المشتبه به الرئيسي في قضية هاكر Bitfinex يصبح شاهدًا رئيسيًا في محاكمة غسيل الأموال
في عام 2022، تم القبض على إيليا ليشتنشتاين وهيذر مورغان بتهمة غسيل الأموال بمبلغ 4.5 مليار دولار من الأصول المشفرة المسروقة. وقد اعترف الزوجان بجرائمهما العام الماضي.
آخر الأخبار تشير إلى أن ليختنشتاين أصبح الآن شاهد تعاون حكومي في محاكمة غسيل الأموال لخدمة خلط العملات المشفرة الجارية. تتعلق هذه القضية بسرقات وغسيل أموال بمليارات الدولارات من العملات الافتراضية، دعونا نستعرض ملابسات الأحداث.
خط الزمن للقضية
2016: سرق زوجان من ليختنشتاين 45 مليار دولار من البيتكوين من بورصة معينة
أبريل 2021: اعتقلت مكتب التحقيقات الفيدرالي أحد المشغلين الرئيسيين لمنصة خلط العملات رومان ستيرلينغوف
2021: تم إغلاق العديد من منصات خلط العملات المشفرة المتورطة في غسيل الأموال، واعترف بعض مؤسسي هذه المنصات بالذنب.
1 فبراير 2022: محفظة الحكومة الأمريكية تتلقى حوالي 94643.3 بيتكوين
فبراير 2022: القبض على زوجين من ليختنشتاين
أغسطس 2023: اعترف شخصان بالذنب وقررا أنهما ارتكبا جريمة سرقة
قال زوجان من ليختنشتاين إنهما كانا قادرين على الوصول إلى نظام تبادل معين لفترة طويلة وسرقوا مبالغ ضخمة من الأموال. لقد استخدموا خدمة خلط معينة لإجراء حوالي 10 عمليات غسيل الأموال، ثم انتقلوا لاستخدام خلطات أخرى.
أن تصبح شاهدًا فدراليًا
في هذه المحاكمة، قال ليختنشتاين:
لقد استخدموا خدمة خلط العملات حوالي 10 مرات لغسيل الأموال ، ثم انتقلوا إلى خدمة خلط عملات أخرى يعتبرونها أفضل.
خدمة خلط العملات تمثل فقط جزءًا صغيرًا من أنشطة غسيل الأموال الكاملة، حيث أن الجزء الأكبر هو إيداع الأموال في حسابات تبادل العملات المشفرة المسجلة بهويات تم شراؤها من الويب المظلم.
لم يتواصل مباشرة مع مشغلي منصة التشفير المختلطة هذه، ولا يعرفهم.
اتهمت وزارة العدل الأمريكية في عام 2021 منصة خلط العملات بغسيل الأموال لأكثر من 1.2 مليون بيتكوين، كانت قيمتها حوالي 335 مليون دولار عند إجراء الصفقة. كانت هذه الأموال تأتي أساسًا من الأسواق المظلمة، وت涉及 أنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات، والاحتيال على الكمبيوتر، وسرقة الهوية.
اختار ليختنشتاين، الذي يواجه عقوبة سجن تصل إلى 20 عامًا، التعاون مع السلطات الأمريكية لكشف حقيقة القضية. حتى 27 فبراير 2024، لا يزال المحاكمة جارية، ولم تتخذ هيئة المحلفين قرارًا بعد.
بالإضافة إلى ذلك، أصبحت عمليات عدد من خلطات العملات المشفرة الأخرى محل اهتمام الجهات التنظيمية وتواجه عقوبات. في أكتوبر 2020، فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية غرامة مدنية قدرها 60 مليون دولار على مشغل منصة خلط العملات بسبب تشغيله لخدمات العملات غير المسجلة.
اقتراحات لمكافحة غسيل الأموال
نظرًا لأن هاكري Bitfinex يستخدمون طرقًا متعددة لغسيل الأموال، مما يزيد من صعوبة تتبع الأموال، إليك بعض الاقتراحات للوقاية:
تنفيذ لوائح KYC و AML صارمة: يتطلب من المستخدمين إجراء تحقق شامل من الهوية لضمان الامتثال للوائح ذات الصلة.
مراقبة أنشطة التداول: تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الحقيقي للكشف عن وتحليل أنشطة التداول المشبوهة، بما في ذلك معلومات مثل مبلغ التداول، التردد، المصدر والوجهة.
