PART .01 ملخص القضية: يكشف عن تصادم رأس المال والشرائع
في 27 يوليو 2025، هزت نشرة على الموقع الرسمي لمعهد شاولين الرأي العام كالرعد: رئيس المعهد، شِي يونغ شين، يواجه تحقيقًا مشتركًا من عدة جهات بسبب اتهامات باختلاس أموال المعهد (قد تصل المبلغ إلى 800 مليون يوان)، وإقامة علاقات غير مشروعة مع عدة نساء وإنجاب أبناء غير شرعيين.
أثارت بوابة بوذا عاصفة لا يمكن الاستهانة بها. جوهر هذه العاصفة هو الرئيس التنفيذي الشهير شي ينجشونغ، الذي قضى 26 عامًا في بناء "إمبراطورية الأعمال البوذية" - بدءًا من إنشاء أول موقع إلكتروني للمعابد في الصين في عام 1996، إلى تأسيس شركة هنان شاولين لإدارة الأصول غير الملموسة، التي تركز على الاستثمار في عام 2008، والتي أصبحت منصة مهمة للتشغيل التجاري لدير شاولين، حيث قامت بالاستثمار في 16 شركة، وبلغت أكبر صفقة استثمار 16 مليون يوان، بإجمالي يقارب 80 مليون يوان، وصولاً إلى عام 2022 حيث فازت بمساحة تجارية في تشنغتشو بمبلغ 452 مليون يوان، مما جعل خريطتها التجارية تمتد عبر مجالات الثقافة والسياحة والعقارات والمالية، مع إيرادات سنوية تتجاوز 1.5 مليار يوان.
لكن كل هذا تم كشفه تحت التدقيق الدقيق لفريق التحقيق، مما أظهر "ثقوب التمويل المتداخلة": من خلال هيكل SPV المزدوج تم تحويل 800 مليون يوان من إيرادات التذاكر إلى شركة قابضة شخصية، ثم تم إرسال 130 مليون يوان إلى جزر فيرجن البريطانية باسم "الترويج الدولي للدين"، واستخدمت في نهاية المطاف لشراء شقة في لندن، وتمت إعادة إيجارها عبر بيتكوين إلى صندوق التبرعات الخاص بالمعبد، مما شكل حلقة مثالية لتبييض الأموال.
PART .02 الحقائق الأساسية الحدود القانونية للاختلاس والاستيلاء على الأموال
لعبة الغرض الذاتي
هل التبليغ الدولي هو دعاية حقيقية أم خدعة زائفة؟
بين عامي 2016 و2024، قام شي يونغ شين بإرسال 130 مليون يوان شهريًا إلى شركة في جزر فيرجن البريطانية تحت مسمى "الدعوة الدولية"، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 1.5 مليار يوان. وتم استخدام هذه الأموال في النهاية لشراء شقة في منطقة كنسينغتون بلندن بقيمة 130 مليون يوان، وتم تسجيل ملكية الشقة باسم ابن أخيه ليو، وتمت إعادة الإيجارات إلى صندوق التبرعات في الدير عبر محفظة بيتكوين، مما شكل حلقة مغلقة من "خروج الأموال - شراء الأصول - عودة العائدات".
وفقًا للمادة 271 والمادة 272 من القانون الجنائي، يكمن الاختلاف الجوهري بين جريمة اختلاس الأموال وجريمة استغلال المنصب في ما إذا كان الفاعل ينوي الاستيلاء بشكل غير قانوني.
إذا استخدم شي Yongxin الأموال للاستثمار الشخصي، مثل العقارات في لندن، وغسل الأموال عبر البيتكوين لتغطية تدفق الأموال، فقد يُعتبر ذلك تملكًا دائمًا، مما يتوافق مع خصائص جريمة اختلاس الأموال.
لكن إذا تم إثبات أن خطته لإعادة الأموال، مثل استخدام مشروع "الترويج الدولي" كستار، فإن ذلك قد يشكل جريمة اختلاس الأموال. ومع ذلك، اكتشفت لجنة التحقيق أنه قام بتحويل الأموال إلى حسابات كازينو خارجية عبر USDT، ولم يترك أي أثر لسداد الأموال، مما يميل أكثر نحو القصد الجنائي للاختلاس.
