تقرير منتصف العام 2025 عن جرائم التشفير: ارتفاع الأموال المسروقة إلى 2.17 مليار دولار، ونسبة سرقة المحفظة الشخصية ترتفع تدريجياً
الاكتشاف الأساسي
الأموال المسروقة
منذ عام 2025 ، تعرضت خدمات التشفير لسرقة أموال تزيد عن 2.17 مليار دولار ، وهو رقم يتجاوز بكثير إجمالي عام 2024. ومن بين ذلك ، يمثل الهجوم الذي قامت به كوريا الشمالية على منصة تداول معينة والذي بلغت قيمته 1.5 مليار دولار (أكبر عملية سرقة في تاريخ التشفير) الجزء الأكبر من الخسائر.
حتى نهاية يونيو 2025، كان إجمالي الأموال المسروقة أعلى بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، والتي كانت الأكثر خطورة سابقًا. إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فقد تتجاوز الأموال المسروقة من المنصات الخدمية 4 مليارات دولار بنهاية العام.
تزداد نسبة سرقة المحافظ الشخصية في عمليات السرقة البيئية بشكل تدريجي، حيث يستهدف المهاجمون بشكل متزايد المستخدمين الأفراد. من عام 2025 حتى الآن، تشكل هذه الحالات 23.35% من إجمالي الأنشطة المسروقة.
"هجوم المفتاح" (أعمال العنف أو التهديد ضد حاملي العملات المشفرة) يرتبط بتقلبات سعر البيتكوين، مما يدل على أن المهاجمين يميلون إلى استغلال الفرص خلال الفترات ذات القيمة العالية.
الاتجاهات الإقليمية
منذ عام 2025 حتى الآن، أصبحت الولايات المتحدة وألمانيا وروسيا وكندا واليابان وإندونيسيا وكوريا الجنوبية مراكز تجمع للضحايا.
من حيث المناطق، فإن عدد الضحايا في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب آسيا سيزداد بسرعة أكبر في النصف الأول من عام 2024 إلى النصف الأول من عام 2025.
توجد اختلافات ملحوظة في أنواع الأصول المسروقة في مناطق مختلفة، مما قد يعكس الأنماط الأساسية لاعتماد التشفير المحلي.
غسل الأموال
توجد اختلافات في سلوك غسل الأموال الذي يستهدف منصات الخدمة والأفراد. بشكل عام، يظهر المهاجمون الذين يستهدفون منصات الخدمة تعقيدًا تقنيًا أعلى.
غالبًا ما يدفع غاسلو الأموال رسومًا زائدة لتحويل الأموال، حيث تراوحت العلاوة المتوسطة من 2.58 مرة في عام 2021 إلى 14.5 مرة حتى عام 2025.
من المثير للاهتمام أنه على الرغم من أن تكلفة تحويل الأموال المسروقة بالدولار قد انخفضت على مر الزمن، إلا أن مضاعف التكلفة المتوسطة على السلسلة قد زاد.
المهاجمون الذين يستهدفون المحفظة الشخصية يميلون إلى الاحتفاظ بكميات كبيرة من الأموال المسروقة على السلسلة، بدلاً من غسلها على الفور.
حاليًا، لا يزال هناك 8.5 مليار دولار من التشفير عالقًا على السلسلة في قضايا سرقة المحفظة الشخصية، بينما كانت الأموال المسروقة من الخادم 1.28 مليار دولار.
تغير بيئة الأنشطة غير القانونية
على الرغم من أن بيئة التشفير قد شهدت تغيرات كبيرة، فمن المتوقع أن تصل أو تتجاوز قيمة المعاملات غير القانونية من 2025 حتى الآن 51 مليار دولار أمريكي المقدرة العام الماضي. أدت إغلاق بورصة Garantex الروسية الخاضعة للعقوبات، بالإضافة إلى احتمال إدراج مجموعة Huione (المزود الناطق بالصينية في كمبوديا والتي تتعامل مع أكثر من 70 مليار دولار من الأموال الداخلة) كهدف خاص من قبل شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) إلى إعادة تشكيل طريقة تدفق الأموال للمجرمين في النظام البيئي.
