مراجعة أحداث الأمان في تبادل التشفير: دروس تاريخية وإجراءات وقائية
في السنوات الأخيرة، تعرضت تبادل العملات المشفرة المركزية (CEX) للعديد من الحوادث الأمنية الكبرى، مما أدى إلى خسائر مالية ضخمة. لم تشمل هذه الحوادث فقط هجمات الهاكرز الخارجية، بل أيضًا الاحتيال الداخلي وضغوط تنظيمية وغيرها من التهديدات المتعددة. بالمقارنة، أظهرت تبادل العملات المشفرة اللامركزية (DEX) ميزة واضحة في مواجهة هذه المخاطر.
تستعرض هذه المقالة أسوأ 10 حوادث أمان حدثت في التبادلات المركزية عبر التاريخ، وتناقش الدروس المستفادة منها، وتقترح تدابير وقائية مناسبة.
10. Bithumb: تعرضت لهجمات متعددة
Bithumb منذ تأسيسها في عام 2014 ، أصبحت بسرعة رائدة في سوق التشفير الكوري. ومع ذلك ، تعرضت هذه التبادل لعدة هجمات قرصنة:
فبراير 2017: خسارة 7 ملايين دولار
يونيو 2018: خسارة 32000000 دولار أمريكي
مارس 2019: خسارة 20 مليون دولار من EOS و XRP
يونيو 2019: تعرض لهجوم مرة أخرى، خسارة 30 مليون دولار
أظهرت تحقيقات وزارة العلوم والتكنولوجيا الكورية أن Bithumb تعاني من نقص خطير في مجالات العزل الشبكي، وأنظمة المراقبة وإدارة المفاتيح. هذه الثغرات وفرت فرصة للمخترقين.
9. WazirX: ثغرة كبيرة في المحفظة
في يوليو 2024، تعرضت منصة التبادل الهندية WazirX لحدث أمني كبير، مما أدى إلى سرقة أكثر من 230 مليون دولار من أصول التشفير. استهدف المهاجمون بشكل رئيسي محفظة التوقيع المتعدد الخاصة بـ WazirX على الإيثيريوم.
تشمل الأصول المسروقة:
أكثر من 100 مليون دولار من التشفير柴犬(SHIB)
2000万个 MATIC التشفير ( 10000000 دولار أمريكي )
6400 مليار PEPE توكن (750 دولار أمريكي )
5.7 مليون دولار أمريكي
1.35 مليار من رموز GALA ( 350 ألف دولار )
على الرغم من أن WazirX اعتمدت تدابير أمان مثل محفظة الأجهزة والقائمة البيضاء للعناوين، إلا أنها لم تتمكن من منع هذا الهجوم المعقد. وهذا يبرز المخاطر المحتملة لإدارة المفاتيح الخاصة بشكل مركزي.
8.某 تبادل: مفتاح API مسروق
في مايو 2019، تعرضت منصة تبادل العملات المشفرة الرائدة عالميًا لهجوم قرصنة كبير. قام المهاجمون بسرقة رموز التوثيق الثنائي ومفاتيح API الخاصة بالمستخدمين من خلال هجمات التصيد الاحتيالي والفيروسات.
استغل القراصنة هذه المعلومات، وسرقوا 7,074 بيتكوين من المحفظة الساخنة للتبادل في صفقة واحدة، وكان ذلك حينها يساوي أكثر من 40 مليون دولار.
بعد حدوث الحدث، أعلنت المنصة عن إنشاء صندوق أصول الأمان للمستخدمين (SAFU)، لحماية أموال المستخدمين في الحالات القصوى. ومع ذلك، في أكتوبر 2022، تعرضت المنصة مرة أخرى لهجوم، حيث استغل القراصنة ثغرة في جسر السلسلة لخلق وسرقة ما يقرب من 570 مليون دولار من الرموز.
7. KuCoin: سرقة على طريقة هوليوود
في سبتمبر 2020، تعرضت KuCoin لسرقة تعادل أفلام هوليوود. هاجم القراصنة أولاً محافظ البيتكوين والإيثيريوم، ثم تسللوا بشكل أعمق من خلال سرقة مفاتيح المحافظ الساخنة.
