Guía antifraude en el ámbito de Web3: proteja la seguridad de su activo digital
En la actualidad, con el florecimiento de la economía digital, las criptomonedas y la tecnología blockchain se están convirtiendo cada vez más en una parte indispensable del sistema financiero global. Sin embargo, este campo lleno de innovación y oportunidades también conlleva diversos fraudes y riesgos de seguridad. Para ayudar a los usuarios a identificar y evitar mejor estas amenazas potenciales, hemos redactado esta "Guía de Prevención de Fraudes en Web3", que analiza en profundidad los métodos de fraude que los usuarios de criptomonedas pueden encontrar en diferentes etapas, y proporciona un análisis detallado con casos reales, con el objetivo de ofrecer a los inversores habilidades prácticas de prevención.
Esta guía se basa en una gran cantidad de experiencias de primera línea y estudios de caso, proporcionando una comprensión profunda de la psicología de las víctimas, las tácticas habituales de los delincuentes y los tipos comunes de estafas en el ámbito de las criptomonedas. Vamos a profundizar en seis temas: desde cómo identificar las fuentes de información hasta evitar errores en la gestión de activos, desde detectar trampas de inversión durante el proceso de transacciones hasta prevenir el phishing, y finalmente, revelar el Crypto Drainer y las estafas de trading extrabursátil al final de la cadena de fraude.
Mantente alerta ante fuentes de información no confiables
Muchos inversores se encuentran por primera vez con conceptos relacionados con las criptomonedas a través de redes sociales, plataformas de medios independientes o comunidades en línea. La información de estos canales varía en calidad, y incluso los inversores experimentados necesitan filtrar información válida entre el ruido y los rumores, y mucho más los novatos con poca experiencia. Los delincuentes aprovechan esta barrera informativa para estafar a los usuarios que carecen de conocimientos relevantes, utilizando métodos como distorsionar o inventar hechos, robar claves de cuentas, obtener el control de cuentas, entre otros.
Los inversores deben estar alerta ante los códigos QR de vídeos cortos que parecen inofensivos pero que ocultan engaños, así como ante las estafas en redes sociales y los fraudes emocionales. Estos métodos fraudulentos a menudo aprovechan la curiosidad, la confianza y las necesidades emocionales de las personas para inducir a los inversores a caer en la trampa. Aprender a identificar estas conductas fraudulentas puede evitar ser engañado desde el principio.
Gestión correcta de activos digitales
A diferencia de las plataformas tradicionales de Web2, la infraestructura de Web3, como las billeteras de criptomonedas, no almacena la información de identidad y los permisos de cuenta de los usuarios, ni cuenta con funciones comunes como la cancelación de cuentas, el cambio de vinculaciones o la recuperación de información de identidad. Esto significa que los usuarios de Web3 deben manejar sus claves de dirección por su cuenta; si se pierden, se perderá permanentemente el control sobre la identidad en la cadena, o se podrían robar activos debido a una filtración.
Algunos delincuentes aprovechan la falta de conocimiento de ciertos inversores sobre las billeteras de blockchain, engañando a través de diversas maneras para obtener frases de recuperación, claves privadas o permisos de operación de la billetera, y así robar activos. Las estafas comunes incluyen aplicaciones de billetera falsas para robar monedas, fraude de firma múltiple, estafas de autorización, fraudes en grupos oficiales de Telegram, y estafas en manuales de billeteras de hardware, entre otras.
Riesgos al negociar criptomonedas
Muchos inversores creen erróneamente que en el mercado de criptomonedas existen proyectos de inversión con rendimientos extremadamente altos y sostenibles, o que simplemente depositar monedas estables en un "pool de minería" garantizará ganancias estables. Estas creencias a menudo llevan a los inversores a caer en diversas estafas.
Analizaremos en detalle algunos casos típicos, incluidos los fraudes de inversión de alto rendimiento en exchanges, el fraude con monedas Pixiu, los engaños de pools de minería de exchanges conocidos, las estafas de airdrop de cadenas de bloques falsas, así como los fraudes de salida de liquidez, para ayudarle a descubrir la verdad detrás de estas trampas.
Prevención de ataques de phishing
El phishing es un tipo de ataque que implica el envío de información engañosa para inducir a los usuarios a revelar información sensible o realizar acciones maliciosas. Con el desarrollo de la economía de criptomonedas, cada vez más estafadores han centrado su atención en los poseedores de criptomonedas.
La inyección de dirección, los tokens publicitarios y los mensajes de reembolso son tres métodos comunes de fraude en línea dirigidos a poseedores de activos digitales no específicos. Comprender estas técnicas puede ayudarle a proteger mejor su seguridad del activo.
Advertencia de Crypto Drainer
Crypto Drainer es un software malicioso diseñado específicamente para vaciar ilegalmente las billeteras de criptomonedas. Este tipo de software suele ser alquilado por desarrolladores, lo que permite que cualquier persona pueda pagar para usar esta herramienta maliciosa.