في هذا التحول، أصبحت سرقة الأموال المشكلة الرئيسية في عام 2025. بينما كانت أشكال أخرى من الأنشطة غير القانونية تتفاوت في أدائها على أساس سنوي، فإن الزيادة الكبيرة في سرقة العملات المشفرة لا تشكل تهديدًا مباشرًا للمشاركين في النظام البيئي فحسب، بل تمثل أيضًا تحديات طويلة الأمد للبنية التحتية للأمان في الصناعة.
الأموال المسروقة من منصة الخدمة: في ارتفاع
تظهر الاتجاهات التراكمية لسرقة الأموال من منصات الخدمات صورة قاتمة لبيئة التهديدات في عام 2025. الخط البرتقالي الذي يمثل الأنشطة من 2025 حتى الآن قد تجاوز سرعته في يونيو أي عام سابق، حيث تجاوز في النصف الأول من العام 2 مليار دولار.
إن الشيء المدهش في هذا الاتجاه هو سرعته واستمراريته. في السابق، استغرق الأمر 214 يومًا لسرقة 2 مليار دولار من منصة خدمات في عام 2022، بينما تم تحقيق حجم مشابه في عام 2025 في 142 يومًا فقط. أما خطوط الاتجاه لعامي 2023 و2024، فهي تظهر نمط تراكم أكثر اعتدالًا.
في الوقت الحالي، بيانات نهاية يونيو 2025 قد زادت بنسبة 17.27% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. إذا استمر الاتجاه، فقد يتجاوز إجمالي الأموال المسروقة من المنصات الخدمية 4.3 مليار دولار في عام 2025.
حدث منصة تداول معينة: معيار جديد للجريمة الإلكترونية
الهجوم الإلكتروني الذي شنته كوريا الشمالية على منصة تداول معينة غيّر تمامًا مشهد التهديدات لعام 2025. هذه الحادثة التي بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار ليست فقط أكبر عملية سرقة للعملات المشفرة في التاريخ، بل تشكل أيضًا حوالي 69% من الأموال المسروقة من منصات الخدمة هذا العام. تعكس تعقيدها الفني وحجمها التصعيد المستمر للهاكرز المدعومين من دول في مجال العملات المشفرة، كما أنها تشير إلى عودة قوية بعد فترة من الهدوء القصير في النصف الثاني من عام 2024.
تتوافق هذه الهجمة الكبرى مع النمط العام لعمليات التشفير في كوريا الشمالية، حيث أصبحت هذه الأنشطة جزءًا محوريًا من استراتيجية البلاد لتجنب العقوبات. وقد بلغت الخسائر المعروفة المرتبطة بكوريا الشمالية العام الماضي 1.3 مليار دولار (وكان ذلك في أسوأ سنوات سابقة)، بينما تجاوزت هذه الأرقام بكثير هذا الرقم في عام 2025.
يبدو أن أسلوب الهجوم استغل أساليب الهندسة الاجتماعية المتقدمة (مثل اختراق موظفي تكنولوجيا المعلومات في خدمات التشفير)، وهو ما يشبه العمليات السابقة لكوريا الشمالية. وفقًا لأحدث تقرير للأمم المتحدة، فقد قامت شركات التكنولوجيا الغربية بتوظيف آلاف الموظفين الكوريين الشماليين دون قصد، مما يوضح مدى تدمير هذه الأساليب.
المحفظة الشخصية：ارتفاع الجرائم المتعلقة بالتشفير لم يتم تقديره بشكل كافٍ
لقد طورنا طرقًا جديدة لتحديد وتتبع أنشطة السرقة التي تنبع من المحفظة الشخصية. يُعتبر هذا النوع من الأنشطة غير القانونية منخفضًا في معدل الإبلاغ، ولكن أهميته تزداد بوضوح. تكشف التصوير المحسن كيف يقوم المهاجمون بتنويع أهدافهم وتكتيكاتهم بمرور الوقت.