تمت سرقة الأموال النهائية التي تشمل BTC و ETH و LTC و XRP وغيرها من العملات المشفرة، بمجموع يقدر بنحو 281 مليون دولار. اتخذت KuCoin إجراءات سريعة، حيث قامت بتحويل الأموال المتبقية، وإغلاق المحفظة المسروقة، وتعليق التداول.
من خلال التعاون مع السلطات، استعادت KuCoin حوالي 2.04 مليار دولار من الأموال المسروقة في غضون أسابيع. تظهر التحقيقات أن هذا الهجوم قد يكون مرتبطًا بجماعات هاكرز من كوريا الشمالية.
6. BitGrail: تورط موظفين داخليين
تعرضت تبادل BitGrail الإيطالي لسرقة بقيمة 120 مليون يورو ( أي ما يعادل حوالي 147 مليون دولار )، مما أدى إلى خسائر فادحة لـ 230 ألف مستخدم. اتهمت الشرطة المسؤول عن التبادل، فيرانو، بأنه قد يكون متورطًا في الأمر أو أنه لم يتخذ التدابير الكافية بعد اكتشاف الثغرة.
تواجه فيرانو اتهامات بالاحتيال الإلكتروني، والإفلاس الاحتيالي، وغسل الأموال. أعلنت المحكمة الإيطالية عن إفلاس فيرانو وBitGrail، وطالبت باسترداد الأصول المسروقة.
أظهرت التحقيقات أن منصة BitGrail تعاني من عيوب برمجية، مما أدى إلى عمليات سحب غير مناسبة متعددة. وهذا يبرز المخاطر المحتملة التي تواجه التبادلات المركزية فيما يتعلق بالتحكم في الأصول والأمان.
5. Poloniex: حادثتان أمنيتان رئيسيتان
تعرضت Poloniex لهجومين كبيرين على الثغرات الأمنية:
في مارس 2014، استغل القراصنة ثغرة في البرنامج لسرقة 97 بيتكوين، وهو ما يمثل 12.3% من إجمالي كمية البيتكوين في ذلك الوقت في التبادل. في النهاية، تعوض Poloniex جميع المستخدمين المتأثرين.
في نوفمبر 2023، تعرضت Poloniex لهجوم آخر، حيث سُرقت أصول تشفيرية بقيمة حوالي 126 مليون دولار. يُشتبه في أن المهاجمين مرتبطون بمنظمة لازاروس الكورية الشمالية، حيث قاموا بسرقة المفاتيح الخاصة الأساسية من خلال الهندسة الاجتماعية والبرامج الضارة.
قام القراصنة بتبني استراتيجيات غسيل معقدة، بما في ذلك استخدام تبادل لامركزي، مما زاد من صعوبة تتبع واستعادة الأموال.
4. Bitstamp: تم استهداف مسؤول النظام من خلال التصيد
قام القراصنة باختراق جهاز الكمبيوتر الخاص بمدير نظام Bitstamp لوكا كودريتش بنجاح من خلال رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية. كانت البرامج الضارة مخفية في مستندات تبدو غير ضارة، وعند تنشيطها أصابت خوادم Bitstamp، مما سمح للقراصنة بالحصول على ملفات wallet.dat وكلمات المرور الأساسية.
على الرغم من أن Bitstamp اتخذت إجراءات سريعة، إلا أن القراصنة تمكنوا من سرقة 18,866 بيتكوين من المحفظة الساخنة، وكانت قيمتها حوالي 5 مليون دولار آنذاك.
بعد ذلك، قامت Bitstamp بإجراء تحويل شامل لمنصة التبادل، بما في ذلك الانتقال إلى خوادم سحابية أكثر أمانًا، وتنفيذ محافظ متعددة التوقيعات، وتحسين إدارة المحافظ الباردة.
3. Bitfinex: تم اختراق نظام التوقيع المتعدد
في أغسطس 2016، تعرضت Bitfinex لهجوم إلكتروني. تمكن القراصنة من تجاوز نظام الأمان متعدد التوقيع المقدم من BitGo وسحب 120,000 بيتكوين بشكل غير قانوني من المحفظة الساخنة لـ Bitfinex.
