PART .01 Resumen del caso: Revelando el choque entre el capital y la normativa
El 27 de julio de 2025, un comunicado en el sitio web oficial del Templo Shaolin sacudió el ámbito público como un trueno: el abad Shi Yongxin está siendo investigado por varios departamentos debido a sospechas de malversación de activos del templo (que podrían alcanzar los 800 millones), de mantener relaciones inapropiadas con varias mujeres y de tener un hijo fuera del matrimonio.
El mundo budista ha desatado una tormenta que no debe subestimarse. En el centro de esta tormenta se encuentra el CEO Shi Yongxin, quien, vestido con su túnica, ha construido un "imperio comercial budista" en 26 años: desde la creación en 1996 del primer sitio web oficial de un templo en China, hasta la fundación en 2008 de la empresa de gestión de activos intangibles Shaolin de Henan, enfocada en la inversión, convirtiéndose en una plataforma importante para la operación comercial del Templo Shaolin, con un total de 16 empresas en las que ha invertido, siendo la mayor inversión individual de 16 millones de yuanes y un total cercano a 80 millones de yuanes. En 2022, adquirió terrenos comerciales en Zhengzhou por 452 millones de yuanes, con un mapa comercial que abarca los campos de la cultura y el turismo, bienes raíces y finanzas, generando más de 1.5 mil millones de yuanes en ingresos anuales.
Pero todo esto fue expuesto por la verificación penetrante del grupo de investigación, revelando un agujero negro de fondos de "capas de muñecas" : a través de una estructura SPV de doble capa, se transfirieron 800 millones de yuanes de ingresos por entradas a una empresa controlada de forma personal, y luego se enviaron 130 millones de yuanes a las Islas Vírgenes Británicas bajo el nombre de "promoción internacional de la ley", que finalmente se utilizó para comprar un apartamento en Londres, y el alquiler se reintegró al cofre de donaciones del templo a través de bitcoin, formando un perfecto ciclo de lavado de dinero.
PARTE .02 Hechos clave Límites legales de la malversación de fondos y la apropiación indebida
Juego de objetivos subjetivos
¿Es la promoción internacional de la doctrina verdadera publicidad o un engaño?
Entre 2016 y 2024, Shi Yongxin remitió 130 millones de yuanes mensualmente a una empresa en las Islas Vírgenes Británicas bajo el nombre de "propagación internacional del Dharma", acumulando más de 1.5 mil millones de yuanes. Estos fondos se utilizaron finalmente para comprar un apartamento en el distrito de Kensington en Londres por un valor de 130 millones de yuanes, cuyo registro de propiedad está a nombre de su sobrino Liu, y el alquiler regresa al cofre de donaciones del templo a través de una billetera de bitcoin, formando un ciclo cerrado de "salida de fondos - adquisición de activos - retorno de ingresos".
Según los artículos 271 y 272 del Código Penal, la diferencia clave entre el delito de malversación de fondos y el delito de apropiación indebida radica en si el autor tiene la intención de adquirir ilegalmente.
Si Shi Yongxin utiliza fondos para inversiones personales, como propiedades en Londres, y lava dinero a través de Bitcoin para ocultar el flujo de fondos, podría ser considerado como posesión permanente, cumpliendo con las características del delito de malversación.
Pero si se puede demostrar que su plan de devolución de fondos, como el proyecto ficticio "Internacional Hongfa" como pretexto, podría constituir el delito de malversación de fondos. Sin embargo, el grupo de investigación descubrió que transfirió fondos a cuentas de casinos en el extranjero a través de USDT, y no dejó ningún rastro de reembolso, lo que sugiere una intención subjetiva más inclinada hacia la apropiación indebida.
Construcción de la cadena de evidencia del comportamiento
¿Fondos legítimos disfrazados?
La fábrica de equipos de artes marciales Shaolin de Henan (controlada en realidad por Chen, primo de Shi Yongxin) vendió en 2023 a Shaolin Temple ropa de meditación "personalizada" por un valor de 30 millones de yuanes, pero tras la auditoría se descubrió que el costo real de esa partida de ropa era solo de 8 millones de yuanes, y la diferencia de 22 millones de yuanes se transfirió a la cuenta personal de Chen a través de la cuenta de "inventario virtual".