نسبة خسائر المحفظة الشخصية المسروقة تواصل الارتفاع في إجمالي الخسائر. قد تعكس هذه الاتجاهات العوامل التالية:
تحسين تدابير الأمان للخدمات الرئيسية، مما أجبر المهاجمين على التحول نحو الأهداف الشخصية التي تعتبر أسهل في الحصول عليها
زيادة عدد حاملي التشفير الشخصيين
مع ارتفاع قيمة الأصول المشفرة الرئيسية، تزداد قيمة الأموال في المحفظة الشخصية
تطوير تقنيات توجيه الأفراد الأكثر تعقيدًا (قد يستفيد من أدوات LLM AI سهلة النشر)
من خلال تصنيف قيمة سرقة المحفظة الشخصية حسب نوع الأصل، يمكن ملاحظة ثلاثة اتجاهات رئيسية:
سرقة البيتكوين تشكل نسبة كبيرة جداً
متوسط المبلغ المفقود في المحفظة الشخصية لتخزين البيتكوين يزداد مع مرور الوقت، مما يدل على أن المهاجمين يستهدفون عمدًا أهدافًا ذات قيمة عالية
عدد الضحايا الفرديين على سلاسل غير بيتكوين وغير EVM (مثل سولانا) في ارتفاع
تشير هذه العوامل إلى أنه على الرغم من أن احتمال أن يصبح حاملو البيتكوين ضحايا لسرقة موجهة أقل من حاملي الأصول الأخرى على السلسلة، إلا أنه بمجرد أن يتعرضوا للسرقة، فإن مبلغ الخسارة يكون كبيرًا بشكل غير عادي. الاستنتاج المستقبلي هو: إذا ارتفع قيمة الأصول الأصلية، فمن المحتمل أن يزداد مبلغ الأموال المسروقة من المحفظة الشخصية بشكل متزامن.
عوامل العنف: عندما تتحول الجرائم الرقمية إلى أذى جسدي
هناك مثال مقلق في سرقة المحفظة الشخصية - "هجوم المفتاح"، حيث يحصل المعتدي على عملات التشفير الخاصة بالضحية من خلال وسائل العنف أو الإكراه. من المتوقع أن يصل عدد هذه الهجمات الجسدية في عام 2025 إلى ضعف العدد في ثاني أعلى عام تاريخياً. يجب ملاحظة أن الرقم الفعلي قد يكون أعلى بسبب عدم الإبلاغ عن العديد من الحالات.
توجد علاقة واضحة بين هذه الحوادث العنيفة ومتوسط سعر البيتكوين المتحرك، مما يشير إلى أن ارتفاع قيمة الأصول (أو توقع ارتفاعها) قد يحفز هجمات جسدية ضد حاملي العملات المشفرة المعروفين. على الرغم من أن مثل هذه الحوادث العنيفة نادرة نسبيًا، إلا أن خصائصها المتعلقة بإيذاء الأشخاص (بما في ذلك العجز، والخطف، والقتل) ترفع من التأثير الاجتماعي للقضايا إلى مستوى غير تقليدي.
دراسة حالة: كيف يساعد تحليل التشفير في حل قضية اختطاف بارزة في الفلبين
تُعد الجرائم العنيفة الناتجة عن غسل الأموال عبر التشفير تحديات معقدة للتحقيق، وغالبًا ما تتطلب أساليب تحليل دقيقة. تُظهر قضية بارزة حدثت مؤخرًا في الفلبين كيف يمكن أن تقدم تحليل blockchain دلائل رئيسية، حتى في أكثر التحقيقات الجنائية خطورة.
في مارس 2024، صدم اختطاف وقتل أنسون كيو، الرئيس التنفيذي لشركة إليسون ستيل، مجتمع الأعمال في الفلبين. في 29 مارس، تم اختطاف كيو مع السائق أرماني بابيلو في مقاطعة بولاكان، وتم العثور عليه لاحقًا ميتًا في مقاطعة ليتي، حيث كانت جثته تحمل علامات واضحة على التعذيب. في البداية اعتُبر ذلك قضية اختطاف بقيمة 20 مليون بيسو، لكن التحقيقات أظهرت أن عائلة الضحية دفعت فعليًا حوالي 200 مليون بيسو كفدية من أجل إطلاق سراح كيو.
اتهمت الشرطة الوطنية الفلبينية (PNP) شركتي الوساطة في الكازينو 9 Dynasty Group وWhite Horse Club بتدبير عمليات غسل أموال معقدة: حيث تم تحويل فدية كانت تُدفع بالبيزو والدولار إلى عملة مشفرة عبر محفظة إلكترونية مصممة خصيصًا للكازينو، وحسابات وهمية، وأصول رقمية لتغطية اتجاه تدفق الأموال.
