الأشخاص في عالم العملات الرقمية الذين تم تقييدهم: الأسباب، طرق الاستعلام، واستراتيجيات التعامل

في الآونة الأخيرة، اكتشف بعض الأشخاص في عالم العملات الرقمية أنهم "ممنوعون من الخروج" مما أثار حالة من الذعر. في الواقع، هذه الحالة ليست نادرة. ستتناول هذه المقالة بالتفصيل تعريف "ممنوعون من الخروج"، وأسباب منع الأشخاص في عالم العملات الرقمية من الخروج، وكيفية التحقق من حالة المنع، واستراتيجيات التعامل.

! أصبح الناس في دائرة العملة فجأة "خاضعين للرقابة على الحدود"؟ اشرح السبب ومسار الاستعلام والمعالجة

ما هو "التحكم بالحدود"؟

"التحكم الحدودي" يشير إلى الإجراءات التي تتخذها أجهزة إدارة الهجرة الوطنية للسيطرة على دخول وخروج أشخاص محددين وفقًا للقانون، بما في ذلك حالتين: منع الخروج ومنع الدخول. في مصطلحات القانون المتخصصة، يُطلق عليه عادةً "تقييد الخروج".

ظهر هذا المفهوم لأول مرة في الوثائق التنظيمية ذات الصلة في عام 1990، ثم تم تعريفه بوضوح في "لوائح إجراءات التعامل مع القضايا الجنائية من قبل أجهزة الأمن العام" في عام 1998. على الرغم من عدم وجود قانون خاص ينظم "التحكم في الحدود" حالياً، إلا أن المحتوى ذات الصلة يتواجد في العديد من القوانين واللوائح والقرارات القضائية والوثائق التنظيمية.

لماذا يتم السيطرة على الأشخاص في عالم العملات الرقمية؟

وفقًا لقانون إدارة الدخول والخروج، قد يتم تقييد خروج المواطنين في الحالات التالية:

1. عدم حيازة وثائق صالحة أو رفض قبول التفتيش الحدودي
2. المتهم أو المشتبه به في القضايا الجنائية
3. هناك قضايا مدنية لم تُحل، وقد قررت المحكمة فرض قيود على مغادرة البلاد
4. تم اتخاذ قرار بعدم السماح بالمغادرة لأسباب محددة
5. قد يضر الأمن والمصالح الوطنية
6. حالات أخرى منصوص عليها في القانون

بالنسبة للأشخاص في عالم العملات الرقمية، فإن الأسباب الرئيسية وراء السيطرة الحدودية عادة ما تشمل:

1. كمشتبه به في قضية جنائية مهمة
2. يتعلق الأمر بنزاع مدني تم حظر الخروج من البلاد من قبل المحكمة
3. يتعلق الأمر بقضايا خاصة، مثل تلك التي تحقق فيها لجنة المراقبة
4. تم إدراجها في قائمة "الأشخاص الحساسين"

من المهم ملاحظة أن كون الشخص تحت مراقبة الحدود لا يعني بالضرورة أنه تم فتح قضية جنائية ضده. أحيانًا قد يكون ذلك بسبب الأنشطة التجارية أو المعاملات الخارجية التي جذبت انتباه الهيئات التنظيمية. ومع ذلك، نظرًا للنهج الصارم الحالي تجاه تداول الأصول المشفرة، يجب على الأشخاص في عالم العملات الرقمية أن يظلوا في حالة تأهب عالية.

كيفية التحقق مما إذا كنت تحت القيود؟

هناك عدة طرق للتحقق مما إذا كنت تحت السيطرة الحدودية:

1. في الحالات التي قد تتعلق بنزاعات مدنية:

   • استعلام عن شبكة المعلومات التنفيذية الصينية
   • التحدث مع القاضي التنفيذي من خلال المحامي

2. حالات أخرى:

   • استعلام عن معلومات الوثائق من خلال منصة خدمات الحكومة الإلكترونية لإدارة الهجرة الوطنية
   • الاستعلام في موقع إدارة الهجرة
   • حاول شراء تذكرة طيران للخارج، راقب ما إذا كنت تستطيع اجتياز التفتيش الجمركي

! أصبح الناس في دائرة العملة فجأة "خاضعين للرقابة على الحدود"؟ شرح السبب ومسار الاستعلام والمعالجة

كيف تتعامل بعد أن يتم وضعك في قائمة المراقبة؟

تختلف طرق المعالجة حسب الحالة:

1. القيود الحدودية الناجمة عن النزاعات المدنية: توكيل محامٍ للتعامل مع الأمر، والوفاء بالديون ذات الصلة.

2. القضايا الجنائية أو القضايا الخاصة: الاستعداد مبكرًا، وتوكيل محامي دفاع جنائي للتواصل مع الجهات القضائية، وترتيب الأمور العائلية.

3. تم إدراجها في قائمة "الأشخاص الحساسين":

   • تحديد الهيئة التنظيمية المسؤولة
   • التواصل بشكل كامل مع هذه الهيئة
   • تقديم مواد لإثبات البراءة، مثل معلومات السجل المدني، كشف الحساب البنكي، سجلات الدخول والخروج، إلخ

الخاتمة

مع تفسير القوانين ذات الصلة التي تشمل تداول الأصول الافتراضية كوسيلة لغسل الأموال، تزداد قوة الرقابة. يجب على العاملين في عالم العملات الرقمية أن يتصرفوا بحذر لتجنب تجاوز الحدود. بمجرد اكتشاف أنهم تحت السيطرة، يجب عليهم إجراء تقييم للمخاطر على الفور، وإذا لزم الأمر، السعي للحصول على مساعدة قانونية متخصصة. في البيئة الحالية، يصبح الامتثال والتقليل من المخاطر أمرًا بالغ الأهمية.