Crypto Drainer utiliza el análisis inverso de software de billetera de criptomonedas populares, modificando código específico para obtener las frases de recuperación del objetivo. Para ayudar a los agentes a gestionar una gran cantidad de frases de recuperación, también se desarrollará un panel de gestión especializado que permitirá a los agentes transferir los fondos de las víctimas o controlar sus direcciones con un solo clic. Detrás de muchas técnicas de phishing y fraude que parecen independientes, a menudo hay profesionales de Crypto Drainer que brindan soporte técnico e incluso operativo.
Los riesgos de seguridad del comercio extrabursátil
En algunas regiones, el comercio extrabursátil (OTC) es la forma más común que utilizan los inversores en criptomonedas para convertir moneda fiduciaria en criptomonedas. Ya sea en plataformas centralizadas, grupos en línea o en persona, las actividades OTC conllevan riesgos de fraude, incluyendo estafas con moneda fiduciaria, fondos criptográficos robados e incluso amenazas a la seguridad personal.
Las técnicas de fraude más comunes incluyen el fraude de intercambios de criptomonedas, el fraude de transacciones fuera de línea y el fraude de múltiples firmas fuera de línea, entre otros. Comprender estos riesgos y las medidas de prevención es crucial para realizar transacciones fuera de línea de manera segura.
Conclusión
La industria de Web3 tiene un alto umbral, incluyendo la comprensión de los principios técnicos, el uso de la infraestructura y la obtención de información precisa. Los novatos que, con confianza ciega, ignoran estas barreras a menudo caen en trampas. Le recomendamos que se mantenga alerta, continúe aprendiendo y actualizando su conocimiento, ya que esto es clave para protegerse contra fraudes.
Recuerde que la lucha contra el fraude es un proceso continuo. Las tácticas de fraude están en constante evolución, por lo que le animamos a utilizar esta guía como punto de partida y a seguir explorando y actualizando su base de conocimientos para garantizar la seguridad en el mundo Web3.
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RektDetective
· 08-01 03:17
Primer paso contra el fraude: pensar
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ILCollector
· 07-31 04:48
Los inversores minoristas están perdiendo aquí.
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MEVSupportGroup
· 07-30 01:56
Las lecciones de sangre deben recordarse.
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GweiTooHigh
· 07-29 04:08
Protege bien tu Llave privada
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ChainSpy
· 07-29 04:08
Un novato también debe aprender a prevenir estafas
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OnChainArchaeologist
· 07-29 04:01
La seguridad es la clave para ganar dinero.
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FUD_Whisperer
· 07-29 03:55
La mejor manera de evitar estafas es no hacer nada.
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LightningAllInHero
· 07-29 03:43
La seguridad es lo primero, la propiedad es lo segundo
Guía de prevención del fraude en Web3: seis temas para proteger la seguridad de su activo digital
Guía antifraude en el ámbito de Web3: proteja la seguridad de su activo digital
En la actualidad, con el florecimiento de la economía digital, las criptomonedas y la tecnología blockchain se están convirtiendo cada vez más en una parte indispensable del sistema financiero global. Sin embargo, este campo lleno de innovación y oportunidades también conlleva diversos fraudes y riesgos de seguridad. Para ayudar a los usuarios a identificar y evitar mejor estas amenazas potenciales, hemos redactado esta "Guía de Prevención de Fraudes en Web3", que analiza en profundidad los métodos de fraude que los usuarios de criptomonedas pueden encontrar en diferentes etapas, y proporciona un análisis detallado con casos reales, con el objetivo de ofrecer a los inversores habilidades prácticas de prevención.
Esta guía se basa en una gran cantidad de experiencias de primera línea y estudios de caso, proporcionando una comprensión profunda de la psicología de las víctimas, las tácticas habituales de los delincuentes y los tipos comunes de estafas en el ámbito de las criptomonedas. Vamos a profundizar en seis temas: desde cómo identificar las fuentes de información hasta evitar errores en la gestión de activos, desde detectar trampas de inversión durante el proceso de transacciones hasta prevenir el phishing, y finalmente, revelar el Crypto Drainer y las estafas de trading extrabursátil al final de la cadena de fraude.
Mantente alerta ante fuentes de información no confiables
Muchos inversores se encuentran por primera vez con conceptos relacionados con las criptomonedas a través de redes sociales, plataformas de medios independientes o comunidades en línea. La información de estos canales varía en calidad, y incluso los inversores experimentados necesitan filtrar información válida entre el ruido y los rumores, y mucho más los novatos con poca experiencia. Los delincuentes aprovechan esta barrera informativa para estafar a los usuarios que carecen de conocimientos relevantes, utilizando métodos como distorsionar o inventar hechos, robar claves de cuentas, obtener el control de cuentas, entre otros.