من خلال أدوات تحليل blockchain، تعاون فريق الخدمة العالمي مع المحققين في PNP لتتبع اتجاهات الفدية. كشفت تحليلات blockchain كيف تم تجميع الفدية المدفوعة على دفعات عبر سلسلة من عناوين الوساطة، ثم تم غسلها من خلال المزيد من عناوين الوساطة. بمساعدة PNP، أبلغت إحدى شركات تحليل blockchain تيثير ونجحت في تجميد جزء من أموال USDT.
من الجدير بالذكر أن أسلوب غسل الأموال في هذه القضية نسبيًا بدائي، وهذا يتماشى مع نماذج العصابات الإجرامية التي تعتمد على التشفير بسبب سرعتها و"الخصوصية"، ولكن تفتقر إلى التكنولوجيا المتخصصة. على عكس الأدلة المتناثرة بين مؤسسات مختلفة في التحقيقات المالية التقليدية، يوفر البلوكشين دفتر أستاذ موحد وموثوق وغير قابل للتغيير، مما يمكن المحققين من تتبع تدفقات الأموال في الوقت الفعلي، ورسم خرائط الشبكات، وتوليد أدلة عبر الحدود.
تذكرنا مأساة أنسون كيو وأرماني بابيلي بالتكلفة الحقيقية للطبيعة البشرية وراء هذه الجرائم. لكن هذه القضية تثبت أيضًا أن عدم قابلية التغيير لتقنية البلوكشين يمكن أن تكون أداة قوية للعدالة، لضمان عدم تمكن المستغلين من الاختباء بسهولة في ظلال الشبكة.
نمط المنطقة: توزيع الضحايا العالمي
من خلال دمج بيانات تحديد المواقع الجغرافية مع سجلات الإبلاغ عن الأموال المسروقة، يمكن تقدير توزيع حوادث الضحايا الشخصية للمحفظة على مستوى العالم. ملاحظة: تحتوي هذه البيانات فقط على حوادث سرقة المحفظة الشخصية التي تحتوي على معلومات تحديد مواقع جغرافية موثوقة، وليس رؤية كاملة لنشاطات الأموال المسروقة العالمية لعام 2025.
منذ عام 2025 حتى الآن، كانت الولايات المتحدة وألمانيا وروسيا وكندا واليابان وإندونيسيا وكوريا الجنوبية من بين الدول ذات أعلى عدد من الضحايا لكل فرد؛ بينما شهدت الضحايا في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب آسيا أكبر زيادة بين النصف الأول من عام 2024 والنصف الأول من عام 2025.
إذا تم ترتيب الدول حسب متوسط المبلغ المسروق للفرد، فإن الولايات المتحدة واليابان وألمانيا لا تزال في المراكز العشرة الأولى، ولكن الإمارات العربية المتحدة وتشيلي والهند وليتوانيا وإيران وإسرائيل والنرويج تتصدر في شدة الضحايا على مستوى العالم.
الاختلافات الإقليمية في أصول المحفظة الشخصية المسروقة
تظهر بيانات عام 2025 أن هناك نمط تركيز إقليمي في سرقة التشفير.
تتصدر أمريكا الشمالية في سرقة البيتكوين والعملات البديلة، مما قد يعكس ارتفاع معدل اعتماد التشفير في المنطقة ونشاط المهاجمين المحترفين ضد الأصول الشخصية الكبيرة. تعتبر أوروبا مركز السرقة العالمي للإيثريوم والستيبكوين، مما قد يشير إلى ارتفاع اعتماد هذه الأصول محليًا أو تفضيل المهاجمين للأصول ذات السيولة العالية.
تحتل منطقة آسيا والمحيط الهادئ المرتبة الثانية من حيث إجمالي كمية البيتكوين المسروقة، بينما تحتل الإيثريوم المرتبة الثالثة؛ وتحتل وسط وجنوب آسيا المرتبة الثانية من حيث كمية العملات البديلة والعملات المستقرة المسروقة. أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 13
أعجبني
13
9
مشاركة
تعليق
0/400
ZkProofPudding
· 08-01 15:37
هاكر：干得好，下半年继续 قتال！
شاهد النسخة الأصليةرد0
BTCRetirementFund
· 08-01 04:53
تس تس، يجرؤ على وضع أي شيء في المحفظة
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenDustCollector
· 07-31 00:33
لقد حققت ارتفاعًا جديدًا، ألا ينبغي على المستثمرين الصغار بيع ما لديهم وسحب أموالهم؟ Rug Pull
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenomicsTinfoilHat
· 07-29 18:30
هههه من يجرؤ على وضع العملة في المحفظة الساخنة؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
PermabullPete
· 07-29 18:29
انظر إليهم، لقد سرقوا الكثير من المال، يبدو أنهم حمقى يربون هاكر.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ContractSurrender
· 07-29 18:27
عالم العملات الرقمية这么乱 看来 العقود الذكية归我管了
شاهد النسخة الأصليةرد0
OnchainFortuneTeller
· 07-29 18:27
يجب مراقبة المحفظة الساخنة يوميًا، حتى في سوق الدببة، سيتعين خداع الناس لتحقيق الربح.
