لقد حققت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا (EFCC) إدانة ضد شركة العملات المشفرة المحلية، Plip Global Ventures، بسبب قيامها بشكل غير قانوني بإجراء معاملات USDT إلى النايرا دون الحصول على ترخيص مصرفي.
وفقًا للتقارير المحلية، تم الحكم بالإدانة من قبل المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا، بعد أن اعترفت شركة Plip Global Ventures بالذنب في التهم، وتنازلت عن 25 مليون نيرة (~15,000) للحكومة الفيدرالية.
خلال جلسة الاستماع في 18 أغسطس 2024، واجهت الشركة تهمًا بسبب عدم الإبلاغ عن تحويل واحد بقيمة ₦100 مليون (~$60,000) إلى حسابها لوحدة التحكم الخاصة لمكافحة غسيل الأموال (SCUML) التابعة لـ EFCC، كما هو mandated بموجب القسم 11 (1)(b) من قانون مكافحة غسيل الأموال (الوقاية والحظر) لعام 2022.
تم اتهام Plip Global Ventures بتبادل الدولار الأمريكي تيثر (USDT) مقابل النيرة وتنفيذ عمليات مالية متخصصة دون ترخيص صالح، على الرغم من عدم كونها تاجرًا معتمدًا في سوق الصرف الأجنبي المستقل في نيجيريا.
مدير الشركة اعترف بالذنب نيابة عن الشركة، وبناءً عليه، طلبت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية من القاضي إدانة الشركة وفقًا لاتفاقية الاعتراف بالذنب، وهو طلب دعمه الفريق القانوني للشركة.
الحكم هو أحدث دليل على الجهود القانونية المستمرة للهيئة المالية لمكافحة الفساد للحد من شركات التشفير النيجيرية التي تشارك في معاملات USDT إلى نايرا غير المرخصة.
في أكتوبر 2024، قامت شركتان للعملات المشفرة، Paparaxy Global Ventures Limited و Lemskin Technologies Limited، بمصادرة 160,000,000 نيرة (~$97,500) للحكومة الفيدرالية بعد إدانتهما بتقديم USDT إلى تبادلات النيرة بدون تراخيص صالحة.
تذكر أن لجنة الأوراق المالية في نيجيريا بدأت مؤخرًا في إصدار تراخيص التشغيل للشركات التي تتعامل في الأصول الرقمية. وحذر رئيس اللجنة من أنهم سيتخذون إجراءات ضد الكيانات التي تعمل خارج نطاق إشرافها التنظيمي.
"نحن بالتأكيد سنبدأ إجراءات تنفيذية ضد أي شخص يرغب في العمل في هذا السوق دون نية للتنظيم.
بالنسبة لأولئك الذين لا يرغبون في الالتزام بالقوانين، لن نسمح لهم بالعمل في مجالنا, قال الدكتور إيموموتيمي أغاما المدير العام لهيئة SEC نيجيريا في ذلك الوقت.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
التنظيم | نيجيريا تواصل حملة القمع ضد شركات العملات الرقمية غير المرخصة مع أحدث إدانة تبلغ حوالي 15,000 دولار
لقد حققت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا (EFCC) إدانة ضد شركة العملات المشفرة المحلية، Plip Global Ventures، بسبب قيامها بشكل غير قانوني بإجراء معاملات USDT إلى النايرا دون الحصول على ترخيص مصرفي.
وفقًا للتقارير المحلية، تم الحكم بالإدانة من قبل المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا، بعد أن اعترفت شركة Plip Global Ventures بالذنب في التهم، وتنازلت عن 25 مليون نيرة (~15,000) للحكومة الفيدرالية.
خلال جلسة الاستماع في 18 أغسطس 2024، واجهت الشركة تهمًا بسبب عدم الإبلاغ عن تحويل واحد بقيمة ₦100 مليون (~$60,000) إلى حسابها لوحدة التحكم الخاصة لمكافحة غسيل الأموال (SCUML) التابعة لـ EFCC، كما هو mandated بموجب القسم 11 (1)(b) من قانون مكافحة غسيل الأموال (الوقاية والحظر) لعام 2022.
مدير الشركة اعترف بالذنب نيابة عن الشركة، وبناءً عليه، طلبت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية من القاضي إدانة الشركة وفقًا لاتفاقية الاعتراف بالذنب، وهو طلب دعمه الفريق القانوني للشركة.
الحكم هو أحدث دليل على الجهود القانونية المستمرة للهيئة المالية لمكافحة الفساد للحد من شركات التشفير النيجيرية التي تشارك في معاملات USDT إلى نايرا غير المرخصة.
في أكتوبر 2024، قامت شركتان للعملات المشفرة، Paparaxy Global Ventures Limited و Lemskin Technologies Limited، بمصادرة 160,000,000 نيرة (~$97,500) للحكومة الفيدرالية بعد إدانتهما بتقديم USDT إلى تبادلات النيرة بدون تراخيص صالحة.
تذكر أن لجنة الأوراق المالية في نيجيريا بدأت مؤخرًا في إصدار تراخيص التشغيل للشركات التي تتعامل في الأصول الرقمية. وحذر رئيس اللجنة من أنهم سيتخذون إجراءات ضد الكيانات التي تعمل خارج نطاق إشرافها التنظيمي.
"نحن بالتأكيد سنبدأ إجراءات تنفيذية ضد أي شخص يرغب في العمل في هذا السوق دون نية للتنظيم.
بالنسبة لأولئك الذين لا يرغبون في الالتزام بالقوانين، لن نسمح لهم بالعمل في مجالنا, قال الدكتور إيموموتيمي أغاما المدير العام لهيئة SEC نيجيريا في ذلك الوقت.