Encriptación de activos: Últimos avances del caso Blue Sky Grei y guía de defensa de los derechos de las víctimas
Recientemente, un caso de lavado de dinero transnacional involucrando miles de millones de bitcoins ha llamado la atención. La protagonista del caso es una repartidora británica de origen chino, que ha sido acusada por las autoridades judiciales británicas de participar en el lavado de dinero. A medida que más detalles salen a la luz, el origen de los fondos malhabidos se ha aclarado en gran medida: proviene del caso de captación ilegal de depósitos públicos de Tianjin Lantian Ge Rui.
Según informes, el principal sospechoso del caso Blue Sky Grey, Qian, huyó a Gran Bretaña después de convertir sus ganancias ilegales en Bitcoin, y utilizó a un repartidor para lavar el dinero obtenido de manera ilícita. Actualmente, las autoridades británicas han confiscado y congelado aproximadamente 61,000 Bitcoin, valorados en 30 mil millones de yuanes.
Este artículo combinará la experiencia práctica y analizará en detalle las rutas específicas para la recuperación de activos encriptación transfronterizos, proporcionando ideas para recuperar las pérdidas de muchas víctimas del caso Blue Sky Grey.
Revisión del caso: de la captación ilegal de fondos al lavado de dinero transnacional
En marzo de 2014, el Sr. Qian y otros establecieron la empresa Lantian GeRui en Tianjin, promocionando a la sociedad pública ( principalmente a personas mayores ) productos de gestión de patrimonio a corto plazo con "rendimiento garantizado alto". Estos productos prometían una tasa de rendimiento anual del 100% al 300%, con un plazo de inversión de 6 a 30 meses. En pocos años, la empresa abrió decenas de sucursales en todo el país, y el número de víctimas superó las 100,000.
Cabe mencionar que el Sr. Qian ya había incursionado en la minería de Bitcoin antes de realizar la captación de fondos ilegal. En 2013, estableció un "minera" de tamaño considerable y afirmó ofrecer servicios de custodia, prometiendo una tasa de rendimiento anual del 300%. A través de la minería de Bitcoin, el Sr. Qian gradualmente se dio cuenta de las "ventajas" de la encriptación en la transferencia de fondos y el lavado de dinero.
Es precisamente sobre esta base que el Sr. Qian solicita convertir los fondos obtenidos ilegalmente en Bitcoin a través de la plataforma de intercambio. Esta decisión es bastante astuta: si el precio del Bitcoin sube considerablemente, se pueden cumplir las promesas de altos retornos; si no se pueden cumplir, el Bitcoin es fácil de transferir y ocultar.
Sin embargo, entre 2014 y 2017, la fluctuación del precio de Bitcoin fue limitada, lo que dificultó cumplir con las altas promesas de rendimiento de Qian, lo que finalmente llevó al colapso de Blue Sky Grey. En 2017, Qian, a través de múltiples identidades falsas, logró escapar a Londres con una computadora portátil que contenía Bitcoin.
En el Reino Unido, el Sr. Qian, debido a su identidad sensible, no puede mostrarse, y necesita urgentemente la asistencia de un "guante blanco" para liquidar fondos. En este momento, una repartidora china llamada Jianwen se encuentra con él, y durante varios años ayuda al Sr. Qian a lavar dinero, gastar y manejar varios asuntos, totalizando varios millones de libras esterlinas en fondos ilícitos.
Sin embargo, el comportamiento anómalo de Jianwen, que incluía entrar y salir frecuentemente de centros comerciales de lujo y comprar mansiones, llamó la atención de los reguladores británicos. Después de una larga investigación, la policía británica finalmente arrestó a Jianwen y confiscó casi la totalidad de los 61,000 bitcoins mal habidos de Qian. A pesar de que Qian sigue prófugo, el panorama ya está definido.
¿Cómo pueden las víctimas recuperar fondos a nivel internacional?
Actualmente, la Fiscalía Real del Reino Unido ha presentado un procedimiento de recuperación de activos ante el Tribunal Superior de acuerdo con la ley. Antes de emitir la orden de decomiso, el tribunal británico necesita determinar a través de un proceso judicial si existen otros titulares de derechos legales sobre esos fondos.
