Lavado de ojos de moneda estable "鑫慷嘉": 2 millones de víctimas y 13 mil millones de lecciones dolorosas
Una "carta de despedida" impactante ha circulado en línea, llena de sarcasmo y burla hacia las víctimas. Este mensaje proviene de un enorme Lavado de ojos que involucra a 2 millones de víctimas y 13 mil millones de yuanes de fondos: el caso de fraude con moneda estable "Xin Kang Jia".
"鑫慷嘉" se presenta como una moneda estable, afirmando ser la filial china de un famoso intercambio, y dice tener una colaboración estratégica con una gran empresa petrolera. A través de atractivas promesas de "intereses altos garantizados", esta plataforma ha logrado atraer a una gran cantidad de personas mayores y pequeños empresarios de ciudades de tercer y cuarto nivel.
Sin embargo, todo esto es un Lavado de ojos cuidadosamente diseñado. 48 horas antes del colapso de la plataforma, se transfirieron en lotes fondos masivos de hasta 1.8 mil millones de monedas USDT a tres nuevas direcciones de monederos de criptomonedas. Actualmente, la plataforma no permite retiros, y los principales sospechosos han huido al extranjero.
De empresa fachada a red de venta masiva
En marzo de 2021, "鑫慷嘉" se estableció en forma de empresa fachada. Para mayo de 2023, comenzó a operar bajo el nombre de una empresa petrolera y en septiembre cambió su nombre a "DGCX鑫慷嘉数据", autoproclamándose como la división oficial china de una bolsa internacional. La plataforma afirma poder ganar un 2% diario, lo que atrajo a una gran cantidad de inversionistas.
La plataforma utiliza la aplicación para operar, los miembros realizan operaciones simuladas bajo la guía del "maestro", pero en realidad son datos falsos controlados por el backend. Todas las transacciones se realizan utilizando USDT, exigiendo a los miembros que conviertan sus yuanes en USDT antes de transferirlos a la plataforma.
Lo que es aún más preocupante es que "鑫慷嘉" adopta una estructura de mercadeo en red similar a la militar. El país se divide en cuatro grandes "zonas de guerra", y los promotores son ascendidos según su rango militar; cuanto más personas recluten, mayores serán las recompensas. El equipo más grande en Yunnan tiene 150,000 miembros, y en Jiangxi hay 100,000, formando así una enorme red de mercadeo en red.
A pesar de que en octubre de 2024 algunos gobiernos locales emitieron alertas de riesgo, la mayoría de los usuarios aún estaba inmersa en la fantasía de altos rendimientos. Hasta mayo de 2025, la plataforma comenzó a limitar los retiros y el 26 de junio cerró completamente los canales de retiro, congelando los fondos de millones de inversores.
Actualmente, la policía de varias localidades ha iniciado investigaciones, 37 líderes de equipos han sido arrestados y se han congelado fondos por 1.2 millones de yuanes.
La falsa identidad del cerebro y su fuga
El principal sospechoso de "鑫慷嘉" afirma ser un doctor en finanzas de Wall Street, ejecutivo de una gran compañía petrolera, y también dice haber predicho con precisión la tendencia del mercado del petróleo. Sin embargo, las fotos que utiliza son en realidad robadas de otras personas, y su verdadera identidad sigue siendo un misterio.
Se rumorea que este cabecilla había participado en otros proyectos de pirámide, incluida una gran operación de pirámide ilegal que fue desmantelada en 2018.
Cuando el lavado de ojos estaba a punto de ser expuesto, el principal sospechoso obtuvo un pasaporte de cierto país a través de la inversión en inmigración, disfrutando de la exención de visa en varios países, y actualmente ha escapado al extranjero.
Advertencia y reflexión
El caso "鑫慷嘉" es un representante típico de "Lavado de ojos + pirámide + lavado de dinero transfronterizo", cuya innovación radica en el uso integral de USDT como canal de fondos, lo que aumenta considerablemente la opacidad del fraude y la eficiencia de la transferencia de fondos.
Recientemente, varias ciudades y regiones han estado prestando atención al problema de las monedas estables, y la regulación de las monedas estables a nivel mundial está avanzando rápidamente. Sin embargo, los estafadores también están actualizando constantemente sus métodos.
Este evento nos recuerda una vez más que, al enfrentarnos a promesas de altos retornos que parecen tentadoras, debemos mantenernos alerta. La avaricia y la confianza ciega son a menudo las debilidades más fáciles de explotar. Debemos aprender a invertir de manera racional y aumentar nuestro conocimiento financiero para evitar convertirnos en víctimas de este tipo de Lavado de ojos.
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NotFinancialAdvice
· 07-21 23:25
Típico esquema Ponzi, jeje
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ParanoiaKing
· 07-21 00:50
Engañar con el nombre de moneda estable para robar dinero, ¿no es demasiado cruel?