بناء سلسلة الأدلة لسلوكيات
أموال شرعية تحت غطاء؟
مصنع معدات فنون الدفاع عن النفس شاولين في هنان (الذي يسيطر عليه تشن مو، ابن عم شي ينج شين) قام ببيع "ملابس تأمل مخصصة" بقيمة 30 مليون يوان لدير شاولين في عام 2023، لكن بعد التدقيق تم اكتشاف أن التكلفة الفعلية لهذه الملابس كانت فقط 8 ملايين يوان، وتم تحويل الفرق البالغ 22 مليون يوان إلى الحساب الشخصي لتشن مو من خلال بند "المخزون الافتراضي".
في الوقت نفسه، يتشارك معبد شاولين وشركة إدارة الأصول غير الملموسة لشاولين في نظام مالي، حيث تم استخدام مبلغ 12 مليون يوان كرسوم "لنشر التعاليم في الخارج" في عام 2024، لدفع رسوم عقار شقة في لندن وفواتير المياه والكهرباء، ولم يتم عرضها بشكل منفصل في حسابات المعبد.
تتوافق كل هذه الأمور مع الخصائص السلوكية لجريمة الاختلاس، وغالبًا ما تصاحب جريمة الاختلاس وسائل الاحتيال مثل تزوير الحسابات، وإنشاء معاملات وهمية.
بالمقارنة، يتمثل الشكل النموذجي لجريمة اختلاس الأموال في تحريك الأموال دون إذن، ولكن دون إخفاء الحقائق المتعلقة بالاستخدام، مثل اختلاس الأموال مباشرة للاستهلاك الشخصي.
الخصائص الخاصة للممتلكات الدينية
عيوب قانونية وإساءة تجارية؟
أبقى رئيس معبد شاولين، شِي يُونغ شِين، الذي يعطي انطباعاً بالفقر، على نفسه بعد أن خلع الرداء، في الحقيقة هو الرئيس التنفيذي الذي يمتلك 80% من أسهم شركة إدارة الأصول غير الملموسة في شاولين، على الرغم من ادعائه "التملك بالنيابة"، إلا أن الاتفاقية لم تسجل في مكتب شؤون الأديان في مقاطعة خنان، ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، فإنه "يتعهد المساهم بعدم وجود ملكية أو حق تصرف أو حق في الأرباح"، ولكن في الممارسة العملية، يقوم بنقل أرباح الشركة إلى حسابه الشخصي من خلال المعاملات المرتبطة.
من الواضح أن هذا يشكل إساءة استخدام للسلطة. يجب على القادة الدينيين الامتثال لقواعد إدارة المالية في أماكن النشاط الديني، ويجب فصل ممتلكاتهم الشخصية عن الممتلكات الدينية بشكل صارم.
تشهد العلامات التجارية على التوسع المستمر في الخريطة التجارية لقرية شاولين، حيث تغطي العلامة التجارية المسجلة "شاولين" 706 نوعًا من السلع، ولكن شينغ يونغ شينغ، بدون موافقة لجنة إدارة المعبد، قام بدون إذن بتفويض العلامة التجارية لاستخدامها من قبل "شركة شاولين القابضة الدولية" التي تسيطر عليها ابن شقيقه ليو، ولم يتم إدراج رسوم الترخيص السنوية البالغة 50 مليون يوان في حسابات مالية المعبد.
هذا يتعارض مع "لائحة شؤون الدين" و "إدارة موظفي الدين"، حيث تقتصر سلطات القادة الدينيين (مثل رئيس المعبد) على إدارة الشؤون الدينية، ويجب اتخاذ القرارات المتعلقة بتصرف الأصول الكبيرة من قبل الجماعات الدينية أو لجان الإدارة بشكل جماعي.
