فضيحة تلاعب مذهلة في سوق FTX: تاجر متهم بالاستفادة من ثغرة لتحقيق أرباح بمئات الملايين من الدولارات
مؤخراً، صُدم سوق العملات المشفرة مرة أخرى بالتطورات الجديدة في القضايا المتعلقة بـ FTX. مع ظهور المزيد من المعلومات الداخلية، أثار قضية تتعلق بالتلاعب في السوق بمبالغ ضخمة اهتماماً واسعاً.
حُدِّدت مواطن من موريشيوس يُدعى نوااز محمد ميران، متهم باستغلال ثغرات منصة FTX لإجراء عمليات تلاعب ضخمة في السوق، محققًا أرباحًا تصل إلى مئات الملايين من الدولارات. تكشف هذه القضية عن سلوكيات غير قانونية لبعض المتداولين، كما تكشف عن مشاكل خطيرة في إدارة المخاطر والرقابة الداخلية في FTX.
أصبحت الرموز ذات السيولة المنخفضة أدوات للتلاعب
وفقًا لوثائق الدعوى، بدأ ميران في شراء كميات كبيرة من رموز BTMX اعتبارًا من يناير 2021، حيث اشترى ما يقرب من نصف إجمالي المعروض. أدى ذلك إلى ارتفاع سعر BTMX بنسبة 10,000% في غضون ثلاثة أشهر. بعد ذلك، استغل ميزات الرافعة المالية وقواعد التداول بالهامش في FTX، واستخدم BTMX كضمان لاقتراض عشرات الملايين من الدولارات من المنصة.
على الرغم من أن الأطراف المعنية أصدرت تحذيرات إلى FTX، إلا أن المنصة لم تتخذ أي تدابير فعالة. وما هو أكثر إثارة للدهشة هو أن كبار المسؤولين في FTX في ذلك الوقت بدوا وكأنهم لا يرون هذا الوضع.
تكرار العمليات عدة مرات، زيادة الخسائر
لم يتوقف Meerun عند هذا الحد. في الأشهر القليلة المقبلة، قام بتكرار عمليات مماثلة باستخدام رموز ذات سيولة منخفضة مثل BAO و TOMO و SXP، حيث خدع ما يقرب من 200 مليون دولار قبل أن تدرك FTX المشكلة.
عندما اكتشفت FTX المشكلة في النهاية وقامت بتجميد حساب Meerun، إلا أنها "نسيت" إيقاف وظيفة السحب، مما أدى إلى نجاحه في نقل أكثر من 450 مليون دولار من الأرباح غير القانونية.
تم جر Alameda Research إلى الدوامة
بالإضافة إلى إقراض الأموال مباشرةً من FTX، استخدم Meerun أيضًا استراتيجيات البيع على المكشوف مما تسبب بشكل غير مباشر في خسائر أكبر. قام ببيع كمية كبيرة من رمز يسمى Mobile Coin (MOB) على منصة FTX، مما أجبر Alameda Research على الدخول في السوق وشراء كميات كبيرة من MOB لموازنة المراكز. أدى هذا الإجراء إلى ارتفاع سعر MOB بنسبة 750% في فترة قصيرة، مما تسبب في خسائر تصل إلى مليار دولار لشركة Alameda.
تحذيرات وتأملات
أثارت هذه القضية جرس الإنذار لصناعة العملات الرقمية، مما يبرز عدة مسائل رئيسية:
يجب على البورصة تحسين إجراءات اعرف عميلك (KYC) وتنفيذ لوائح مكافحة غسل الأموال بشكل صارم.
تعزيز آلية الرقابة الداخلية لمنع إهمال الموظفين أو عدم اتخاذهم للإجراءات.
إنشاء نظام متكامل لتقييم المخاطر، مع التركيز بشكل خاص على المعاملات غير العادية للأصول ذات السيولة المنخفضة.
يجب على المستثمرين توخي الحذر من التقلبات غير العادية في أسعار الرموز ذات السيولة المنخفضة.
اختر منصات التداول الخاضعة للتنظيم للتداول.
