تحليل حالات التضليل في التمويل الرقمي: كشف حدث鑫慷嘉DGCX
في 26 يونيو 2025، أغلقت منصة استثمار عبر الإنترنت تُدعى 鑫慷嘉DGCX فجأة جميع قنوات السحب، مما أثار حدثًا أدى إلى تجميد أو تصفية أموال عدد كبير من المستخدمين. على الرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية حتى الآن، يُقدّر المستثمرون أن هذه الحادثة قد تشمل حجم أموال يصل إلى 13 مليار يوان، وقد يتجاوز عدد الضحايا 2 مليون شخص.
تعود تاريخ تشغيل هذه المنصة إلى عام 2019. في مارس 2021، بدأ المشروع العمل تحت اسم شركة قويتشو شينكانغ جيا للبيانات الكبيرة، على الرغم من الادعاء بوجود 30 مليون من رأس المال المسجل، إلا أن المبلغ المدفوع فعليًا كان صفرًا، وقد تم إدراجه في قائمة الأنشطة التجارية غير الطبيعية منذ فترة طويلة. في مايو 2023، أطلقت المنصة ما يسمى بDGCX شينكانغ جيا للبيانات الكبيرة، مدعية أنها الفرع الرسمي لأحد البورصات الشهيرة في الصين، وتدعي أنها توصلت إلى تعاون مع العديد من الشركات المملوكة للدولة.
في الواقع، لا يوجد أي انتماء أو علاقة تجارية بين هذه المنصة والكيانات التي تدعي التعاون معها، ونظام المؤهلات بأكمله هو تحت غطاء "المالية الدولية". وقد نشرت الكيانات ذات الصلة بيانات علنية عدة مرات، تنفي وجود تفويض أو تعاون معها، وتحذر المستخدمين من منصات الاحتيال.
من خلال تحليل تدفق الأموال على السلسلة، قد يكون هذا المشروع قد أنشأ مجموعة معقدة من الهياكل المالية متعددة المستويات، حيث تتدفق الأموال من نقطة دخول مركزية، ثم تخرج بعد عدة تحويلات، مما يتوفر فيه الخصائص التشغيلية الشائعة لعمليات الاحتيال الهرمية. حتى الآن، تم تحليل وتحديد حوالي 800,000 عنوان مستخدم للإيداع، مع حجم الأموال المعنية يصل إلى 1.5 مليار دولار.
يبدو أن هذا المشروع هو "نواة بونزي + هيكل تسويق هرمي" لجمع الأموال، تحت ذريعة الاستثمار في الأصول الافتراضية، باستخدام العملات المستقرة كوسيلة للدفع، وجمع الأموال من خلال طريقة "استقطاب الأعضاء". وتشمل أساليبه الرئيسية ما يلي:
آلية جذب الأشخاص متعددة المستويات: إنشاء نظام هيكلي من تسع مستويات، وتحفيز المشاركين على تطوير خطوطهم السفلية باستمرار.
تضليل المعاملات والتحكم من الخلفية: عرض واجهات معاملات وهمية من مختلف الأنواع، وادعاء تقديم الأسعار الدولية، والأرباح والخسائر في الوقت الحقيقي.
عائدات عالية ولقاءات الحوافز: وعد بعائد يصل إلى 2% يوميًا، مما يخلق جوًا من "الربح الحقيقي".
زيادة عتبة سحب الأموال: تم إعداد مجموعة من العقبات لسحب الأموال قبل الانهيار، مما يحث المستخدمين على الاستمرار في الاستثمار.
قبل انهيار المنصة، أصدرت العديد من أجهزة الشرطة والهيئات التنظيمية المالية تحذيرات من المخاطر. ومع ذلك، بسبب نظام دعوة الأصدقاء الذي تطبقه المنصة للسيطرة على التسجيل، وعمليات الانتشار الواسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمحاضرات المباشرة، بالإضافة إلى استخدام عبارات مثل "مشروع على مستوى الدولة" و"التعاون مع الشركات المملوكة للدولة"، وقع عدد كبير من كبار السن والمستخدمين في الأسواق الناشئة في فخها.
