Arnaque au stablecoin "Xin Kang Jia" : la douloureuse leçon de 13 milliards de yuans pour 2 millions de victimes
Une "lettre d'adieu" choquante a circulé sur internet, remplie de sarcasme et de moqueries à l'égard des victimes. Ce message provient d'une énorme arnaque impliquant 2 millions de victimes et 13 milliards de fonds - l'affaire de fraude au stablecoin "Xin Kang Jia".
"鑫慷嘉" se présentant sous le couvert des stablecoins, prétend être la branche chinoise d'un célèbre échange et affirme avoir des partenariats stratégiques avec de grandes compagnies pétrolières. Grâce à des promesses séduisantes de "safety de capital à haut rendement", cette plateforme a réussi à attirer un grand nombre de personnes âgées et d'indépendants des villes de troisième et quatrième niveaux.
Cependant, tout cela est un eyefwash soigneusement conçu. 48 heures avant l'effondrement de la plateforme, jusqu'à 1,8 milliard de jetons USDT ont été transférés par lots vers trois nouvelles adresses de portefeuille cryptographique. Actuellement, la plateforme ne peut plus effectuer de retraits, et les principaux suspects se sont échappés à l'étranger.
D'une société écran à un réseau de vente pyramidale à grande échelle
En mars 2021, "Xin Kang Jia" a été fondée sous la forme d'une société écran. En mai 2023, elle a commencé à fonctionner sous le nom d'une certaine société pétrolière, et en septembre, elle a été rebaptisée "DGCX Xin Kang Jia Data", se présentant comme la branche officielle chinoise d'une certaine bourse internationale. La plateforme prétendait pouvoir générer un revenu quotidien de 2%, attirant de nombreux investisseurs.
La plateforme utilise une application pour fonctionner, les membres effectuent des transactions simulées sous la direction d'un "enseignant", mais en réalité, ce sont des données fictives contrôlées par l'arrière-plan. Toutes les transactions utilisent des USDT, et les membres doivent échanger eux-mêmes des yuans en USDT avant de les transférer sur la plateforme.
Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que "Xin Kang Jia" utilise une structure de marketing de réseau semblable à une militarisation. Le pays est divisé en quatre "zones de guerre", les promoteurs sont promus en fonction de leur grade militaire, et plus ils recrutent de personnes, plus les récompenses sont généreuses. La plus grande équipe du Yunnan compte 150 000 membres, et le Jiangxi en a 100 000, formant un vaste réseau de marketing de réseau.
Bien que des alertes de risque aient été émises par des gouvernements locaux en octobre 2024, la plupart des utilisateurs continuent de s'immerger dans l'illusion de rendements élevés. Ce n'est qu'en mai 2025 que la plateforme commence à limiter les retraits, et le 26 juin, le canal de retrait est complètement fermé, gelant les fonds de millions d'investisseurs.
Actuellement, la police de plusieurs régions a ouvert une enquête, 37 chefs d'équipe ont été arrêtés et des fonds d'un montant de 120 millions de yuans ont été gelés.
L'identité fictive du cerveau et sa fuite
Le principal suspect de "鑫慷嘉" se présente comme un docteur en finance de Wall Street et un cadre supérieur d'une grande compagnie pétrolière, affirmant également avoir prédit avec précision les tendances du marché du pétrole. Cependant, les photos qu'il utilise sont en réalité des portraits volés, et son identité réelle reste un mystère.
Il y a des rumeurs selon lesquelles ce mastermind aurait participé à d'autres projets de vente pyramidale, y compris une affaire de vente pyramidale illégale de grande envergure qui a été examinée en 2018.
Lorsque le骗局 est sur le point d'être exposé, le principal suspect a obtenu un passeport d'un pays par le biais d'un investissement immigrant, bénéficiant d'une exemption de visa pour de nombreux pays, et s'est actuellement enfui à l'étranger.
Avertissement et réflexion
L'affaire "Xin Kang Jia" est un exemple typique de "scam de Ponzi + vente pyramidale + blanchiment d'argent transfrontalier", dont l'innovation réside dans l'utilisation complète de l'USDT comme canal de fonds, ce qui augmente considérablement la discrétion de l'escroquerie et l'efficacité du transfert de fonds.
Récemment, plusieurs villes et régions se penchent sur la question des stablecoins, et la réglementation des stablecoins au niveau mondial s'accélère. Cependant, les escrocs mettent également constamment à jour leurs méthodes.
Cet événement nous rappelle une fois de plus qu'il est impératif de rester vigilant face aux promesses de rendements élevés qui semblent alléchants. La cupidité et la confiance aveugle sont souvent les faiblesses les plus facilement exploitées. Nous devrions apprendre à investir de manière rationnelle et à améliorer nos connaissances financières afin d'éviter de devenir des victimes de ce type d'eyewash.
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NotFinancialAdvice
· 07-21 23:25
Un schéma classique de Ponzi, haha.
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ParanoiaKing
· 07-21 00:50
Arnaquer de l'argent sous le prétexte de stablecoin, c'est vraiment trop sévère.
