Análisis profundo del comportamiento de las transacciones de USDT de Huiwang Payment en la cadena TRON
Recientemente, una plataforma llamada Huiwang Pay ha llamado la atención debido a su posible implicación en actividades de fondos ilegales. Este artículo analizará en profundidad el comportamiento de las transacciones de USDT de esta plataforma en la cadena TRON, basándose en datos públicos en la cadena, revelando las características del flujo de fondos y los patrones de actividad de los usuarios.
Resumen del flujo de fondos
escala total de acceso
Entre el 1 de enero de 2024 y el 23 de junio de 2025, el flujo de fondos en la plataforma de pago Huiwang presenta las siguientes características:
Total de retiros: 57,246,854,379 USDT
Total de depósitos: 54,475,887,524 USDT
Esto indica que la plataforma experimentó grandes flujos de capital durante este período, y que el monto de las retiradas superó el monto de los depósitos, con una salida neta de 2,771 millones de USDT.
movimientos de capital semanales
El flujo de fondos en la plataforma sigue siendo activo, especialmente en los siguientes momentos que muestran picos significativos:
8 de julio de 2024: Primeros 10 mil millones de volumen de comercio diario en USDT.
Marzo y mayo de 2025: dos retiros que alcanzan o superan los 11 mil millones de USDT
Análisis de frecuencia de transacciones
A partir de febrero de 2024, el número de transacciones de retiro muestra una tendencia de aumento escalonada. El 12 de mayo de 2025, alcanzó su punto máximo, con cerca de 150,000 transacciones en un solo día, mostrando características de retiros de alta frecuencia. En comparación, el número de transacciones de depósito creció de manera más estable, con menor volatilidad.
Cabe destacar que los picos de montos de retiro en marzo y mayo de 2025 casi coinciden con los picos de número de transacciones.
Análisis del comportamiento del usuario
Tendencia de usuarios activos
Desde principios de 2024, la cantidad de direcciones de depósito activas en la cadena TRON de la plataforma ha crecido de menos de 30,000 a más de 80,000, mostrando una tendencia de crecimiento estable. Esto indica que la plataforma sigue atrayendo nuevos usuarios, aunque la velocidad de crecimiento ha disminuido.
Análisis de dirección de trading de alta frecuencia
Dirección de retiro TOP3
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS: Retiro acumulado de 8.16 mil millones de USDT
T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR：acumulado retirado 5.8 mil millones USDT
TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed: retiro acumulado de 5.12 mil millones de USDT
Estas direcciones tienen un historial de transacciones activas a largo plazo, que se remonta a 2023. La primera dirección no solo ha retirado fondos de múltiples billeteras calientes de Huobi, sino que también ha interactuado con algunas direcciones marcadas como de alto riesgo. La segunda dirección sospecha estar relacionada con alguna plataforma de garantía. La tercera dirección tiene transacciones de fondos con múltiples plataformas de intercambio.
Dirección de depósito TOP3
TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf: depósitos acumulados de 16.65 mil millones de USDT
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr: depósitos acumulados de 4.49 millones de USDT
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R: depósitos acumulados de 4.36 millones de USDT
Entre ellos, el monto del depósito en la primera dirección es significativamente más alto que en otras direcciones, lo que podría estar relacionado con alguna plataforma de garantía. Las segunda y tercera direcciones parecen ser direcciones de billetera caliente de algunas plataformas de intercambio.
Análisis del tiempo de transacción
A través del análisis de 10 direcciones de usuarios comunes seleccionadas al azar, se descubrió:
Las transacciones de retiro se concentran principalmente entre las 01:00 y las 16:00 UTC, con un pico entre las 07:00 y las 13:00.
Las operaciones de depósito se concentran principalmente entre las 03:00 y las 10:00 UTC
Parte de las direcciones tienen casi ninguna actividad de transacciones en períodos de tiempo específicos (como de 15:00 a 00:00 del día siguiente).
Dinámicas regulatorias internacionales
Recientemente, varias instituciones internacionales han tomado una serie de acciones regulatorias y de aplicación de la ley contra Huibang Payment y sus entidades asociadas:
En julio de 2024, una empresa de activos criptográficos congeló una dirección relacionada con Huibang Payment, involucrando un monto cercano a 30 millones de USDT.
En mayo de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. propuso restringir a las instituciones financieras estadounidenses para que brindaran servicios al Grupo Huiwang.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha incluido a Huibang Guarantee como parte del "ecosistema de industrialización del fraude en línea" en el sudeste asiático.
Una empresa de análisis de blockchain informa que otra plataforma, al igual que el Grupo Huiwang, ha procesado más de 8.4 mil millones de dólares en transacciones sospechosas.
A mediados de mayo de 2025, una plataforma de garantía anunció que cesaría operaciones debido a ser bloqueada por una plataforma social.
