La Comisión de Crímenes Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) ha obtenido una condena contra la empresa local de criptomonedas, Plip Global Ventures, por realizar ilegalmente transacciones de USDT a Naira sin obtener una licencia bancaria.
Según informes locales, la condena fue dictada por el Tribunal Federal Superior de Abuja, después de que Plip Global Ventures se declarara culpable de los cargos, confiscando N25 millones (~$15,000) al gobierno federal.
Durante su comparecencia el 18 de agosto de 2024, la empresa enfrentó cargos por no reportar una sola transferencia de ₦100 millones (~$60,000) a su cuenta ante la Unidad de Control Especial contra el Lavado de Dinero (SCUML) de la EFCC, como lo exige la Sección 11 (1)(b) de la Ley de Prevención y Prohibición del Lavado de Dinero (, 2022.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(Plip Global Ventures fue acusada de intercambiar United States Dollar Tether )USDT( por Naira y llevar a cabo operaciones financieras especializadas sin una licencia válida, a pesar de no ser un distribuidor autorizado en el Mercado de Cambio Extranjero Autónomo de Nigeria.
El director de la empresa se declaró culpable en nombre de la firma, y como consecuencia, la EFCC pidió al juez que condenara a la empresa de acuerdo con un acuerdo de culpabilidad, una solicitud que fue respaldada por el equipo legal de la firma.
La decisión es la última demostración de los continuos esfuerzos legales de la EFCC para reprimir a las empresas de criptomonedas nigerianas que participan en transacciones no autorizadas de USDT a Naira.
En octubre de 2024, dos empresas de criptomonedas, Paparaxy Global Ventures Limited y Lemskin Technologies Limited, perdieron N160,000,000 )~$97,500( ante el gobierno federal después de ser condenadas por proporcionar USDT a intercambios de Naira sin licencias válidas.
Recuerda que la Comisión de Bolsa y Valores de Nigeria comenzó recientemente a emitir licencias de operación a empresas que operan en activos digitales. El jefe de la comisión advirtió que tomarán medidas contra las entidades que operen fuera de su ámbito regulatorio.
“Ciertamente vamos a iniciar acciones de cumplimiento contra cualquier persona que quiera operar en este mercado sin la intención de ser regulada.
Para aquellos que no quieren seguir las reglas, no les permitiremos operar en nuestro espacio,” dijo el Dr. Emomotimi Agama, Director General de la SEC de Nigeria en ese momento.
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REGULACIÓN | Nigeria Continúa la Represión Contra Empresas de Cripto No Autorizadas Con la Última Condena de ~$15,000
La Comisión de Crímenes Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) ha obtenido una condena contra la empresa local de criptomonedas, Plip Global Ventures, por realizar ilegalmente transacciones de USDT a Naira sin obtener una licencia bancaria.
Según informes locales, la condena fue dictada por el Tribunal Federal Superior de Abuja, después de que Plip Global Ventures se declarara culpable de los cargos, confiscando N25 millones (~$15,000) al gobierno federal.
Durante su comparecencia el 18 de agosto de 2024, la empresa enfrentó cargos por no reportar una sola transferencia de ₦100 millones (~$60,000) a su cuenta ante la Unidad de Control Especial contra el Lavado de Dinero (SCUML) de la EFCC, como lo exige la Sección 11 (1)(b) de la Ley de Prevención y Prohibición del Lavado de Dinero (, 2022.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(Plip Global Ventures fue acusada de intercambiar United States Dollar Tether )USDT( por Naira y llevar a cabo operaciones financieras especializadas sin una licencia válida, a pesar de no ser un distribuidor autorizado en el Mercado de Cambio Extranjero Autónomo de Nigeria.
El director de la empresa se declaró culpable en nombre de la firma, y como consecuencia, la EFCC pidió al juez que condenara a la empresa de acuerdo con un acuerdo de culpabilidad, una solicitud que fue respaldada por el equipo legal de la firma.
La decisión es la última demostración de los continuos esfuerzos legales de la EFCC para reprimir a las empresas de criptomonedas nigerianas que participan en transacciones no autorizadas de USDT a Naira.
En octubre de 2024, dos empresas de criptomonedas, Paparaxy Global Ventures Limited y Lemskin Technologies Limited, perdieron N160,000,000 )~$97,500( ante el gobierno federal después de ser condenadas por proporcionar USDT a intercambios de Naira sin licencias válidas.
Recuerda que la Comisión de Bolsa y Valores de Nigeria comenzó recientemente a emitir licencias de operación a empresas que operan en activos digitales. El jefe de la comisión advirtió que tomarán medidas contra las entidades que operen fuera de su ámbito regulatorio.
“Ciertamente vamos a iniciar acciones de cumplimiento contra cualquier persona que quiera operar en este mercado sin la intención de ser regulada.
Para aquellos que no quieren seguir las reglas, no les permitiremos operar en nuestro espacio,” dijo el Dr. Emomotimi Agama, Director General de la SEC de Nigeria en ese momento.