Nuevas regulaciones fiscales de DeFi: Reflexiones sobre la nueva colonización financiera en EE. UU. y decisiones de la industria
El Departamento del Tesoro de EE. UU. y el IRS han publicado recientemente una nueva norma importante que incluye a los proveedores de servicios front-end de DeFi en la definición de "corredores". Estos proveedores de servicios están obligados a recopilar datos de transacciones de los usuarios a partir de 2026 y, a partir de 2027, a presentar información relevante al IRS, incluyendo los ingresos totales de los usuarios, detalles de las transacciones y la información de identificación del contribuyente.
Aunque todavía faltan uno o dos años para que las nuevas regulaciones entren en vigor, y la definición de "corredor" es objeto de controversia y podría enfrentar desafíos, es necesario que exploremos la inevitabilidad histórica de la promulgación de estas nuevas regulaciones, así como cómo los profesionales de la industria deben realizar elecciones estratégicas.
De la colonización tradicional a la evolución lógica de la nueva colonización financiera
lógica de recursos del colonialismo tradicional
La era colonial tradicional principalmente lograba el saqueo de recursos a través de la fuerza militar y la ocupación territorial. Por ejemplo, el control británico del algodón y el té en India, y la obtención de oro por parte de España en América Latina, son casos típicos de ocupación directa de recursos para lograr la transferencia de riqueza.
modelo moderno de colonialismo financiero
El colonialismo moderno se centra en las reglas económicas, logrando la transferencia de riqueza a través del flujo de capital y el control fiscal. La Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA) es una importante manifestación de esta lógica, exigiendo que las instituciones financieras globales divulguen información sobre los activos de los ciudadanos estadounidenses. Las nuevas regulaciones fiscales de DeFi son la continuación de este modelo en el ámbito de los activos digitales, con el objetivo de utilizar medios tecnológicos y reglas para forzar la transparencia del capital global, permitiendo a Estados Unidos obtener más ingresos fiscales y al mismo tiempo fortalecer su control sobre la economía global.
Nuevas herramientas de colonialismo de Estados Unidos
Reglas fiscales: de FATCA a las Finanzas descentralizadas nuevas
Las reglas fiscales son la base del nuevo modelo colonial de Estados Unidos. FATCA estableció un precedente para la armamentización de los impuestos, y las nuevas regulaciones fiscales de DeFi continúan esta lógica, ampliando el control de Estados Unidos sobre la economía digital. Con la implementación de esta regla, Estados Unidos obtendrá datos de flujo de capital más precisos a nivel global, lo que fortalecerá aún más su control sobre la economía mundial.
La combinación de la tecnología con el dólar: el dominio de las monedas estables
En el mercado de stablecoins de 200 mil millones de dólares, las stablecoins respaldadas por el dólar representan más del 95%, y los activos subyacentes que las respaldan son principalmente bonos del gobierno de EE. UU. y reservas en dólares. Las stablecoins respaldadas por el dólar, representadas por algunas stablecoins prominentes, no solo han consolidado la posición global del dólar a través de su aplicación en el sistema de pagos global, sino que también han mantenido más capital internacional dentro del sistema financiero de EE. UU. Esta es una nueva forma de la hegemonía del dólar en la era de la economía digital.
Atractivo de los productos financieros: ETF de Bitcoin y productos de fideicomiso
Los ETF y productos de fideicomiso de Bitcoin lanzados por los gigantes de Wall Street han atraído una gran cantidad de capital internacional hacia el mercado estadounidense a través de la legalización y la institucionalización. Estos productos financieros no solo ofrecen un mayor espacio de ejecución para las reglas fiscales de EE. UU., sino que también integran aún más a los inversores globales en la economía estadounidense. Actualmente, el tamaño del mercado es de 100 mil millones de dólares.
tokenización de activos reales(RWA)
La tokenización de activos reales se está convirtiendo en una tendencia importante en el campo de las Finanzas descentralizadas. La tokenización de la deuda pública de EE. UU. ha alcanzado un tamaño de 4 mil millones de dólares. Este modelo mejora la liquidez de los activos tradicionales a través de la tecnología blockchain, al mismo tiempo que crea un nuevo poder de dominio para EE. UU. en los mercados de capitales globales. Al controlar el ecosistema RWA, EE. UU. puede impulsar aún más la circulación global de la deuda pública.
