمان أمان الأصول.