FTX revela un sorprendente caso de manipulación del mercado: un comerciante sospechoso de obtener ganancias de cientos de millones de dólares aprovechando una vulnerabilidad
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha sido nuevamente sorprendido por nuevos desarrollos en los casos legales relacionados con FTX. A medida que más información interna sale a la luz, un caso de manipulación del mercado que involucra grandes sumas de dinero ha atraído una amplia atención.
Se informa que un ciudadano de Mauricio llamado Nawaaz Mohammad Meerun ha sido acusado de aprovechar las vulnerabilidades de la plataforma FTX para llevar a cabo una manipulación del mercado a gran escala, obteniendo ganancias de hasta cientos de millones de dólares. Este caso no solo expone las conductas ilegales de ciertos traders, sino que también revela graves problemas en la gestión de riesgos y el control interno de FTX.
Tokens de baja liquidez se convierten en herramientas de manipulación
Según los documentos de la demanda, Meerun comenzó a comprar grandes cantidades de tokens BTMX a partir de enero de 2021, acumulando casi la mitad de la oferta. Esto provocó que el precio de BTMX se disparara un 10,000% en tres meses. Luego, utilizó las funciones de apalancamiento de FTX y las lagunas en las reglas de negociación con margen para pedir prestados decenas de millones de dólares utilizando BTMX como garantía.
A pesar de que las partes relevantes advirtieron a FTX, la plataforma no tomó ninguna medida efectiva. Más sorprendente aún, los ejecutivos de FTX parecían ignorar la situación en ese momento.
Repetir operaciones múltiples, ampliación de pérdidas
Meerun no se detuvo aquí. En los meses siguientes, utilizó tokens de baja liquidez como BAO, TOMO y SXP para repetir operaciones similares, estafando casi 200 millones de dólares antes de que FTX se diera cuenta del problema.
Cuando FTX finalmente descubrió el problema y bloqueó la cuenta de Meerun, "olvidó" desactivar su función de retiro, lo que le permitió transferir con éxito más de 450 millones de dólares en ganancias ilegales.
Alameda Research se ve envuelta en un torbellino
Además de pedir fondos directamente prestados de FTX, Meerun también causó pérdidas mayores indirectamente utilizando estrategias de venta en corto. Hizo una gran cantidad de ventas en corto de un token llamado Mobile Coin (MOB) en la plataforma FTX, lo que obligó a Alameda Research a entrar en el mercado y comprar grandes cantidades de MOB para equilibrar su posición. Esta operación llevó a que el precio de MOB se disparara un 750% en el corto plazo, lo que resultó en pérdidas de hasta mil millones de dólares para Alameda.
Advertencias y Reflexiones
Este caso ha sonado la alarma para la industria de las criptomonedas, destacando las siguientes cuestiones clave:
El intercambio necesita mejorar los procedimientos de KYC y aplicar estrictamente las regulaciones contra el lavado de dinero.
Fortalecer los mecanismos de control interno para prevenir negligencias o inacciones por parte de los empleados.
Establecer un sistema de evaluación de riesgos sólido y completo, prestando especial atención a las transacciones anormales de activos de baja liquidez.
Los inversores deben estar alerta ante las anomalías de precio de los tokens de baja liquidez.
Prioriza el uso de plataformas de intercambio reguladas para realizar transacciones.
A pesar de que Meerun negó las acusaciones de FTX, este evento sin duda expone las numerosas vulnerabilidades y riesgos que existen en el mercado de criptomonedas. Con el aumento de la regulación y la mejora de la autorregulación de la industria, se espera que incidentes similares puedan ser efectivamente contenida.
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Caso de manipulación masiva en FTX: traders ganan cientos de millones aprovechando un fallo
FTX revela un sorprendente caso de manipulación del mercado: un comerciante sospechoso de obtener ganancias de cientos de millones de dólares aprovechando una vulnerabilidad
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha sido nuevamente sorprendido por nuevos desarrollos en los casos legales relacionados con FTX. A medida que más información interna sale a la luz, un caso de manipulación del mercado que involucra grandes sumas de dinero ha atraído una amplia atención.
Se informa que un ciudadano de Mauricio llamado Nawaaz Mohammad Meerun ha sido acusado de aprovechar las vulnerabilidades de la plataforma FTX para llevar a cabo una manipulación del mercado a gran escala, obteniendo ganancias de hasta cientos de millones de dólares. Este caso no solo expone las conductas ilegales de ciertos traders, sino que también revela graves problemas en la gestión de riesgos y el control interno de FTX.
Tokens de baja liquidez se convierten en herramientas de manipulación
Según los documentos de la demanda, Meerun comenzó a comprar grandes cantidades de tokens BTMX a partir de enero de 2021, acumulando casi la mitad de la oferta. Esto provocó que el precio de BTMX se disparara un 10,000% en tres meses. Luego, utilizó las funciones de apalancamiento de FTX y las lagunas en las reglas de negociación con margen para pedir prestados decenas de millones de dólares utilizando BTMX como garantía.
A pesar de que las partes relevantes advirtieron a FTX, la plataforma no tomó ninguna medida efectiva. Más sorprendente aún, los ejecutivos de FTX parecían ignorar la situación en ese momento.
Repetir operaciones múltiples, ampliación de pérdidas
Meerun no se detuvo aquí. En los meses siguientes, utilizó tokens de baja liquidez como BAO, TOMO y SXP para repetir operaciones similares, estafando casi 200 millones de dólares antes de que FTX se diera cuenta del problema.
Cuando FTX finalmente descubrió el problema y bloqueó la cuenta de Meerun, "olvidó" desactivar su función de retiro, lo que le permitió transferir con éxito más de 450 millones de dólares en ganancias ilegales.
Alameda Research se ve envuelta en un torbellino
Además de pedir fondos directamente prestados de FTX, Meerun también causó pérdidas mayores indirectamente utilizando estrategias de venta en corto. Hizo una gran cantidad de ventas en corto de un token llamado Mobile Coin (MOB) en la plataforma FTX, lo que obligó a Alameda Research a entrar en el mercado y comprar grandes cantidades de MOB para equilibrar su posición. Esta operación llevó a que el precio de MOB se disparara un 750% en el corto plazo, lo que resultó en pérdidas de hasta mil millones de dólares para Alameda.
Advertencias y Reflexiones
Este caso ha sonado la alarma para la industria de las criptomonedas, destacando las siguientes cuestiones clave:
A pesar de que Meerun negó las acusaciones de FTX, este evento sin duda expone las numerosas vulnerabilidades y riesgos que existen en el mercado de criptomonedas. Con el aumento de la regulación y la mejora de la autorregulación de la industria, se espera que incidentes similares puedan ser efectivamente contenida.