حاليًا، يُشاع أن بعض موظفي التكنولوجيا الأساسية في المنصات قد تم احتجازهم من قبل السلطات الأمنية، وقد قامت السلطات الأمنية بمصادرة عدد من حسابات الأصول المعنية، وتجميد أموال تقدر بحوالي 1.2 مليار يوان.
لا تكمن جوهر هذه الأنظمة المالية في الابتكار، بل في الاستخدام الدقيق لنموذج الدفع على السلسلة مع الترويج الأرضي، بالتعاون مع هويات زائفة من مستثمرين أجانب، وتأمين دعم حكومي زائف، لخلق شعور بالشرعية عبر الحدود. يجب على المستثمرين أن يبقوا في حالة من اليقظة، ويجب الحذر من إغراء العوائد العالية، والابتعاد عن نماذج جذب المستثمرين، وعدم الثقة العمياء في التعبئة والترويج. ما هو موثوق حقًا هو آلية أمان الأموال والرقابة المستقلة من طرف ثالث، وليس الضجة السطحية.
في عصر انتشار المعلومات وازدياد تعقيد أساليب الاحتيال، من الضروري الحفاظ على العقلانية وزيادة الوعي المالي والتساؤل النشط حول "الأشياء التي تبدو جيدة جدًا". يجب أن تكون هناك درجة عالية من اليقظة تجاه أي منصة تتطلب إحالة أشخاص لتحقيق الأرباح تحت ذريعة العوائد المرتفعة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
كشف内幕 عن انهيار鑫慷嘉DGCX و130 مليار يوان صيني من أموال المستثمرين
تحليل حالات التضليل في التمويل الرقمي: كشف حدث鑫慷嘉DGCX
في 26 يونيو 2025، أغلقت منصة استثمار عبر الإنترنت تُدعى 鑫慷嘉DGCX فجأة جميع قنوات السحب، مما أثار حدثًا أدى إلى تجميد أو تصفية أموال عدد كبير من المستخدمين. على الرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية حتى الآن، يُقدّر المستثمرون أن هذه الحادثة قد تشمل حجم أموال يصل إلى 13 مليار يوان، وقد يتجاوز عدد الضحايا 2 مليون شخص.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a807725f8252de081ed45469b1c32105.webp)
تعود تاريخ تشغيل هذه المنصة إلى عام 2019. في مارس 2021، بدأ المشروع العمل تحت اسم شركة قويتشو شينكانغ جيا للبيانات الكبيرة، على الرغم من الادعاء بوجود 30 مليون من رأس المال المسجل، إلا أن المبلغ المدفوع فعليًا كان صفرًا، وقد تم إدراجه في قائمة الأنشطة التجارية غير الطبيعية منذ فترة طويلة. في مايو 2023، أطلقت المنصة ما يسمى بDGCX شينكانغ جيا للبيانات الكبيرة، مدعية أنها الفرع الرسمي لأحد البورصات الشهيرة في الصين، وتدعي أنها توصلت إلى تعاون مع العديد من الشركات المملوكة للدولة.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-63d42eed110d9d69a4d7abbeb31efae0.webp)
في الواقع، لا يوجد أي انتماء أو علاقة تجارية بين هذه المنصة والكيانات التي تدعي التعاون معها، ونظام المؤهلات بأكمله هو تحت غطاء "المالية الدولية". وقد نشرت الكيانات ذات الصلة بيانات علنية عدة مرات، تنفي وجود تفويض أو تعاون معها، وتحذر المستخدمين من منصات الاحتيال.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-dcb85803d61bf5166de85edb82e4c45)
من خلال تحليل تدفق الأموال على السلسلة، قد يكون هذا المشروع قد أنشأ مجموعة معقدة من الهياكل المالية متعددة المستويات، حيث تتدفق الأموال من نقطة دخول مركزية، ثم تخرج بعد عدة تحويلات، مما يتوفر فيه الخصائص التشغيلية الشائعة لعمليات الاحتيال الهرمية. حتى الآن، تم تحليل وتحديد حوالي 800,000 عنوان مستخدم للإيداع، مع حجم الأموال المعنية يصل إلى 1.5 مليار دولار.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ef3bedf5132a3d86de5ffa45355ddb6.webp)
يبدو أن هذا المشروع هو "نواة بونزي + هيكل تسويق هرمي" لجمع الأموال، تحت ذريعة الاستثمار في الأصول الافتراضية، باستخدام العملات المستقرة كوسيلة للدفع، وجمع الأموال من خلال طريقة "استقطاب الأعضاء". وتشمل أساليبه الرئيسية ما يلي:
آلية جذب الأشخاص متعددة المستويات: إنشاء نظام هيكلي من تسع مستويات، وتحفيز المشاركين على تطوير خطوطهم السفلية باستمرار.
