PART .01 Résumé du cas : Dévoilement de la collision entre le capital et les lois
Le 27 juillet 2025, une annonce sur le site officiel du temple Shaolin a secoué l'opinion publique comme un tonnerre : le responsable Shi Yongxin est sous enquête conjointe de plusieurs départements pour des soupçons d'appropriation d'actifs du temple (montant pouvant atteindre 800 millions), de relations inappropriées avec plusieurs femmes et d'avoir eu un enfant illégitime.
Le monde bouddhiste, en effet, est en proie à une tempête non négligeable. Au cœur de cette tempête se trouve ce CEO, Shi Yongxin, vêtu d'une robe de moine, qui a construit pendant 26 ans un "empire commercial bouddhiste" - depuis la création en 1996 du premier site officiel d'un temple en Chine, jusqu'à la fondation en 2008 de la société de gestion d'actifs invisibles Shaolin du Henan, axée sur l'investissement, devenant une plateforme importante pour l'exploitation commerciale du temple Shaolin, ayant investi dans 16 entreprises, avec un investissement unique maximum atteignant 16 millions de yuans, pour un total d'environ 80 millions de yuans. En 2022, il a acquis un terrain commercial à Zhengzhou pour 452 millions de yuans, son empire commercial s'étendant sur des domaines tels que la culture et le tourisme, l'immobilier et la finance, avec un chiffre d'affaires annuel dépassant 1,5 milliard de yuans.
Mais tout cela a été exposé sous le contrôle approfondi du groupe d'enquête, révélant un trou noir de fonds en "couches de poupées" : en transférant 800 millions de revenus de billets dans une société holding personnelle via une structure SPV à double niveau, puis en transférant 130 millions au nom de "Propagation internationale de la loi" aux Îles Vierges britanniques, pour finalement acheter un appartement à Londres, les loyers revenant au coffre de bienfaisance du temple par Bitcoin, formant un parfait cercle vicieux de blanchiment d'argent.
PART .02 Faits clés Les frontières légales entre le détournement de fonds et l'appropriation indue
Jeu à but subjectif
La propagation internationale du Dharma est-elle une véritable promotion ou un faux prétexte ?
Entre 2016 et 2024, Shi Yongxin a transféré chaque mois 130 millions de yuan à une société des îles Vierges britanniques sous le prétexte de « propagation internationale du dharma », pour un total de plus de 1,5 milliard de yuan. Ces fonds ont finalement été utilisés pour acheter un appartement d'une valeur de 130 millions de yuan dans le quartier de Kensington à Londres, enregistré au nom de son neveu Liu, et le loyer est revenu au coffre de la temple par le biais d'un portefeuille Bitcoin, formant un cycle fermé de « sortie de fonds - acquisition d'actifs - retour de revenus ».
Selon les articles 271 et 272 du Code pénal, la différence fondamentale entre le délit de détournement de fonds et le délit de détournement de fonds est de savoir si l’auteur a pour but de détenir illégalement.
Si Shi Yongxin utilise des fonds pour des investissements personnels, tels que l'immobilier à Londres, et dissimule les flux de fonds par le biais du blanchiment d'argent en Bitcoin, cela pourrait être considéré comme une possession permanente, correspondant aux caractéristiques du délit d'abus de confiance.
Mais s'il peut prouver que son plan de remboursement des fonds, tel que le projet fictif "International Hongfa", est un prétexte, cela pourrait constituer un crime d'appropriation de fonds. Cependant, l'enquête a révélé qu'il avait transféré des fonds vers des comptes de casino à l'étranger via USDT, sans laisser de trace de remboursement, ce qui tend davantage à indiquer une intention subjective d'appropriation de fonction.
Construction de la chaîne de preuves des comportements
Des fonds légitimes déguisés ?
L'usine de matériel d'arts martiaux de Shaolin du Henan (contrôlée en réalité par Chen, le cousin de Shi Yongxin) a vendu en 2023 des "vêtements de méditation sur mesure" d'une valeur de 30 millions de yuans au temple de Shaolin, mais un audit a révélé que le coût réel de cette commande n'était que de 8 millions de yuans, la différence de 22 millions de yuans ayant été transférée sur le compte personnel de Chen par le biais d'un compte de "stock virtuel".
En même temps, le temple Shaolin partage un système financier avec la Société de gestion des actifs immatériels de Shaolin. En 2024, une dépense de "frais de prédication à l'étranger" de 12 millions de yuans a été réellement utilisée pour payer les frais de propriété et les services publics d'un appartement à Londres, et n'a pas été spécifiquement indiquée dans les comptes du temple.
