Análisis de riesgos del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático: flujo de capital y desafíos de seguridad
En los últimos años, la popularidad de los Activos Cripto ha aumentado constantemente en todo el mundo, y el número de usuarios de Activos Cripto en la región del sudeste asiático también ha mostrado una rápida tendencia de crecimiento. Para comprender mejor las características del flujo de fondos en la cadena en esta región, los riesgos financieros potenciales y su relación con actividades ilegales, un estudio analítico basado en una muestra de 10,000 direcciones de blockchain desde 2020 hasta la fecha ha revelado situaciones preocupantes.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
El sudeste asiático, como mercado emergente, muestra características únicas en el campo de los Activos Cripto:
Crecimiento rápido de usuarios: Gracias a la alta proporción de población joven y la difusión de Internet móvil, el número de usuarios de Activos Cripto en la región ha crecido rápidamente, estimándose en decenas de millones.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: una gran cantidad de trabajadores transfronterizos hace que los Activos Cripto sean una herramienta conveniente para los pagos transfronterizos.
Entorno regulatorio desigual: Las políticas de regulación de las monedas virtuales varían considerablemente entre países, y la mayoría de las regiones aún no han establecido un marco regulatorio claro, lo que aumenta el riesgo de cumplimiento en el flujo de fondos.
Análisis de flujo de fondos y hallazgos principales
Situación de libre circulación de fondos
El análisis muestra que aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, alcanzando un total de 14.84 millones de dólares. Esto refleja que el método de intercambio descentralizado se ha convertido en la norma entre los usuarios del sudeste asiático, mostrando una alta liquidez y características de descentralización.
Asociación con actividades ilegales
Investigaciones han encontrado que más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones involucradas en actividades ilegales, representando más del 12%. Al rastrear el flujo de fondos de las direcciones restantes, la proporción de direcciones de riesgo asociadas con actividades ilegales aumentó al 16.82%. Esto significa que entre decenas de millones de usuarios de Activos Cripto en el sudeste asiático, podría haber millones de usuarios que tienen un riesgo de transacciones de fondos directa o indirectamente relacionadas con actividades ilegales.
Análisis de flujo de fondos de alto riesgo
Tipo de dirección de alto riesgo
La investigación clasifica las direcciones estrechamente relacionadas con actividades ilegales en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, que incluyen principalmente:
Servicio de mezcla de monedas: utilizado para la anonimización del flujo de fondos
Plataforma de gestión de fondos ilegales: utilizada para la transferencia de fondos ilegales entre fronteras
Plataforma de fraude: implica inversiones falsas, esquemas Ponzi, etc.
Estos tipos de direcciones de alto riesgo implican más de 240 entidades de actividades ilegales específicas.
Fenómeno de flujo de fondos de alto riesgo
Más de 10 millones de dólares en fondos fluyeron directamente a direcciones relacionadas con plataformas de gestión de fondos ilegales, con un total de miles de transacciones.
Aproximadamente 11 millones de dólares en fondos fluyeron hacia plataformas de apuestas en línea.
Más de 22 millones de dólares en fondos fueron introducidos en la plataforma de fraude.
Estos flujos de fondos revelan la complejidad y la clandestinidad de las actividades ilegales, la anonimidad de los Activos Cripto y su característica transfronteriza proporcionan facilidades a los delincuentes.
Situación de flujo de fondos en plataformas restringidas
Proporción de flujo de fondos en plataformas restringidas
De los fondos directamente asociados con actividades ilegales, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas restringidas, y el número de transacciones relacionadas es el doble de las que fluyeron hacia plataformas de distribución de fondos ilegales, con un valor total superior a 55 millones de dólares.
Análisis de caso: una herramienta de mezcla de monedas
Como una herramienta común de mezcla de monedas, la plataforma recibió más de 54 millones de dólares en fondos durante este estudio, lo que representa el 97.84% de la entrada de fondos en todas las plataformas restringidas. Sin embargo, desde que fue incluida en la lista de entidades restringidas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido significativamente, lo que muestra el efecto efectivo de las medidas restrictivas sobre la entrada de fondos.
Análisis de Riesgos Macros y Discusión de Causas
Activos Cripto anonimato y alta liquidez: aumenta la dificultad de rastrear fondos ilegales.
Sistema regulatorio en la región de Sudeste Asiático es deficiente: las medidas regulatorias de cada país son desiguales, lo que aumenta el riesgo de flujos de capital transfronterizos.
Entorno socioeconómico: Algunos países tienen un bajo nivel de desarrollo económico, lo que los convierte en un refugio ideal para actividades ilegales.
Dificultad de supervisión técnica: las plataformas descentralizadas tienen dificultades para monitorear efectivamente las transacciones, lo que aumenta los riesgos de seguridad.
Conclusión y Recomendaciones
Para reducir eficazmente el riesgo de flujo de fondos ilegales en la cadena, se sugiere adoptar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de supervisión: elaborar políticas de regulación de Activos Cripto completas y fortalecer la cooperación internacional.
Mejorar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: aumentar la educación contra fraudes y reforzar la conciencia de prevención.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar tecnologías de seguimiento en cadena y de prevención del lavado de dinero, identificando con precisión los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración multidisciplinario: fomentar la cooperación entre las instituciones relevantes, fortalecer el intercambio de información y la prevención conjunta de riesgos.
El sudeste asiático, como una región con un gran potencial de desarrollo en Activos Cripto, todavía enfrenta el desafío de los riesgos de flujo de fondos en el futuro. A través del fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad de los usuarios y la promoción de la innovación tecnológica, esperamos reducir gradualmente el flujo ilegal de fondos en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.
