تحليل عميق لسلوك معاملات USDT في نظام دفع Huiwang داخل السلسلة TRON
في الآونة الأخيرة، أثار منصة تُدعى هوي وانغ باي اهتمامًا واسعًا بسبب احتمال تورطها في أنشطة مالية غير قانونية. ستقوم هذه المقالة، استنادًا إلى البيانات العامة داخل السلسلة، بتحليل سلوك تداول USDT الخاص بتلك المنصة على سلسلة TRON، وكشف خصائص تدفق الأموال ونماذج نشاط المستخدمين.
نظرة عامة على تدفق الأموال
إجمالي حجم الوصول
خلال الفترة من 1 يناير 2024 إلى 23 يونيو 2025، كانت تدفقات الأموال على منصة هوي وان للدفع تتميز بما يلي:
إجمالي السحب: 57,246,854,379 USDT
إجمالي الإيداع: 54,475,887,524 USDT
هذا يشير إلى أن هناك تدفق كبير من الأموال داخل وخارج المنصة خلال هذه الفترة، حيث تجاوزت مبالغ السحب مبالغ الإيداع، وبلغت صافي التدفق الخارجي 27.71 مليار USDT.
ابتداءً من فبراير 2024، تظهر معاملات السحب زيادة تدريجية. في 12 مايو 2025، بلغت ذروتها، حيث اقترب العدد اليومي من 150,000 معاملة، مما يظهر خصائص السحب المتكرر. بالمقابل، كانت زيادة عدد معاملات الإيداع أكثر استقرارًا، مع تقلبات أقل.
من الجدير بالذكر أن ذروة مبلغ السحب في مارس ومايو 2025 تتزامن تقريبًا مع ذروة عدد المعاملات.
منذ بداية عام 2024، ارتفع عدد عناوين الودائع النشطة على منصة TRON من أقل من 30,000 إلى أكثر من 80,000، مما يظهر اتجاه نمو مستقر. وهذا يدل على أن المنصة لا تزال تجذب مستخدمين جدد، ولكن سرعة النمو قد تراجعت.
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS: تم سحب ما مجموعه 816 مليون USDT
T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR: تم سحب ما مجموعه 580 مليون USDT
TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed: تم سحب ما مجموعه 512 مليون دولار أمريكي
تتمتع هذه العناوين بتاريخ تداول نشط طويل الأمد يمكن تتبعه إلى عام 2023. من بين هذه العناوين، فإن العنوان الأول ليس فقط قد سحب الأموال من عدة محافظ ساخنة للدفع، بل أيضًا تفاعل مع بعض العناوين التي تم وضع علامة عليها على أنها عالية المخاطر. العنوان الثاني يُشتبه في ارتباطه بمنصة ضمان معينة. بينما العنوان الثالث له معاملات مالية مع عدة منصات تداول.
TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf: إيداع تراكمي قدره 1.665 مليار USDT
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr: إيداع تراكمي قدره 449 مليون دولار أمريكي
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R：إجمالي الإيداعات 4.36 مليار USDT
من بين هذه العناوين، كان مبلغ الإيداع في العنوان الأول مرتفعًا بشكل ملحوظ مقارنة بالعناوين الأخرى، وقد يكون مرتبطًا بإحدى منصات الضمان. العنوانان الثاني والثالث يشتبه بأنهما عنوانان لمحافظ ساخنة لبعض منصات التداول.
توضح هذه المقالة من خلال تحليل بيانات معاملات USDT عبر منصة HUIWANG PAY داخل السلسلة على شبكة TRON حجم تدفق الأموال وتكرار المعاملات وخصائص سلوك المستخدمين. توفر هذه البيانات مرجعًا مهمًا لفهم الأنشطة داخل السلسلة على هذه المنصة بشكل أكبر. ومع ذلك، نظرًا للوضع التنظيمي الحالي، لا يزال هناك العديد من عدم اليقين بشأن التنمية المستقبلية لهذه المنصة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 15
أعجبني
15
9
مشاركة
تعليق
0/400
DAOTruant
· 07-31 22:52
ليس من الجيد جني المال كل يوم
شاهد النسخة الأصليةرد0
LeekCutter
· 07-30 19:15
تس تس، الحديد أكل البطيخ
شاهد النسخة الأصليةرد0
ShamedApeSeller
· 07-30 17:23
محكوم؟一天的工资没白挣
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeCrier
· 07-29 03:52
مرة أخرى علامة على Rug Pull
شاهد النسخة الأصليةرد0
SerumSurfer
· 07-29 03:49
اللعب شيء، لكن لا ينبغي أن يكون هناك فوضى في التنظيم
تحليل عميق: سلوك معاملات USDT على شبكة TRON بواسطة Huibang Pay وخصائص تدفق الأموال
تحليل عميق لسلوك معاملات USDT في نظام دفع Huiwang داخل السلسلة TRON
في الآونة الأخيرة، أثار منصة تُدعى هوي وانغ باي اهتمامًا واسعًا بسبب احتمال تورطها في أنشطة مالية غير قانونية. ستقوم هذه المقالة، استنادًا إلى البيانات العامة داخل السلسلة، بتحليل سلوك تداول USDT الخاص بتلك المنصة على سلسلة TRON، وكشف خصائص تدفق الأموال ونماذج نشاط المستخدمين.
