Selon un rapport de Deep Tide TechFlow du 22 juillet, le Journal de Sing Tao a annoncé que la douane de Hong Kong a démantelé aujourd'hui un cas de blanchiment de capitaux impliquant des liquidités et des actifs virtuels de contrebande, avec un montant approximatif de 1,15 milliard de HKD, et a arrêté un homme local et un homme non local.
Il a été rapporté que les agents des douanes de Hong Kong ont identifié un homme local de 37 ans et un homme non local de 50 ans et ont lancé une enquête sur leur richesse. Ils ont découvert que les deux individus avaient tenté de faire sortir des espèces de manière clandestine et effectuaient des transactions fréquentes et rapides de grandes sommes en stablecoins et en devises légales avec des fonds d'origine inconnue, ce qui est très disproportionné par rapport à leur situation financière et leur profil, soupçonnés de blanchiment de capitaux. Lors de l'opération, les agents des douanes ont saisi un lot d'objets suspects, y compris des téléphones portables, des tablettes et des cartes bancaires. L'affaire est toujours en cours d'enquête, et les deux personnes arrêtées sont actuellement en liberté sous caution, sans exclure la possibilité d'autres arrestations.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Selon un rapport de Deep Tide TechFlow du 22 juillet, le Journal de Sing Tao a annoncé que la douane de Hong Kong a démantelé aujourd'hui un cas de blanchiment de capitaux impliquant des liquidités et des actifs virtuels de contrebande, avec un montant approximatif de 1,15 milliard de HKD, et a arrêté un homme local et un homme non local.
Il a été rapporté que les agents des douanes de Hong Kong ont identifié un homme local de 37 ans et un homme non local de 50 ans et ont lancé une enquête sur leur richesse. Ils ont découvert que les deux individus avaient tenté de faire sortir des espèces de manière clandestine et effectuaient des transactions fréquentes et rapides de grandes sommes en stablecoins et en devises légales avec des fonds d'origine inconnue, ce qui est très disproportionné par rapport à leur situation financière et leur profil, soupçonnés de blanchiment de capitaux. Lors de l'opération, les agents des douanes ont saisi un lot d'objets suspects, y compris des téléphones portables, des tablettes et des cartes bancaires. L'affaire est toujours en cours d'enquête, et les deux personnes arrêtées sont actuellement en liberté sous caution, sans exclure la possibilité d'autres arrestations.