Análisis de los mecanismos de congelación y riesgos de la moneda estable centralizada USDT
USDT, como una moneda estable centralizada, tiene un mecanismo de congelación único. Este mecanismo permite al emisor congelar o restringir la operación de USDT en direcciones específicas, generalmente basado en requisitos de aplicación de la ley o eventos de seguridad importantes. A medida que el uso de USDT se expande, esta congelación se vuelve cada vez más frecuente, lo que causa un impacto significativo en algunas empresas de web3 que reciben fondos de riesgo sin querer.
Tomando como ejemplo el reciente incidente de congelación de USDT que sufrió el Grupo Huiwang de Camboya, podemos realizar un análisis profundo sobre esto.
Resumen de negocios del Grupo Huiwang
Huiwang Group es un gran grupo financiero en Camboya, cuyas operaciones abarcan múltiples áreas como billeteras de criptomonedas, pagos y garantías de transacciones. Su negocio principal utiliza en gran medida USDT. Según los datos de una plataforma de monitoreo de riesgos, el número de direcciones de HuionePay y HuioneGuarantee, que pertenecen a Huiwang, supera las 180,000, lo que lo convierte en una de las empresas de criptomonedas más grandes de la región.
Desde junio de 2022 hasta junio de 2024, la escala de fondos mensuales de las direcciones comerciales relacionadas con Huiwang mostró una tendencia ascendente, creciendo de un mínimo de 10.3 millones de USDT a un máximo de 83.9 millones de USDT. En dos años, la escala total de fondos alcanzó los 1023.97 millones de USDT. Durante el mismo período, estas direcciones mantuvieron un saldo promedio diario alto, aproximadamente de 35.68 millones de USDT.
Sin embargo, como empresa en la región de Asia Sudeste, el negocio de Huiwang se ve inevitablemente afectado por algunas actividades ilegales. Tomando como ejemplo una de sus direcciones comerciales principales, aproximadamente el 20% de los fondos que ingresaron en el último año fueron etiquetados como fondos de alto riesgo, incluyendo apuestas en línea, producción ilegal y blanqueo de dinero.
Análisis de eventos de congelación
El 13 de julio de 2024, una dirección de la red TRON fue restringida, y se congelaron 29.62 millones de USDT. La investigación muestra que la dirección, creada solo 5 días antes, completó transacciones por más de 1,000 millones de USDT, principalmente provenientes de depósitos de usuarios de Huiwang y direcciones oficiales.
Una investigación más profunda reveló que este congelamiento podría estar relacionado con un incidente de robo en un intercambio japonés que ocurrió anteriormente. Los activos robados fueron intercambiados a través de cadenas cruzadas e ingresaron al sistema de pago de Huiwang. Aproximadamente 14 millones de dólares en fondos robados finalmente fluyeron hacia la dirección congelada.
Cabe destacar que, además de este incidente, parte de los fondos en otro caso de robo de un intercambio también están relacionados con Huiwang. A principios de junio de este año, al menos 1.05 millones de USDT involucrados fluyeron hacia varias direcciones comerciales de Huiwang.
Aunque actualmente no hay evidencia directa que vincule el congelamiento con estos eventos específicos, dado que otras direcciones de Huiwang no se han visto afectadas, esta acción parece no estar dirigida a Huiwang Group en sí.
Impacto después de la congelación
El USDT congelado de 29.63 millones representa aproximadamente el 75% de las reservas de Huiwang, lo que ha generado cierta presión sobre su flujo de efectivo. Tras la congelación, Huiwang rápidamente activó una nueva dirección comercial para atender las demandas de los usuarios.
Los datos muestran que la nueva dirección completó transacciones por 733 millones de USDT en un corto período de tiempo. A pesar de experimentar una gran salida de fondos, Huiwang reabasteció oportunamente las reservas desde otras direcciones comerciales y actualmente aún puede satisfacer las solicitudes de retiro de los usuarios.
Este evento destaca la complejidad de las monedas estables centralizadas en términos de regulación y control de riesgos, y también recuerda la importancia de la gestión de fondos y la prevención de riesgos para las empresas de criptomonedas.
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YieldChaser
· 07-28 03:17
USDT congelado, se mueve cuando se dice.
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GateUser-a5fa8bd0
· 07-25 12:14
La centralización es una broma.