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just_another_wallet
· hace19h
又有新 tontos introducir una posición了
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SerumSquirrel
· 08-03 11:39
¿Cómo se regula el capital? Es muy difícil.
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GateUser-75ee51e7
· 08-02 18:50
El sonido del viento asusta a la gente.
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MeaninglessApe
· 08-01 18:48
¿Las estafas se han ido a Asia Sudeste?
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airdrop_huntress
· 08-01 18:39
Hay muchos tontos entre los trabajadores migrantes.
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QuorumVoter
· 08-01 18:28
¿Se puede controlar algo como los pagos transfronterizos?
Análisis de flujos de fondos encriptación de alto riesgo en el sudeste asiático: 16.82% podría estar involucrado en actividades ilegales
Análisis de riesgos del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático: flujo de capital y desafíos de seguridad
En los últimos años, la popularidad de los Activos Cripto ha aumentado constantemente en todo el mundo, y el número de usuarios de Activos Cripto en la región del sudeste asiático también ha mostrado una rápida tendencia de crecimiento. Para comprender mejor las características del flujo de fondos en la cadena en esta región, los riesgos financieros potenciales y su relación con actividades ilegales, un estudio analítico basado en una muestra de 10,000 direcciones de blockchain desde 2020 hasta la fecha ha revelado situaciones preocupantes.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
El sudeste asiático, como mercado emergente, muestra características únicas en el campo de los Activos Cripto:
Crecimiento rápido de usuarios: Gracias a la alta proporción de población joven y la difusión de Internet móvil, el número de usuarios de Activos Cripto en la región ha crecido rápidamente, estimándose en decenas de millones.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: una gran cantidad de trabajadores transfronterizos hace que los Activos Cripto sean una herramienta conveniente para los pagos transfronterizos.
Entorno regulatorio desigual: Las políticas de regulación de las monedas virtuales varían considerablemente entre países, y la mayoría de las regiones aún no han establecido un marco regulatorio claro, lo que aumenta el riesgo de cumplimiento en el flujo de fondos.
Análisis de flujo de fondos y hallazgos principales
El análisis muestra que aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, alcanzando un total de 14.84 millones de dólares. Esto refleja que el método de intercambio descentralizado se ha convertido en la norma entre los usuarios del sudeste asiático, mostrando una alta liquidez y características de descentralización.
Investigaciones han encontrado que más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones involucradas en actividades ilegales, representando más del 12%. Al rastrear el flujo de fondos de las direcciones restantes, la proporción de direcciones de riesgo asociadas con actividades ilegales aumentó al 16.82%. Esto significa que entre decenas de millones de usuarios de Activos Cripto en el sudeste asiático, podría haber millones de usuarios que tienen un riesgo de transacciones de fondos directa o indirectamente relacionadas con actividades ilegales.
Análisis de flujo de fondos de alto riesgo
La investigación clasifica las direcciones estrechamente relacionadas con actividades ilegales en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, que incluyen principalmente:
Estos tipos de direcciones de alto riesgo implican más de 240 entidades de actividades ilegales específicas.
Estos flujos de fondos revelan la complejidad y la clandestinidad de las actividades ilegales, la anonimidad de los Activos Cripto y su característica transfronteriza proporcionan facilidades a los delincuentes.
Situación de flujo de fondos en plataformas restringidas
De los fondos directamente asociados con actividades ilegales, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas restringidas, y el número de transacciones relacionadas es el doble de las que fluyeron hacia plataformas de distribución de fondos ilegales, con un valor total superior a 55 millones de dólares.
Como una herramienta común de mezcla de monedas, la plataforma recibió más de 54 millones de dólares en fondos durante este estudio, lo que representa el 97.84% de la entrada de fondos en todas las plataformas restringidas. Sin embargo, desde que fue incluida en la lista de entidades restringidas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido significativamente, lo que muestra el efecto efectivo de las medidas restrictivas sobre la entrada de fondos.
Análisis de Riesgos Macros y Discusión de Causas
Activos Cripto anonimato y alta liquidez: aumenta la dificultad de rastrear fondos ilegales.
Sistema regulatorio en la región de Sudeste Asiático es deficiente: las medidas regulatorias de cada país son desiguales, lo que aumenta el riesgo de flujos de capital transfronterizos.
Entorno socioeconómico: Algunos países tienen un bajo nivel de desarrollo económico, lo que los convierte en un refugio ideal para actividades ilegales.
Dificultad de supervisión técnica: las plataformas descentralizadas tienen dificultades para monitorear efectivamente las transacciones, lo que aumenta los riesgos de seguridad.
Conclusión y Recomendaciones
Para reducir eficazmente el riesgo de flujo de fondos ilegales en la cadena, se sugiere adoptar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de supervisión: elaborar políticas de regulación de Activos Cripto completas y fortalecer la cooperación internacional.
Mejorar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: aumentar la educación contra fraudes y reforzar la conciencia de prevención.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar tecnologías de seguimiento en cadena y de prevención del lavado de dinero, identificando con precisión los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración multidisciplinario: fomentar la cooperación entre las instituciones relevantes, fortalecer el intercambio de información y la prevención conjunta de riesgos.
El sudeste asiático, como una región con un gran potencial de desarrollo en Activos Cripto, todavía enfrenta el desafío de los riesgos de flujo de fondos en el futuro. A través del fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad de los usuarios y la promoción de la innovación tecnológica, esperamos reducir gradualmente el flujo ilegal de fondos en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.