بعد وقوع الحدث، اعتمدت Bitfinex سياسة شفافة، حيث تم توزيع الخسائر بالتناسب على جميع حسابات المستخدمين. لتعويض الخسائر، أصدرت Bitfinex رموز BFX القابلة للتحويل إلى دولارات أمريكية أو أسهم الشركة للمستخدمين المتأثرين.
2. Coincheck: واحدة من أكبر عمليات السرقة في التاريخ
في يناير 2018، تعرضت منصة التبادل الشهيرة في اليابان Coincheck لحدث أمني كبير. قام المخترقون باختراق المحفظة الساخنة وسرقوا 523 مليون رمز NEM، والتي كانت تساوي آنذاك حوالي 534 مليون دولار.
على الرغم من أن هناك العديد من دروس الأحداث السابقة المتعلقة بالقرصنة، لا تزال Coincheck تحتفظ بكميات كبيرة من الأصول في المحفظة الساخنة، وتفتقر إلى حماية التوقيع المتعدد الكافية. تسلط هذه الحادثة الضوء على الإهمال الخطير الذي تعاني منه التبادلات في إدارة الأصول وتدابير الأمان.
1. Mt. Gox: أكثر الأحداث شهرة في تاريخ التشفير
يعتبر حادث Mt. Gox من أكثر الحوادث تأثيرًا في تاريخ التشفير. في عام 2011، تعرض أكبر تبادل لبيتكوين في ذلك الوقت Mt. Gox لثغرة أمنية كبيرة، حيث فقدت 25,000 بيتكوين. في عام 2014، حدثت عملية سرقة أكبر، حيث تم سرقة حوالي 850,000 بيتكوين.
هذا الحدث أحدث صدمة كبيرة في سعر البيتكوين وثقة صناعة التشفير بأكملها. تكبد العديد من المستخدمين خسائر فادحة، حتى "فقدوا كل شيء". أصبحت حادثة Mt. Gox حالة تحذيرية لمشاكل أمان تبادل التشفير.
إجراءات تعزيز أمان تبادل
نظرًا للأحداث الأمنية التي حدثت في الماضي، يجب على تبادل العملات المشفرة اتخاذ تدابير متعددة لتعزيز الأمان:
فصل المحفظة الباردة والساخنة: تخزين معظم الأصول في محفظة باردة غير متصلة بالإنترنت، وترك مبلغ صغير فقط في المحفظة الساخنة لتلبية احتياجات التداول اليومية.
التوقيع المتعدد: يتطلب من عدة حاملي مفاتيح توقيع المعاملات معًا، مما يقلل من خطر تسرب مفتاح واحد.
تدقيق أمني دوري: استئجار خبراء أمن طرف ثالث لتقييم ثغرات النظام بشكل دوري.
تدريب الموظفين: تعزيز الوعي بأمان الشبكة لدى الموظفين، والحماية من هجمات الهندسة الاجتماعية.
تعزيز التحقق من الهوية: تنفيذ آلية قوية للمصادقة متعددة العوامل.
المراقبة في الوقت الحقيقي: نشر نظام متقدم لكشف التداولات الشاذة.
التأمين: شراء التأمين المناسب لأصول المستخدم.
الشفافية: نشر أدلة احتياطي الأصول بشكل دوري.
تقنية اللامركزية: استكشاف إدخال تقنية اللامركزية، وتقليل مخاطر نقطة الفشل الواحدة.
خطة الطوارئ: وضع خطة تفصيلية للاستجابة لحوادث الأمان، لضمان استجابة سريعة.
من خلال اتخاذ هذه التدابير، يمكن للتبادل تعزيز الأمان بشكل كبير وحماية أصول المستخدمين بشكل أفضل. ومع ذلك، مع التقدم المستمر في تقنيات القراصنة، لا يزال يتعين على التبادل توخي الحذر وتحسين استراتيجيات الأمان باستمرار.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 16
أعجبني
16
7
مشاركة
تعليق
0/400
WalletDetective
· 08-04 13:41
dex بالتأكيد أكثر أمانًا
شاهد النسخة الأصليةرد0
LiquidityNinja
· 08-03 13:01
لماذا يجب استخدام CEX؟ لقد هرب الجميع!