Tous ces éléments correspondent aux caractéristiques du détournement de fonds, qui est généralement accompagné de falsification de comptes, de transactions fictives et d'autres moyens frauduleux.
En comparaison, le crime de détournement de fonds se manifeste typiquement par le déplacement de fonds sans autorisation, mais sans dissimuler les faits d'utilisation, comme le détournement direct de fonds pour des dépenses personnelles.
Les propriétés spéciales des biens religieux
Vices légaux et abus commerciaux ?
Le moine Shaolin Shi Yongxin, qui donne l'image d'une pauvreté austère, enlève sa robe monastique et se transforme en PDG détenant 80 % des actions de la Henan Shaolin Asset Management Co., Ltd. Bien qu'il prétende "détenir par procuration", l'accord n'a pas été enregistré auprès du Bureau des affaires religieuses de la province du Henan, et les statuts de l'entreprise stipulent que "les détenteurs d'actions doivent signer une lettre d'engagement, promettant de n'avoir aucun droit de propriété, de disposition ou de revenu", mais dans la pratique, il transfère les bénéfices de l'entreprise sur ses comptes personnels par le biais de transactions connexes.
Il est évident que cela constitue un abus de pouvoir. Les chefs religieux doivent se conformer au "Règlement sur la gestion financière des lieux de culte", et leurs biens personnels doivent être strictement séparés des biens religieux.
La marque témoigne de l'expansion continue de la sphère commerciale du Temple Shaolin, le marque déposée "Shaolin" couvre 706 catégories de produits, mais Shi Yongxin a, sans l'accord du comité de gestion du temple, autorisé de manière abusive l'utilisation de la marque à la "Shaolin International Holdings Ltd", contrôlée par son neveu Liu, avec des frais d'autorisation annuels de 50 millions de yuans non comptabilisés dans les finances du temple.
Cela va à l'encontre du "Règlement sur les affaires religieuses" et de la "Méthode de gestion du personnel religieux". Les pouvoirs des chefs religieux (comme le responsable) se limitent à la gestion des affaires religieuses, et la disposition des actifs majeurs doit être décidée collectivement par l'organisation religieuse ou le comité de gestion.
PART .03 Interprétation de la Vallée de la Baie : des voies juridiques de la transparence financière à la récupération des fonds à l'étranger.
La construction de la triple chaîne de preuves du délit d'appropriation indue.
Chaîne de preuve première couche --- Audit de la pénétration des fonds
Il est nécessaire de prouver que Shi Yongxin a transféré des fonds du temple sur un compte personnel via des "transactions fictives". En revenant à cette affaire, un certain montant de "frais de propagation à l'étranger" a été utilisé pour payer les charges de copropriété d'un appartement à Londres. En combinant cela avec des outils d'analyse de données sur la chaîne, on peut tracer le flux de transactions USDT vers des casinos à l'étranger, ce qui permet de former une carte de parenté financière complète.
Deuxième niveau de la chaîne de preuves --- preuves de confusion financière
En examinant cette affaire, il est constaté que le temple Shaolin et la société de gestion d'actifs immatériels du Shaolin de Henan ont confondu leurs comptes. Entre 2016 et 2024, le sous-compte "International Hongfa" a transféré chaque mois 130 millions de yuans à une société des îles Vierges britanniques, sans contrat de service correspondant ni enregistrement de retour de fonds, ce qui correspond aux éléments constitutifs de l'article 271 du Code pénal "s'approprier illégalement des biens de l'unité".
Troisième niveau de la chaîne de preuves --- présomption d'intention subjective
Si Shi Yongxin ne peut pas fournir de plan de remboursement des fonds ou de comportement de remboursement effectif, et que les fonds ont été utilisés pour des investissements à haut risque (comme le bitcoin) et l'acquisition d'actifs personnels (le propriétaire de l'appartement à Londres étant son neveu), le tribunal peut présumer qu'il a un but d'appropriation illégale.
L'espace de défense et les dilemmes du crime de détournement de fonds
D'après les informations actuellement disponibles, la position de Shi Yongxin sur le délit d'appropriation de fonds pourrait être favorable à l'évolution de sa situation actuelle, mais il doit fournir les preuves suivantes :
①Un document écrit du plan de remboursement tel qu'un billet à ordre ou un accord de remboursement doit refléter son intention subjective de rembourser.