إنشاء آلية للإبلاغ: إنشاء آلية للإبلاغ، ومعالجة تقارير المعاملات أو الأنشطة المشبوهة في الوقت المناسب، والتعاون مع الجهات التنظيمية في التحقيق.
تعزيز التعاون والتبادل: التعاون النشط مع شركات الأمن والهيئات التنظيمية والجهات القانونية لمكافحة غسيل الأموال بشكل مشترك. تبادل المعلومات بانتظام، والتعرف بسرعة على استراتيجيات غسيل الأموال المتغيرة للمجرمين والتعامل معها.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تحول المتهم الرئيسي في قضية هاكر Bitfinex إلى شاهد حكومي كاشفاً عن قضية غسيل الأموال بقيمة 4.5 مليار دولار من الأصول التشفيرية
المشتبه به الرئيسي في قضية هاكر Bitfinex يصبح شاهدًا رئيسيًا في محاكمة غسيل الأموال
في عام 2022، تم القبض على إيليا ليشتنشتاين وهيذر مورغان بتهمة غسيل الأموال بمبلغ 4.5 مليار دولار من الأصول المشفرة المسروقة. وقد اعترف الزوجان بجرائمهما العام الماضي.
آخر الأخبار تشير إلى أن ليختنشتاين أصبح الآن شاهد تعاون حكومي في محاكمة غسيل الأموال لخدمة خلط العملات المشفرة الجارية. تتعلق هذه القضية بسرقات وغسيل أموال بمليارات الدولارات من العملات الافتراضية، دعونا نستعرض ملابسات الأحداث.
خط الزمن للقضية
قال زوجان من ليختنشتاين إنهما كانا قادرين على الوصول إلى نظام تبادل معين لفترة طويلة وسرقوا مبالغ ضخمة من الأموال. لقد استخدموا خدمة خلط معينة لإجراء حوالي 10 عمليات غسيل الأموال، ثم انتقلوا لاستخدام خلطات أخرى.
أن تصبح شاهدًا فدراليًا
في هذه المحاكمة، قال ليختنشتاين:
اتهمت وزارة العدل الأمريكية في عام 2021 منصة خلط العملات بغسيل الأموال لأكثر من 1.2 مليون بيتكوين، كانت قيمتها حوالي 335 مليون دولار عند إجراء الصفقة. كانت هذه الأموال تأتي أساسًا من الأسواق المظلمة، وت涉及 أنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات، والاحتيال على الكمبيوتر، وسرقة الهوية.
اختار ليختنشتاين، الذي يواجه عقوبة سجن تصل إلى 20 عامًا، التعاون مع السلطات الأمريكية لكشف حقيقة القضية. حتى 27 فبراير 2024، لا يزال المحاكمة جارية، ولم تتخذ هيئة المحلفين قرارًا بعد.
بالإضافة إلى ذلك، أصبحت عمليات عدد من خلطات العملات المشفرة الأخرى محل اهتمام الجهات التنظيمية وتواجه عقوبات. في أكتوبر 2020، فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية غرامة مدنية قدرها 60 مليون دولار على مشغل منصة خلط العملات بسبب تشغيله لخدمات العملات غير المسجلة.
اقتراحات لمكافحة غسيل الأموال
نظرًا لأن هاكري Bitfinex يستخدمون طرقًا متعددة لغسيل الأموال، مما يزيد من صعوبة تتبع الأموال، إليك بعض الاقتراحات للوقاية:
تنفيذ لوائح KYC و AML صارمة: يتطلب من المستخدمين إجراء تحقق شامل من الهوية لضمان الامتثال للوائح ذات الصلة.
مراقبة أنشطة التداول: تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الحقيقي للكشف عن وتحليل أنشطة التداول المشبوهة، بما في ذلك معلومات مثل مبلغ التداول، التردد، المصدر والوجهة.
إنشاء آلية للإبلاغ: إنشاء آلية للإبلاغ، ومعالجة تقارير المعاملات أو الأنشطة المشبوهة في الوقت المناسب، والتعاون مع الجهات التنظيمية في التحقيق.
تعزيز التعاون والتبادل: التعاون النشط مع شركات الأمن والهيئات التنظيمية والجهات القانونية لمكافحة غسيل الأموال بشكل مشترك. تبادل المعلومات بانتظام، والتعرف بسرعة على استراتيجيات غسيل الأموال المتغيرة للمجرمين والتعامل معها.