Al mismo tiempo, el Templo Shaolin comparte el sistema financiero con la Compañía de Gestión de Activos Intangibles de Shaolin. En 2024, un gasto de "difusión en el extranjero" de 12 millones de yuanes se utilizó realmente para pagar los gastos de propiedad y servicios públicos del apartamento en Londres, y no se detalló por separado en las cuentas del templo.
Todo lo anterior se ajusta a las características del comportamiento de la apropiación indebida, y el delito de apropiación indebida suele ir acompañado de falsificación de cuentas, transacciones ficticias y otros métodos de fraude.
En comparación, el delito de malversación de fondos se manifiesta típicamente como la movilización de fondos sin autorización, pero sin ocultar el hecho de su uso, como el desvío directo de fondos para consumo personal.
La propiedad religiosa tiene atributos especiales
¿Defectos legales y abuso comercial?
El abades de Shaolin, Shi Yongxin, que da la apariencia de pobreza, se quita la túnica y se convierte en el CEO que posee el 80% de las acciones de la Compañía de Gestión de Activos Intangibles de Shaolin de Henan. Aunque afirma que es un "tenedor en representación", el acuerdo no está registrado en la Oficina de Asuntos Religiosos de la Provincia de Henan, y los estatutos de la empresa estipulan que "los accionistas deben firmar una carta de compromiso, prometiendo no tener derechos de propiedad, derechos de disposición y derechos de ingresos". Sin embargo, en la práctica, a través de transacciones relacionadas, transfiere las ganancias de la empresa a su cuenta personal.
Es evidente que esto constituye un abuso de poder. Los líderes religiosos deben cumplir con el "Reglamento de Gestión Financiera de los Lugares de Actividades Religiosas", y sus bienes personales deben estar estrictamente separados de los bienes religiosos.
La marca es testigo de la continua expansión del mapa comercial del Templo Shaolin, la marca registrada "Shaolin" cubre 706 categorías de productos, pero Shi Yongxin, sin el consentimiento del comité de gestión del templo, otorgó indebidamente la autorización de la marca a su sobrino Liu, quien controla "Shaolin International Holdings Ltd", con una tarifa de autorización anual de 50 millones de yuanes que no se ha incluido en la contabilidad financiera del templo.
Esto va en contra de las "Regulaciones sobre Asuntos Religiosos" y "Medidas de Gestión del Personal Religioso", los poderes de los líderes religiosos (como los abades) se limitan a la gestión de asuntos religiosos, la disposición de activos significativos debe ser decidida colectivamente por la comunidad religiosa o el comité de gestión.
PART .03 Interpretación de Bay Valley: del descubrimiento de fondos a la vía legal de recuperación internacional.
Construcción de la triple cadena de evidencia del delito de apropiación indebida.
Primera capa de la cadena de evidencia --- auditoría de penetración de fondos
Es necesario demostrar que Shi Yongxin transfirió fondos del templo a cuentas personales a través de "transacciones ficticias". Volviendo al caso, una cierta "cuota de promoción en el extranjero" se utilizó realmente para pagar la cuota de propiedad de un apartamento en Londres. Combinando con herramientas de análisis de datos en la cadena, se puede rastrear el flujo de transacciones de USDT hacia casinos en el extranjero, lo que puede formar un mapa completo de la genealogía de los fondos.
Cadena de evidencia segunda capa --- evidencia de confusión financiera
Al revisar el caso, el Templo Shaolin y la Compañía de Gestión de Activos Intangibles de Shaolin de Henan confundieron sus cuentas. Entre 2016 y 2024, la subcuenta "Internacional de Propagación de la Ley" transfirió 130 millones de yuanes mensualmente a una empresa de las Islas Vírgenes Británicas, pero no había un contrato de servicio correspondiente ni registros de devolución de fondos, cumpliendo con los elementos constitutivos del Artículo 271 del "Código Penal" que establece "la apropiación ilegal de bienes de la unidad".
Cadena de evidencia tercera --- Presunción de intención subjetiva
Si Shi Yongxin no puede proporcionar un plan de devolución de fondos o un comportamiento de reembolso real, y los fondos se han utilizado para inversiones de alto riesgo (como Bitcoin) y la adquisición de activos personales (la propiedad del apartamento en Londres es de su sobrino), el tribunal puede presumir que tiene la intención de apropiarse ilegalmente.
