أفادت تقارير من عمق潮 TechFlow أنه في 22 يوليو، اكتشفت الجمارك في هونغ كونغ اليوم قضية تتعلق بغسيل الأموال باستخدام نقد مهرب وأصول افتراضية، حيث بلغت قيمة القضية حوالي 11.5 مليار دولار هونغ كونغي، وتم اعتقال رجل محلي وآخر غير محلي.
تفيد التقارير أن موظفي الجمارك في هونغ كونغ حددوا رجلًا محليًا يبلغ من العمر 37 عامًا ورجلًا غير محلي يبلغ من العمر 50 عامًا وبدؤوا تحقيقًا حول الثروة، حيث اكتشفوا أن الرجلين كانا يهربان النقد إلى الخارج بطريقة التهريب، ويجريان معاملات ضخمة من العملات المستقرة والعملات القانونية بسرعة ودون خلفية واضحة، وهو ما يتعارض مع خلفياتهم وظروفهم المالية، مما يثير الشك في تورطهم في غسيل الأموال. خلال العملية، قام موظفو الجمارك بمصادرة مجموعة من المواد المشتبه بها، بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وبطاقات الائتمان. لا يزال التحقيق جاريًا، والرجلان المعتقلان حاليًا بكفالة في انتظار المحاكمة، ولا يُستبعد اعتقال المزيد من الأشخاص.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أفادت تقارير من عمق潮 TechFlow أنه في 22 يوليو، اكتشفت الجمارك في هونغ كونغ اليوم قضية تتعلق بغسيل الأموال باستخدام نقد مهرب وأصول افتراضية، حيث بلغت قيمة القضية حوالي 11.5 مليار دولار هونغ كونغي، وتم اعتقال رجل محلي وآخر غير محلي.
تفيد التقارير أن موظفي الجمارك في هونغ كونغ حددوا رجلًا محليًا يبلغ من العمر 37 عامًا ورجلًا غير محلي يبلغ من العمر 50 عامًا وبدؤوا تحقيقًا حول الثروة، حيث اكتشفوا أن الرجلين كانا يهربان النقد إلى الخارج بطريقة التهريب، ويجريان معاملات ضخمة من العملات المستقرة والعملات القانونية بسرعة ودون خلفية واضحة، وهو ما يتعارض مع خلفياتهم وظروفهم المالية، مما يثير الشك في تورطهم في غسيل الأموال. خلال العملية، قام موظفو الجمارك بمصادرة مجموعة من المواد المشتبه بها، بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وبطاقات الائتمان. لا يزال التحقيق جاريًا، والرجلان المعتقلان حاليًا بكفالة في انتظار المحاكمة، ولا يُستبعد اعتقال المزيد من الأشخاص.