قضية الاحتيال في العملات الرقمية في تركيا: الخسائر الكبيرة تثير تأملات تنظيمية
تواجه تركيا خلال تقدمها نحو تحرير الأصول الرقمية بعض المشاكل التي بدأت تظهر تدريجياً. أكثر ما يثير القلق هو أن بعض الأنشطة غير القانونية للمشاريع التشفيرية قد تسببت في خسائر كبيرة للمستثمرين.
في 30 مايو 2024، أعلن وزير الداخلية التركي عن إجراء كبير: قامت السلطات بعملية واسعة النطاق في أنقرة ضد مشروع عملة مشفرة مشبوه، حيث تم احتجاز 127 مشتبهًا بهم، وضبطت كميات كبيرة من الأصول الرقمية وعدد من الأسلحة.
هذا المشروع المثير للجدل يُدعى Smart Trade Coin. منذ عام 2021، أعرب المستثمرون الأتراك عن استيائهم الشديد من سلوك هذا المشروع واحتجوا عليه. وفقًا لمحامي الضحايا، فإن عدد المستخدمين المشتبه في تعرضهم للاحتيال من قبل هذا المشروع يصل إلى 50000 شخص، مما تسبب في خسائر تزيد عن 2 مليار دولار.
تدعي Smart Trade Coin أنها تقدم برنامجًا قادرًا على الاتصال بالعديد من الأصول الرقمية. يُقال إن هذا البرنامج يمكن أن يساعد المستخدمين في إدارة حسابات التبادل المتعددة من خلال واجهة واحدة، وتكوين روبوتات التداول الآلي لإجراء صفقات المراجحة، وبالتالي تحقيق الأرباح.
ومع ذلك، تشير الأدلة المتعددة إلى أن هذا من المحتمل أن يكون خدعة مصممة بعناية. في عام 2023، نشر كبير المحللين مقالاً بحثياً حول المشروع على منصته، مشيراً عدة مرات إلى أن المشروع من المحتمل جداً أن يكون خدعة في عالم الأصول الرقمية. كما أشار العديد من المستخدمين في أسفل المقال أنهم قد تم خداعهم واستيلاء على مبالغ كبيرة من الأموال.
في متجر التطبيقات، يُقال إن حوالي نصف التعليقات تصف التطبيق بأنه احتيال. أبلغ العديد من المستخدمين أنهم فقدوا 95% من مدخراتهم، ولا يمكنهم التحقق مما إذا كانت هذه الأموال قد تم الاستيلاء عليها من قبل فريق Smart Trade Coin.
من خلال تحليل البيانات على السلسلة، حددنا بعض العناوين المشتبه بها التي تُستخدم لحفظ وتحويل الأموال المسروقة. تُظهر التحليلات أن عقد توكن STC يوزع الأموال الرئيسية عبر عنوان وسيط إلى عنوان آخر. لقد أجرى هذا العنوان عددًا كبيرًا من معاملات التدفق الأحادي لـ ETH، والتي تشمل حجمًا كبيرًا من الأموال، وتقترب من المبلغ المعلن عنه للخسائر المقدرة.
بعد خروج هذه الأموال، توجه بعضها مباشرة إلى مختلف البورصات، بينما تم تحويل البعض الآخر عبر عدة طبقات، وتجميعه وتوزيعه، وفي النهاية دخلت البورصات. إن هذا النمط المعقد من تدفق الأموال قد زاد من شكوك الناس حول طبيعة هذا المشروع.
ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن هناك العديد من الدعاوى الجنائية المقدمة ضد منصة تداول الأصول الرقمية. في عام 2021، تجمع 50 شخصًا أمام محكمة أنقرة للاحتجاج على Smart Trade Coin وفريقها. قال محامي الضحايا إنه على الرغم من تقديم الشكاوى عدة مرات، وتقدير خسائر المستثمرين بمبلغ 2 مليار دولار، إلا أن الشركة لم تتخذ أي إجراء.