PART .03 تفسير وادي الخليج من الاختراق المالي إلى المسارات القانونية لاسترداد الأموال عبر الحدود
بناء سلسلة الأدلة الثلاثية لجريمة اختلاس الوظيفة
سلسلة الأدلة الأولى--- تدقيق اختراق الأموال
يجب إثبات أن شي يونغ شين قد حول أموال المعبد إلى حسابه الشخصي من خلال "معاملات وهمية". بالعودة إلى هذه القضية، تم استخدام مبلغ من "نفقات الدعوة في الخارج" فعليًا لدفع رسوم ملكية شقة في لندن، ومع دمج أدوات تحليل البيانات على السلسلة، يمكن تحديد تدفق معاملات USDT إلى كازينوهات خارجية، مما يمكن أن يشكل صورة كاملة لنسل الأموال.
الطبقة الثانية من سلسلة الأدلة --- أدلة الخلط المالي
عند مراجعة هذه القضية، تم خلط حسابات معبد شاولين مع شركة إدارة الأصول غير الملموسة في شاولين بمقاطعة هنان، بين عامي 2016-2024، كان يتم تحويل 130 مليون يوان شهريًا من حساب "التبشير الدولي" إلى شركة في جزر العذراء البريطانية، ولكن لا يوجد عقد خدمات مقابل أو سجل عودة الأموال، مما يتوافق مع المادة 271 من القانون الجنائي "الاستيلاء غير القانوني على ممتلكات الوحدة الخاصة".
سلسلة الأدلة الثالثة --- افتراض القصد الذاتي
إذا لم يتمكن شينج يونغ شين من تقديم خطة لاسترداد الأموال أو سلوك فعلي لسداد الديون، وتم استخدام الأموال للاستثمار في مخاطر عالية (مثل البيتكوين) وشراء الأصول الشخصية (حيث أن مالك شقة لندن هو ابن أخيه)، يمكن للمحكمة أن تفترض أن لديه هدفًا غير قانوني في الاحتفاظ.
مساحة الدفاع عن جريمة اختلاس الأموال والتحديات
فقط بناءً على المعلومات المتاحة حاليًا، يبدو أن شينغ يونغشين يدعي أن جريمة اختلاس الأموال قد تكون مفيدة لتطور وضعه الحالي، ولكن يجب تقديم الأدلة التالية:
① يجب أن تعكس الوثائق المكتوبة لخطة السداد مثل السندات، اتفاقيات السداد نوايا السداد بشكل موضوعي.
② إثبات مشروعية استخدام الأموال، إيصال النفقات الفعلي لمشروع "الترويج الدولي".
③ لم تتجاوز فترة الثلاثة أشهر التي لم يتم فيها السداد، يمكن إثبات أن تحويل الأموال لم يتجاوز الثلاثة أشهر، ولم يُستخدم لأغراض ربحية أو أنشطة غير قانونية.
لكن فريق التحقيق قد اكتشف أنه من خلال غسل الأموال باستخدام البيتكوين، يتم التستر على اتجاه الأموال، وأن فترة تحويل الأموال تمتد إلى 8 سنوات، مما يجعل مساحة الدفاع محدودة للغاية.
تحديات التعاون القضائي في استرداد الأموال عبر الحدود
مسألة شراء شقة في لندن بقيمة 1.3 مليار يوان بواسطة شركة في جزر فيرجن البريطانية التي تخص شي يونغ شين تتعلق بمسألة رئيسية أخرى، وهي استرداد الأصول عبر الحدود.
وفقًا لقانون التعاون الدولي في المسائل الجنائية، يجب على فريق التحقيق اتباع الخطوات التالية: أولاً، يحتاجون إلى الحصول على معلومات ملكية التسجيل العقاري في المملكة المتحدة، وكشوف الحسابات البنكية، وغيرها من الوثائق، والمصادقة عليها من قبل لاهاي؛ ثانيًا، من خلال التنسيق مع الإنتربول، يجب طلب توفير معلومات عنوان المحفظة المرتبطة بتداول USDT من بورصات العملات المشفرة؛ ثالثًا، يجب تقديم طلب إلى المحكمة البريطانية لتجميد الممتلكات المعنية بناءً على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ وأخيرًا، يجب استعادة الأصول إلى الدير من خلال إجراءات التعاون القضائي.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
فخ الاستثمار في رأس المال لرئيس قسم البوذية: من معبد قديم يعود لألف عام إلى سقوط إمبراطورية تجارية
PART .01 ملخص القضية: يكشف عن تصادم رأس المال والشرائع
في 27 يوليو 2025، هزت نشرة على الموقع الرسمي لمعهد شاولين الرأي العام كالرعد: رئيس المعهد، شِي يونغ شين، يواجه تحقيقًا مشتركًا من عدة جهات بسبب اتهامات باختلاس أموال المعهد (قد تصل المبلغ إلى 800 مليون يوان)، وإقامة علاقات غير مشروعة مع عدة نساء وإنجاب أبناء غير شرعيين.