شاهد النسخة الأصليةرد0
SerumSurfer
· 08-03 01:54
الكلاب لا تضع المال في cex
شاهد النسخة الأصليةرد0
BlockchainRetirementHome
· 08-03 01:47
ما زلت أؤمن بـ cex هاها
شاهد النسخة الأصليةرد0
BlockchainDecoder
· 08-03 01:42
وفقًا لدراسة Haseeb، يجب إعادة نمذجة علاوة المخاطر لمزودي السيولة في DEX، والمفتاح هو هيكل المحفظة الساخنة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
MEVSandwichMaker
· 08-03 01:42
لا يزال من المستحيل مقارنة أمان dex... من يثق في cex في هذه الأيام؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
OnchainHolmes
· 08-03 01:33
مرة أخرى انخفاض إلى الصفر~ العرض الجيد لا يزال في الانتظار
10 أكبر تبادل للتشفير حوادث الأمان مراجعة: دروس وتدابير وقائية تحليل شامل
مراجعة أحداث الأمان في تبادل التشفير: دروس تاريخية وإجراءات وقائية
في السنوات الأخيرة، تعرضت تبادل العملات المشفرة المركزية (CEX) للعديد من الحوادث الأمنية الكبرى، مما أدى إلى خسائر مالية ضخمة. لم تشمل هذه الحوادث فقط هجمات الهاكرز الخارجية، بل أيضًا الاحتيال الداخلي وضغوط تنظيمية وغيرها من التهديدات المتعددة. بالمقارنة، أظهرت تبادل العملات المشفرة اللامركزية (DEX) ميزة واضحة في مواجهة هذه المخاطر.
تستعرض هذه المقالة أسوأ 10 حوادث أمان حدثت في التبادلات المركزية عبر التاريخ، وتناقش الدروس المستفادة منها، وتقترح تدابير وقائية مناسبة.
10. Bithumb: تعرضت لهجمات متعددة
Bithumb منذ تأسيسها في عام 2014 ، أصبحت بسرعة رائدة في سوق التشفير الكوري. ومع ذلك ، تعرضت هذه التبادل لعدة هجمات قرصنة:
أظهرت تحقيقات وزارة العلوم والتكنولوجيا الكورية أن Bithumb تعاني من نقص خطير في مجالات العزل الشبكي، وأنظمة المراقبة وإدارة المفاتيح. هذه الثغرات وفرت فرصة للمخترقين.
9. WazirX: ثغرة كبيرة في المحفظة
في يوليو 2024، تعرضت منصة التبادل الهندية WazirX لحدث أمني كبير، مما أدى إلى سرقة أكثر من 230 مليون دولار من أصول التشفير. استهدف المهاجمون بشكل رئيسي محفظة التوقيع المتعدد الخاصة بـ WazirX على الإيثيريوم.
تشمل الأصول المسروقة:
على الرغم من أن WazirX اعتمدت تدابير أمان مثل محفظة الأجهزة والقائمة البيضاء للعناوين، إلا أنها لم تتمكن من منع هذا الهجوم المعقد. وهذا يبرز المخاطر المحتملة لإدارة المفاتيح الخاصة بشكل مركزي.
8.某 تبادل: مفتاح API مسروق
في مايو 2019، تعرضت منصة تبادل العملات المشفرة الرائدة عالميًا لهجوم قرصنة كبير. قام المهاجمون بسرقة رموز التوثيق الثنائي ومفاتيح API الخاصة بالمستخدمين من خلال هجمات التصيد الاحتيالي والفيروسات.
استغل القراصنة هذه المعلومات، وسرقوا 7,074 بيتكوين من المحفظة الساخنة للتبادل في صفقة واحدة، وكان ذلك حينها يساوي أكثر من 40 مليون دولار.
بعد حدوث الحدث، أعلنت المنصة عن إنشاء صندوق أصول الأمان للمستخدمين (SAFU)، لحماية أموال المستخدمين في الحالات القصوى. ومع ذلك، في أكتوبر 2022، تعرضت المنصة مرة أخرى لهجوم، حيث استغل القراصنة ثغرة في جسر السلسلة لخلق وسرقة ما يقرب من 570 مليون دولار من الرموز.
