Évaluation des risques des projets Web3 et suivi des fonds : clé pour la sécurité des actifs
Avec le développement rapide de la technologie blockchain, les projets Web3 attirent de plus en plus l'attention. Cependant, certains mauvais acteurs utilisent des publicités mensongères et un marketing excessif pour attirer les investisseurs. Ils peuvent recourir à des promesses de rendements élevés, des publicités flamboyantes, des données fausses et des antécédents fictifs pour tromper la confiance. Les investisseurs qui croient naïvement à ces publicités mensongères risquent de subir des pertes importantes.
Plus grave encore, certains projets malveillants peuvent recourir à des techniques de marketing trompeuses telles que le dumping malveillant, forçant les investisseurs à liquider leurs positions pour limiter leurs pertes, afin d'en tirer d'énormes profits. Cela nuit non seulement gravement aux intérêts des investisseurs, mais cela menace également la stabilité du marché des cryptomonnaies.
Pour faire face à ces risques, certaines sociétés de sécurité ont lancé des services d'évaluation des risques des projets Web3. Ces services évaluent les projets de manière exhaustive grâce à plusieurs critères d'évaluation à la fois on-chain et off-chain, identifient les risques potentiels et aident les investisseurs à suivre le flux des fonds.
Évaluation des risques des projets Web3
L'évaluation des risques comprend généralement deux aspects : en chaîne et hors chaîne.
Évaluation sur la chaîne : comprend 17 critères, tels que la distribution des jetons conforme à la description du document, la logique du contrat correspondant aux documents du projet, l'existence d'une manipulation malveillante ou de rôles privilégiés dans le contrat, etc.
Évaluation hors chaîne : comprend 9 lignes directrices, se concentrant principalement sur les informations de promotion du projet et l'état de fonctionnement.
Le processus d'évaluation analysera en profondeur les informations du projet, y compris l'état des transactions de fonds sur la chaîne et les documents de promotion du projet, afin de déterminer si l'exécution du projet est conforme aux engagements.
Suivi des fonds
Lorsqu'il est constaté que l'équipe du projet réalise des profits illégaux, il est possible de demander de l'aide par le biais de services professionnels de traçage de cryptomonnaies. Ces services comprennent principalement deux directions :
Suivi des fonds de profit malveillant des porteurs de projet :
Analyse des flux de fonds du projet
Comparer les documents de promotion des projets à différentes époques
Analyse approfondie des adresses de dumping malveillantes
Utiliser des informations on-chain et off-chain pour suivre le flux de fonds
Suivi des fonds volés :
Confirmer l'adresse volée, le montant et le temps
Suivre et surveiller les adresses suspectes
Utiliser la bibliothèque d'étiquettes d'adresse pour confirmer la destination des fonds
Si des fonds entrent sur la plateforme d'échange, des enquêtes peuvent être menées pour obtenir des informations sur l'attaquant.
Pour les cas utilisant des plateformes de mélange de pièces, effectuer une analyse et une collecte de preuves plus approfondies.
Protection personnelle des investisseurs
Malgré ces services d'évaluation des risques et de suivi des fonds, les investisseurs doivent rester vigilants et choisir avec prudence les projets Web3. Suggestions :
Consultez attentivement la documentation officielle du projet et les informations connexes
Approfondir la véritable origine de l'équipe du projet
Évitez d'investir aveuglément par mimétisme
En cas de vol de fonds, demandez rapidement de l'aide professionnelle.
Les services d'évaluation des risques et de suivi des fonds pour les projets Web3 offrent aux investisseurs une sécurité supplémentaire. Cependant, en raison des caractéristiques de la blockchain, ces services ne peuvent garantir l'exactitude complète des données. Par conséquent, la prise de conscience de l'auto-protection et l'attitude prudente des investisseurs restent clés pour assurer la sécurité des actifs.
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GasBankrupter
· 07-23 11:07
Je vous en prie, regardez d'abord les risques avant d'entrer dans une position.
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TrustMeBro
· 07-22 16:29
Les pigeons doivent compter sur eux-mêmes.
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GasWhisperer
· 07-21 04:27
le mempool ne ment jamais... les motifs parlent volume si tu sais comment écouter fr
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ApeEscapeArtist
· 07-21 04:26
Rug Pull pro集合中
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MEVSandwich
· 07-21 04:24
Se faire prendre pour des cons, c'est tout.
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ForkLibertarian
· 07-21 04:19
pigeons projet quotidiennement nouveau~
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NotFinancialAdvice
· 07-21 04:09
Encore envie de se faire prendre pour des cons.
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LiquiditySurfer
· 07-21 04:00
Génial, surfer sur la chaîne de financement, voyons qui est dans l'ombre en train de dumping.
Évaluation des risques des projets Web3 et suivi des fonds : la clé pour protéger les actifs numériques
Évaluation des risques des projets Web3 et suivi des fonds : clé pour la sécurité des actifs
Avec le développement rapide de la technologie blockchain, les projets Web3 attirent de plus en plus l'attention. Cependant, certains mauvais acteurs utilisent des publicités mensongères et un marketing excessif pour attirer les investisseurs. Ils peuvent recourir à des promesses de rendements élevés, des publicités flamboyantes, des données fausses et des antécédents fictifs pour tromper la confiance. Les investisseurs qui croient naïvement à ces publicités mensongères risquent de subir des pertes importantes.
Plus grave encore, certains projets malveillants peuvent recourir à des techniques de marketing trompeuses telles que le dumping malveillant, forçant les investisseurs à liquider leurs positions pour limiter leurs pertes, afin d'en tirer d'énormes profits. Cela nuit non seulement gravement aux intérêts des investisseurs, mais cela menace également la stabilité du marché des cryptomonnaies.
Pour faire face à ces risques, certaines sociétés de sécurité ont lancé des services d'évaluation des risques des projets Web3. Ces services évaluent les projets de manière exhaustive grâce à plusieurs critères d'évaluation à la fois on-chain et off-chain, identifient les risques potentiels et aident les investisseurs à suivre le flux des fonds.
Évaluation des risques des projets Web3
L'évaluation des risques comprend généralement deux aspects : en chaîne et hors chaîne.
Évaluation sur la chaîne : comprend 17 critères, tels que la distribution des jetons conforme à la description du document, la logique du contrat correspondant aux documents du projet, l'existence d'une manipulation malveillante ou de rôles privilégiés dans le contrat, etc.
Évaluation hors chaîne : comprend 9 lignes directrices, se concentrant principalement sur les informations de promotion du projet et l'état de fonctionnement.
Le processus d'évaluation analysera en profondeur les informations du projet, y compris l'état des transactions de fonds sur la chaîne et les documents de promotion du projet, afin de déterminer si l'exécution du projet est conforme aux engagements.
Suivi des fonds
Lorsqu'il est constaté que l'équipe du projet réalise des profits illégaux, il est possible de demander de l'aide par le biais de services professionnels de traçage de cryptomonnaies. Ces services comprennent principalement deux directions :
Suivi des fonds de profit malveillant des porteurs de projet :
Suivi des fonds volés :
Protection personnelle des investisseurs
Malgré ces services d'évaluation des risques et de suivi des fonds, les investisseurs doivent rester vigilants et choisir avec prudence les projets Web3. Suggestions :
Les services d'évaluation des risques et de suivi des fonds pour les projets Web3 offrent aux investisseurs une sécurité supplémentaire. Cependant, en raison des caractéristiques de la blockchain, ces services ne peuvent garantir l'exactitude complète des données. Par conséquent, la prise de conscience de l'auto-protection et l'attitude prudente des investisseurs restent clés pour assurer la sécurité des actifs.