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ShadowStaker
· 07-21 00:36
solo otro ponzi con pasos adicionales smh
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TeaTimeTrader
· 07-21 00:36
tomar a la gente por tonta no termina nunca tontos
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AltcoinOracle
· 07-21 00:36
smh... otro día, otro ponzi encajando perfectamente en las métricas de mi patrón de estafa algorítmica
Revelando el Lavado de ojos de Xinkangjia: 2 millones de personas, 13 mil millones de yuanes de lección dolorosa.
Lavado de ojos de moneda estable "鑫慷嘉": 2 millones de víctimas y 13 mil millones de lecciones dolorosas
Una "carta de despedida" impactante ha circulado en línea, llena de sarcasmo y burla hacia las víctimas. Este mensaje proviene de un enorme Lavado de ojos que involucra a 2 millones de víctimas y 13 mil millones de yuanes de fondos: el caso de fraude con moneda estable "Xin Kang Jia".
"鑫慷嘉" se presenta como una moneda estable, afirmando ser la filial china de un famoso intercambio, y dice tener una colaboración estratégica con una gran empresa petrolera. A través de atractivas promesas de "intereses altos garantizados", esta plataforma ha logrado atraer a una gran cantidad de personas mayores y pequeños empresarios de ciudades de tercer y cuarto nivel.
Sin embargo, todo esto es un Lavado de ojos cuidadosamente diseñado. 48 horas antes del colapso de la plataforma, se transfirieron en lotes fondos masivos de hasta 1.8 mil millones de monedas USDT a tres nuevas direcciones de monederos de criptomonedas. Actualmente, la plataforma no permite retiros, y los principales sospechosos han huido al extranjero.
De empresa fachada a red de venta masiva
En marzo de 2021, "鑫慷嘉" se estableció en forma de empresa fachada. Para mayo de 2023, comenzó a operar bajo el nombre de una empresa petrolera y en septiembre cambió su nombre a "DGCX鑫慷嘉数据", autoproclamándose como la división oficial china de una bolsa internacional. La plataforma afirma poder ganar un 2% diario, lo que atrajo a una gran cantidad de inversionistas.
La plataforma utiliza la aplicación para operar, los miembros realizan operaciones simuladas bajo la guía del "maestro", pero en realidad son datos falsos controlados por el backend. Todas las transacciones se realizan utilizando USDT, exigiendo a los miembros que conviertan sus yuanes en USDT antes de transferirlos a la plataforma.
Lo que es aún más preocupante es que "鑫慷嘉" adopta una estructura de mercadeo en red similar a la militar. El país se divide en cuatro grandes "zonas de guerra", y los promotores son ascendidos según su rango militar; cuanto más personas recluten, mayores serán las recompensas. El equipo más grande en Yunnan tiene 150,000 miembros, y en Jiangxi hay 100,000, formando así una enorme red de mercadeo en red.
A pesar de que en octubre de 2024 algunos gobiernos locales emitieron alertas de riesgo, la mayoría de los usuarios aún estaba inmersa en la fantasía de altos rendimientos. Hasta mayo de 2025, la plataforma comenzó a limitar los retiros y el 26 de junio cerró completamente los canales de retiro, congelando los fondos de millones de inversores.
Actualmente, la policía de varias localidades ha iniciado investigaciones, 37 líderes de equipos han sido arrestados y se han congelado fondos por 1.2 millones de yuanes.
La falsa identidad del cerebro y su fuga
El principal sospechoso de "鑫慷嘉" afirma ser un doctor en finanzas de Wall Street, ejecutivo de una gran compañía petrolera, y también dice haber predicho con precisión la tendencia del mercado del petróleo. Sin embargo, las fotos que utiliza son en realidad robadas de otras personas, y su verdadera identidad sigue siendo un misterio.
Se rumorea que este cabecilla había participado en otros proyectos de pirámide, incluida una gran operación de pirámide ilegal que fue desmantelada en 2018.
Cuando el lavado de ojos estaba a punto de ser expuesto, el principal sospechoso obtuvo un pasaporte de cierto país a través de la inversión en inmigración, disfrutando de la exención de visa en varios países, y actualmente ha escapado al extranjero.
Advertencia y reflexión
El caso "鑫慷嘉" es un representante típico de "Lavado de ojos + pirámide + lavado de dinero transfronterizo", cuya innovación radica en el uso integral de USDT como canal de fondos, lo que aumenta considerablemente la opacidad del fraude y la eficiencia de la transferencia de fondos.
Recientemente, varias ciudades y regiones han estado prestando atención al problema de las monedas estables, y la regulación de las monedas estables a nivel mundial está avanzando rápidamente. Sin embargo, los estafadores también están actualizando constantemente sus métodos.
Este evento nos recuerda una vez más que, al enfrentarnos a promesas de altos retornos que parecen tentadoras, debemos mantenernos alerta. La avaricia y la confianza ciega son a menudo las debilidades más fáciles de explotar. Debemos aprender a invertir de manera racional y aumentar nuestro conocimiento financiero para evitar convertirnos en víctimas de este tipo de Lavado de ojos.