7. KuCoin: سرقة على طريقة هوليوود
في سبتمبر 2020، تعرضت KuCoin لسرقة تعادل أفلام هوليوود. هاجم القراصنة أولاً محافظ البيتكوين والإيثيريوم، ثم تسللوا بشكل أعمق من خلال سرقة مفاتيح المحافظ الساخنة.
تمت سرقة الأموال النهائية التي تشمل BTC و ETH و LTC و XRP وغيرها من العملات المشفرة، بمجموع يقدر بنحو 281 مليون دولار. اتخذت KuCoin إجراءات سريعة، حيث قامت بتحويل الأموال المتبقية، وإغلاق المحفظة المسروقة، وتعليق التداول.
من خلال التعاون مع السلطات، استعادت KuCoin حوالي 2.04 مليار دولار من الأموال المسروقة في غضون أسابيع. تظهر التحقيقات أن هذا الهجوم قد يكون مرتبطًا بجماعات هاكرز من كوريا الشمالية.
6. BitGrail: تورط موظفين داخليين
تعرضت تبادل BitGrail الإيطالي لسرقة بقيمة 120 مليون يورو ( أي ما يعادل حوالي 147 مليون دولار )، مما أدى إلى خسائر فادحة لـ 230 ألف مستخدم. اتهمت الشرطة المسؤول عن التبادل، فيرانو، بأنه قد يكون متورطًا في الأمر أو أنه لم يتخذ التدابير الكافية بعد اكتشاف الثغرة.
تواجه فيرانو اتهامات بالاحتيال الإلكتروني، والإفلاس الاحتيالي، وغسل الأموال. أعلنت المحكمة الإيطالية عن إفلاس فيرانو وBitGrail، وطالبت باسترداد الأصول المسروقة.
أظهرت التحقيقات أن منصة BitGrail تعاني من عيوب برمجية، مما أدى إلى عمليات سحب غير مناسبة متعددة. وهذا يبرز المخاطر المحتملة التي تواجه التبادلات المركزية فيما يتعلق بالتحكم في الأصول والأمان.
5. Poloniex: حادثتان أمنيتان رئيسيتان
تعرضت Poloniex لهجومين كبيرين على الثغرات الأمنية:
في مارس 2014، استغل القراصنة ثغرة في البرنامج لسرقة 97 بيتكوين، وهو ما يمثل 12.3% من إجمالي كمية البيتكوين في ذلك الوقت في التبادل. في النهاية، تعوض Poloniex جميع المستخدمين المتأثرين.
في نوفمبر 2023، تعرضت Poloniex لهجوم آخر، حيث سُرقت أصول تشفيرية بقيمة حوالي 126 مليون دولار. يُشتبه في أن المهاجمين مرتبطون بمنظمة لازاروس الكورية الشمالية، حيث قاموا بسرقة المفاتيح الخاصة الأساسية من خلال الهندسة الاجتماعية والبرامج الضارة.
قام القراصنة بتبني استراتيجيات غسيل معقدة، بما في ذلك استخدام تبادل لامركزي، مما زاد من صعوبة تتبع واستعادة الأموال.
4. Bitstamp: تم استهداف مسؤول النظام من خلال التصيد
قام القراصنة باختراق جهاز الكمبيوتر الخاص بمدير نظام Bitstamp لوكا كودريتش بنجاح من خلال رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية. كانت البرامج الضارة مخفية في مستندات تبدو غير ضارة، وعند تنشيطها أصابت خوادم Bitstamp، مما سمح للقراصنة بالحصول على ملفات wallet.dat وكلمات المرور الأساسية.
على الرغم من أن Bitstamp اتخذت إجراءات سريعة، إلا أن القراصنة تمكنوا من سرقة 18,866 بيتكوين من المحفظة الساخنة، وكانت قيمتها حوالي 5 مليون دولار آنذاك.
بعد ذلك، قامت Bitstamp بإجراء تحويل شامل لمنصة التبادل، بما في ذلك الانتقال إلى خوادم سحابية أكثر أمانًا، وتنفيذ محافظ متعددة التوقيعات، وتحسين إدارة المحافظ الباردة.