على الرغم من أن Meerun نفت الاتهامات الموجهة إليها من FTX، إلا أن هذا الحدث كشف بلا شك عن العديد من الثغرات والمخاطر الموجودة في سوق العملات المشفرة. مع تعزيز الجهود التنظيمية وزيادة الانضباط الذاتي في الصناعة، من المحتمل أن يتم الحد بشكل فعال من حدوث أحداث مماثلة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
ظهور قضية تلاعب ضخمة في FTX: حقق المتداولون أرباحًا بمئات الملايين من الدولارات باستخدام ثغرات
فضيحة تلاعب مذهلة في سوق FTX: تاجر متهم بالاستفادة من ثغرة لتحقيق أرباح بمئات الملايين من الدولارات
مؤخراً، صُدم سوق العملات المشفرة مرة أخرى بالتطورات الجديدة في القضايا المتعلقة بـ FTX. مع ظهور المزيد من المعلومات الداخلية، أثار قضية تتعلق بالتلاعب في السوق بمبالغ ضخمة اهتماماً واسعاً.
حُدِّدت مواطن من موريشيوس يُدعى نوااز محمد ميران، متهم باستغلال ثغرات منصة FTX لإجراء عمليات تلاعب ضخمة في السوق، محققًا أرباحًا تصل إلى مئات الملايين من الدولارات. تكشف هذه القضية عن سلوكيات غير قانونية لبعض المتداولين، كما تكشف عن مشاكل خطيرة في إدارة المخاطر والرقابة الداخلية في FTX.
أصبحت الرموز ذات السيولة المنخفضة أدوات للتلاعب
وفقًا لوثائق الدعوى، بدأ ميران في شراء كميات كبيرة من رموز BTMX اعتبارًا من يناير 2021، حيث اشترى ما يقرب من نصف إجمالي المعروض. أدى ذلك إلى ارتفاع سعر BTMX بنسبة 10,000% في غضون ثلاثة أشهر. بعد ذلك، استغل ميزات الرافعة المالية وقواعد التداول بالهامش في FTX، واستخدم BTMX كضمان لاقتراض عشرات الملايين من الدولارات من المنصة.
على الرغم من أن الأطراف المعنية أصدرت تحذيرات إلى FTX، إلا أن المنصة لم تتخذ أي تدابير فعالة. وما هو أكثر إثارة للدهشة هو أن كبار المسؤولين في FTX في ذلك الوقت بدوا وكأنهم لا يرون هذا الوضع.
تكرار العمليات عدة مرات، زيادة الخسائر
لم يتوقف Meerun عند هذا الحد. في الأشهر القليلة المقبلة، قام بتكرار عمليات مماثلة باستخدام رموز ذات سيولة منخفضة مثل BAO و TOMO و SXP، حيث خدع ما يقرب من 200 مليون دولار قبل أن تدرك FTX المشكلة.
عندما اكتشفت FTX المشكلة في النهاية وقامت بتجميد حساب Meerun، إلا أنها "نسيت" إيقاف وظيفة السحب، مما أدى إلى نجاحه في نقل أكثر من 450 مليون دولار من الأرباح غير القانونية.
تم جر Alameda Research إلى الدوامة
بالإضافة إلى إقراض الأموال مباشرةً من FTX، استخدم Meerun أيضًا استراتيجيات البيع على المكشوف مما تسبب بشكل غير مباشر في خسائر أكبر. قام ببيع كمية كبيرة من رمز يسمى Mobile Coin (MOB) على منصة FTX، مما أجبر Alameda Research على الدخول في السوق وشراء كميات كبيرة من MOB لموازنة المراكز. أدى هذا الإجراء إلى ارتفاع سعر MOB بنسبة 750% في فترة قصيرة، مما تسبب في خسائر تصل إلى مليار دولار لشركة Alameda.
تحذيرات وتأملات
أثارت هذه القضية جرس الإنذار لصناعة العملات الرقمية، مما يبرز عدة مسائل رئيسية:
على الرغم من أن Meerun نفت الاتهامات الموجهة إليها من FTX، إلا أن هذا الحدث كشف بلا شك عن العديد من الثغرات والمخاطر الموجودة في سوق العملات المشفرة. مع تعزيز الجهود التنظيمية وزيادة الانضباط الذاتي في الصناعة، من المحتمل أن يتم الحد بشكل فعال من حدوث أحداث مماثلة.