أفادت وكالة ماركس المالية أن النيابة العامة بمنطقة هايديان في بكين تمكنت مؤخرًا من كشف قضية كبيرة تتعلق بالاستيلاء على الأموال العامة باستخدام بِتكوين لغسيل الأموال. ووفقًا للتقرير، فإن المبلغ المتورط في القضية يصل إلى 140 مليون يوان صيني (حوالي 20 مليون دولار أمريكي)، وكان الأعضاء الرئيسيون في العصابة مجندين في منصة قصيرة الفيديو المعروفة محليًا كواي شou. أظهرت التحقيقات أن المشتبه بهم قاموا بتحويل العائدات غير القانونية من خلال 8 منصات تبادل للأصول الرقمية في الخارج وخلاط العملات الرقمية، في محاولة لإخفاء مسار الأموال. بعد تتبع تقني، تمكنت السلطات من استرداد 92 بِتكوين (تقدر قيمتها بنحو 11.7 مليون دولار أمريكي)، وقد تم إعادتها إلى الشركات المتضررة. تم الحكم على المتهم الرئيسي، فنج، و7 من شركائه بالسجن لفترات تتراوح بين 3 إلى 14 عامًا بتهمة الاستيلاء على الأموال العامة، بالإضافة إلى فرض غرامات مناسبة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
بكين تكشف عن قضية غسيل الأموال التي ت涉及 2000万 دولار من بِتكوين، واستعادة 92 عملة BTC
أفادت وكالة ماركس المالية أن النيابة العامة بمنطقة هايديان في بكين تمكنت مؤخرًا من كشف قضية كبيرة تتعلق بالاستيلاء على الأموال العامة باستخدام بِتكوين لغسيل الأموال. ووفقًا للتقرير، فإن المبلغ المتورط في القضية يصل إلى 140 مليون يوان صيني (حوالي 20 مليون دولار أمريكي)، وكان الأعضاء الرئيسيون في العصابة مجندين في منصة قصيرة الفيديو المعروفة محليًا كواي شou. أظهرت التحقيقات أن المشتبه بهم قاموا بتحويل العائدات غير القانونية من خلال 8 منصات تبادل للأصول الرقمية في الخارج وخلاط العملات الرقمية، في محاولة لإخفاء مسار الأموال. بعد تتبع تقني، تمكنت السلطات من استرداد 92 بِتكوين (تقدر قيمتها بنحو 11.7 مليون دولار أمريكي)، وقد تم إعادتها إلى الشركات المتضررة. تم الحكم على المتهم الرئيسي، فنج، و7 من شركائه بالسجن لفترات تتراوح بين 3 إلى 14 عامًا بتهمة الاستيلاء على الأموال العامة، بالإضافة إلى فرض غرامات مناسبة.