أثارت بوابة بوذا عاصفة لا يمكن الاستهانة بها. جوهر هذه العاصفة هو الرئيس التنفيذي الشهير شي ينجشونغ، الذي قضى 26 عامًا في بناء "إمبراطورية الأعمال البوذية" - بدءًا من إنشاء أول موقع إلكتروني للمعابد في الصين في عام 1996، إلى تأسيس شركة هنان شاولين لإدارة الأصول غير الملموسة، التي تركز على الاستثمار في عام 2008، والتي أصبحت منصة مهمة للتشغيل التجاري لدير شاولين، حيث قامت بالاستثمار في 16 شركة، وبلغت أكبر صفقة استثمار 16 مليون يوان، بإجمالي يقارب 80 مليون يوان، وصولاً إلى عام 2022 حيث فازت بمساحة تجارية في تشنغتشو بمبلغ 452 مليون يوان، مما جعل خريطتها التجارية تمتد عبر مجالات الثقافة والسياحة والعقارات والمالية، مع إيرادات سنوية تتجاوز 1.5 مليار يوان.
لكن كل هذا تم كشفه تحت التدقيق الدقيق لفريق التحقيق، مما أظهر "ثقوب التمويل المتداخلة": من خلال هيكل SPV المزدوج تم تحويل 800 مليون يوان من إيرادات التذاكر إلى شركة قابضة شخصية، ثم تم إرسال 130 مليون يوان إلى جزر فيرجن البريطانية باسم "الترويج الدولي للدين"، واستخدمت في نهاية المطاف لشراء شقة في لندن، وتمت إعادة إيجارها عبر بيتكوين إلى صندوق التبرعات الخاص بالمعبد، مما شكل حلقة مثالية لتبييض الأموال.
PART .02 الحقائق الأساسية الحدود القانونية للاختلاس والاستيلاء على الأموال
لعبة الغرض الذاتي
هل التبليغ الدولي هو دعاية حقيقية أم خدعة زائفة؟
بين عامي 2016 و2024، قام شي يونغ شين بإرسال 130 مليون يوان شهريًا إلى شركة في جزر فيرجن البريطانية تحت مسمى "الدعوة الدولية"، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 1.5 مليار يوان. وتم استخدام هذه الأموال في النهاية لشراء شقة في منطقة كنسينغتون بلندن بقيمة 130 مليون يوان، وتم تسجيل ملكية الشقة باسم ابن أخيه ليو، وتمت إعادة الإيجارات إلى صندوق التبرعات في الدير عبر محفظة بيتكوين، مما شكل حلقة مغلقة من "خروج الأموال - شراء الأصول - عودة العائدات".
وفقًا للمادة 271 والمادة 272 من القانون الجنائي، يكمن الاختلاف الجوهري بين جريمة اختلاس الأموال وجريمة استغلال المنصب في ما إذا كان الفاعل ينوي الاستيلاء بشكل غير قانوني.
إذا استخدم شي Yongxin الأموال للاستثمار الشخصي، مثل العقارات في لندن، وغسل الأموال عبر البيتكوين لتغطية تدفق الأموال، فقد يُعتبر ذلك تملكًا دائمًا، مما يتوافق مع خصائص جريمة اختلاس الأموال.
لكن إذا تم إثبات أن خطته لإعادة الأموال، مثل استخدام مشروع "الترويج الدولي" كستار، فإن ذلك قد يشكل جريمة اختلاس الأموال. ومع ذلك، اكتشفت لجنة التحقيق أنه قام بتحويل الأموال إلى حسابات كازينو خارجية عبر USDT، ولم يترك أي أثر لسداد الأموال، مما يميل أكثر نحو القصد الجنائي للاختلاس.
