Chiffrement des actifs: derniers développements de l'affaire Blue Sky Greys et guide des droits des victimes
Récemment, une affaire de blanchiment d'argent transnational impliquant des milliards de bitcoins a suscité une large attention. La protagoniste de l'affaire est une livreuse d'origine chinoise au Royaume-Uni, qui a été poursuivie par les autorités judiciaires britanniques pour avoir été impliquée dans le blanchiment d'argent. Avec la révélation de plus de détails, l'origine des fonds illicites a été essentiellement clarifiée - elle provient de l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics de Tianjin Lantian Ge Rui.
Selon les informations, le principal suspect de l'affaire Blue Sky, Qian, a fui au Royaume-Uni après avoir converti ses gains illégaux en Bitcoin, et a utilisé ce livreur pour blanchir l'argent volé. Actuellement, les autorités britanniques ont saisi et gelé environ 30 milliards de yuans de 61 000 Bitcoins.
Cet article analysera en détail les voies spécifiques de la récupération de fonds d'actifs chiffrés à l'international, en s'appuyant sur des expériences pratiques, afin d'offrir des pistes pour compenser les pertes de nombreux victimes dans l'affaire Blue Sky Grey.
Revue de cas : de la collecte illégale de fonds au blanchiment d'argent transnational
En mars 2014, M. Qian et d'autres ont fondé la société Blue Sky Ge Rui à Tianjin, proposant au public ( principalement aux personnes âgées ) des produits financiers à court terme "à capital garanti et à haut rendement". Ces produits promettent un taux de rendement annuel compris entre 100% et 300%, avec une durée d'investissement de 6 à 30 mois. En quelques années seulement, la société a ouvert des dizaines de filiales à travers le pays, et le nombre de victimes dépasse 100 000.
Il convient de mentionner que Qian a déjà été impliquée dans le minage de Bitcoin avant de se lancer dans la collecte illégale de fonds. En 2013, elle a ouvert un "mines" de taille considérable et a déclaré pouvoir offrir des services d'hébergement, promettant un taux de rendement annuel de 300 %. Grâce au minage de Bitcoin, Qian a progressivement pris conscience des "avantages" des monnaies chiffrées en matière de transfert de fonds et de blanchiment d'argent.
C'est sur la base de cette compréhension que M. Qian a demandé à échanger les fonds illégalement collectés en bitcoins via une plateforme de trading. Cette décision est plutôt astucieuse : si le prix du bitcoin augmente considérablement, il pourra honorer la promesse d'un rendement élevé ; si le paiement n'est pas possible, le bitcoin est également facile à transférer et à dissimuler.
Cependant, entre 2014 et 2017, la fluctuation du prix du bitcoin a été limitée, ce qui a rendu difficile le soutien des rendements élevés promis par Qian, ce qui a finalement conduit à l'effondrement de Blue Sky Grey. En 2017, Qian a réussi à fuir à Londres en portant un ordinateur portable contenant des bitcoins grâce à des identités multiples falsifiées.
Au Royaume-Uni, M. Qian, en raison de la sensibilité de son identité, ne peut pas se montrer et a un besoin urgent d'aide pour la "grosse main" afin de convertir des fonds en espèces. À ce moment-là, une livreuse d'origine chinoise nommée Jianwen fait sa connaissance et, au cours de plusieurs années, elle aide M. Qian à blanchir de l'argent, à consommer et à gérer diverses affaires, totalisant plusieurs millions de livres sterling en fonds illicites.
Cependant, les comportements anormaux de Jianwen, comme ses fréquentes visites dans des centres commerciaux haut de gamme et l'achat de maisons de luxe, ont attiré l'attention des régulateurs britanniques. Après un long travail de préparation, la police britannique a finalement arrêté Jianwen et a saisi presque l'intégralité des 61 000 Bitcoins de Qian. Bien que Qian soit toujours en fuite, la situation est désormais scellée.
Comment les victimes récupèrent-elles des fonds à l'étranger?
Actuellement, le Bureau du Procureur général du Royaume-Uni a engagé une procédure de recouvrement devant la Haute Cour conformément à la loi. Avant d'émettre un ordre de confiscation, les tribunaux britanniques doivent déterminer par voie judiciaire si ces fonds illicites sont revendiqués par d'autres titulaires de droits légitimes.
