مع تطور سوق الأصول الافتراضية بسرعة، فإن هيئة مراقبة السوق المالية في تايوان تواصل تعزيز قوة الرقابة على عمليات غسيل الأموال المتعلقة بالجهات المعنية. تم تغريم شركة سانشوان توكنز بمبلغ 1.5 مليون دولار تايواني بسبب عدة إخفاقات في التحقق من الهوية ومراقبة المعاملات، لتصبح الحالة الأحدث. وعلى مدار العام الماضي، تم تغريم أكثر من ستة جهات بسبب انتهاكات مشابهة.
تغريم ثلاثي الأنهار بمبلغ 150 ألف يوان من قبل هيئة الرقابة المالية
أعلنت هيئة الرقابة المالية في 29 يوليو أن شركة San Chuan Tong Zhen Co., Ltd. ( التي تدير بورصة BitStreetX ) قد تعرضت لغرامة قدرها 1.5 مليون دولار نيو تايوان بسبب انتهاك المادة 8 و 10 و 13 من قانون مكافحة غسيل الأموال. جاءت هذه الغرامة نتيجة لفحص خاص في نهاية عام 2024، والذي كشف عن وجود قصور في عدة جوانب مثل مراجعة العملاء، ومراقبة المعاملات، وحفظ السجلات.
(أ) إجراءات فحص العملاء لم يتم فيها الحصول على أسماء كبار المسؤولين في العملاء الاعتباريين وفقًا للوائح، ولم يتم التحقق من ثروة ومصادر الأموال للعملاء ذوي المخاطر العالية، ولم يتم تقييم ما إذا كان لدى العملاء القدرة المالية الكافية، مما أدى إلى الموافقة على زيادة حدود الإيداع والسحب بالنقد الجديد. (ب) عملية المراقبة المستمرة للمعاملات لم يتم فيها تضمين عنوان IP المسجل للعملاء ضمن نطاق المراقبة، ولم يتم الاحتفاظ بتاريخ إغلاق حالات التحذير من المعاملات المشبوهة. (ج) عمليات حفظ السجلات هناك معاملات في نظام المحاسبة تتعارض مع الواقع.
استعراض الحالات السابقة: من عدة غرامات نرى سعي VASP في تايوان للامتثال
لم تكن ثلاثية الأنهار هي مزود خدمات الأصول الافتراضية الوحيد الذي تعرض للعقوبات مؤخراً (VASP)، وفيما يلي نظرة استرجاعية على العديد من الغرامات التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية.
تم تغريم شركة هيا الرقمية بمبلغ 150,000 يوان
في يوليو من هذا العام، تم تغريم شركة هويا الرقمية ( بسبب انتهاكها لقانون غسيل الأموال في بورصة HOYA BIT )، حيث تضمنت المخالفات تقييم مخاطر العملاء غير الكافي، عدم إجراء المراجعة وإغلاق الحسابات للعملاء ذوي المخاطر العالية، عدم الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والتحقيق فيها، وعدم الاحتفاظ بالسجلات بشكل دقيق.
شركة لينك تعرضت لغرامة قدرها 102 مليون يوان
في يوليو من هذا العام، تم فرض غرامة على شركة لينك كيه المحدودة ( بسبب انتهاكها لقانون غسيل الأموال وقانون حماية البيانات، حيث كانت المخالفات تشمل عدم تعزيز المراجعة للعملاء ذوي المخاطر العالية، وعدم إعادة التحقق من هوية المستخدمين الذين تم الإبلاغ عنهم للبنك بسبب الاحتيال، بالإضافة إلى تخزين البيانات الشخصية للمستخدمين في أنظمة شركات خارجية دون اتخاذ تدابير أمان.
في يوليو من هذا العام، تم تغريم شركة توارك ديجيتال تكنولوجي المحدودة ) لتشغيل محفظة ZONE Wallet( بسبب انتهاكها لقانون غسيل الأموال، وكانت العيوب تشمل عدم التحقق بشكل صحيح من العملاء ذوي المخاطر العالية، وعدم تدقيق مصادر الأموال، ومعالجة القوائم الرمادية بشكل غير صحيح.
)خرق ثلاث شركات للعملات الافتراضية قانون مكافحة غسيل الأموال، وفرضت هيئة الرقابة المالية غرامات تزيد عن 3000000 دولار تايواني (
تم تغريم وركايد الرقمية 1520000 يوان
في يوليو من العام الماضي، كانت شركة الأصول الرقمية الرائدة ) تدير بورصة ACE (، وكانت أول من يُعاقب بسبب انتهاك قانون غسيل الأموال، وشملت المخالفات عدم مراجعة العملاء بشكل صحيح، وضعف مراقبة المعاملات، وعدم الاحتفاظ بالسجلات بشكل صحيح، وسوء إدارة البيانات الشخصية. كما أن هذه الحالة بدأت رسميًا عصرًا جديدًا من الامتثال القانوني ل VASP يدخل "التفتيش والعقوبات".