شاهد النسخة الأصليةرد0
CryptoCross-TalkClub
· 07-29 18:18
ضحك حتى الموت! هل تطورت حمقى إلى تكنولوجيا متقدمة؟ هذه آلة حصاد الحمقى فاخرة جداً.
شاهد النسخة الأصليةرد0
RunWhenCut
· 07-29 18:16
لقد كانت عملية سرقة المال هذه قوية جداً، كوريا الشمالية تتلقى الأموال!
زيادة الجرائم المتعلقة بالتشفير في عام 2025: الأموال المسروقة تتجاوز 2.1 مليار دولار والمحافظ الشخصية تصبح الهدف الجديد
تقرير منتصف العام 2025 عن جرائم التشفير: ارتفاع الأموال المسروقة إلى 2.17 مليار دولار، ونسبة سرقة المحفظة الشخصية ترتفع تدريجياً
الاكتشاف الأساسي
الأموال المسروقة
منذ عام 2025 ، تعرضت خدمات التشفير لسرقة أموال تزيد عن 2.17 مليار دولار ، وهو رقم يتجاوز بكثير إجمالي عام 2024. ومن بين ذلك ، يمثل الهجوم الذي قامت به كوريا الشمالية على منصة تداول معينة والذي بلغت قيمته 1.5 مليار دولار (أكبر عملية سرقة في تاريخ التشفير) الجزء الأكبر من الخسائر.
حتى نهاية يونيو 2025، كان إجمالي الأموال المسروقة أعلى بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، والتي كانت الأكثر خطورة سابقًا. إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فقد تتجاوز الأموال المسروقة من المنصات الخدمية 4 مليارات دولار بنهاية العام.
تزداد نسبة سرقة المحافظ الشخصية في عمليات السرقة البيئية بشكل تدريجي، حيث يستهدف المهاجمون بشكل متزايد المستخدمين الأفراد. من عام 2025 حتى الآن، تشكل هذه الحالات 23.35% من إجمالي الأنشطة المسروقة.
"هجوم المفتاح" (أعمال العنف أو التهديد ضد حاملي العملات المشفرة) يرتبط بتقلبات سعر البيتكوين، مما يدل على أن المهاجمين يميلون إلى استغلال الفرص خلال الفترات ذات القيمة العالية.
الاتجاهات الإقليمية
منذ عام 2025 حتى الآن، أصبحت الولايات المتحدة وألمانيا وروسيا وكندا واليابان وإندونيسيا وكوريا الجنوبية مراكز تجمع للضحايا.
من حيث المناطق، فإن عدد الضحايا في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب آسيا سيزداد بسرعة أكبر في النصف الأول من عام 2024 إلى النصف الأول من عام 2025.
توجد اختلافات ملحوظة في أنواع الأصول المسروقة في مناطق مختلفة، مما قد يعكس الأنماط الأساسية لاعتماد التشفير المحلي.
غسل الأموال
توجد اختلافات في سلوك غسل الأموال الذي يستهدف منصات الخدمة والأفراد. بشكل عام، يظهر المهاجمون الذين يستهدفون منصات الخدمة تعقيدًا تقنيًا أعلى.
غالبًا ما يدفع غاسلو الأموال رسومًا زائدة لتحويل الأموال، حيث تراوحت العلاوة المتوسطة من 2.58 مرة في عام 2021 إلى 14.5 مرة حتى عام 2025.
من المثير للاهتمام أنه على الرغم من أن تكلفة تحويل الأموال المسروقة بالدولار قد انخفضت على مر الزمن، إلا أن مضاعف التكلفة المتوسطة على السلسلة قد زاد.