Entonces, ¿cómo pueden los víctimas del caso Blue Sky Gray reclamar sus derechos? Principalmente hay dos maneras:
1. Presentar una solicitud de recuperación de activos transfronterizos a nuestras autoridades judiciales.
Nuestro país y el Reino Unido firmaron un tratado de asistencia judicial penal en 2013, que proporciona una base legal para la recuperación de activos en el extranjero. Según la legislación de nuestro país, el Ministerio de Justicia es el principal organismo encargado de presentar solicitudes de recuperación de activos a las autoridades judiciales británicas.
Se sugiere que las víctimas presenten una solicitud y los documentos probatorios correspondientes a instituciones como el Ministerio de Justicia de nuestro país por vías legales, reflejando la situación y solicitando la recuperación de fondos perdidos. En la práctica judicial británica, no son pocos los casos en los que víctimas extranjeras han logrado recuperar fondos robados. Nuestro país también ha acumulado una rica experiencia en cooperación judicial transfronteriza.
2. Recuperar pérdidas mediante una demanda civil por su cuenta
Teóricamente, la víctima puede presentar una demanda civil contra el sospechoso para recuperar los bienes robados. Pero en este caso, no es la mejor opción. La razón principal es:
Los fondos involucrados han sido convertidos de moneda fiduciaria a encriptación, lo que dificulta demostrar directamente su relación con los bienes de la víctima.
contratar a un abogado para iniciar un juicio en el Reino Unido es costoso y hay una gran incertidumbre.
Conclusión
La recuperación de activos encriptados no es tarea fácil, incluso en el país, y la recuperación transfronteriza es aún más difícil. Se sugiere a las víctimas que mantengan la paciencia con las autoridades judiciales de nuestro país y que sigan de cerca el progreso del caso. En el futuro, podría haber nuevas vías y oportunidades para la defensa de sus derechos.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
21 me gusta
Recompensa
21
5
Compartir
Comentar
0/400
BearMarketSage
· 07-23 14:36
El dinero de alguien también es demasiado poco confiable.
Ver originalesResponder0
gas_guzzler
· 07-22 08:40
Otra vez blanqueo de capital, el policía hace su trabajo bastante bien.
Ver originalesResponder0
AirdropHarvester
· 07-21 03:33
¿Otra vez? No es de extrañar que el BTC no suba estos días.
Nuevo avance en el caso de Blue Sky Grei: recuperación transfronteriza de 61,000 monedas Bitcoin, guía de defensa de derechos para las víctimas
Encriptación de activos: Últimos avances del caso Blue Sky Grei y guía de defensa de los derechos de las víctimas
Recientemente, un caso de lavado de dinero transnacional involucrando miles de millones de bitcoins ha llamado la atención. La protagonista del caso es una repartidora británica de origen chino, que ha sido acusada por las autoridades judiciales británicas de participar en el lavado de dinero. A medida que más detalles salen a la luz, el origen de los fondos malhabidos se ha aclarado en gran medida: proviene del caso de captación ilegal de depósitos públicos de Tianjin Lantian Ge Rui.
Según informes, el principal sospechoso del caso Blue Sky Grey, Qian, huyó a Gran Bretaña después de convertir sus ganancias ilegales en Bitcoin, y utilizó a un repartidor para lavar el dinero obtenido de manera ilícita. Actualmente, las autoridades británicas han confiscado y congelado aproximadamente 61,000 Bitcoin, valorados en 30 mil millones de yuanes.
Este artículo combinará la experiencia práctica y analizará en detalle las rutas específicas para la recuperación de activos encriptación transfronterizos, proporcionando ideas para recuperar las pérdidas de muchas víctimas del caso Blue Sky Grey.
Revisión del caso: de la captación ilegal de fondos al lavado de dinero transnacional
En marzo de 2014, el Sr. Qian y otros establecieron la empresa Lantian GeRui en Tianjin, promocionando a la sociedad pública ( principalmente a personas mayores ) productos de gestión de patrimonio a corto plazo con "rendimiento garantizado alto". Estos productos prometían una tasa de rendimiento anual del 100% al 300%, con un plazo de inversión de 6 a 30 meses. En pocos años, la empresa abrió decenas de sucursales en todo el país, y el número de víctimas superó las 100,000.