Alors, comment les victimes de l'affaire Blue Sky Grey peuvent-elles revendiquer leurs droits ? Il existe principalement deux voies :
1. Présenter une demande d'assistance judiciaire transfrontalière à nos organes judiciaires.
Notre pays a signé un traité d'assistance judiciaire en matière pénale avec le Royaume-Uni en 2013, fournissant une base légale pour la récupération de biens à l'étranger. Selon notre loi, le ministère de la Justice est l'organisme principal chargé de soumettre des demandes de récupération de biens aux autorités judiciaires britanniques.
Il est recommandé aux victimes de soumettre une demande et des documents justificatifs aux institutions telles que le ministère de la Justice de notre pays par des voies légales, afin de faire état de la situation et de demander la récupération des fonds volés. Dans la pratique judiciaire britannique, il n'est pas rare de voir des victimes étrangères récupérer avec succès des fonds volés. Notre pays a également acquis une riche expérience en matière de coopération judiciaire transfrontalière.
2. Récupérer les pertes par voie d'action civile
En théorie, la victime peut intenter une action en justice civile contre le suspect pour récupérer les biens volés. Mais dans cette affaire, ce n'est pas le meilleur choix. La raison principale est :
Les fonds en question ont été convertis de la monnaie légale en chiffrement, ce qui rend difficile la preuve directe de leur lien avec les biens de la victime.
Le coût de l'engagement d'un avocat pour intenter une action en justice au Royaume-Uni est élevé et présente une incertitude considérable.
Conclusion
La récupération des actifs de chiffrement n'est pas une tâche facile, même dans le pays, et la récupération transfrontalière est encore plus difficile. Il est conseillé aux victimes de faire preuve de patience envers nos organes judiciaires et de suivre de près l'évolution des affaires. À l'avenir, de nouvelles voies et opportunités de protection des droits pourraient également apparaître.
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BearMarketSage
· 07-23 14:36
Qian est vraiment peu fiable.
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gas_guzzler
· 07-22 08:40
Encore vu du blanchiment de capitaux, le policier fait son travail de manière assez fiable.
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AirdropHarvester
· 07-21 03:33
Encore là ? Pas étonnant que le btc ne monte pas ces jours-ci.
Nouvelle avancée dans l'affaire BlueSky : récupération transfrontalière de 61 000 jetons Bitcoin, guide de défense des droits des victimes.
Chiffrement des actifs: derniers développements de l'affaire Blue Sky Greys et guide des droits des victimes
Récemment, une affaire de blanchiment d'argent transnational impliquant des milliards de bitcoins a suscité une large attention. La protagoniste de l'affaire est une livreuse d'origine chinoise au Royaume-Uni, qui a été poursuivie par les autorités judiciaires britanniques pour avoir été impliquée dans le blanchiment d'argent. Avec la révélation de plus de détails, l'origine des fonds illicites a été essentiellement clarifiée - elle provient de l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics de Tianjin Lantian Ge Rui.
Selon les informations, le principal suspect de l'affaire Blue Sky, Qian, a fui au Royaume-Uni après avoir converti ses gains illégaux en Bitcoin, et a utilisé ce livreur pour blanchir l'argent volé. Actuellement, les autorités britanniques ont saisi et gelé environ 30 milliards de yuans de 61 000 Bitcoins.
Cet article analysera en détail les voies spécifiques de la récupération de fonds d'actifs chiffrés à l'international, en s'appuyant sur des expériences pratiques, afin d'offrir des pistes pour compenser les pertes de nombreux victimes dans l'affaire Blue Sky Grey.
Revue de cas : de la collecte illégale de fonds au blanchiment d'argent transnational
En mars 2014, M. Qian et d'autres ont fondé la société Blue Sky Ge Rui à Tianjin, proposant au public ( principalement aux personnes âgées ) des produits financiers à court terme "à capital garanti et à haut rendement". Ces produits promettent un taux de rendement annuel compris entre 100% et 300%, avec une durée d'investissement de 6 à 30 mois. En quelques années seulement, la société a ouvert des dizaines de filiales à travers le pays, et le nombre de victimes dépasse 100 000.