3. Bitfinex: تم اختراق نظام التوقيع المتعدد
في أغسطس 2016، تعرضت Bitfinex لهجوم إلكتروني. تمكن القراصنة من تجاوز نظام الأمان متعدد التوقيع المقدم من BitGo وسحب 120,000 بيتكوين بشكل غير قانوني من المحفظة الساخنة لـ Bitfinex.
بعد وقوع الحدث، اعتمدت Bitfinex سياسة شفافة، حيث تم توزيع الخسائر بالتناسب على جميع حسابات المستخدمين. لتعويض الخسائر، أصدرت Bitfinex رموز BFX القابلة للتحويل إلى دولارات أمريكية أو أسهم الشركة للمستخدمين المتأثرين.
2. Coincheck: واحدة من أكبر عمليات السرقة في التاريخ
في يناير 2018، تعرضت منصة التبادل الشهيرة في اليابان Coincheck لحدث أمني كبير. قام المخترقون باختراق المحفظة الساخنة وسرقوا 523 مليون رمز NEM، والتي كانت تساوي آنذاك حوالي 534 مليون دولار.
على الرغم من أن هناك العديد من دروس الأحداث السابقة المتعلقة بالقرصنة، لا تزال Coincheck تحتفظ بكميات كبيرة من الأصول في المحفظة الساخنة، وتفتقر إلى حماية التوقيع المتعدد الكافية. تسلط هذه الحادثة الضوء على الإهمال الخطير الذي تعاني منه التبادلات في إدارة الأصول وتدابير الأمان.
1. Mt. Gox: أكثر الأحداث شهرة في تاريخ التشفير
يعتبر حادث Mt. Gox من أكثر الحوادث تأثيرًا في تاريخ التشفير. في عام 2011، تعرض أكبر تبادل لبيتكوين في ذلك الوقت Mt. Gox لثغرة أمنية كبيرة، حيث فقدت 25,000 بيتكوين. في عام 2014، حدثت عملية سرقة أكبر، حيث تم سرقة حوالي 850,000 بيتكوين.
هذا الحدث أحدث صدمة كبيرة في سعر البيتكوين وثقة صناعة التشفير بأكملها. تكبد العديد من المستخدمين خسائر فادحة، حتى "فقدوا كل شيء". أصبحت حادثة Mt. Gox حالة تحذيرية لمشاكل أمان تبادل التشفير.
إجراءات تعزيز أمان تبادل
نظرًا للأحداث الأمنية التي حدثت في الماضي، يجب على تبادل العملات المشفرة اتخاذ تدابير متعددة لتعزيز الأمان:
فصل المحفظة الباردة والساخنة: تخزين معظم الأصول في محفظة باردة غير متصلة بالإنترنت، وترك مبلغ صغير فقط في المحفظة الساخنة لتلبية احتياجات التداول اليومية.
التوقيع المتعدد: يتطلب من عدة حاملي مفاتيح توقيع المعاملات معًا، مما يقلل من خطر تسرب مفتاح واحد.
تدقيق أمني دوري: استئجار خبراء أمن طرف ثالث لتقييم ثغرات النظام بشكل دوري.
تدريب الموظفين: تعزيز الوعي بأمان الشبكة لدى الموظفين، والحماية من هجمات الهندسة الاجتماعية.
تعزيز التحقق من الهوية: تنفيذ آلية قوية للمصادقة متعددة العوامل.
المراقبة في الوقت الحقيقي: نشر نظام متقدم لكشف التداولات الشاذة.
التأمين: شراء التأمين المناسب لأصول المستخدم.
الشفافية: نشر أدلة احتياطي الأصول بشكل دوري.
تقنية اللامركزية: استكشاف إدخال تقنية اللامركزية، وتقليل مخاطر نقطة الفشل الواحدة.
خطة الطوارئ: وضع خطة تفصيلية للاستجابة لحوادث الأمان، لضمان استجابة سريعة.
من خلال اتخاذ هذه التدابير، يمكن للتبادل تعزيز الأمان بشكل كبير وحماية أصول المستخدمين بشكل أفضل. ومع ذلك، مع التقدم المستمر في تقنيات القراصنة، لا يزال يتعين على التبادل توخي الحذر وتحسين استراتيجيات الأمان باستمرار.