نظرة عامة على تدفق الأموال
إجمالي حجم الوصول
خلال الفترة من 1 يناير 2024 إلى 23 يونيو 2025، كانت تدفقات الأموال على منصة هوي وان للدفع تتميز بما يلي:
هذا يشير إلى أن هناك تدفق كبير من الأموال داخل وخارج المنصة خلال هذه الفترة، حيث تجاوزت مبالغ السحب مبالغ الإيداع، وبلغت صافي التدفق الخارجي 27.71 مليار USDT.
! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
اتجاهات الأموال الأسبوعية
تستمر حركة الأموال في المنصة في النشاط، خاصة في النقاط الزمنية التالية التي شهدت ارتفاعات ملحوظة:
! على السلسلة "Phantom": Huione Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT
تحليل ترددات التداول
ابتداءً من فبراير 2024، تظهر معاملات السحب زيادة تدريجية. في 12 مايو 2025، بلغت ذروتها، حيث اقترب العدد اليومي من 150,000 معاملة، مما يظهر خصائص السحب المتكرر. بالمقابل، كانت زيادة عدد معاملات الإيداع أكثر استقرارًا، مع تقلبات أقل.
من الجدير بالذكر أن ذروة مبلغ السحب في مارس ومايو 2025 تتزامن تقريبًا مع ذروة عدد المعاملات.
! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
تحليل سلوك المستخدم
اتجاه المستخدمين النشطين
منذ بداية عام 2024، ارتفع عدد عناوين الودائع النشطة على منصة TRON من أقل من 30,000 إلى أكثر من 80,000، مما يظهر اتجاه نمو مستقر. وهذا يدل على أن المنصة لا تزال تجذب مستخدمين جدد، ولكن سرعة النمو قد تراجعت.
! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
تحليل عنوان التداول عالي التردد
عنوان السحب TOP3
تتمتع هذه العناوين بتاريخ تداول نشط طويل الأمد يمكن تتبعه إلى عام 2023. من بين هذه العناوين، فإن العنوان الأول ليس فقط قد سحب الأموال من عدة محافظ ساخنة للدفع، بل أيضًا تفاعل مع بعض العناوين التي تم وضع علامة عليها على أنها عالية المخاطر. العنوان الثاني يُشتبه في ارتباطه بمنصة ضمان معينة. بينما العنوان الثالث له معاملات مالية مع عدة منصات تداول.
! على السلسلة "فانتوم": دفعة Huiwang وراء تحويل أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
عنوان الإيداع TOP3
من بين هذه العناوين، كان مبلغ الإيداع في العنوان الأول مرتفعًا بشكل ملحوظ مقارنة بالعناوين الأخرى، وقد يكون مرتبطًا بإحدى منصات الضمان. العنوانان الثاني والثالث يشتبه بأنهما عنوانان لمحافظ ساخنة لبعض منصات التداول.
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT
تحليل وقت المعاملة
من خلال تحليل 10 عنوان مستخدمين عاديين مختارين عشوائياً، تم اكتشاف:
بعض العناوين لا تشهد نشاطًا تجاريًا تقريبًا خلال فترة زمنية معينة (مثل من 15:00 إلى 00:00 من اليوم التالي).
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
الديناميات التنظيمية الدولية
مؤخراً، قامت عدة مؤسسات دولية باتخاذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية والتنفيذية ضد شركة هوي وانغ للدفع والكيانات المرتبطة بها:
! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT
الخاتمة
توضح هذه المقالة من خلال تحليل بيانات معاملات USDT عبر منصة HUIWANG PAY داخل السلسلة على شبكة TRON حجم تدفق الأموال وتكرار المعاملات وخصائص سلوك المستخدمين. توفر هذه البيانات مرجعًا مهمًا لفهم الأنشطة داخل السلسلة على هذه المنصة بشكل أكبر. ومع ذلك، نظرًا للوضع التنظيمي الحالي، لا يزال هناك العديد من عدم اليقين بشأن التنمية المستقبلية لهذه المنصة.