Los inversores deben estar alerta ante los códigos QR de vídeos cortos que parecen inofensivos pero que ocultan engaños, así como ante las estafas en redes sociales y los fraudes emocionales. Estos métodos fraudulentos a menudo aprovechan la curiosidad, la confianza y las necesidades emocionales de las personas para inducir a los inversores a caer en la trampa. Aprender a identificar estas conductas fraudulentas puede evitar ser engañado desde el principio.
Gestión correcta de activos digitales
A diferencia de las plataformas tradicionales de Web2, la infraestructura de Web3, como las billeteras de criptomonedas, no almacena la información de identidad y los permisos de cuenta de los usuarios, ni cuenta con funciones comunes como la cancelación de cuentas, el cambio de vinculaciones o la recuperación de información de identidad. Esto significa que los usuarios de Web3 deben manejar sus claves de dirección por su cuenta; si se pierden, se perderá permanentemente el control sobre la identidad en la cadena, o se podrían robar activos debido a una filtración.
Algunos delincuentes aprovechan la falta de conocimiento de ciertos inversores sobre las billeteras de blockchain, engañando a través de diversas maneras para obtener frases de recuperación, claves privadas o permisos de operación de la billetera, y así robar activos. Las estafas comunes incluyen aplicaciones de billetera falsas para robar monedas, fraude de firma múltiple, estafas de autorización, fraudes en grupos oficiales de Telegram, y estafas en manuales de billeteras de hardware, entre otras.
Riesgos al negociar criptomonedas
Muchos inversores creen erróneamente que en el mercado de criptomonedas existen proyectos de inversión con rendimientos extremadamente altos y sostenibles, o que simplemente depositar monedas estables en un "pool de minería" garantizará ganancias estables. Estas creencias a menudo llevan a los inversores a caer en diversas estafas.
Analizaremos en detalle algunos casos típicos, incluidos los fraudes de inversión de alto rendimiento en exchanges, el fraude con monedas Pixiu, los engaños de pools de minería de exchanges conocidos, las estafas de airdrop de cadenas de bloques falsas, así como los fraudes de salida de liquidez, para ayudarle a descubrir la verdad detrás de estas trampas.
Prevención de ataques de phishing
El phishing es un tipo de ataque que implica el envío de información engañosa para inducir a los usuarios a revelar información sensible o realizar acciones maliciosas. Con el desarrollo de la economía de criptomonedas, cada vez más estafadores han centrado su atención en los poseedores de criptomonedas.
La inyección de dirección, los tokens publicitarios y los mensajes de reembolso son tres métodos comunes de fraude en línea dirigidos a poseedores de activos digitales no específicos. Comprender estas técnicas puede ayudarle a proteger mejor su seguridad del activo.
Advertencia de Crypto Drainer
Crypto Drainer es un software malicioso diseñado específicamente para vaciar ilegalmente las billeteras de criptomonedas. Este tipo de software suele ser alquilado por desarrolladores, lo que permite que cualquier persona pueda pagar para usar esta herramienta maliciosa.
Crypto Drainer utiliza el análisis inverso de software de billetera de criptomonedas populares, modificando código específico para obtener las frases de recuperación del objetivo. Para ayudar a los agentes a gestionar una gran cantidad de frases de recuperación, también se desarrollará un panel de gestión especializado que permitirá a los agentes transferir los fondos de las víctimas o controlar sus direcciones con un solo clic. Detrás de muchas técnicas de phishing y fraude que parecen independientes, a menudo hay profesionales de Crypto Drainer que brindan soporte técnico e incluso operativo.
Los riesgos de seguridad del comercio extrabursátil
En algunas regiones, el comercio extrabursátil (OTC) es la forma más común que utilizan los inversores en criptomonedas para convertir moneda fiduciaria en criptomonedas. Ya sea en plataformas centralizadas, grupos en línea o en persona, las actividades OTC conllevan riesgos de fraude, incluyendo estafas con moneda fiduciaria, fondos criptográficos robados e incluso amenazas a la seguridad personal.
Las técnicas de fraude más comunes incluyen el fraude de intercambios de criptomonedas, el fraude de transacciones fuera de línea y el fraude de múltiples firmas fuera de línea, entre otros. Comprender estos riesgos y las medidas de prevención es crucial para realizar transacciones fuera de línea de manera segura.
Conclusión
La industria de Web3 tiene un alto umbral, incluyendo la comprensión de los principios técnicos, el uso de la infraestructura y la obtención de información precisa. Los novatos que, con confianza ciega, ignoran estas barreras a menudo caen en trampas. Le recomendamos que se mantenga alerta, continúe aprendiendo y actualizando su conocimiento, ya que esto es clave para protegerse contra fraudes.
Recuerde que la lucha contra el fraude es un proceso continuo. Las tácticas de fraude están en constante evolución, por lo que le animamos a utilizar esta guía como punto de partida y a seguir explorando y actualizando su base de conocimientos para garantizar la seguridad en el mundo Web3.