Economía y Finanzas: Presión del déficit y equidad fiscal
Crisis del déficit de EE. UU. y lagunas fiscales
En el año fiscal 2023, el déficit federal de EE.UU. se acercó a 1.7 billones de dólares, y los estímulos fiscales y la inversión en infraestructura tras la pandemia agravaron esta carga. Al mismo tiempo, el valor de mercado global de las criptomonedas superó temporalmente los 3 billones de dólares, pero la mayor parte quedó fuera del sistema tributario. Esto es claramente intolerable para un país moderno que depende del apoyo fiscal.
A lo largo de la historia, Estados Unidos siempre ha buscado expandir la base impositiva bajo presión de déficit. La reforma de la regulación de fondos de cobertura en la década de 1980 es un ejemplo de cómo se llenó el vacío fiscal al ampliar el alcance del impuesto sobre las ganancias de capital. Y ahora, las criptomonedas se han convertido en el último objetivo.
Defensa de la soberanía financiera y el dólar
El auge de las Finanzas descentralizadas y las stablecoins ha desafiado el dominio del dólar en el sistema de pagos global. Aunque las stablecoins son una extensión del dólar, también eluden el control de la Reserva Federal y los bancos tradicionales. El gobierno de Estados Unidos se da cuenta de que esta forma de moneda descentralizada puede representar una amenaza a largo plazo para su soberanía financiera.
A través de la regulación fiscal, Estados Unidos no solo busca obtener beneficios financieros, sino que también intenta restablecer el control sobre los flujos de capital y defender la posición hegemónica del dólar.
Perspectiva de la industria: elecciones y compromisos de los profesionales
Evaluación de la importancia del mercado estadounidense
Como profesional en proyectos de Finanzas descentralizadas, el primer paso es evaluar de manera racional el valor estratégico del mercado estadounidense para el negocio. Si la mayor parte del volumen de transacciones y la base de usuarios de la plataforma provienen del mercado estadounidense, entonces salir de Estados Unidos podría significar una gran pérdida. Sin embargo, si la proporción del mercado estadounidense no es alta, retirarse por completo se convierte en una opción viable.
Tres grandes estrategias de respuesta
Cumplimiento parcial: un camino de compromiso
Establecer una filial en EE. UU., enfocándose en satisfacer las necesidades de cumplimiento de los usuarios estadounidenses.
Separar el protocolo del frontend para reducir los riesgos legales a través de DAO u otras formas de gestión comunitaria.
Introducir el mecanismo KYC, reportando solo la información necesaria para los usuarios de EE. UU.
Salida completa: Enfoque en el mercado global
Implementar geobloqueo, restringiendo el acceso de los usuarios estadounidenses a través de IP.
Concentrar los recursos en mercados más amigables con las criptomonedas en Asia-Pacífico, Medio Oriente y Europa.
Totalmente descentralizado: la adherencia a la tecnología y la filosofía
Abandonar el servicio de front-end y convertir la plataforma completamente hacia la autonomía del protocolo.
Desarrollar herramientas de cumplimiento sin necesidad de confianza (como un sistema de informes fiscales en la cadena), eludiendo técnicamente la regulación.
Reflexiones más profundas: el futuro juego entre regulación y libertad
La evolución de la legislación y las tendencias a largo plazo
A corto plazo, la industria podría retrasar la implementación de reglas a través de litigios. Pero a largo plazo, la tendencia hacia la conformidad es difícil de revertir. La regulación llevará a la industria de Finanzas descentralizadas a una polarización: por un lado, grandes plataformas completamente conformes, y por el otro, pequeños proyectos descentralizados que eligen operar en secreto.
Estados Unidos también podría ajustar su política bajo la presión de la competencia global. Si otros países adoptan una regulación más laxa sobre las criptomonedas, Estados Unidos podría relajar ciertas restricciones para atraer a los innovadores.
Reflexión filosófica sobre la libertad y el control
El núcleo de las Finanzas descentralizadas es la libertad, mientras que el núcleo del gobierno es el control. Este juego no tiene fin. Quizás la industria de las criptomonedas en el futuro existirá en una forma de "descentralización conforme": la innovación tecnológica coexistiendo con compromisos regulatorios, la protección de la privacidad y la transparencia avanzando de manera alterna.
Conclusión: la inevitabilidad de la historia y la elección de la industria
Este proyecto de ley no es un evento aislado, sino el resultado inevitable del desarrollo de la lógica política, económica y cultural de Estados Unidos. Para la industria de Finanzas descentralizadas, esto es un desafío, pero también una oportunidad de transformación. En este punto histórico, cómo equilibrar la conformidad y la innovación, proteger la libertad y asumir responsabilidades, es una pregunta que cada profesional debe responder.