بناء سلسلة الأدلة لسلوكيات
أموال شرعية تحت غطاء؟
مصنع معدات فنون الدفاع عن النفس شاولين في هنان (الذي يسيطر عليه تشن مو، ابن عم شي ينج شين) قام ببيع "ملابس تأمل مخصصة" بقيمة 30 مليون يوان لدير شاولين في عام 2023، لكن بعد التدقيق تم اكتشاف أن التكلفة الفعلية لهذه الملابس كانت فقط 8 ملايين يوان، وتم تحويل الفرق البالغ 22 مليون يوان إلى الحساب الشخصي لتشن مو من خلال بند "المخزون الافتراضي".
في الوقت نفسه، يتشارك معبد شاولين وشركة إدارة الأصول غير الملموسة لشاولين في نظام مالي، حيث تم استخدام مبلغ 12 مليون يوان كرسوم "لنشر التعاليم في الخارج" في عام 2024، لدفع رسوم عقار شقة في لندن وفواتير المياه والكهرباء، ولم يتم عرضها بشكل منفصل في حسابات المعبد.
تتوافق كل هذه الأمور مع الخصائص السلوكية لجريمة الاختلاس، وغالبًا ما تصاحب جريمة الاختلاس وسائل الاحتيال مثل تزوير الحسابات، وإنشاء معاملات وهمية.
بالمقارنة، يتمثل الشكل النموذجي لجريمة اختلاس الأموال في تحريك الأموال دون إذن، ولكن دون إخفاء الحقائق المتعلقة بالاستخدام، مثل اختلاس الأموال مباشرة للاستهلاك الشخصي.
الخصائص الخاصة للممتلكات الدينية
عيوب قانونية وإساءة تجارية؟
أبقى رئيس معبد شاولين، شِي يُونغ شِين، الذي يعطي انطباعاً بالفقر، على نفسه بعد أن خلع الرداء، في الحقيقة هو الرئيس التنفيذي الذي يمتلك 80% من أسهم شركة إدارة الأصول غير الملموسة في شاولين، على الرغم من ادعائه "التملك بالنيابة"، إلا أن الاتفاقية لم تسجل في مكتب شؤون الأديان في مقاطعة خنان، ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، فإنه "يتعهد المساهم بعدم وجود ملكية أو حق تصرف أو حق في الأرباح"، ولكن في الممارسة العملية، يقوم بنقل أرباح الشركة إلى حسابه الشخصي من خلال المعاملات المرتبطة.
من الواضح أن هذا يشكل إساءة استخدام للسلطة. يجب على القادة الدينيين الامتثال لقواعد إدارة المالية في أماكن النشاط الديني، ويجب فصل ممتلكاتهم الشخصية عن الممتلكات الدينية بشكل صارم.
تشهد العلامات التجارية على التوسع المستمر في الخريطة التجارية لقرية شاولين، حيث تغطي العلامة التجارية المسجلة "شاولين" 706 نوعًا من السلع، ولكن شينغ يونغ شينغ، بدون موافقة لجنة إدارة المعبد، قام بدون إذن بتفويض العلامة التجارية لاستخدامها من قبل "شركة شاولين القابضة الدولية" التي تسيطر عليها ابن شقيقه ليو، ولم يتم إدراج رسوم الترخيص السنوية البالغة 50 مليون يوان في حسابات مالية المعبد.
هذا يتعارض مع "لائحة شؤون الدين" و "إدارة موظفي الدين"، حيث تقتصر سلطات القادة الدينيين (مثل رئيس المعبد) على إدارة الشؤون الدينية، ويجب اتخاذ القرارات المتعلقة بتصرف الأصول الكبيرة من قبل الجماعات الدينية أو لجان الإدارة بشكل جماعي.
