Analyse des voies de reconnaissance judiciaire des crimes liés aux monnaies virtuelles
I. Introduction
Récemment, en organisant des recherches sur des cas criminels liés à la monnaie virtuelle, j'ai découvert que les organes judiciaires rencontrent certaines "règles non écrites" ou, en d'autres termes, des problèmes de dépendance aux chemins en matière de critères de condamnation. Cet article explorera comment la pratique judiciaire détermine si un acte constitue un crime dans certains crimes courants liés aux jetons.
II. Introduction au cas
En avril 2020, la Cour supérieure du Zhejiang a rendu un jugement dans une affaire de fraude par collecte de fonds liée à des monnaies virtuelles. Cette affaire implique divers modèles d'affaires tels que l'émission de jetons, la promotion, le marketing et l'ICO. La particularité de l'affaire réside dans le fait que le principal accusé, Xia, a d'abord été condamné à une peine de prison avec sursis par le tribunal de Zhongxiang dans la province du Hubei pour avoir organisé et dirigé une activité de vente pyramidale, mais a ensuite vu son jugement annulé par la Cour intermédiaire de Hangzhou, qui l'a condamné à la réclusion à perpétuité pour fraude par collecte de fonds. Cette différence de jugement a suscité une réflexion sur la logique de condamnation des crimes liés aux jetons.
Trois, crimes courants liés aux jetons et logique d'inculpation
(1) La légitimité des transactions liées aux monnaies virtuelles
Depuis que sept ministères chinois ont publié des annonces pertinentes en septembre 2017, l'émission de jetons sur le territoire chinois est considérée comme un "acte de financement public illégal sans approbation", impliquant des activités criminelles telles que la collecte illégale de fonds. Même les monnaies virtuelles émises à l'étranger, si elles doivent être converties en valeur réelle, doivent encore être échangées contre des monnaies légales. Les tribunaux estiment que l'émission de monnaies virtuelles n'a pas été reconnue par l'État et n'a donc aucune valeur économique réelle.
Dans l'affaire de Xia, le tribunal a considéré que la monnaie virtuelle émise constituait une forme de système de Ponzi, et que les actions de l'émetteur étaient jugées illégales et non conformes. Cependant, le tribunal ne s'est pas prononcé clairement sur la légalité des actions des participants ordinaires (acheteurs).
(II) Types courants de crimes liés aux jetons
Les crimes liés aux jetons incluent principalement les crimes d'escroquerie, les crimes de vente pyramidale, les crimes d'exploitation de jeux de hasard et les crimes d'exploitation illégale, entre autres. Les crimes d'escroquerie exigent que l'auteur ait l'intention de s'approprier illégalement ; les crimes de vente pyramidale impliquent généralement une structure à plusieurs niveaux et un mécanisme de remboursement ; les crimes d'exploitation de jeux de hasard peuvent impliquer certaines activités d'échanges de monnaie virtuelle ; les crimes d'exploitation illégale peuvent concerner l'utilisation de la monnaie virtuelle comme outil d'échange de devises ou pour des paiements et règlements.
(III) Logique d'incrimination des crimes liés aux jetons
Prenons l'exemple des crimes de vente pyramidale et d'escroquerie par collecte de fonds :
Les éléments constitutifs du crime de système pyramidal comprennent : établir des seuils pour attirer des participants, calculer les rémunérations en fonction du nombre de personnes développées, former une structure organisationnelle de plus de trois niveaux et de plus de 30 personnes, et l'objectif est de tromper les participants pour obtenir leurs biens.
La nature des crimes d'escroquerie est de tromper les biens d'autrui. Dans les affaires de monnaies virtuelles, les jetons sans valeur peuvent être utilisés comme outils de fraude. La particularité du délit d'escroquerie par collecte de fonds réside dans sa nature illégale de collecte de fonds, attirant les investisseurs par le biais de monnaies virtuelles pour former un pool de fonds.
Quatrième, conclusion
Bien que l'investissement dans les monnaies virtuelles ne soit pas expressément interdit, les autorités compétentes disposent d'une grande marge d'interprétation concernant les comportements "susceptibles de perturber l'ordre financier et de nuire à la sécurité financière". Il est à noter que la compréhension et l'application des réglementations pertinentes peuvent varier d'une région à l'autre, ce qui est particulièrement évident dans les affaires liées aux monnaies virtuelles. Par conséquent, il est nécessaire d'évaluer avec prudence les risques juridiques potentiels lors de la participation à des activités liées aux monnaies virtuelles.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
18 J'aime
Récompense
18
6
Partager
Commentaire
0/400
GateUser-0717ab66
· 07-22 21:59
Encore en train de dessiner des BTC comme il y a quelques années~
Voir l'originalRépondre0
GweiWatcher
· 07-22 15:48
Il suffit de suivre son propre chemin avec prudence.
Voir l'originalRépondre0
VibesOverCharts
· 07-21 03:11
Le risque est le risque, on y va.
Voir l'originalRépondre0
WenMoon
· 07-21 03:06
Se faire prendre pour des cons encore une fois ?
Voir l'originalRépondre0
DataChief
· 07-21 02:49
Méfiez-vous des pièges des plateformes de phishing
Analyse de la reconnaissance judiciaire des crimes liés aux monnaies virtuelles : de la logique de condamnation de la fraude à celle de l'escroquerie
Analyse des voies de reconnaissance judiciaire des crimes liés aux monnaies virtuelles
I. Introduction
Récemment, en organisant des recherches sur des cas criminels liés à la monnaie virtuelle, j'ai découvert que les organes judiciaires rencontrent certaines "règles non écrites" ou, en d'autres termes, des problèmes de dépendance aux chemins en matière de critères de condamnation. Cet article explorera comment la pratique judiciaire détermine si un acte constitue un crime dans certains crimes courants liés aux jetons.
II. Introduction au cas
En avril 2020, la Cour supérieure du Zhejiang a rendu un jugement dans une affaire de fraude par collecte de fonds liée à des monnaies virtuelles. Cette affaire implique divers modèles d'affaires tels que l'émission de jetons, la promotion, le marketing et l'ICO. La particularité de l'affaire réside dans le fait que le principal accusé, Xia, a d'abord été condamné à une peine de prison avec sursis par le tribunal de Zhongxiang dans la province du Hubei pour avoir organisé et dirigé une activité de vente pyramidale, mais a ensuite vu son jugement annulé par la Cour intermédiaire de Hangzhou, qui l'a condamné à la réclusion à perpétuité pour fraude par collecte de fonds. Cette différence de jugement a suscité une réflexion sur la logique de condamnation des crimes liés aux jetons.
Trois, crimes courants liés aux jetons et logique d'inculpation
(1) La légitimité des transactions liées aux monnaies virtuelles
Depuis que sept ministères chinois ont publié des annonces pertinentes en septembre 2017, l'émission de jetons sur le territoire chinois est considérée comme un "acte de financement public illégal sans approbation", impliquant des activités criminelles telles que la collecte illégale de fonds. Même les monnaies virtuelles émises à l'étranger, si elles doivent être converties en valeur réelle, doivent encore être échangées contre des monnaies légales. Les tribunaux estiment que l'émission de monnaies virtuelles n'a pas été reconnue par l'État et n'a donc aucune valeur économique réelle.
Dans l'affaire de Xia, le tribunal a considéré que la monnaie virtuelle émise constituait une forme de système de Ponzi, et que les actions de l'émetteur étaient jugées illégales et non conformes. Cependant, le tribunal ne s'est pas prononcé clairement sur la légalité des actions des participants ordinaires (acheteurs).
(II) Types courants de crimes liés aux jetons
Les crimes liés aux jetons incluent principalement les crimes d'escroquerie, les crimes de vente pyramidale, les crimes d'exploitation de jeux de hasard et les crimes d'exploitation illégale, entre autres. Les crimes d'escroquerie exigent que l'auteur ait l'intention de s'approprier illégalement ; les crimes de vente pyramidale impliquent généralement une structure à plusieurs niveaux et un mécanisme de remboursement ; les crimes d'exploitation de jeux de hasard peuvent impliquer certaines activités d'échanges de monnaie virtuelle ; les crimes d'exploitation illégale peuvent concerner l'utilisation de la monnaie virtuelle comme outil d'échange de devises ou pour des paiements et règlements.
(III) Logique d'incrimination des crimes liés aux jetons
Prenons l'exemple des crimes de vente pyramidale et d'escroquerie par collecte de fonds :
Les éléments constitutifs du crime de système pyramidal comprennent : établir des seuils pour attirer des participants, calculer les rémunérations en fonction du nombre de personnes développées, former une structure organisationnelle de plus de trois niveaux et de plus de 30 personnes, et l'objectif est de tromper les participants pour obtenir leurs biens.
La nature des crimes d'escroquerie est de tromper les biens d'autrui. Dans les affaires de monnaies virtuelles, les jetons sans valeur peuvent être utilisés comme outils de fraude. La particularité du délit d'escroquerie par collecte de fonds réside dans sa nature illégale de collecte de fonds, attirant les investisseurs par le biais de monnaies virtuelles pour former un pool de fonds.
Quatrième, conclusion
Bien que l'investissement dans les monnaies virtuelles ne soit pas expressément interdit, les autorités compétentes disposent d'une grande marge d'interprétation concernant les comportements "susceptibles de perturber l'ordre financier et de nuire à la sécurité financière". Il est à noter que la compréhension et l'application des réglementations pertinentes peuvent varier d'une région à l'autre, ce qui est particulièrement évident dans les affaires liées aux monnaies virtuelles. Par conséquent, il est nécessaire d'évaluer avec prudence les risques juridiques potentiels lors de la participation à des activités liées aux monnaies virtuelles.