تضليل المعاملات والتحكم من الخلفية: عرض واجهات معاملات وهمية من مختلف الأنواع، وادعاء تقديم الأسعار الدولية، والأرباح والخسائر في الوقت الحقيقي.
عائدات عالية ولقاءات الحوافز: وعد بعائد يصل إلى 2% يوميًا، مما يخلق جوًا من "الربح الحقيقي".
زيادة عتبة سحب الأموال: تم إعداد مجموعة من العقبات لسحب الأموال قبل الانهيار، مما يحث المستخدمين على الاستمرار في الاستثمار.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d5ee00ded6d6ee6574c0d0808519266.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2bee2489612d3c8eb8cde348f301878f.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3af4271f069c7320c479a06ddc6c092.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a483554b5f449263a46cb73d9e44bf0a.webp)
قبل انهيار المنصة، أصدرت العديد من أجهزة الشرطة والهيئات التنظيمية المالية تحذيرات من المخاطر. ومع ذلك، بسبب نظام دعوة الأصدقاء الذي تطبقه المنصة للسيطرة على التسجيل، وعمليات الانتشار الواسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمحاضرات المباشرة، بالإضافة إلى استخدام عبارات مثل "مشروع على مستوى الدولة" و"التعاون مع الشركات المملوكة للدولة"، وقع عدد كبير من كبار السن والمستخدمين في الأسواق الناشئة في فخها.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d97b63d075cdcd13680a90bd0ad722a6.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d32cf40b3350c32c9bbd3b7b4e7a1d35.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e953f706b48f1c095074bfc1e7d9a4f8.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f9dd7abc0763f5b479c81bbf5ccaee81.webp)
حاليًا، يُشاع أن بعض موظفي التكنولوجيا الأساسية في المنصات قد تم احتجازهم من قبل السلطات الأمنية، وقد قامت السلطات الأمنية بمصادرة عدد من حسابات الأصول المعنية، وتجميد أموال تقدر بحوالي 1.2 مليار يوان.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-85e8b759a58f3f863457c3983a03f270.webp019283746574839201
لا تكمن جوهر هذه الأنظمة المالية في الابتكار، بل في الاستخدام الدقيق لنموذج الدفع على السلسلة مع الترويج الأرضي، بالتعاون مع هويات زائفة من مستثمرين أجانب، وتأمين دعم حكومي زائف، لخلق شعور بالشرعية عبر الحدود. يجب على المستثمرين أن يبقوا في حالة من اليقظة، ويجب الحذر من إغراء العوائد العالية، والابتعاد عن نماذج جذب المستثمرين، وعدم الثقة العمياء في التعبئة والترويج. ما هو موثوق حقًا هو آلية أمان الأموال والرقابة المستقلة من طرف ثالث، وليس الضجة السطحية.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dfcaeb1099f3bb6587e2c1fb4bf5fffe.webp(
في عصر انتشار المعلومات وازدياد تعقيد أساليب الاحتيال، من الضروري الحفاظ على العقلانية وزيادة الوعي المالي والتساؤل النشط حول "الأشياء التي تبدو جيدة جدًا". يجب أن تكون هناك درجة عالية من اليقظة تجاه أي منصة تتطلب إحالة أشخاص لتحقيق الأرباح تحت ذريعة العوائد المرتفعة.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e154b51c50879520676f06b542d4cc43.webp(