آلية تجميد عملة مستقرة USDT وتحليل المخاطر

USDT كعملة مستقرة مركزية، تتمتع بآلية تجميد فريدة. هذه الآلية تسمح للجهة المصدرة بتجميد أو تقييد عمليات USDT لعنوان معين، عادةً بناءً على متطلبات إنفاذ القانون أو أحداث أمان كبيرة. مع اتساع نطاق استخدام USDT، أصبحت هذه السلوكيات التجميدية أكثر شيوعًا، مما أثر بشكل كبير على بعض شركات ويب 3 التي تتلقى أموالًا معرضة للخطر دون قصد.

على سبيل المثال، يمكننا إجراء تحليل عميق حول حادثة تجميد USDT التي واجهتها مجموعة هوي وانغ الكمبودية مؤخراً.

! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3aafca76f9c6a0fe406c38202c0bdad0.webp)

نظرة عامة على أعمال مجموعة هوي وانغ

مجموعة هوي وانغ هي مجموعة مالية كبيرة في كمبوديا، تشمل أعمالها عدة مجالات مثل محفظة العملات المشفرة، والدفع، وضمان التداول. تستخدم أعمالها الأساسية كميات كبيرة من USDT. وفقًا لبيانات منصة مراقبة المخاطر، فإن عدد العناوين لشركتي هوي وانغ HuionePay و HuioneGuarantee يتجاوز 180,000، مما يجعلها واحدة من أكبر الشركات المشفرة في المنطقة.

من يونيو 2022 إلى يونيو 2024، كانت هناك زيادة في حجم الأموال الشهرية للعناوين المتعلقة بشركة Huiwang، حيث ارتفعت من أدنى مستوى وهو 10.3 مليار USDT إلى أعلى مستوى وهو 83.9 مليار USDT. بلغ إجمالي حجم الأموال خلال العامين 1023.97 مليار USDT. في نفس الفترة، حافظت هذه العناوين على رصيد يومي متوسط مرتفع، حوالي 35.68 مليون USDT.

! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282a6a7.webp019283746574839201

ومع ذلك، كشركة في منطقة جنوب شرق آسيا، تتأثر أعمال Huiwang حتمًا ببعض الأنشطة غير القانونية. على سبيل المثال، كانت حوالي 20% من الأموال الواردة إلى أحد عناوين الأعمال الرئيسية لها في العام الماضي مصنفة على أنها أموال عالية المخاطر، بما في ذلك المقامرة عبر الإنترنت، والصناعات السوداء والرمادية، وغسل الأموال.

![2962 مليون USDT تم تجميده، تحليل حدث مجموعة هوي وانغ في كمبوديا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(

تحليل حدث التجمد

في 13 يوليو 2024، تم تقييد عنوان شبكة ترون، حيث تم تجميد 29620000 USDT. أظهرت التحقيقات أن هذا العنوان أنشئ قبل 5 أيام فقط وأكمل معاملات تجاوزت مليار USDT، معظمها من ودائع مستخدمي هوي وانغ والعناوين الرسمية.

![2962万USDT مُجمد، تحليل حادثة مجموعة هوي وانغ في كمبوديا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(

أظهرت التحقيقات الإضافية أن التجميد قد يكون مرتبطًا بحدث سرقة وقع في منصة تبادل يابانية سابقًا. تم تحويل الأصول المسروقة إلى نظام دفع هووي وانغ من خلال تبادل عبر السلاسل. في النهاية، دخلت حوالي 14 مليون دولار من الأموال المسروقة إلى العنوان المجمد.

![2962万USDT مجمدة، تحليل حادثة مجموعة هوي وانغ في كمبوديا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(

من الجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى هذه الحادثة، كانت هناك أيضاً علاقة بين بعض الأموال في قضية سرقة أخرى لم exchange مع Huibang. في أوائل يونيو من هذا العام، تدفق ما لا يقل عن 1.05 مليون USDT مشتبهاً به إلى عدة عناوين أعمال خاصة بـ Huibang.

! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] )https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp019283746574839201

على الرغم من عدم وجود أدلة مباشرة تشير إلى أن التجميد مرتبط بهذه الأحداث المحددة، إلا أنه بالنظر إلى أن عناوين هوي وانغ الأخرى لم تتأثر، يبدو أن هذه الخطوة ليست موجهة ضد مجموعة هوي وانغ نفسها.

تأثير التجمد

الـ 2963 مليون USDT المجمدة تمثل حوالي 75% من احتياطيات هوى وانغ، مما أدى إلى ضغط معين على دوران الأموال. بعد حدوث التجميد، قامت هوى وانغ بسرعة بتفعيل عنوان أعمال جديد لمعالجة احتياجات المستخدمين.

تشير البيانات إلى أن العناوين التي تم تفعيلها حديثًا أكملت تداول 7.33 مليار USDT في فترة زمنية قصيرة. على الرغم من حدوث تدفقات كبيرة من الأموال، إلا أن هوي وانغ قامت بتعويض الاحتياطيات من عناوين أعمال أخرى في الوقت المناسب، ولا تزال قادرة على تلبية طلبات سحب المستخدمين.

تسلط هذه الحادثة الضوء على تعقيد العملات المستقرة المركزية في مجال التنظيم وإدارة المخاطر، كما تذكر شركات العملات المشفرة بأهمية إدارة الأموال والوقاية من المخاطر.