المهاجمون الذين يستهدفون المحفظة الشخصية يميلون إلى الاحتفاظ بكميات كبيرة من الأموال المسروقة على السلسلة، بدلاً من غسلها على الفور.
حاليًا، لا يزال هناك 8.5 مليار دولار من التشفير عالقًا على السلسلة في قضايا سرقة المحفظة الشخصية، بينما كانت الأموال المسروقة من الخادم 1.28 مليار دولار.
تغير بيئة الأنشطة غير القانونية
على الرغم من أن بيئة التشفير قد شهدت تغيرات كبيرة، فمن المتوقع أن تصل أو تتجاوز قيمة المعاملات غير القانونية من 2025 حتى الآن 51 مليار دولار أمريكي المقدرة العام الماضي. أدت إغلاق بورصة Garantex الروسية الخاضعة للعقوبات، بالإضافة إلى احتمال إدراج مجموعة Huione (المزود الناطق بالصينية في كمبوديا والتي تتعامل مع أكثر من 70 مليار دولار من الأموال الداخلة) كهدف خاص من قبل شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) إلى إعادة تشكيل طريقة تدفق الأموال للمجرمين في النظام البيئي.
في هذا التحول، أصبحت سرقة الأموال المشكلة الرئيسية في عام 2025. بينما كانت أشكال أخرى من الأنشطة غير القانونية تتفاوت في أدائها على أساس سنوي، فإن الزيادة الكبيرة في سرقة العملات المشفرة لا تشكل تهديدًا مباشرًا للمشاركين في النظام البيئي فحسب، بل تمثل أيضًا تحديات طويلة الأمد للبنية التحتية للأمان في الصناعة.
الأموال المسروقة من منصة الخدمة: في ارتفاع
تظهر الاتجاهات التراكمية لسرقة الأموال من منصات الخدمات صورة قاتمة لبيئة التهديدات في عام 2025. الخط البرتقالي الذي يمثل الأنشطة من 2025 حتى الآن قد تجاوز سرعته في يونيو أي عام سابق، حيث تجاوز في النصف الأول من العام 2 مليار دولار.
إن الشيء المدهش في هذا الاتجاه هو سرعته واستمراريته. في السابق، استغرق الأمر 214 يومًا لسرقة 2 مليار دولار من منصة خدمات في عام 2022، بينما تم تحقيق حجم مشابه في عام 2025 في 142 يومًا فقط. أما خطوط الاتجاه لعامي 2023 و2024، فهي تظهر نمط تراكم أكثر اعتدالًا.
في الوقت الحالي، بيانات نهاية يونيو 2025 قد زادت بنسبة 17.27% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. إذا استمر الاتجاه، فقد يتجاوز إجمالي الأموال المسروقة من المنصات الخدمية 4.3 مليار دولار في عام 2025.
حدث منصة تداول معينة: معيار جديد للجريمة الإلكترونية
الهجوم الإلكتروني الذي شنته كوريا الشمالية على منصة تداول معينة غيّر تمامًا مشهد التهديدات لعام 2025. هذه الحادثة التي بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار ليست فقط أكبر عملية سرقة للعملات المشفرة في التاريخ، بل تشكل أيضًا حوالي 69% من الأموال المسروقة من منصات الخدمة هذا العام. تعكس تعقيدها الفني وحجمها التصعيد المستمر للهاكرز المدعومين من دول في مجال العملات المشفرة، كما أنها تشير إلى عودة قوية بعد فترة من الهدوء القصير في النصف الثاني من عام 2024.
تتوافق هذه الهجمة الكبرى مع النمط العام لعمليات التشفير في كوريا الشمالية، حيث أصبحت هذه الأنشطة جزءًا محوريًا من استراتيجية البلاد لتجنب العقوبات. وقد بلغت الخسائر المعروفة المرتبطة بكوريا الشمالية العام الماضي 1.3 مليار دولار (وكان ذلك في أسوأ سنوات سابقة)، بينما تجاوزت هذه الأرقام بكثير هذا الرقم في عام 2025.