El espacio de defensa y las dificultades del delito de malversación de fondos
Solo según la información disponible en este momento, la afirmación de Shiyongxin sobre el delito de malversación de fondos podría ser beneficiosa para el desarrollo de su situación actual, pero se deben proporcionar las siguientes pruebas:
①El documento escrito del plan de reembolso, como un pagaré o un acuerdo de reembolso, debe reflejar su intención subjetiva de reembolsar.
② Prueba de la razonabilidad del uso de fondos, comprobante de gasto real del proyecto "Internacional Hongfa".
③ Si no ha pasado más de tres meses desde el plazo de devolución, se puede demostrar que la malversación de fondos no ha excedido de tres meses y que no se ha utilizado para actividades lucrativas o ilegales.
Pero el grupo de investigación ha descubierto que ha utilizado un circuito de lavado de dinero a través de Bitcoin para ocultar el flujo de fondos, y que la desviación de fondos ha durado hasta 8 años, dejando muy poco margen para la defensa.
Desafíos de la cooperación judicial en la recuperación de activos transnacionales
El apartamento en Londres, adquirido por Shi Yongxin a través de una empresa de las Islas Vírgenes Británicas por un valor de 1.3 mil millones de yuanes, plantea otra cuestión clave: la recuperación de activos transnacionales.
Según la Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional, el equipo de investigación debe seguir los siguientes pasos: primero, se deben obtener documentos como la información de propiedad del Registro de Tierras del Reino Unido y los extractos bancarios, y deben ser autenticados por La Haya; segundo, a través de la coordinación de la Organización Internacional de Policía Criminal, se debe solicitar a las casas de cambio de criptomonedas que proporcionen información relacionada con las direcciones de billetera de las transacciones de USDT; en tercer lugar, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se debe solicitar al tribunal británico que congele los bienes involucrados en el caso; finalmente, a través de un procedimiento de cooperación judicial, se devolverán los activos al templo.
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La trampa de capital del CEO de la puerta del Buda: de un antiguo templo de mil años a la caída de un imperio comercial
PART .01 Resumen del caso: Revelando el choque entre el capital y la normativa
El 27 de julio de 2025, un comunicado en el sitio web oficial del Templo Shaolin sacudió el ámbito público como un trueno: el abad Shi Yongxin está siendo investigado por varios departamentos debido a sospechas de malversación de activos del templo (que podrían alcanzar los 800 millones), de mantener relaciones inapropiadas con varias mujeres y de tener un hijo fuera del matrimonio.
El mundo budista ha desatado una tormenta que no debe subestimarse. En el centro de esta tormenta se encuentra el CEO Shi Yongxin, quien, vestido con su túnica, ha construido un "imperio comercial budista" en 26 años: desde la creación en 1996 del primer sitio web oficial de un templo en China, hasta la fundación en 2008 de la empresa de gestión de activos intangibles Shaolin de Henan, enfocada en la inversión, convirtiéndose en una plataforma importante para la operación comercial del Templo Shaolin, con un total de 16 empresas en las que ha invertido, siendo la mayor inversión individual de 16 millones de yuanes y un total cercano a 80 millones de yuanes. En 2022, adquirió terrenos comerciales en Zhengzhou por 452 millones de yuanes, con un mapa comercial que abarca los campos de la cultura y el turismo, bienes raíces y finanzas, generando más de 1.5 mil millones de yuanes en ingresos anuales.
Pero todo esto fue expuesto por la verificación penetrante del grupo de investigación, revelando un agujero negro de fondos de "capas de muñecas" : a través de una estructura SPV de doble capa, se transfirieron 800 millones de yuanes de ingresos por entradas a una empresa controlada de forma personal, y luego se enviaron 130 millones de yuanes a las Islas Vírgenes Británicas bajo el nombre de "promoción internacional de la ley", que finalmente se utilizó para comprar un apartamento en Londres, y el alquiler se reintegró al cofre de donaciones del templo a través de bitcoin, formando un perfecto ciclo de lavado de dinero.