PART .03 تفسير وادي الخليج من الاختراق المالي إلى المسارات القانونية لاسترداد الأموال عبر الحدود
بناء سلسلة الأدلة الثلاثية لجريمة اختلاس الوظيفة
سلسلة الأدلة الأولى--- تدقيق اختراق الأموال
يجب إثبات أن شي يونغ شين قد حول أموال المعبد إلى حسابه الشخصي من خلال "معاملات وهمية". بالعودة إلى هذه القضية، تم استخدام مبلغ من "نفقات الدعوة في الخارج" فعليًا لدفع رسوم ملكية شقة في لندن، ومع دمج أدوات تحليل البيانات على السلسلة، يمكن تحديد تدفق معاملات USDT إلى كازينوهات خارجية، مما يمكن أن يشكل صورة كاملة لنسل الأموال.
الطبقة الثانية من سلسلة الأدلة --- أدلة الخلط المالي
عند مراجعة هذه القضية، تم خلط حسابات معبد شاولين مع شركة إدارة الأصول غير الملموسة في شاولين بمقاطعة هنان، بين عامي 2016-2024، كان يتم تحويل 130 مليون يوان شهريًا من حساب "التبشير الدولي" إلى شركة في جزر العذراء البريطانية، ولكن لا يوجد عقد خدمات مقابل أو سجل عودة الأموال، مما يتوافق مع المادة 271 من القانون الجنائي "الاستيلاء غير القانوني على ممتلكات الوحدة الخاصة".
سلسلة الأدلة الثالثة --- افتراض القصد الذاتي
إذا لم يتمكن شينج يونغ شين من تقديم خطة لاسترداد الأموال أو سلوك فعلي لسداد الديون، وتم استخدام الأموال للاستثمار في مخاطر عالية (مثل البيتكوين) وشراء الأصول الشخصية (حيث أن مالك شقة لندن هو ابن أخيه)، يمكن للمحكمة أن تفترض أن لديه هدفًا غير قانوني في الاحتفاظ.
مساحة الدفاع عن جريمة اختلاس الأموال والتحديات
فقط بناءً على المعلومات المتاحة حاليًا، يبدو أن شينغ يونغشين يدعي أن جريمة اختلاس الأموال قد تكون مفيدة لتطور وضعه الحالي، ولكن يجب تقديم الأدلة التالية:
① يجب أن تعكس الوثائق المكتوبة لخطة السداد مثل السندات، اتفاقيات السداد نوايا السداد بشكل موضوعي.
② إثبات مشروعية استخدام الأموال، إيصال النفقات الفعلي لمشروع "الترويج الدولي".
③ لم تتجاوز فترة الثلاثة أشهر التي لم يتم فيها السداد، يمكن إثبات أن تحويل الأموال لم يتجاوز الثلاثة أشهر، ولم يُستخدم لأغراض ربحية أو أنشطة غير قانونية.
لكن فريق التحقيق قد اكتشف أنه من خلال غسل الأموال باستخدام البيتكوين، يتم التستر على اتجاه الأموال، وأن فترة تحويل الأموال تمتد إلى 8 سنوات، مما يجعل مساحة الدفاع محدودة للغاية.
تحديات التعاون القضائي في استرداد الأموال عبر الحدود
مسألة شراء شقة في لندن بقيمة 1.3 مليار يوان بواسطة شركة في جزر فيرجن البريطانية التي تخص شي يونغ شين تتعلق بمسألة رئيسية أخرى، وهي استرداد الأصول عبر الحدود.
وفقًا لقانون التعاون الدولي في المسائل الجنائية، يجب على فريق التحقيق اتباع الخطوات التالية: أولاً، يحتاجون إلى الحصول على معلومات ملكية التسجيل العقاري في المملكة المتحدة، وكشوف الحسابات البنكية، وغيرها من الوثائق، والمصادقة عليها من قبل لاهاي؛ ثانيًا، من خلال التنسيق مع الإنتربول، يجب طلب توفير معلومات عنوان المحفظة المرتبطة بتداول USDT من بورصات العملات المشفرة؛ ثالثًا، يجب تقديم طلب إلى المحكمة البريطانية لتجميد الممتلكات المعنية بناءً على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ وأخيرًا، يجب استعادة الأصول إلى الدير من خلال إجراءات التعاون القضائي.