يبدو أن أسلوب الهجوم استغل أساليب الهندسة الاجتماعية المتقدمة (مثل اختراق موظفي تكنولوجيا المعلومات في خدمات التشفير)، وهو ما يشبه العمليات السابقة لكوريا الشمالية. وفقًا لأحدث تقرير للأمم المتحدة، فقد قامت شركات التكنولوجيا الغربية بتوظيف آلاف الموظفين الكوريين الشماليين دون قصد، مما يوضح مدى تدمير هذه الأساليب.
المحفظة الشخصية：ارتفاع الجرائم المتعلقة بالتشفير لم يتم تقديره بشكل كافٍ
لقد طورنا طرقًا جديدة لتحديد وتتبع أنشطة السرقة التي تنبع من المحفظة الشخصية. يُعتبر هذا النوع من الأنشطة غير القانونية منخفضًا في معدل الإبلاغ، ولكن أهميته تزداد بوضوح. تكشف التصوير المحسن كيف يقوم المهاجمون بتنويع أهدافهم وتكتيكاتهم بمرور الوقت.
نسبة خسائر المحفظة الشخصية المسروقة تواصل الارتفاع في إجمالي الخسائر. قد تعكس هذه الاتجاهات العوامل التالية:
من خلال تصنيف قيمة سرقة المحفظة الشخصية حسب نوع الأصل، يمكن ملاحظة ثلاثة اتجاهات رئيسية:
تشير هذه العوامل إلى أنه على الرغم من أن احتمال أن يصبح حاملو البيتكوين ضحايا لسرقة موجهة أقل من حاملي الأصول الأخرى على السلسلة، إلا أنه بمجرد أن يتعرضوا للسرقة، فإن مبلغ الخسارة يكون كبيرًا بشكل غير عادي. الاستنتاج المستقبلي هو: إذا ارتفع قيمة الأصول الأصلية، فمن المحتمل أن يزداد مبلغ الأموال المسروقة من المحفظة الشخصية بشكل متزامن.
عوامل العنف: عندما تتحول الجرائم الرقمية إلى أذى جسدي
هناك مثال مقلق في سرقة المحفظة الشخصية - "هجوم المفتاح"، حيث يحصل المعتدي على عملات التشفير الخاصة بالضحية من خلال وسائل العنف أو الإكراه. من المتوقع أن يصل عدد هذه الهجمات الجسدية في عام 2025 إلى ضعف العدد في ثاني أعلى عام تاريخياً. يجب ملاحظة أن الرقم الفعلي قد يكون أعلى بسبب عدم الإبلاغ عن العديد من الحالات.
توجد علاقة واضحة بين هذه الحوادث العنيفة ومتوسط سعر البيتكوين المتحرك، مما يشير إلى أن ارتفاع قيمة الأصول (أو توقع ارتفاعها) قد يحفز هجمات جسدية ضد حاملي العملات المشفرة المعروفين. على الرغم من أن مثل هذه الحوادث العنيفة نادرة نسبيًا، إلا أن خصائصها المتعلقة بإيذاء الأشخاص (بما في ذلك العجز، والخطف، والقتل) ترفع من التأثير الاجتماعي للقضايا إلى مستوى غير تقليدي.
دراسة حالة: كيف يساعد تحليل التشفير في حل قضية اختطاف بارزة في الفلبين
تُعد الجرائم العنيفة الناتجة عن غسل الأموال عبر التشفير تحديات معقدة للتحقيق، وغالبًا ما تتطلب أساليب تحليل دقيقة. تُظهر قضية بارزة حدثت مؤخرًا في الفلبين كيف يمكن أن تقدم تحليل blockchain دلائل رئيسية، حتى في أكثر التحقيقات الجنائية خطورة.
في مارس 2024، صدم اختطاف وقتل أنسون كيو، الرئيس التنفيذي لشركة إليسون ستيل، مجتمع الأعمال في الفلبين. في 29 مارس، تم اختطاف كيو مع السائق أرماني بابيلو في مقاطعة بولاكان، وتم العثور عليه لاحقًا ميتًا في مقاطعة ليتي، حيث كانت جثته تحمل علامات واضحة على التعذيب. في البداية اعتُبر ذلك قضية اختطاف بقيمة 20 مليون بيسو، لكن التحقيقات أظهرت أن عائلة الضحية دفعت فعليًا حوالي 200 مليون بيسو كفدية من أجل إطلاق سراح كيو.
