Según informes de Mars Finance, la Fiscalía del Pueblo del Distrito de Haidian de Beijing ha logrado recientemente desmantelar un importante caso de malversación de fondos mediante el uso de Bitcoin para el blanqueo de capital. Se informó que el monto involucrado en el caso asciende a 140 millones de yuanes (aproximadamente 20 millones de dólares), y los principales miembros de la banda criminal son empleados de la conocida plataforma de videos cortos Kuaishou. La investigación mostró que los sospechosos trasladaron ganancias ilícitas a través de 8 intercambios de activos cripto en el extranjero y cripto tumbler para intentar ocultar el flujo de fondos. Tras un seguimiento técnico, las autoridades lograron recuperar 92 monedas Bitcoin (por un valor aproximado de 11.7 millones de dólares) y ya han sido devueltas a la empresa afectada. El principal culpable, Feng, y sus 7 cómplices fueron condenados por malversación a penas de prisión que oscilan entre 3 y 14 años, además de multas correspondientes.
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Pekín desmantela un caso de blanqueo de capital de Bitcoin por 20 millones de dólares, recuperando 92 monedas BTC.
Según informes de Mars Finance, la Fiscalía del Pueblo del Distrito de Haidian de Beijing ha logrado recientemente desmantelar un importante caso de malversación de fondos mediante el uso de Bitcoin para el blanqueo de capital. Se informó que el monto involucrado en el caso asciende a 140 millones de yuanes (aproximadamente 20 millones de dólares), y los principales miembros de la banda criminal son empleados de la conocida plataforma de videos cortos Kuaishou. La investigación mostró que los sospechosos trasladaron ganancias ilícitas a través de 8 intercambios de activos cripto en el extranjero y cripto tumbler para intentar ocultar el flujo de fondos. Tras un seguimiento técnico, las autoridades lograron recuperar 92 monedas Bitcoin (por un valor aproximado de 11.7 millones de dólares) y ya han sido devueltas a la empresa afectada. El principal culpable, Feng, y sus 7 cómplices fueron condenados por malversación a penas de prisión que oscilan entre 3 y 14 años, además de multas correspondientes.