Según las noticias de 深潮 TechFlow, el 22 de julio, el diario Sing Tao informó que la aduana de Hong Kong desmanteló hoy un caso sospechoso de blanqueo de capital utilizando efectivo de contrabando y activos virtuales, con un monto involucrado de aproximadamente 1.15 mil millones de HKD, y arrestó a un hombre local y a un hombre no local.
Se informa que la aduana de Hong Kong ha identificado a un hombre local de 37 años y a un hombre no local de 50 años, y ha iniciado una investigación sobre su patrimonio. Se descubrió que ambos estaban contrabandeando efectivo fuera del país y realizaban transacciones de grandes sumas de criptomonedas estables y moneda fiduciaria de manera rápida y frecuente con fondos de origen desconocido, lo cual no se corresponde con su perfil y situación financiera, sospechándose de actividades de blanqueo de capital. Durante la operación, el personal de aduanas confiscó una serie de objetos sospechosos, incluidos teléfonos móviles, tabletas y tarjetas bancarias. El caso sigue bajo investigación, y las dos personas arrestadas están actualmente en libertad bajo fianza, sin descartar que haya más arrestos.
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Según las noticias de 深潮 TechFlow, el 22 de julio, el diario Sing Tao informó que la aduana de Hong Kong desmanteló hoy un caso sospechoso de blanqueo de capital utilizando efectivo de contrabando y activos virtuales, con un monto involucrado de aproximadamente 1.15 mil millones de HKD, y arrestó a un hombre local y a un hombre no local.
Se informa que la aduana de Hong Kong ha identificado a un hombre local de 37 años y a un hombre no local de 50 años, y ha iniciado una investigación sobre su patrimonio. Se descubrió que ambos estaban contrabandeando efectivo fuera del país y realizaban transacciones de grandes sumas de criptomonedas estables y moneda fiduciaria de manera rápida y frecuente con fondos de origen desconocido, lo cual no se corresponde con su perfil y situación financiera, sospechándose de actividades de blanqueo de capital. Durante la operación, el personal de aduanas confiscó una serie de objetos sospechosos, incluidos teléfonos móviles, tabletas y tarjetas bancarias. El caso sigue bajo investigación, y las dos personas arrestadas están actualmente en libertad bajo fianza, sin descartar que haya más arrestos.