آرتور شاباك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا (CTO) لشركة باكسفول، قد اعترف بالذنب في جرائم فدرالية في الولايات المتحدة.
في 8 يوليو 2024، أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن شاباك قد أقر بالذنب بتهم التآمر لفشله في إنشاء وصيانة برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال (AML) الذي يشرف على منصة تداول العملات المشفرة من نظير إلى نظير (P2P) للشركة بين يوليو 2015 ويونيو 2019.
وفقًا لوثائق المحكمة، سمح شاباك للمستخدمين بإنشاء حسابات وإجراء تداولات دون الحصول على الهوية المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، قام شاباك بتصوير منصة باكسفل بشكل خاطئ على أنها لا تحتاج إلى الامتثال لمتطلبات اعرف عميلك وقدم سياسات مكافحة غسل الأموال مزورة لأطراف ثالثة، وفقًا لوزارة العدل.
!
*"شباباك سمح للعملاء بفتح حسابات والتداول على باكسفول دون تجميع معلومات [KYC] كافية؛ سوق باكسفول كمنصة لا تتطلب KYC؛ قدم سياسات AML مزيفة لأطراف ثالثة كان يعرف أنها لم تكن، في الواقع، مُنفذة أو مُطبقة في باكسفول؛ وفشل في تقديم تقرير واحد عن النشاط المشبوه، على الرغم من علمه بأن مستخدمي باكسفول كانوا يرتكبون أنشطة مشبوهة وإجرامية،" قالت وزارة العدل.
"نتيجة لفشله في تنفيذ برامج مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل، جعل شاباك باكسفول متاحة كوسيلة لغسل الأموال، وانتهاكات العقوبات، وغيرها من الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك الاحتيال، وعمليات الاحتيال الرومانسية، ومخططات الابتزاز، والدعارة،" قالت وزارة العدل.
يواجه شاباك عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن ومن المقرر أن يتم الحكم عليه في 4 نوفمبر 2024. كجزء من اعترافه، سيستقيل شاباك أيضًا من مجلس إدارة شركة باكسفول.
في يناير 2023، قدم شاباك دعوى قضائية ضد راي يوسف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة باكسفول، متهمًا إياه بسوء استخدام أموال الشركة، وغسل الأموال، والتهرب من العقوبات الأمريكية ضد روسيا.
أعلنت المنصة أنها ستتوقف عن العمل في أبريل 2023، وفقًا لبيان من يوسف الذي ذكر "التحديات التنظيمية وترك الموظفين الرئيسيين." ومع ذلك، بعد شهر، أعلنت الشركة عن استئناف العمليات.
الشركة تحت إدارة الرئيس التنفيذي، روشان داهاريا.
في مرحلة ما، كانت باكسفول واحدة من أبرز منصات تبادل العملات الرقمية P2P في إفريقيا حيث قام النيجيريون بتداول أكثر من 1.16 مليار دولار من البيتكوين على باكسفول بين يناير 2021 ويونيو 2022 وسط حظر البنك المركزي النيجيري (CBN) على تداول العملات الرقمية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
التنظيم | مؤسس باكسفول يعترف بالذنب في اتهامات الخداع وممارسات غسيل الأموال السيئة
آرتور شاباك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا (CTO) لشركة باكسفول، قد اعترف بالذنب في جرائم فدرالية في الولايات المتحدة.
في 8 يوليو 2024، أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن شاباك قد أقر بالذنب بتهم التآمر لفشله في إنشاء وصيانة برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال (AML) الذي يشرف على منصة تداول العملات المشفرة من نظير إلى نظير (P2P) للشركة بين يوليو 2015 ويونيو 2019.
وفقًا لوثائق المحكمة، سمح شاباك للمستخدمين بإنشاء حسابات وإجراء تداولات دون الحصول على الهوية المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، قام شاباك بتصوير منصة باكسفل بشكل خاطئ على أنها لا تحتاج إلى الامتثال لمتطلبات اعرف عميلك وقدم سياسات مكافحة غسل الأموال مزورة لأطراف ثالثة، وفقًا لوزارة العدل.
!
*"شباباك سمح للعملاء بفتح حسابات والتداول على باكسفول دون تجميع معلومات [KYC] كافية؛ سوق باكسفول كمنصة لا تتطلب KYC؛ قدم سياسات AML مزيفة لأطراف ثالثة كان يعرف أنها لم تكن، في الواقع، مُنفذة أو مُطبقة في باكسفول؛ وفشل في تقديم تقرير واحد عن النشاط المشبوه، على الرغم من علمه بأن مستخدمي باكسفول كانوا يرتكبون أنشطة مشبوهة وإجرامية،" قالت وزارة العدل.
"نتيجة لفشله في تنفيذ برامج مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل، جعل شاباك باكسفول متاحة كوسيلة لغسل الأموال، وانتهاكات العقوبات، وغيرها من الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك الاحتيال، وعمليات الاحتيال الرومانسية، ومخططات الابتزاز، والدعارة،" قالت وزارة العدل.
يواجه شاباك عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن ومن المقرر أن يتم الحكم عليه في 4 نوفمبر 2024. كجزء من اعترافه، سيستقيل شاباك أيضًا من مجلس إدارة شركة باكسفول.
في يناير 2023، قدم شاباك دعوى قضائية ضد راي يوسف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة باكسفول، متهمًا إياه بسوء استخدام أموال الشركة، وغسل الأموال، والتهرب من العقوبات الأمريكية ضد روسيا.
أعلنت المنصة أنها ستتوقف عن العمل في أبريل 2023، وفقًا لبيان من يوسف الذي ذكر "التحديات التنظيمية وترك الموظفين الرئيسيين." ومع ذلك، بعد شهر، أعلنت الشركة عن استئناف العمليات.
الشركة تحت إدارة الرئيس التنفيذي، روشان داهاريا.
في مرحلة ما، كانت باكسفول واحدة من أبرز منصات تبادل العملات الرقمية P2P في إفريقيا حيث قام النيجيريون بتداول أكثر من 1.16 مليار دولار من البيتكوين على باكسفول بين يناير 2021 ويونيو 2022 وسط حظر البنك المركزي النيجيري (CBN) على تداول العملات الرقمية.
تابعنا على تويتر لأحدث المنشورات والتحديثات