Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y seguimiento de fondos: clave para proteger la seguridad del activo
Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, los proyectos de Web3 están recibiendo cada vez más atención. Sin embargo, algunos proyectos malintencionados atraen a los inversores mediante publicidad falsa y marketing excesivo. Pueden utilizar promesas de altos retornos, anuncios elaborados, datos falsos y antecedentes ficticios para engañar la confianza. Si los inversores creen en esta publicidad falsa, pueden enfrentar pérdidas significativas.
Más grave aún, algunos proyectos malintencionados pueden adoptar tácticas de marketing engañosas como el dumping malicioso, forzando a los inversores a vender a pérdidas y así obtener grandes beneficios. Esto no solo perjudica gravemente los intereses de los inversores, sino que también amenaza la estabilidad del mercado de criptomonedas.
Para hacer frente a estos riesgos, algunas empresas de seguridad han lanzado servicios de evaluación de riesgos de proyectos Web3. Estos servicios realizan una evaluación integral de los proyectos a través de múltiples criterios de evaluación en dos direcciones: en cadena y fuera de cadena, identificando riesgos potenciales y ayudando a los inversores a rastrear el flujo de fondos.
Evaluación de riesgos de proyectos Web3
La evaluación de riesgos generalmente incluye dos aspectos: en cadena y fuera de cadena.
Evaluación en la cadena: incluye 17 criterios, como si la distribución de tokens se ajusta a la descripción del documento, si la lógica del contrato coincide con la documentación del proyecto, y si existen ataques maliciosos o roles privilegiados en el contrato que actúan de manera negativa.
Evaluación fuera de la cadena: incluye 9 pautas, centrándose principalmente en la información de promoción del proyecto y el estado de operación.
El proceso de evaluación analizará de manera integral la información del proyecto, incluyendo la situación de las transacciones de fondos en la cadena y los materiales de promoción del proyecto, para determinar si el funcionamiento del proyecto cumple con los compromisos.
Seguimiento de fondos
Cuando se descubre que el proyecto está obteniendo ganancias ilegales, se puede buscar ayuda a través de servicios profesionales de rastreo de criptomonedas. Estos servicios incluyen principalmente dos direcciones:
Seguimiento de fondos obtenidos de manera maliciosa por el equipo del proyecto:
Análisis del flujo de fondos del proyecto
Comparar los documentos de promoción del proyecto en diferentes períodos
Análisis profundo de direcciones de venta maliciosa
Utilizar información en cadena y fuera de cadena para rastrear el flujo de fondos
Seguimiento de fondos robados:
Confirmar la dirección robada, el monto y el tiempo
Rastrear y monitorear direcciones sospechosas
Utilizar la biblioteca de etiquetas de dirección para confirmar el destino de los fondos
Si los fondos ingresan al intercambio, se puede obtener información del atacante a través de la investigación y la recopilación de pruebas.
Realizar un análisis y una recolección de pruebas más profunda en el caso de las plataformas de mezcla de monedas.
Autoprotección del inversor
A pesar de estos servicios de evaluación de riesgos y seguimiento de fondos, los inversores deben mantenerse alerta y elegir con cuidado los proyectos de Web3. Se recomienda:
Revisar detenidamente la documentación oficial del proyecto y la información relacionada
Conocer en profundidad el verdadero trasfondo del proyecto
Evitar la inversión impulsiva
En caso de robo de fondos, busque ayuda profesional de inmediato.
Los servicios de evaluación de riesgos y seguimiento de fondos de proyectos Web3 brindan a los inversionistas una seguridad adicional. Sin embargo, debido a las características de la blockchain, estos servicios no pueden garantizar la precisión total de los datos. Por lo tanto, la conciencia de autoprotección y la actitud cautelosa de los inversionistas siguen siendo clave para asegurar la seguridad del activo.
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GasBankrupter
· 07-23 11:07
Por favor, todos, miren el riesgo antes de introducir una posición.
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TrustMeBro
· 07-22 16:29
tontos solo pueden contar con sí mismos.
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GasWhisperer
· 07-21 04:27
mempool nunca miente... los patrones hablan volumen si sabes cómo escuchar fr
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ApeEscapeArtist
· 07-21 04:26
Rug Pull experto集合中
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MEVSandwich
· 07-21 04:24
Ser engañados de la vida cotidiana.
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ForkLibertarian
· 07-21 04:19
tontos proyecto diario fácil nuevo~
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NotFinancialAdvice
· 07-21 04:09
Otra vez quieren tomar a la gente por tonta.
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LiquiditySurfer
· 07-21 04:00
¡Genial! Surf en la cadena de fondos, veamos quién está en la oscuridad haciendo dumping.
Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y seguimiento de fondos: la clave para proteger los activos digitales
Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y seguimiento de fondos: clave para proteger la seguridad del activo
Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, los proyectos de Web3 están recibiendo cada vez más atención. Sin embargo, algunos proyectos malintencionados atraen a los inversores mediante publicidad falsa y marketing excesivo. Pueden utilizar promesas de altos retornos, anuncios elaborados, datos falsos y antecedentes ficticios para engañar la confianza. Si los inversores creen en esta publicidad falsa, pueden enfrentar pérdidas significativas.
Más grave aún, algunos proyectos malintencionados pueden adoptar tácticas de marketing engañosas como el dumping malicioso, forzando a los inversores a vender a pérdidas y así obtener grandes beneficios. Esto no solo perjudica gravemente los intereses de los inversores, sino que también amenaza la estabilidad del mercado de criptomonedas.
Para hacer frente a estos riesgos, algunas empresas de seguridad han lanzado servicios de evaluación de riesgos de proyectos Web3. Estos servicios realizan una evaluación integral de los proyectos a través de múltiples criterios de evaluación en dos direcciones: en cadena y fuera de cadena, identificando riesgos potenciales y ayudando a los inversores a rastrear el flujo de fondos.
Evaluación de riesgos de proyectos Web3
La evaluación de riesgos generalmente incluye dos aspectos: en cadena y fuera de cadena.
Evaluación en la cadena: incluye 17 criterios, como si la distribución de tokens se ajusta a la descripción del documento, si la lógica del contrato coincide con la documentación del proyecto, y si existen ataques maliciosos o roles privilegiados en el contrato que actúan de manera negativa.
Evaluación fuera de la cadena: incluye 9 pautas, centrándose principalmente en la información de promoción del proyecto y el estado de operación.
El proceso de evaluación analizará de manera integral la información del proyecto, incluyendo la situación de las transacciones de fondos en la cadena y los materiales de promoción del proyecto, para determinar si el funcionamiento del proyecto cumple con los compromisos.
Seguimiento de fondos
Cuando se descubre que el proyecto está obteniendo ganancias ilegales, se puede buscar ayuda a través de servicios profesionales de rastreo de criptomonedas. Estos servicios incluyen principalmente dos direcciones:
Seguimiento de fondos obtenidos de manera maliciosa por el equipo del proyecto:
Seguimiento de fondos robados:
Autoprotección del inversor
A pesar de estos servicios de evaluación de riesgos y seguimiento de fondos, los inversores deben mantenerse alerta y elegir con cuidado los proyectos de Web3. Se recomienda:
Los servicios de evaluación de riesgos y seguimiento de fondos de proyectos Web3 brindan a los inversionistas una seguridad adicional. Sin embargo, debido a las características de la blockchain, estos servicios no pueden garantizar la precisión total de los datos. Por lo tanto, la conciencia de autoprotección y la actitud cautelosa de los inversionistas siguen siendo clave para asegurar la seguridad del activo.