Cabe mencionar que el Sr. Qian ya había incursionado en la minería de Bitcoin antes de realizar la captación de fondos ilegal. En 2013, estableció un "minera" de tamaño considerable y afirmó ofrecer servicios de custodia, prometiendo una tasa de rendimiento anual del 300%. A través de la minería de Bitcoin, el Sr. Qian gradualmente se dio cuenta de las "ventajas" de la encriptación en la transferencia de fondos y el lavado de dinero.
Es precisamente sobre esta base que el Sr. Qian solicita convertir los fondos obtenidos ilegalmente en Bitcoin a través de la plataforma de intercambio. Esta decisión es bastante astuta: si el precio del Bitcoin sube considerablemente, se pueden cumplir las promesas de altos retornos; si no se pueden cumplir, el Bitcoin es fácil de transferir y ocultar.
Sin embargo, entre 2014 y 2017, la fluctuación del precio de Bitcoin fue limitada, lo que dificultó cumplir con las altas promesas de rendimiento de Qian, lo que finalmente llevó al colapso de Blue Sky Grey. En 2017, Qian, a través de múltiples identidades falsas, logró escapar a Londres con una computadora portátil que contenía Bitcoin.
En el Reino Unido, el Sr. Qian, debido a su identidad sensible, no puede mostrarse, y necesita urgentemente la asistencia de un "guante blanco" para liquidar fondos. En este momento, una repartidora china llamada Jianwen se encuentra con él, y durante varios años ayuda al Sr. Qian a lavar dinero, gastar y manejar varios asuntos, totalizando varios millones de libras esterlinas en fondos ilícitos.
Sin embargo, el comportamiento anómalo de Jianwen, que incluía entrar y salir frecuentemente de centros comerciales de lujo y comprar mansiones, llamó la atención de los reguladores británicos. Después de una larga investigación, la policía británica finalmente arrestó a Jianwen y confiscó casi la totalidad de los 61,000 bitcoins mal habidos de Qian. A pesar de que Qian sigue prófugo, el panorama ya está definido.
¿Cómo pueden las víctimas recuperar fondos a nivel internacional?
Actualmente, la Fiscalía Real del Reino Unido ha presentado un procedimiento de recuperación de activos ante el Tribunal Superior de acuerdo con la ley. Antes de emitir la orden de decomiso, el tribunal británico necesita determinar a través de un proceso judicial si existen otros titulares de derechos legales sobre esos fondos.
Entonces, ¿cómo pueden los víctimas del caso Blue Sky Gray reclamar sus derechos? Principalmente hay dos maneras:
1. Presentar una solicitud de recuperación de activos transfronterizos a nuestras autoridades judiciales.
Nuestro país y el Reino Unido firmaron un tratado de asistencia judicial penal en 2013, que proporciona una base legal para la recuperación de activos en el extranjero. Según la legislación de nuestro país, el Ministerio de Justicia es el principal organismo encargado de presentar solicitudes de recuperación de activos a las autoridades judiciales británicas.
Se sugiere que las víctimas presenten una solicitud y los documentos probatorios correspondientes a instituciones como el Ministerio de Justicia de nuestro país por vías legales, reflejando la situación y solicitando la recuperación de fondos perdidos. En la práctica judicial británica, no son pocos los casos en los que víctimas extranjeras han logrado recuperar fondos robados. Nuestro país también ha acumulado una rica experiencia en cooperación judicial transfronteriza.
2. Recuperar pérdidas mediante una demanda civil por su cuenta
Teóricamente, la víctima puede presentar una demanda civil contra el sospechoso para recuperar los bienes robados. Pero en este caso, no es la mejor opción. La razón principal es:
Conclusión
La recuperación de activos encriptados no es tarea fácil, incluso en el país, y la recuperación transfronteriza es aún más difícil. Se sugiere a las víctimas que mantengan la paciencia con las autoridades judiciales de nuestro país y que sigan de cerca el progreso del caso. En el futuro, podría haber nuevas vías y oportunidades para la defensa de sus derechos.