تغريم تكنولوجيا الثروة الحديثة 150,000 يوان
شركة التكنولوجيا المالية الحديثة )MaiCoin( تعرضت للغرامة بسبب انتهاك "قانون مكافحة غسيل الأموال"، وتشمل المخالفات عدم التحقق الصحيح من العملاء، وعدم كفاية مراقبة المعاملات، وسجلات المعاملات غير المكتملة، والتعامل غير السليم مع المعاملات الشاذة.
عملة تو تكنولوجيا تعرضت لغرامة 150 مليون
شركة بيتو للتكنولوجيا )Bito( تم تغريمها بسبب انتهاك "قانون مكافحة غسيل الأموال"، وتشمل النقائص عدم كفاية مراجعة العملاء، ضعف مراقبة المعاملات، إغفال حفظ البيانات، وسوء معالجة المعاملات المشبوهة.
)تقوم لجنة الرقابة المالية في تايوان بفتح تحقيق جديد! تم فرض غرامة قدرها 1500000 دولار تايواني على MaiCoin وعملة بيتو بسبب نقص في مكافحة غسيل الأموال(
أعلنت هيئة مراقبة الأسواق المالية بوضوح أن التحقق من تردد الفحص وصرامة العقوبات سيستمر في المستقبل، لضمان توافق مزودي خدمات الأصول الافتراضية في تايوان مع المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال ومتطلبات مجموعة العمل المالي، وتجنب المخاطر النظامية.
من الغرامات إلى التحول، أصبحت الامتثال لصناعة العملات الافتراضية نقطة تركيز للجهات التنظيمية
مع تزايد الطلب على الأصول الافتراضية في النظام المالي، أصبحت الامتثال شرطًا ضروريًا لمزودي خدمات الأصول الافتراضية. قامت هيئة الرقابة المالية بتدخلات متتالية، حيث كشفت عن أوجه القصور الحالية في الصناعة، ودعمت منصات متعددة لتسريع بناء أنظمة إدارة المخاطر وتحسين عمليات اعرف عميلك والمراجعة. من المتوقع أن يتطور سوق الأصول الافتراضية في تايوان في المستقبل نحو اتجاه أكثر شفافية وأماناً واستدامة.
هذه المقالة تتحدث عن فرض عقوبة جديدة على مزودي العملات الافتراضية: تم تغريم شركة سانشوان للرموز بمبلغ 1.5 مليون يوان بسبب انتهاكها لقوانين مكافحة غسيل الأموال من قبل هيئة الرقابة المالية. ظهرت هذه الأخبار لأول مرة في لين نيوز ABMedia.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تتعرض شركات العملات الافتراضية لعقوبات جديدة: تم فرض غرامة قدرها 150,000 دولار على شركة سانتشوان لتجاوزها قوانين مكافحة غسيل الأموال.
مع تطور سوق الأصول الافتراضية بسرعة، فإن هيئة مراقبة السوق المالية في تايوان تواصل تعزيز قوة الرقابة على عمليات غسيل الأموال المتعلقة بالجهات المعنية. تم تغريم شركة سانشوان توكنز بمبلغ 1.5 مليون دولار تايواني بسبب عدة إخفاقات في التحقق من الهوية ومراقبة المعاملات، لتصبح الحالة الأحدث. وعلى مدار العام الماضي، تم تغريم أكثر من ستة جهات بسبب انتهاكات مشابهة.
تغريم ثلاثي الأنهار بمبلغ 150 ألف يوان من قبل هيئة الرقابة المالية
أعلنت هيئة الرقابة المالية في 29 يوليو أن شركة San Chuan Tong Zhen Co., Ltd. ( التي تدير بورصة BitStreetX ) قد تعرضت لغرامة قدرها 1.5 مليون دولار نيو تايوان بسبب انتهاك المادة 8 و 10 و 13 من قانون مكافحة غسيل الأموال. جاءت هذه الغرامة نتيجة لفحص خاص في نهاية عام 2024، والذي كشف عن وجود قصور في عدة جوانب مثل مراجعة العملاء، ومراقبة المعاملات، وحفظ السجلات.
(أ) إجراءات فحص العملاء لم يتم فيها الحصول على أسماء كبار المسؤولين في العملاء الاعتباريين وفقًا للوائح، ولم يتم التحقق من ثروة ومصادر الأموال للعملاء ذوي المخاطر العالية، ولم يتم تقييم ما إذا كان لدى العملاء القدرة المالية الكافية، مما أدى إلى الموافقة على زيادة حدود الإيداع والسحب بالنقد الجديد. (ب) عملية المراقبة المستمرة للمعاملات لم يتم فيها تضمين عنوان IP المسجل للعملاء ضمن نطاق المراقبة، ولم يتم الاحتفاظ بتاريخ إغلاق حالات التحذير من المعاملات المشبوهة. (ج) عمليات حفظ السجلات هناك معاملات في نظام المحاسبة تتعارض مع الواقع.
استعراض الحالات السابقة: من عدة غرامات نرى سعي VASP في تايوان للامتثال
لم تكن ثلاثية الأنهار هي مزود خدمات الأصول الافتراضية الوحيد الذي تعرض للعقوبات مؤخراً (VASP)، وفيما يلي نظرة استرجاعية على العديد من الغرامات التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية.