بعض الضحايا ذكروا أنهم تم تشجيعهم على الحصول على قروض وبيع منازلهم أو سياراتهم للحصول على "ربح شهري بنسبة 36%". ومع ذلك، لم يحصل معظم العملاء على أرباح ضخمة، بل انتهى بهم الأمر خالي اليدين ومرتبكين بالديون.
أشار أحد المحللين إلى أن ادعاءات الشركة غير واقعية. وأكد أن سلوك الشركة غير الشفاف، والتسويق الخادع، ونقص المعلومات كلها تشير إلى أن الشركة كانت احتيالية منذ البداية.
لقد جعلت هذه الحادثة جميع فئات المجتمع التركي تدرك أن مجرد السعي وراء حرية الأصول الرقمية ليس كافيًا، بل يجب إنشاء إطار تنظيمي مناسب. فقط في بيئة مطابقة وشفافة يمكن لصناعة الأصول الرقمية أن تكون موثوقة ومقبولة حقًا من قبل الجمهور.
لذا، في مسار تنظيم الأصول الرقمية في تركيا، تحتاج الحكومة والصناعة إلى التعاون بشكل متناغم، للبحث عن توازن بين حماية حقوق المستثمرين، والحد من المخاطر المالية، وحماية الابتكار والتطوير. فقط من خلال الالتزام بالتشغيل المتوافق يمكن للعملات الرقمية أن تصبح أداة قوية لتعزيز الحرية الاقتصادية وزيادة القيمة كوسيلة للتحوط.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 17
أعجبني
17
7
مشاركة
تعليق
0/400
ForkTongue
· 07-29 17:03
انخفاض إلى الصفر دائمًا سريعًا
شاهد النسخة الأصليةرد0
OldLeekConfession
· 07-29 01:28
خداع الناس لتحقيق الربح一茬长一茬 还没 ارتفع
شاهد النسخة الأصليةرد0
TopBuyerBottomSeller
· 07-26 22:09
لقد جلست في الزنزانة حتى تنقضى العقوبة
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenomicsTrapper
· 07-26 19:05
يبدو أن هناك احتيال خروج كلاسيكي آخر... اتصلت بهذا في فبراير بصراحة
شاهد النسخة الأصليةرد0
SchroedingersFrontrun
· 07-26 19:04
الناس السذج لديهم أموال كثيرة وقد خدعوا لتحقيق الربح
شاهد النسخة الأصليةرد0
BlockchainThinkTank
· 07-26 19:04
حديث قديم لا تكن جشعًا الانجراف مع الموجة المشاريع التي لا تحتوي على سلسلة رقابة تحمل مخاطر.
تركيا تضرب بقوة وتضبط قضية احتيال بالتشفير بقيمة 20 مليار دولار
قضية الاحتيال في العملات الرقمية في تركيا: الخسائر الكبيرة تثير تأملات تنظيمية
تواجه تركيا خلال تقدمها نحو تحرير الأصول الرقمية بعض المشاكل التي بدأت تظهر تدريجياً. أكثر ما يثير القلق هو أن بعض الأنشطة غير القانونية للمشاريع التشفيرية قد تسببت في خسائر كبيرة للمستثمرين.
في 30 مايو 2024، أعلن وزير الداخلية التركي عن إجراء كبير: قامت السلطات بعملية واسعة النطاق في أنقرة ضد مشروع عملة مشفرة مشبوه، حيث تم احتجاز 127 مشتبهًا بهم، وضبطت كميات كبيرة من الأصول الرقمية وعدد من الأسلحة.
هذا المشروع المثير للجدل يُدعى Smart Trade Coin. منذ عام 2021، أعرب المستثمرون الأتراك عن استيائهم الشديد من سلوك هذا المشروع واحتجوا عليه. وفقًا لمحامي الضحايا، فإن عدد المستخدمين المشتبه في تعرضهم للاحتيال من قبل هذا المشروع يصل إلى 50000 شخص، مما تسبب في خسائر تزيد عن 2 مليار دولار.