PARTE .02 Hechos clave Límites legales de la malversación de fondos y la apropiación indebida
Juego de objetivos subjetivos
¿Es la promoción internacional de la doctrina verdadera publicidad o un engaño?
Entre 2016 y 2024, Shi Yongxin remitió 130 millones de yuanes mensualmente a una empresa en las Islas Vírgenes Británicas bajo el nombre de "propagación internacional del Dharma", acumulando más de 1.5 mil millones de yuanes. Estos fondos se utilizaron finalmente para comprar un apartamento en el distrito de Kensington en Londres por un valor de 130 millones de yuanes, cuyo registro de propiedad está a nombre de su sobrino Liu, y el alquiler regresa al cofre de donaciones del templo a través de una billetera de bitcoin, formando un ciclo cerrado de "salida de fondos - adquisición de activos - retorno de ingresos".
Según los artículos 271 y 272 del Código Penal, la diferencia clave entre el delito de malversación de fondos y el delito de apropiación indebida radica en si el autor tiene la intención de adquirir ilegalmente.
Si Shi Yongxin utiliza fondos para inversiones personales, como propiedades en Londres, y lava dinero a través de Bitcoin para ocultar el flujo de fondos, podría ser considerado como posesión permanente, cumpliendo con las características del delito de malversación.
Pero si se puede demostrar que su plan de devolución de fondos, como el proyecto ficticio "Internacional Hongfa" como pretexto, podría constituir el delito de malversación de fondos. Sin embargo, el grupo de investigación descubrió que transfirió fondos a cuentas de casinos en el extranjero a través de USDT, y no dejó ningún rastro de reembolso, lo que sugiere una intención subjetiva más inclinada hacia la apropiación indebida.
Construcción de la cadena de evidencia del comportamiento
¿Fondos legítimos disfrazados?
La fábrica de equipos de artes marciales Shaolin de Henan (controlada en realidad por Chen, primo de Shi Yongxin) vendió en 2023 a Shaolin Temple ropa de meditación "personalizada" por un valor de 30 millones de yuanes, pero tras la auditoría se descubrió que el costo real de esa partida de ropa era solo de 8 millones de yuanes, y la diferencia de 22 millones de yuanes se transfirió a la cuenta personal de Chen a través de la cuenta de "inventario virtual".
Al mismo tiempo, el Templo Shaolin comparte el sistema financiero con la Compañía de Gestión de Activos Intangibles de Shaolin. En 2024, un gasto de "difusión en el extranjero" de 12 millones de yuanes se utilizó realmente para pagar los gastos de propiedad y servicios públicos del apartamento en Londres, y no se detalló por separado en las cuentas del templo.
Todo lo anterior se ajusta a las características del comportamiento de la apropiación indebida, y el delito de apropiación indebida suele ir acompañado de falsificación de cuentas, transacciones ficticias y otros métodos de fraude.
En comparación, el delito de malversación de fondos se manifiesta típicamente como la movilización de fondos sin autorización, pero sin ocultar el hecho de su uso, como el desvío directo de fondos para consumo personal.
La propiedad religiosa tiene atributos especiales
¿Defectos legales y abuso comercial?
El abades de Shaolin, Shi Yongxin, que da la apariencia de pobreza, se quita la túnica y se convierte en el CEO que posee el 80% de las acciones de la Compañía de Gestión de Activos Intangibles de Shaolin de Henan. Aunque afirma que es un "tenedor en representación", el acuerdo no está registrado en la Oficina de Asuntos Religiosos de la Provincia de Henan, y los estatutos de la empresa estipulan que "los accionistas deben firmar una carta de compromiso, prometiendo no tener derechos de propiedad, derechos de disposición y derechos de ingresos". Sin embargo, en la práctica, a través de transacciones relacionadas, transfiere las ganancias de la empresa a su cuenta personal.
Es evidente que esto constituye un abuso de poder. Los líderes religiosos deben cumplir con el "Reglamento de Gestión Financiera de los Lugares de Actividades Religiosas", y sus bienes personales deben estar estrictamente separados de los bienes religiosos.
La marca es testigo de la continua expansión del mapa comercial del Templo Shaolin, la marca registrada "Shaolin" cubre 706 categorías de productos, pero Shi Yongxin, sin el consentimiento del comité de gestión del templo, otorgó indebidamente la autorización de la marca a su sobrino Liu, quien controla "Shaolin International Holdings Ltd", con una tarifa de autorización anual de 50 millones de yuanes que no se ha incluido en la contabilidad financiera del templo.