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HodlNerd
· 07-25 12:14
estudio de caso fascinante en teoría de juegos y mecanismos de control, para ser honesto
Análisis profundo del mecanismo de congelación de USDT: riesgos de monedas estables centralizadas a partir del caso de 汇旺 en Camboya.
Análisis de los mecanismos de congelación y riesgos de la moneda estable centralizada USDT
USDT, como una moneda estable centralizada, tiene un mecanismo de congelación único. Este mecanismo permite al emisor congelar o restringir la operación de USDT en direcciones específicas, generalmente basado en requisitos de aplicación de la ley o eventos de seguridad importantes. A medida que el uso de USDT se expande, esta congelación se vuelve cada vez más frecuente, lo que causa un impacto significativo en algunas empresas de web3 que reciben fondos de riesgo sin querer.
Tomando como ejemplo el reciente incidente de congelación de USDT que sufrió el Grupo Huiwang de Camboya, podemos realizar un análisis profundo sobre esto.
Resumen de negocios del Grupo Huiwang
Huiwang Group es un gran grupo financiero en Camboya, cuyas operaciones abarcan múltiples áreas como billeteras de criptomonedas, pagos y garantías de transacciones. Su negocio principal utiliza en gran medida USDT. Según los datos de una plataforma de monitoreo de riesgos, el número de direcciones de HuionePay y HuioneGuarantee, que pertenecen a Huiwang, supera las 180,000, lo que lo convierte en una de las empresas de criptomonedas más grandes de la región.
Desde junio de 2022 hasta junio de 2024, la escala de fondos mensuales de las direcciones comerciales relacionadas con Huiwang mostró una tendencia ascendente, creciendo de un mínimo de 10.3 millones de USDT a un máximo de 83.9 millones de USDT. En dos años, la escala total de fondos alcanzó los 1023.97 millones de USDT. Durante el mismo período, estas direcciones mantuvieron un saldo promedio diario alto, aproximadamente de 35.68 millones de USDT.
Sin embargo, como empresa en la región de Asia Sudeste, el negocio de Huiwang se ve inevitablemente afectado por algunas actividades ilegales. Tomando como ejemplo una de sus direcciones comerciales principales, aproximadamente el 20% de los fondos que ingresaron en el último año fueron etiquetados como fondos de alto riesgo, incluyendo apuestas en línea, producción ilegal y blanqueo de dinero.
Análisis de eventos de congelación
El 13 de julio de 2024, una dirección de la red TRON fue restringida, y se congelaron 29.62 millones de USDT. La investigación muestra que la dirección, creada solo 5 días antes, completó transacciones por más de 1,000 millones de USDT, principalmente provenientes de depósitos de usuarios de Huiwang y direcciones oficiales.
Una investigación más profunda reveló que este congelamiento podría estar relacionado con un incidente de robo en un intercambio japonés que ocurrió anteriormente. Los activos robados fueron intercambiados a través de cadenas cruzadas e ingresaron al sistema de pago de Huiwang. Aproximadamente 14 millones de dólares en fondos robados finalmente fluyeron hacia la dirección congelada.
Cabe destacar que, además de este incidente, parte de los fondos en otro caso de robo de un intercambio también están relacionados con Huiwang. A principios de junio de este año, al menos 1.05 millones de USDT involucrados fluyeron hacia varias direcciones comerciales de Huiwang.
Aunque actualmente no hay evidencia directa que vincule el congelamiento con estos eventos específicos, dado que otras direcciones de Huiwang no se han visto afectadas, esta acción parece no estar dirigida a Huiwang Group en sí.
Impacto después de la congelación
El USDT congelado de 29.63 millones representa aproximadamente el 75% de las reservas de Huiwang, lo que ha generado cierta presión sobre su flujo de efectivo. Tras la congelación, Huiwang rápidamente activó una nueva dirección comercial para atender las demandas de los usuarios.
Los datos muestran que la nueva dirección completó transacciones por 733 millones de USDT en un corto período de tiempo. A pesar de experimentar una gran salida de fondos, Huiwang reabasteció oportunamente las reservas desde otras direcciones comerciales y actualmente aún puede satisfacer las solicitudes de retiro de los usuarios.
Este evento destaca la complejidad de las monedas estables centralizadas en términos de regulación y control de riesgos, y también recuerda la importancia de la gestión de fondos y la prevención de riesgos para las empresas de criptomonedas.