El futuro de la industria criptográfica no solo depende del avance tecnológico, sino de cómo encuentre su lugar entre la libertad y las reglas.
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MetaNomad
· 07-24 06:34
Los capitalistas están celosos.
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PuzzledScholar
· 07-21 08:24
Los grandes inversores de perros quieren clipar cupones otra vez.
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HashBard
· 07-21 08:17
el colonialismo web3 se siente diferente... el tío sam realmente quiere su parte fr fr
Nuevas regulaciones fiscales de DeFi: Nuevos caminos de colonialismo financiero en EE. UU. y decisiones de la industria
Nuevas regulaciones fiscales de DeFi: Reflexiones sobre la nueva colonización financiera en EE. UU. y decisiones de la industria
El Departamento del Tesoro de EE. UU. y el IRS han publicado recientemente una nueva norma importante que incluye a los proveedores de servicios front-end de DeFi en la definición de "corredores". Estos proveedores de servicios están obligados a recopilar datos de transacciones de los usuarios a partir de 2026 y, a partir de 2027, a presentar información relevante al IRS, incluyendo los ingresos totales de los usuarios, detalles de las transacciones y la información de identificación del contribuyente.
Aunque todavía faltan uno o dos años para que las nuevas regulaciones entren en vigor, y la definición de "corredor" es objeto de controversia y podría enfrentar desafíos, es necesario que exploremos la inevitabilidad histórica de la promulgación de estas nuevas regulaciones, así como cómo los profesionales de la industria deben realizar elecciones estratégicas.
De la colonización tradicional a la evolución lógica de la nueva colonización financiera
lógica de recursos del colonialismo tradicional
La era colonial tradicional principalmente lograba el saqueo de recursos a través de la fuerza militar y la ocupación territorial. Por ejemplo, el control británico del algodón y el té en India, y la obtención de oro por parte de España en América Latina, son casos típicos de ocupación directa de recursos para lograr la transferencia de riqueza.
modelo moderno de colonialismo financiero
El colonialismo moderno se centra en las reglas económicas, logrando la transferencia de riqueza a través del flujo de capital y el control fiscal. La Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA) es una importante manifestación de esta lógica, exigiendo que las instituciones financieras globales divulguen información sobre los activos de los ciudadanos estadounidenses. Las nuevas regulaciones fiscales de DeFi son la continuación de este modelo en el ámbito de los activos digitales, con el objetivo de utilizar medios tecnológicos y reglas para forzar la transparencia del capital global, permitiendo a Estados Unidos obtener más ingresos fiscales y al mismo tiempo fortalecer su control sobre la economía global.
Nuevas herramientas de colonialismo de Estados Unidos
Reglas fiscales: de FATCA a las Finanzas descentralizadas nuevas
Las reglas fiscales son la base del nuevo modelo colonial de Estados Unidos. FATCA estableció un precedente para la armamentización de los impuestos, y las nuevas regulaciones fiscales de DeFi continúan esta lógica, ampliando el control de Estados Unidos sobre la economía digital. Con la implementación de esta regla, Estados Unidos obtendrá datos de flujo de capital más precisos a nivel global, lo que fortalecerá aún más su control sobre la economía mundial.
La combinación de la tecnología con el dólar: el dominio de las monedas estables
En el mercado de stablecoins de 200 mil millones de dólares, las stablecoins respaldadas por el dólar representan más del 95%, y los activos subyacentes que las respaldan son principalmente bonos del gobierno de EE. UU. y reservas en dólares. Las stablecoins respaldadas por el dólar, representadas por algunas stablecoins prominentes, no solo han consolidado la posición global del dólar a través de su aplicación en el sistema de pagos global, sino que también han mantenido más capital internacional dentro del sistema financiero de EE. UU. Esta es una nueva forma de la hegemonía del dólar en la era de la economía digital.
Atractivo de los productos financieros: ETF de Bitcoin y productos de fideicomiso
Los ETF y productos de fideicomiso de Bitcoin lanzados por los gigantes de Wall Street han atraído una gran cantidad de capital internacional hacia el mercado estadounidense a través de la legalización y la institucionalización. Estos productos financieros no solo ofrecen un mayor espacio de ejecución para las reglas fiscales de EE. UU., sino que también integran aún más a los inversores globales en la economía estadounidense. Actualmente, el tamaño del mercado es de 100 mil millones de dólares.
tokenización de activos reales(RWA)
La tokenización de activos reales se está convirtiendo en una tendencia importante en el campo de las Finanzas descentralizadas. La tokenización de la deuda pública de EE. UU. ha alcanzado un tamaño de 4 mil millones de dólares. Este modelo mejora la liquidez de los activos tradicionales a través de la tecnología blockchain, al mismo tiempo que crea un nuevo poder de dominio para EE. UU. en los mercados de capitales globales. Al controlar el ecosistema RWA, EE. UU. puede impulsar aún más la circulación global de la deuda pública.