اتهمت الشرطة الوطنية الفلبينية (PNP) شركتي الوساطة في الكازينو 9 Dynasty Group وWhite Horse Club بتدبير عمليات غسل أموال معقدة: حيث تم تحويل فدية كانت تُدفع بالبيزو والدولار إلى عملة مشفرة عبر محفظة إلكترونية مصممة خصيصًا للكازينو، وحسابات وهمية، وأصول رقمية لتغطية اتجاه تدفق الأموال.
من خلال أدوات تحليل blockchain، تعاون فريق الخدمة العالمي مع المحققين في PNP لتتبع اتجاهات الفدية. كشفت تحليلات blockchain كيف تم تجميع الفدية المدفوعة على دفعات عبر سلسلة من عناوين الوساطة، ثم تم غسلها من خلال المزيد من عناوين الوساطة. بمساعدة PNP، أبلغت إحدى شركات تحليل blockchain تيثير ونجحت في تجميد جزء من أموال USDT.
من الجدير بالذكر أن أسلوب غسل الأموال في هذه القضية نسبيًا بدائي، وهذا يتماشى مع نماذج العصابات الإجرامية التي تعتمد على التشفير بسبب سرعتها و"الخصوصية"، ولكن تفتقر إلى التكنولوجيا المتخصصة. على عكس الأدلة المتناثرة بين مؤسسات مختلفة في التحقيقات المالية التقليدية، يوفر البلوكشين دفتر أستاذ موحد وموثوق وغير قابل للتغيير، مما يمكن المحققين من تتبع تدفقات الأموال في الوقت الفعلي، ورسم خرائط الشبكات، وتوليد أدلة عبر الحدود.
تذكرنا مأساة أنسون كيو وأرماني بابيلي بالتكلفة الحقيقية للطبيعة البشرية وراء هذه الجرائم. لكن هذه القضية تثبت أيضًا أن عدم قابلية التغيير لتقنية البلوكشين يمكن أن تكون أداة قوية للعدالة، لضمان عدم تمكن المستغلين من الاختباء بسهولة في ظلال الشبكة.
نمط المنطقة: توزيع الضحايا العالمي
من خلال دمج بيانات تحديد المواقع الجغرافية مع سجلات الإبلاغ عن الأموال المسروقة، يمكن تقدير توزيع حوادث الضحايا الشخصية للمحفظة على مستوى العالم. ملاحظة: تحتوي هذه البيانات فقط على حوادث سرقة المحفظة الشخصية التي تحتوي على معلومات تحديد مواقع جغرافية موثوقة، وليس رؤية كاملة لنشاطات الأموال المسروقة العالمية لعام 2025.
منذ عام 2025 حتى الآن، كانت الولايات المتحدة وألمانيا وروسيا وكندا واليابان وإندونيسيا وكوريا الجنوبية من بين الدول ذات أعلى عدد من الضحايا لكل فرد؛ بينما شهدت الضحايا في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب آسيا أكبر زيادة بين النصف الأول من عام 2024 والنصف الأول من عام 2025.
إذا تم ترتيب الدول حسب متوسط المبلغ المسروق للفرد، فإن الولايات المتحدة واليابان وألمانيا لا تزال في المراكز العشرة الأولى، ولكن الإمارات العربية المتحدة وتشيلي والهند وليتوانيا وإيران وإسرائيل والنرويج تتصدر في شدة الضحايا على مستوى العالم.
الاختلافات الإقليمية في أصول المحفظة الشخصية المسروقة
تظهر بيانات عام 2025 أن هناك نمط تركيز إقليمي في سرقة التشفير.
تتصدر أمريكا الشمالية في سرقة البيتكوين والعملات البديلة، مما قد يعكس ارتفاع معدل اعتماد التشفير في المنطقة ونشاط المهاجمين المحترفين ضد الأصول الشخصية الكبيرة. تعتبر أوروبا مركز السرقة العالمي للإيثريوم والستيبكوين، مما قد يشير إلى ارتفاع اعتماد هذه الأصول محليًا أو تفضيل المهاجمين للأصول ذات السيولة العالية.
تحتل منطقة آسيا والمحيط الهادئ المرتبة الثانية من حيث إجمالي كمية البيتكوين المسروقة، بينما تحتل الإيثريوم المرتبة الثالثة؛ وتحتل وسط وجنوب آسيا المرتبة الثانية من حيث كمية العملات البديلة والعملات المستقرة المسروقة. أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء