Caso de fraude en Activos Cripto en Turquía: grandes pérdidas provocan reflexión regulatoria
Turquía, al avanzar en el proceso de liberalización de Activos Cripto, ha comenzado a surgir algunos problemas. Lo más preocupante es que las actividades ilegales de ciertos proyectos de encriptación han causado grandes pérdidas a los inversores.
El 30 de mayo de 2024, el Ministro del Interior de Turquía anunció una importante operación: las autoridades llevaron a cabo una gran acción en Ankara contra un proyecto de Activos Cripto sospechoso de fraude, deteniendo a 127 sospechosos y confiscando una gran cantidad de activos y varias armas.
Este controvertido proyecto se llama Smart Trade Coin. Desde 2021, los inversores turcos han expresado su fuerte descontento y han protestado contra las acciones de este proyecto. Según abogados de las víctimas, el número de usuarios afectados por el supuesto fraude asciende a 50000, con pérdidas que superan los 2000 millones de dólares.
Smart Trade Coin afirma ofrecer un software que puede conectar múltiples Activos Cripto. Se dice que este software ayuda a los usuarios a gestionar múltiples cuentas de intercambio a través de una única interfaz y a configurar robots de comercio automático para realizar transacciones de arbitraje, generando así ganancias.
Sin embargo, múltiples evidencias indican que esto es muy probablemente un fraude cuidadosamente diseñado. En 2023, un analista principal publicó un artículo de investigación sobre el proyecto en su plataforma, señalando en múltiples ocasiones que el proyecto es muy probable que sea un fraude de Activos Cripto. También hay numerosos usuarios en la parte inferior del artículo que afirman haber sido estafados por grandes sumas de dinero.
En la tienda de aplicaciones, aproximadamente la mitad de los comentarios dicen que la aplicación es una estafa. Muchos usuarios informan que han perdido el 95% de sus ahorros y que no pueden verificar si esos fondos han sido absorbidos por el equipo de Smart Trade Coin.
A través del análisis de datos en la cadena, hemos identificado algunas direcciones sospechosas que podrían estar destinadas a guardar y transferir fondos robados. El análisis muestra que el contrato de moneda STC distribuye los fondos principales a otra dirección a través de una dirección intermediaria. Esta dirección ha realizado una gran cantidad de transacciones unidireccionales de ETH, involucrando un volumen de fondos considerable, similar a la cantidad de pérdida estimada publicada.
Después de que estos fondos salieron, algunos fluyeron directamente hacia varios intercambios, mientras que otros pasaron por múltiples transferencias, consolidaciones y dispersión, y finalmente aún entraron en los intercambios. Este complejo patrón de flujo de fondos ha profundizado aún más las dudas sobre la naturaleza del proyecto.
Los medios locales han informado sobre decenas de demandas penales presentadas contra la plataforma de intercambio de Activos Cripto. En 2021, alrededor de 50 personas se reunieron frente al tribunal de Ankara para protestar contra Smart Trade Coin y su equipo. El abogado de las víctimas ha declarado que, a pesar de que se han presentado múltiples quejas y se estima que las pérdidas de fondos de los inversores alcanzan los 2 mil millones de dólares, la empresa no ha tomado ninguna medida.
Algunas víctimas afirman que se les animó a pedir préstamos y vender casas o automóviles para obtener "un 36% de ganancias mensuales". Sin embargo, la mayoría de los clientes no solo no obtuvieron enormes ganancias, sino que al final se quedaron con las manos vacías y llenos de deudas.
Un analista señaló que las afirmaciones de la empresa son poco realistas. Enfatizó que la falta de transparencia en los negocios de la empresa, el marketing engañoso y la falta de información indican que la empresa era una estafa desde el principio.
Este incidente ha llevado a diversos sectores de la sociedad turca a darse cuenta de que simplemente buscar la libertad en los Activos Cripto no es suficiente; es necesario establecer un marco regulatorio correspondiente. Solo en un entorno de cumplimiento y transparencia, la industria de los Activos Cripto podrá ganar realmente la confianza y adopción del público.
Por lo tanto, en la ruta de regulación de Activos Cripto en Turquía, el gobierno y la industria necesitan colaborar de manera conjunta, buscando un equilibrio entre la protección de los derechos de los inversores, la prevención de riesgos financieros y la protección del desarrollo innovador. Solo bajo el principio de operar de manera conforme, la encriptación de monedas podrá convertirse realmente en una herramienta poderosa para fomentar la libertad económica y el aumento del valor como refugio.
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ForkTongue
· 07-29 17:03
caida a cero siempre es rápida
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OldLeekConfession
· 07-29 01:28
tomar a la gente por tonta una vez tras otra todavía no ha subido
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TopBuyerBottomSeller
· 07-26 22:09
Voy a pasar mucho tiempo en prisión.
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TokenomicsTrapper
· 07-26 19:05
parece otra clásica estafa de salida... lo mencioné en febrero para ser honesto
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SchroedingersFrontrun
· 07-26 19:04
La gente es tonta y tiene mucho dinero, tomar a la gente por tonta es lo que se merece.
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BlockchainThinkTank
· 07-26 19:04
Lo que siempre se dice: no seas codicioso, dejarse llevar. Los proyectos sin cadenas de regulación conllevan riesgos.
Turquía lanza un fuerte golpe y desmantela un caso de fraude encriptación de 20 mil millones de dólares.
Caso de fraude en Activos Cripto en Turquía: grandes pérdidas provocan reflexión regulatoria
Turquía, al avanzar en el proceso de liberalización de Activos Cripto, ha comenzado a surgir algunos problemas. Lo más preocupante es que las actividades ilegales de ciertos proyectos de encriptación han causado grandes pérdidas a los inversores.
El 30 de mayo de 2024, el Ministro del Interior de Turquía anunció una importante operación: las autoridades llevaron a cabo una gran acción en Ankara contra un proyecto de Activos Cripto sospechoso de fraude, deteniendo a 127 sospechosos y confiscando una gran cantidad de activos y varias armas.
Este controvertido proyecto se llama Smart Trade Coin. Desde 2021, los inversores turcos han expresado su fuerte descontento y han protestado contra las acciones de este proyecto. Según abogados de las víctimas, el número de usuarios afectados por el supuesto fraude asciende a 50000, con pérdidas que superan los 2000 millones de dólares.
Smart Trade Coin afirma ofrecer un software que puede conectar múltiples Activos Cripto. Se dice que este software ayuda a los usuarios a gestionar múltiples cuentas de intercambio a través de una única interfaz y a configurar robots de comercio automático para realizar transacciones de arbitraje, generando así ganancias.
Sin embargo, múltiples evidencias indican que esto es muy probablemente un fraude cuidadosamente diseñado. En 2023, un analista principal publicó un artículo de investigación sobre el proyecto en su plataforma, señalando en múltiples ocasiones que el proyecto es muy probable que sea un fraude de Activos Cripto. También hay numerosos usuarios en la parte inferior del artículo que afirman haber sido estafados por grandes sumas de dinero.
En la tienda de aplicaciones, aproximadamente la mitad de los comentarios dicen que la aplicación es una estafa. Muchos usuarios informan que han perdido el 95% de sus ahorros y que no pueden verificar si esos fondos han sido absorbidos por el equipo de Smart Trade Coin.
A través del análisis de datos en la cadena, hemos identificado algunas direcciones sospechosas que podrían estar destinadas a guardar y transferir fondos robados. El análisis muestra que el contrato de moneda STC distribuye los fondos principales a otra dirección a través de una dirección intermediaria. Esta dirección ha realizado una gran cantidad de transacciones unidireccionales de ETH, involucrando un volumen de fondos considerable, similar a la cantidad de pérdida estimada publicada.
Después de que estos fondos salieron, algunos fluyeron directamente hacia varios intercambios, mientras que otros pasaron por múltiples transferencias, consolidaciones y dispersión, y finalmente aún entraron en los intercambios. Este complejo patrón de flujo de fondos ha profundizado aún más las dudas sobre la naturaleza del proyecto.
Los medios locales han informado sobre decenas de demandas penales presentadas contra la plataforma de intercambio de Activos Cripto. En 2021, alrededor de 50 personas se reunieron frente al tribunal de Ankara para protestar contra Smart Trade Coin y su equipo. El abogado de las víctimas ha declarado que, a pesar de que se han presentado múltiples quejas y se estima que las pérdidas de fondos de los inversores alcanzan los 2 mil millones de dólares, la empresa no ha tomado ninguna medida.
Algunas víctimas afirman que se les animó a pedir préstamos y vender casas o automóviles para obtener "un 36% de ganancias mensuales". Sin embargo, la mayoría de los clientes no solo no obtuvieron enormes ganancias, sino que al final se quedaron con las manos vacías y llenos de deudas.
Un analista señaló que las afirmaciones de la empresa son poco realistas. Enfatizó que la falta de transparencia en los negocios de la empresa, el marketing engañoso y la falta de información indican que la empresa era una estafa desde el principio.
Este incidente ha llevado a diversos sectores de la sociedad turca a darse cuenta de que simplemente buscar la libertad en los Activos Cripto no es suficiente; es necesario establecer un marco regulatorio correspondiente. Solo en un entorno de cumplimiento y transparencia, la industria de los Activos Cripto podrá ganar realmente la confianza y adopción del público.
Por lo tanto, en la ruta de regulación de Activos Cripto en Turquía, el gobierno y la industria necesitan colaborar de manera conjunta, buscando un equilibrio entre la protección de los derechos de los inversores, la prevención de riesgos financieros y la protección del desarrollo innovador. Solo bajo el principio de operar de manera conforme, la encriptación de monedas podrá convertirse realmente en una herramienta poderosa para fomentar la libertad económica y el aumento del valor como refugio.