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ShadowStaker
· 07-21 00:36
juste un autre ponzi avec des étapes supplémentaires smh
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TeaTimeTrader
· 07-21 00:36
prendre les gens pour des idiots des pigeons
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AltcoinOracle
· 07-21 00:36
smh... un autre jour, un autre ponzi s'intégrant parfaitement dans mes mesures de schéma d'escroquerie algorithmique
Démasquer le eyewash de Xinkangjia : 2 millions de personnes, 13 milliards de yuan de leçon douloureuse.
Arnaque au stablecoin "Xin Kang Jia" : la douloureuse leçon de 13 milliards de yuans pour 2 millions de victimes
Une "lettre d'adieu" choquante a circulé sur internet, remplie de sarcasme et de moqueries à l'égard des victimes. Ce message provient d'une énorme arnaque impliquant 2 millions de victimes et 13 milliards de fonds - l'affaire de fraude au stablecoin "Xin Kang Jia".
"鑫慷嘉" se présentant sous le couvert des stablecoins, prétend être la branche chinoise d'un célèbre échange et affirme avoir des partenariats stratégiques avec de grandes compagnies pétrolières. Grâce à des promesses séduisantes de "safety de capital à haut rendement", cette plateforme a réussi à attirer un grand nombre de personnes âgées et d'indépendants des villes de troisième et quatrième niveaux.
Cependant, tout cela est un eyefwash soigneusement conçu. 48 heures avant l'effondrement de la plateforme, jusqu'à 1,8 milliard de jetons USDT ont été transférés par lots vers trois nouvelles adresses de portefeuille cryptographique. Actuellement, la plateforme ne peut plus effectuer de retraits, et les principaux suspects se sont échappés à l'étranger.
D'une société écran à un réseau de vente pyramidale à grande échelle
En mars 2021, "Xin Kang Jia" a été fondée sous la forme d'une société écran. En mai 2023, elle a commencé à fonctionner sous le nom d'une certaine société pétrolière, et en septembre, elle a été rebaptisée "DGCX Xin Kang Jia Data", se présentant comme la branche officielle chinoise d'une certaine bourse internationale. La plateforme prétendait pouvoir générer un revenu quotidien de 2%, attirant de nombreux investisseurs.
La plateforme utilise une application pour fonctionner, les membres effectuent des transactions simulées sous la direction d'un "enseignant", mais en réalité, ce sont des données fictives contrôlées par l'arrière-plan. Toutes les transactions utilisent des USDT, et les membres doivent échanger eux-mêmes des yuans en USDT avant de les transférer sur la plateforme.
Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que "Xin Kang Jia" utilise une structure de marketing de réseau semblable à une militarisation. Le pays est divisé en quatre "zones de guerre", les promoteurs sont promus en fonction de leur grade militaire, et plus ils recrutent de personnes, plus les récompenses sont généreuses. La plus grande équipe du Yunnan compte 150 000 membres, et le Jiangxi en a 100 000, formant un vaste réseau de marketing de réseau.
Bien que des alertes de risque aient été émises par des gouvernements locaux en octobre 2024, la plupart des utilisateurs continuent de s'immerger dans l'illusion de rendements élevés. Ce n'est qu'en mai 2025 que la plateforme commence à limiter les retraits, et le 26 juin, le canal de retrait est complètement fermé, gelant les fonds de millions d'investisseurs.
Actuellement, la police de plusieurs régions a ouvert une enquête, 37 chefs d'équipe ont été arrêtés et des fonds d'un montant de 120 millions de yuans ont été gelés.
L'identité fictive du cerveau et sa fuite
Le principal suspect de "鑫慷嘉" se présente comme un docteur en finance de Wall Street et un cadre supérieur d'une grande compagnie pétrolière, affirmant également avoir prédit avec précision les tendances du marché du pétrole. Cependant, les photos qu'il utilise sont en réalité des portraits volés, et son identité réelle reste un mystère.
Il y a des rumeurs selon lesquelles ce mastermind aurait participé à d'autres projets de vente pyramidale, y compris une affaire de vente pyramidale illégale de grande envergure qui a été examinée en 2018.
Lorsque le骗局 est sur le point d'être exposé, le principal suspect a obtenu un passeport d'un pays par le biais d'un investissement immigrant, bénéficiant d'une exemption de visa pour de nombreux pays, et s'est actuellement enfui à l'étranger.
Avertissement et réflexion
L'affaire "Xin Kang Jia" est un exemple typique de "scam de Ponzi + vente pyramidale + blanchiment d'argent transfrontalier", dont l'innovation réside dans l'utilisation complète de l'USDT comme canal de fonds, ce qui augmente considérablement la discrétion de l'escroquerie et l'efficacité du transfert de fonds.
Récemment, plusieurs villes et régions se penchent sur la question des stablecoins, et la réglementation des stablecoins au niveau mondial s'accélère. Cependant, les escrocs mettent également constamment à jour leurs méthodes.
Cet événement nous rappelle une fois de plus qu'il est impératif de rester vigilant face aux promesses de rendements élevés qui semblent alléchants. La cupidité et la confiance aveugle sont souvent les faiblesses les plus facilement exploitées. Nous devrions apprendre à investir de manière rationnelle et à améliorer nos connaissances financières afin d'éviter de devenir des victimes de ce type d'eyewash.