تدعي Smart Trade Coin أنها تقدم برنامجًا قادرًا على الاتصال بالعديد من الأصول الرقمية. يُقال إن هذا البرنامج يمكن أن يساعد المستخدمين في إدارة حسابات التبادل المتعددة من خلال واجهة واحدة، وتكوين روبوتات التداول الآلي لإجراء صفقات المراجحة، وبالتالي تحقيق الأرباح.
ومع ذلك، تشير الأدلة المتعددة إلى أن هذا من المحتمل أن يكون خدعة مصممة بعناية. في عام 2023، نشر كبير المحللين مقالاً بحثياً حول المشروع على منصته، مشيراً عدة مرات إلى أن المشروع من المحتمل جداً أن يكون خدعة في عالم الأصول الرقمية. كما أشار العديد من المستخدمين في أسفل المقال أنهم قد تم خداعهم واستيلاء على مبالغ كبيرة من الأموال.
في متجر التطبيقات، يُقال إن حوالي نصف التعليقات تصف التطبيق بأنه احتيال. أبلغ العديد من المستخدمين أنهم فقدوا 95% من مدخراتهم، ولا يمكنهم التحقق مما إذا كانت هذه الأموال قد تم الاستيلاء عليها من قبل فريق Smart Trade Coin.
من خلال تحليل البيانات على السلسلة، حددنا بعض العناوين المشتبه بها التي تُستخدم لحفظ وتحويل الأموال المسروقة. تُظهر التحليلات أن عقد توكن STC يوزع الأموال الرئيسية عبر عنوان وسيط إلى عنوان آخر. لقد أجرى هذا العنوان عددًا كبيرًا من معاملات التدفق الأحادي لـ ETH، والتي تشمل حجمًا كبيرًا من الأموال، وتقترب من المبلغ المعلن عنه للخسائر المقدرة.
بعد خروج هذه الأموال، توجه بعضها مباشرة إلى مختلف البورصات، بينما تم تحويل البعض الآخر عبر عدة طبقات، وتجميعه وتوزيعه، وفي النهاية دخلت البورصات. إن هذا النمط المعقد من تدفق الأموال قد زاد من شكوك الناس حول طبيعة هذا المشروع.
ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن هناك العديد من الدعاوى الجنائية المقدمة ضد منصة تداول الأصول الرقمية. في عام 2021، تجمع 50 شخصًا أمام محكمة أنقرة للاحتجاج على Smart Trade Coin وفريقها. قال محامي الضحايا إنه على الرغم من تقديم الشكاوى عدة مرات، وتقدير خسائر المستثمرين بمبلغ 2 مليار دولار، إلا أن الشركة لم تتخذ أي إجراء.
بعض الضحايا ذكروا أنهم تم تشجيعهم على الحصول على قروض وبيع منازلهم أو سياراتهم للحصول على "ربح شهري بنسبة 36%". ومع ذلك، لم يحصل معظم العملاء على أرباح ضخمة، بل انتهى بهم الأمر خالي اليدين ومرتبكين بالديون.
أشار أحد المحللين إلى أن ادعاءات الشركة غير واقعية. وأكد أن سلوك الشركة غير الشفاف، والتسويق الخادع، ونقص المعلومات كلها تشير إلى أن الشركة كانت احتيالية منذ البداية.
لقد جعلت هذه الحادثة جميع فئات المجتمع التركي تدرك أن مجرد السعي وراء حرية الأصول الرقمية ليس كافيًا، بل يجب إنشاء إطار تنظيمي مناسب. فقط في بيئة مطابقة وشفافة يمكن لصناعة الأصول الرقمية أن تكون موثوقة ومقبولة حقًا من قبل الجمهور.
لذا، في مسار تنظيم الأصول الرقمية في تركيا، تحتاج الحكومة والصناعة إلى التعاون بشكل متناغم، للبحث عن توازن بين حماية حقوق المستثمرين، والحد من المخاطر المالية، وحماية الابتكار والتطوير. فقط من خلال الالتزام بالتشغيل المتوافق يمكن للعملات الرقمية أن تصبح أداة قوية لتعزيز الحرية الاقتصادية وزيادة القيمة كوسيلة للتحوط.