تم تغريم شركة هيا الرقمية بمبلغ 150,000 يوان
في يوليو من هذا العام، تم تغريم شركة هويا الرقمية ( بسبب انتهاكها لقانون غسيل الأموال في بورصة HOYA BIT )، حيث تضمنت المخالفات تقييم مخاطر العملاء غير الكافي، عدم إجراء المراجعة وإغلاق الحسابات للعملاء ذوي المخاطر العالية، عدم الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والتحقيق فيها، وعدم الاحتفاظ بالسجلات بشكل دقيق.
شركة لينك تعرضت لغرامة قدرها 102 مليون يوان
في يوليو من هذا العام، تم فرض غرامة على شركة لينك كيه المحدودة ( بسبب انتهاكها لقانون غسيل الأموال وقانون حماية البيانات، حيث كانت المخالفات تشمل عدم تعزيز المراجعة للعملاء ذوي المخاطر العالية، وعدم إعادة التحقق من هوية المستخدمين الذين تم الإبلاغ عنهم للبنك بسبب الاحتيال، بالإضافة إلى تخزين البيانات الشخصية للمستخدمين في أنظمة شركات خارجية دون اتخاذ تدابير أمان.
تعرّضت توك هوانغ الرقمية لغرامة قدرها 500,000 يوان
في يوليو من هذا العام، تم تغريم شركة توارك ديجيتال تكنولوجي المحدودة ) لتشغيل محفظة ZONE Wallet( بسبب انتهاكها لقانون غسيل الأموال، وكانت العيوب تشمل عدم التحقق بشكل صحيح من العملاء ذوي المخاطر العالية، وعدم تدقيق مصادر الأموال، ومعالجة القوائم الرمادية بشكل غير صحيح.
)خرق ثلاث شركات للعملات الافتراضية قانون مكافحة غسيل الأموال، وفرضت هيئة الرقابة المالية غرامات تزيد عن 3000000 دولار تايواني (
تم تغريم وركايد الرقمية 1520000 يوان
في يوليو من العام الماضي، كانت شركة الأصول الرقمية الرائدة ) تدير بورصة ACE (، وكانت أول من يُعاقب بسبب انتهاك قانون غسيل الأموال، وشملت المخالفات عدم مراجعة العملاء بشكل صحيح، وضعف مراقبة المعاملات، وعدم الاحتفاظ بالسجلات بشكل صحيح، وسوء إدارة البيانات الشخصية. كما أن هذه الحالة بدأت رسميًا عصرًا جديدًا من الامتثال القانوني ل VASP يدخل "التفتيش والعقوبات".
تغريم تكنولوجيا الثروة الحديثة 150,000 يوان
شركة التكنولوجيا المالية الحديثة )MaiCoin( تعرضت للغرامة بسبب انتهاك "قانون مكافحة غسيل الأموال"، وتشمل المخالفات عدم التحقق الصحيح من العملاء، وعدم كفاية مراقبة المعاملات، وسجلات المعاملات غير المكتملة، والتعامل غير السليم مع المعاملات الشاذة.
عملة تو تكنولوجيا تعرضت لغرامة 150 مليون
شركة بيتو للتكنولوجيا )Bito( تم تغريمها بسبب انتهاك "قانون مكافحة غسيل الأموال"، وتشمل النقائص عدم كفاية مراجعة العملاء، ضعف مراقبة المعاملات، إغفال حفظ البيانات، وسوء معالجة المعاملات المشبوهة.
)تقوم لجنة الرقابة المالية في تايوان بفتح تحقيق جديد! تم فرض غرامة قدرها 1500000 دولار تايواني على MaiCoin وعملة بيتو بسبب نقص في مكافحة غسيل الأموال(
أعلنت هيئة مراقبة الأسواق المالية بوضوح أن التحقق من تردد الفحص وصرامة العقوبات سيستمر في المستقبل، لضمان توافق مزودي خدمات الأصول الافتراضية في تايوان مع المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال ومتطلبات مجموعة العمل المالي، وتجنب المخاطر النظامية.
من الغرامات إلى التحول، أصبحت الامتثال لصناعة العملات الافتراضية نقطة تركيز للجهات التنظيمية
مع تزايد الطلب على الأصول الافتراضية في النظام المالي، أصبحت الامتثال شرطًا ضروريًا لمزودي خدمات الأصول الافتراضية. قامت هيئة الرقابة المالية بتدخلات متتالية، حيث كشفت عن أوجه القصور الحالية في الصناعة، ودعمت منصات متعددة لتسريع بناء أنظمة إدارة المخاطر وتحسين عمليات اعرف عميلك والمراجعة. من المتوقع أن يتطور سوق الأصول الافتراضية في تايوان في المستقبل نحو اتجاه أكثر شفافية وأماناً واستدامة.
هذه المقالة تتحدث عن فرض عقوبة جديدة على مزودي العملات الافتراضية: تم تغريم شركة سانشوان للرموز بمبلغ 1.5 مليون يوان بسبب انتهاكها لقوانين مكافحة غسيل الأموال من قبل هيئة الرقابة المالية. ظهرت هذه الأخبار لأول مرة في لين نيوز ABMedia.