Esto va en contra de las "Regulaciones sobre Asuntos Religiosos" y "Medidas de Gestión del Personal Religioso", los poderes de los líderes religiosos (como los abades) se limitan a la gestión de asuntos religiosos, la disposición de activos significativos debe ser decidida colectivamente por la comunidad religiosa o el comité de gestión.
PART .03 Interpretación de Bay Valley: del descubrimiento de fondos a la vía legal de recuperación internacional.
Construcción de la triple cadena de evidencia del delito de apropiación indebida.
Primera capa de la cadena de evidencia --- auditoría de penetración de fondos
Es necesario demostrar que Shi Yongxin transfirió fondos del templo a cuentas personales a través de "transacciones ficticias". Volviendo al caso, una cierta "cuota de promoción en el extranjero" se utilizó realmente para pagar la cuota de propiedad de un apartamento en Londres. Combinando con herramientas de análisis de datos en la cadena, se puede rastrear el flujo de transacciones de USDT hacia casinos en el extranjero, lo que puede formar un mapa completo de la genealogía de los fondos.
Cadena de evidencia segunda capa --- evidencia de confusión financiera
Al revisar el caso, el Templo Shaolin y la Compañía de Gestión de Activos Intangibles de Shaolin de Henan confundieron sus cuentas. Entre 2016 y 2024, la subcuenta "Internacional de Propagación de la Ley" transfirió 130 millones de yuanes mensualmente a una empresa de las Islas Vírgenes Británicas, pero no había un contrato de servicio correspondiente ni registros de devolución de fondos, cumpliendo con los elementos constitutivos del Artículo 271 del "Código Penal" que establece "la apropiación ilegal de bienes de la unidad".
Cadena de evidencia tercera --- Presunción de intención subjetiva
Si Shi Yongxin no puede proporcionar un plan de devolución de fondos o un comportamiento de reembolso real, y los fondos se han utilizado para inversiones de alto riesgo (como Bitcoin) y la adquisición de activos personales (la propiedad del apartamento en Londres es de su sobrino), el tribunal puede presumir que tiene la intención de apropiarse ilegalmente.
El espacio de defensa y las dificultades del delito de malversación de fondos
Solo según la información disponible en este momento, la afirmación de Shiyongxin sobre el delito de malversación de fondos podría ser beneficiosa para el desarrollo de su situación actual, pero se deben proporcionar las siguientes pruebas:
①El documento escrito del plan de reembolso, como un pagaré o un acuerdo de reembolso, debe reflejar su intención subjetiva de reembolsar.
② Prueba de la razonabilidad del uso de fondos, comprobante de gasto real del proyecto "Internacional Hongfa".
③ Si no ha pasado más de tres meses desde el plazo de devolución, se puede demostrar que la malversación de fondos no ha excedido de tres meses y que no se ha utilizado para actividades lucrativas o ilegales.
Pero el grupo de investigación ha descubierto que ha utilizado un circuito de lavado de dinero a través de Bitcoin para ocultar el flujo de fondos, y que la desviación de fondos ha durado hasta 8 años, dejando muy poco margen para la defensa.
Desafíos de la cooperación judicial en la recuperación de activos transnacionales
El apartamento en Londres, adquirido por Shi Yongxin a través de una empresa de las Islas Vírgenes Británicas por un valor de 1.3 mil millones de yuanes, plantea otra cuestión clave: la recuperación de activos transnacionales.
Según la Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional, el equipo de investigación debe seguir los siguientes pasos: primero, se deben obtener documentos como la información de propiedad del Registro de Tierras del Reino Unido y los extractos bancarios, y deben ser autenticados por La Haya; segundo, a través de la coordinación de la Organización Internacional de Policía Criminal, se debe solicitar a las casas de cambio de criptomonedas que proporcionen información relacionada con las direcciones de billetera de las transacciones de USDT; en tercer lugar, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se debe solicitar al tribunal británico que congele los bienes involucrados en el caso; finalmente, a través de un procedimiento de cooperación judicial, se devolverán los activos al templo.