Conclusión
Este artículo, a través del análisis de los datos de transacciones de USDT de Huibang Payment en la cadena TRON, revela la escala del flujo de fondos, la frecuencia de transacciones y las características del comportamiento de los usuarios. Estos datos proporcionan una referencia importante para comprender mejor las actividades en cadena de la plataforma. Sin embargo, dado el actual entorno regulatorio, el futuro desarrollo de la plataforma sigue presentando muchas incertidumbres.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
15 me gusta
Recompensa
15
9
Compartir
Comentar
0/400
DAOTruant
· 07-31 22:52
No está bien estar siempre buscando dinero.
Ver originalesResponder0
LeekCutter
· 07-30 19:15
Tsk tsk, el hierro ha estado mirando.
Ver originalesResponder0
ShamedApeSeller
· 07-30 17:23
condenado？Un día de salario no fue en vano
Ver originalesResponder0
GasFeeCrier
· 07-29 03:52
Otra señal de un Rug Pull
Ver originalesResponder0
SerumSurfer
· 07-29 03:49
Jugar es jugar, pero la regulación no debe ser un juego.
Ver originalesResponder0
ProxyCollector
· 07-29 03:48
No te enrolles, todo es un callejón sin salida.
Ver originalesResponder0
LuckyBearDrawer
· 07-29 03:43
¿Tanto usdt se fue?!
Ver originalesResponder0
DoomCanister
· 07-29 03:43
2.7 mil millones se fueron.
Ver originalesResponder0
Blockblind
· 07-29 03:35
El creador de mercado otra vez tiene que hacer un Rug Pull.
Análisis profundo: características del comportamiento de transacciones USDT en la cadena TRON de Huiwang Payment y el flujo de fondos
Análisis profundo del comportamiento de las transacciones de USDT de Huiwang Payment en la cadena TRON
Recientemente, una plataforma llamada Huiwang Pay ha llamado la atención debido a su posible implicación en actividades de fondos ilegales. Este artículo analizará en profundidad el comportamiento de las transacciones de USDT de esta plataforma en la cadena TRON, basándose en datos públicos en la cadena, revelando las características del flujo de fondos y los patrones de actividad de los usuarios.
Resumen del flujo de fondos
escala total de acceso
Entre el 1 de enero de 2024 y el 23 de junio de 2025, el flujo de fondos en la plataforma de pago Huiwang presenta las siguientes características:
Esto indica que la plataforma experimentó grandes flujos de capital durante este período, y que el monto de las retiradas superó el monto de los depósitos, con una salida neta de 2,771 millones de USDT.
movimientos de capital semanales
El flujo de fondos en la plataforma sigue siendo activo, especialmente en los siguientes momentos que muestran picos significativos:
Análisis de frecuencia de transacciones
A partir de febrero de 2024, el número de transacciones de retiro muestra una tendencia de aumento escalonada. El 12 de mayo de 2025, alcanzó su punto máximo, con cerca de 150,000 transacciones en un solo día, mostrando características de retiros de alta frecuencia. En comparación, el número de transacciones de depósito creció de manera más estable, con menor volatilidad.
Cabe destacar que los picos de montos de retiro en marzo y mayo de 2025 casi coinciden con los picos de número de transacciones.
Análisis del comportamiento del usuario
Tendencia de usuarios activos
Desde principios de 2024, la cantidad de direcciones de depósito activas en la cadena TRON de la plataforma ha crecido de menos de 30,000 a más de 80,000, mostrando una tendencia de crecimiento estable. Esto indica que la plataforma sigue atrayendo nuevos usuarios, aunque la velocidad de crecimiento ha disminuido.
Análisis de dirección de trading de alta frecuencia
Dirección de retiro TOP3
Estas direcciones tienen un historial de transacciones activas a largo plazo, que se remonta a 2023. La primera dirección no solo ha retirado fondos de múltiples billeteras calientes de Huobi, sino que también ha interactuado con algunas direcciones marcadas como de alto riesgo. La segunda dirección sospecha estar relacionada con alguna plataforma de garantía. La tercera dirección tiene transacciones de fondos con múltiples plataformas de intercambio.
Dirección de depósito TOP3
Entre ellos, el monto del depósito en la primera dirección es significativamente más alto que en otras direcciones, lo que podría estar relacionado con alguna plataforma de garantía. Las segunda y tercera direcciones parecen ser direcciones de billetera caliente de algunas plataformas de intercambio.
Análisis del tiempo de transacción
A través del análisis de 10 direcciones de usuarios comunes seleccionadas al azar, se descubrió:
Parte de las direcciones tienen casi ninguna actividad de transacciones en períodos de tiempo específicos (como de 15:00 a 00:00 del día siguiente).
Dinámicas regulatorias internacionales
Recientemente, varias instituciones internacionales han tomado una serie de acciones regulatorias y de aplicación de la ley contra Huibang Payment y sus entidades asociadas:
Conclusión
Este artículo, a través del análisis de los datos de transacciones de USDT de Huibang Payment en la cadena TRON, revela la escala del flujo de fondos, la frecuencia de transacciones y las características del comportamiento de los usuarios. Estos datos proporcionan una referencia importante para comprender mejor las actividades en cadena de la plataforma. Sin embargo, dado el actual entorno regulatorio, el futuro desarrollo de la plataforma sigue presentando muchas incertidumbres.