Il convient de mentionner que Qian a déjà été impliquée dans le minage de Bitcoin avant de se lancer dans la collecte illégale de fonds. En 2013, elle a ouvert un "mines" de taille considérable et a déclaré pouvoir offrir des services d'hébergement, promettant un taux de rendement annuel de 300 %. Grâce au minage de Bitcoin, Qian a progressivement pris conscience des "avantages" des monnaies chiffrées en matière de transfert de fonds et de blanchiment d'argent.
C'est sur la base de cette compréhension que M. Qian a demandé à échanger les fonds illégalement collectés en bitcoins via une plateforme de trading. Cette décision est plutôt astucieuse : si le prix du bitcoin augmente considérablement, il pourra honorer la promesse d'un rendement élevé ; si le paiement n'est pas possible, le bitcoin est également facile à transférer et à dissimuler.
Cependant, entre 2014 et 2017, la fluctuation du prix du bitcoin a été limitée, ce qui a rendu difficile le soutien des rendements élevés promis par Qian, ce qui a finalement conduit à l'effondrement de Blue Sky Grey. En 2017, Qian a réussi à fuir à Londres en portant un ordinateur portable contenant des bitcoins grâce à des identités multiples falsifiées.
Au Royaume-Uni, M. Qian, en raison de la sensibilité de son identité, ne peut pas se montrer et a un besoin urgent d'aide pour la "grosse main" afin de convertir des fonds en espèces. À ce moment-là, une livreuse d'origine chinoise nommée Jianwen fait sa connaissance et, au cours de plusieurs années, elle aide M. Qian à blanchir de l'argent, à consommer et à gérer diverses affaires, totalisant plusieurs millions de livres sterling en fonds illicites.
Cependant, les comportements anormaux de Jianwen, comme ses fréquentes visites dans des centres commerciaux haut de gamme et l'achat de maisons de luxe, ont attiré l'attention des régulateurs britanniques. Après un long travail de préparation, la police britannique a finalement arrêté Jianwen et a saisi presque l'intégralité des 61 000 Bitcoins de Qian. Bien que Qian soit toujours en fuite, la situation est désormais scellée.
Comment les victimes récupèrent-elles des fonds à l'étranger?
Actuellement, le Bureau du Procureur général du Royaume-Uni a engagé une procédure de recouvrement devant la Haute Cour conformément à la loi. Avant d'émettre un ordre de confiscation, les tribunaux britanniques doivent déterminer par voie judiciaire si ces fonds illicites sont revendiqués par d'autres titulaires de droits légitimes.
Alors, comment les victimes de l'affaire Blue Sky Grey peuvent-elles revendiquer leurs droits ? Il existe principalement deux voies :
1. Présenter une demande d'assistance judiciaire transfrontalière à nos organes judiciaires.
Notre pays a signé un traité d'assistance judiciaire en matière pénale avec le Royaume-Uni en 2013, fournissant une base légale pour la récupération de biens à l'étranger. Selon notre loi, le ministère de la Justice est l'organisme principal chargé de soumettre des demandes de récupération de biens aux autorités judiciaires britanniques.
Il est recommandé aux victimes de soumettre une demande et des documents justificatifs aux institutions telles que le ministère de la Justice de notre pays par des voies légales, afin de faire état de la situation et de demander la récupération des fonds volés. Dans la pratique judiciaire britannique, il n'est pas rare de voir des victimes étrangères récupérer avec succès des fonds volés. Notre pays a également acquis une riche expérience en matière de coopération judiciaire transfrontalière.
2. Récupérer les pertes par voie d'action civile
En théorie, la victime peut intenter une action en justice civile contre le suspect pour récupérer les biens volés. Mais dans cette affaire, ce n'est pas le meilleur choix. La raison principale est :
Conclusion
La récupération des actifs de chiffrement n'est pas une tâche facile, même dans le pays, et la récupération transfrontalière est encore plus difficile. Il est conseillé aux victimes de faire preuve de patience envers nos organes judiciaires et de suivre de près l'évolution des affaires. À l'avenir, de nouvelles voies et opportunités de protection des droits pourraient également apparaître.