عيوب طريقة إثبات احتياطيات المؤسسات المركزية واقتراحات للتحسين

مع حدوث أزمة الثقة الناجمة عن انهيار إحدى بورصات العملات المشفرة الكبرى، بدأ القطاع في المطالبة بتبني طريقة إثبات الاحتياطي باستخدام شجرة ميركل للتحقق من أمان الأصول. ومع ذلك، توجد بعض العيوب الأساسية في هذه الطريقة، مما يجعل المؤسسات المركزية لا تزال قادرة على التهرب من فحص عدم الاستخدام. ستتناول هذه المقالة مشكلتين رئيسيتين في الطرق الحالية، وتقدم بعض الاقتراحات للتحسين.

نظرة عامة على طرق إثبات الاحتياطيات الحالية

لحل مشكلة عدم التماثل في المعلومات، تعتمد إثباتات الاحتياطي الحالية عادةً على شركات التدقيق الخارجية، من خلال مقارنة الأصول على السلسلة (إثبات الاحتياطي) مع إجمالي أرصدة الأصول للمستخدمين (إثبات الالتزامات) للتحقق من أمان الأموال.

فيما يتعلق بإثبات الديون، يجب على المؤسسات إنشاء شجرة ميركل تتضمن معلومات حساب المستخدم ورصيد الأصول، لتشكيل لقطة حساب مجهولة وغير قابلة للتلاعب. يمكن للمستخدمين التحقق بشكل مستقل مما إذا كان حسابهم مدرجًا.

فيما يتعلق بإثبات الاحتياطي، يتعين على المؤسسات تقديم والتحقق من عناوينها على السلسلة، عادةً من خلال التوقيع الرقمي لإثبات ملكية العنوان.

تقوم جهة التدقيق بعد ذلك بالتحقق من إجمالي الأصول على جانبي الالتزامات والاحتياطيات، لتحديد ما إذا كان هناك أي تحويل للأموال.

العيوب الرئيسية للطرق الحالية

1. إمكانية تدقيق أموال القرض

نظرًا لأن التدقيق غالبًا ما يكون قائمًا على نقطة زمنية محددة ويفصل بينهما فترة طويلة، لا يزال لدى المؤسسات فرصة لتحويل الأموال وسد الفجوة من خلال الاقتراض خلال فترة التدقيق.

2. مخاطر التآمر مع أطراف خارجية

تقديم التوقيع الرقمي لا يعادل الملكية الفعلية للأصول. قد تتآمر المؤسسات مع مصادر التمويل الخارجية لتقديم إثباتات الأصول على السلسلة، وحتى نفس الأموال قد تُستخدم لتقديم إثباتات لعدة مؤسسات. تعتبر الطرق الحالية للتدقيق صعبة في التعرف على مثل هذه الأفعال الاحتيالية.

اقتراحات تحسين

يجب أن يدعم نظام إثبات الاحتياطي المثالي التحقق في الوقت الحقيقي، ولكن قد يؤدي ذلك إلى تكاليف باهظة أو مخاطر تسرب الخصوصية. لمنع تزوير إثبات الاحتياطي أثناء التدقيق، مع حماية معلومات المستخدمين، تُقدم الاقتراحات التالية:

1. تدقيق عشوائي بأسلوب العينة

من خلال إجراء تدقيق عشوائي غير منتظم، يتم زيادة صعوبة التلاعب بالحسابات من قبل المؤسسات. يمكن لجهات التدقيق إرسال طلبات تدقيق بشكل عشوائي إلى المؤسسات المركزية، تطلب منها إنشاء شجرة ميركل لرصيد حسابات المستخدمين في نقطة زمنية محددة (مُعلمة بارتفاع الكتلة).

2. استخدام خطة MPC-TSS لتسريع إثبات الاحتياطي

لمواجهة التحديات المتعلقة بتقديم إثبات الاحتياطي في فترة زمنية قصيرة، يُقترح اعتماد تقنية توقيع العتبة باستخدام الحوسبة متعددة الأطراف (MPC-TSS). تقوم هذه التقنية بتقسيم المفتاح الخاص إلى عدة أجزاء، يتم الاحتفاظ بها بشكل مشفر من قبل عدة أطراف، مما يسمح بالتوقيع المشترك على الصفقة دون الحاجة إلى تبادل المفتاح الخاص.

في هذا السيناريو، يمكن للجهة المدققة الاحتفاظ بشريحة واحدة من المفتاح الخاص بينما تحتفظ الجهة بالمشاركات المتبقية. يتم تعيين "الحد الأدنى" ليكون أكبر من واحد، وتظل الأصول تحت سيطرة الجهة. يجب أن يدعم حل MPC-TSS بروتوكول BIP32 لإنشاء عدد كبير من العناوين المشتركة. تمتلك الجهة المدققة شريحة من المفتاح الخاص، مما يمكنها من تحديد مجموعة عناوين السلسلة الخاصة بالجهة، وإحصاء حجم الأصول عند ارتفاع الكتلة المحدد.

من خلال هذه التحسينات، يمكن تحسين موثوقية وكفاءة إثبات الاحتياطي، مع تقليل مخاطر الاحتيال، مما يوفر للمستخدمين ضمانات أمان مالية أقوى.