Economía y Finanzas: Presión del déficit y equidad fiscal
Crisis del déficit de EE. UU. y lagunas fiscales
En el año fiscal 2023, el déficit federal de EE.UU. se acercó a 1.7 billones de dólares, y los estímulos fiscales y la inversión en infraestructura tras la pandemia agravaron esta carga. Al mismo tiempo, el valor de mercado global de las criptomonedas superó temporalmente los 3 billones de dólares, pero la mayor parte quedó fuera del sistema tributario. Esto es claramente intolerable para un país moderno que depende del apoyo fiscal.
A lo largo de la historia, Estados Unidos siempre ha buscado expandir la base impositiva bajo presión de déficit. La reforma de la regulación de fondos de cobertura en la década de 1980 es un ejemplo de cómo se llenó el vacío fiscal al ampliar el alcance del impuesto sobre las ganancias de capital. Y ahora, las criptomonedas se han convertido en el último objetivo.
Defensa de la soberanía financiera y el dólar
El auge de las Finanzas descentralizadas y las stablecoins ha desafiado el dominio del dólar en el sistema de pagos global. Aunque las stablecoins son una extensión del dólar, también eluden el control de la Reserva Federal y los bancos tradicionales. El gobierno de Estados Unidos se da cuenta de que esta forma de moneda descentralizada puede representar una amenaza a largo plazo para su soberanía financiera.
A través de la regulación fiscal, Estados Unidos no solo busca obtener beneficios financieros, sino que también intenta restablecer el control sobre los flujos de capital y defender la posición hegemónica del dólar.
Perspectiva de la industria: elecciones y compromisos de los profesionales
Evaluación de la importancia del mercado estadounidense
Como profesional en proyectos de Finanzas descentralizadas, el primer paso es evaluar de manera racional el valor estratégico del mercado estadounidense para el negocio. Si la mayor parte del volumen de transacciones y la base de usuarios de la plataforma provienen del mercado estadounidense, entonces salir de Estados Unidos podría significar una gran pérdida. Sin embargo, si la proporción del mercado estadounidense no es alta, retirarse por completo se convierte en una opción viable.
Tres grandes estrategias de respuesta
Cumplimiento parcial: un camino de compromiso
Salida completa: Enfoque en el mercado global
Totalmente descentralizado: la adherencia a la tecnología y la filosofía
Reflexiones más profundas: el futuro juego entre regulación y libertad
La evolución de la legislación y las tendencias a largo plazo
A corto plazo, la industria podría retrasar la implementación de reglas a través de litigios. Pero a largo plazo, la tendencia hacia la conformidad es difícil de revertir. La regulación llevará a la industria de Finanzas descentralizadas a una polarización: por un lado, grandes plataformas completamente conformes, y por el otro, pequeños proyectos descentralizados que eligen operar en secreto.
Estados Unidos también podría ajustar su política bajo la presión de la competencia global. Si otros países adoptan una regulación más laxa sobre las criptomonedas, Estados Unidos podría relajar ciertas restricciones para atraer a los innovadores.
Reflexión filosófica sobre la libertad y el control
El núcleo de las Finanzas descentralizadas es la libertad, mientras que el núcleo del gobierno es el control. Este juego no tiene fin. Quizás la industria de las criptomonedas en el futuro existirá en una forma de "descentralización conforme": la innovación tecnológica coexistiendo con compromisos regulatorios, la protección de la privacidad y la transparencia avanzando de manera alterna.
Conclusión: la inevitabilidad de la historia y la elección de la industria
Este proyecto de ley no es un evento aislado, sino el resultado inevitable del desarrollo de la lógica política, económica y cultural de Estados Unidos. Para la industria de Finanzas descentralizadas, esto es un desafío, pero también una oportunidad de transformación. En este punto histórico, cómo equilibrar la conformidad y la innovación, proteger la libertad y asumir responsabilidades, es una pregunta que cada profesional debe responder.
El futuro de la industria criptográfica no solo depende del avance tecnológico, sino de cómo encuentre su lugar entre la libertad y las reglas.