② Preuve de la rationalité de l'utilisation des fonds, justificatif des dépenses réelles du projet "International Hongfa".
③ Si le délai de remboursement n'a pas dépassé trois mois, il doit être prouvé que la détournement de fonds n'a pas excédé trois mois et qu'il n'a pas été utilisé à des fins lucratives ou illégales.
Mais le groupe d'enquête a découvert qu'il utilisait un circuit de blanchiment d'argent par Bitcoin pour dissimuler les flux de fonds, et que la durée de l'appropriation des fonds s'étend sur 8 ans, laissant très peu de marge de manœuvre pour la défense.
Défis de la coopération judiciaire dans la récupération des avoirs à l'étranger
La résidence londonienne d'une valeur de 130 millions de yuans achetée par Shi Yongxin via une société des Îles Vierges britanniques soulève une autre question clé, à savoir la récupération des actifs transnationaux.
Selon la Loi sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, le groupe d'enquête doit suivre les étapes suivantes : tout d'abord, il est nécessaire de demander des documents tels que les informations de propriété du registre foncier britannique, les relevés bancaires, etc., et de les faire certifier à La Haye ; ensuite, par le biais d'Interpol, demander aux échanges de cryptomonnaies de fournir des informations sur les adresses de portefeuille associées aux transactions USDT ; ensuite, en vertu de la Convention des Nations Unies contre la corruption, demander au tribunal britannique de geler les biens concernés ; enfin, retourner les actifs au temple par le biais de procédures de coopération judiciaire.
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Le piège capitalistique du CEO du Bouddhisme : de l'ancien temple millénaire à la chute de l'empire commercial
PART .01 Résumé du cas : Dévoilement de la collision entre le capital et les lois
Le 27 juillet 2025, une annonce sur le site officiel du temple Shaolin a secoué l'opinion publique comme un tonnerre : le responsable Shi Yongxin est sous enquête conjointe de plusieurs départements pour des soupçons d'appropriation d'actifs du temple (montant pouvant atteindre 800 millions), de relations inappropriées avec plusieurs femmes et d'avoir eu un enfant illégitime.
Le monde bouddhiste, en effet, est en proie à une tempête non négligeable. Au cœur de cette tempête se trouve ce CEO, Shi Yongxin, vêtu d'une robe de moine, qui a construit pendant 26 ans un "empire commercial bouddhiste" - depuis la création en 1996 du premier site officiel d'un temple en Chine, jusqu'à la fondation en 2008 de la société de gestion d'actifs invisibles Shaolin du Henan, axée sur l'investissement, devenant une plateforme importante pour l'exploitation commerciale du temple Shaolin, ayant investi dans 16 entreprises, avec un investissement unique maximum atteignant 16 millions de yuans, pour un total d'environ 80 millions de yuans. En 2022, il a acquis un terrain commercial à Zhengzhou pour 452 millions de yuans, son empire commercial s'étendant sur des domaines tels que la culture et le tourisme, l'immobilier et la finance, avec un chiffre d'affaires annuel dépassant 1,5 milliard de yuans.
Mais tout cela a été exposé sous le contrôle approfondi du groupe d'enquête, révélant un trou noir de fonds en "couches de poupées" : en transférant 800 millions de revenus de billets dans une société holding personnelle via une structure SPV à double niveau, puis en transférant 130 millions au nom de "Propagation internationale de la loi" aux Îles Vierges britanniques, pour finalement acheter un appartement à Londres, les loyers revenant au coffre de bienfaisance du temple par Bitcoin, formant un parfait cercle vicieux de blanchiment d'argent.
PART .02 Faits clés Les frontières légales entre le détournement de fonds et l'appropriation indue
Jeu à but subjectif
La propagation internationale du Dharma est-elle une véritable promotion ou un faux prétexte ?
Entre 2016 et 2024, Shi Yongxin a transféré chaque mois 130 millions de yuan à une société des îles Vierges britanniques sous le prétexte de « propagation internationale du dharma », pour un total de plus de 1,5 milliard de yuan. Ces fonds ont finalement été utilisés pour acheter un appartement d'une valeur de 130 millions de yuan dans le quartier de Kensington à Londres, enregistré au nom de son neveu Liu, et le loyer est revenu au coffre de la temple par le biais d'un portefeuille Bitcoin, formant un cycle fermé de « sortie de fonds - acquisition d'actifs - retour de revenus ».
Selon les articles 271 et 272 du Code pénal, la différence fondamentale entre le délit de détournement de fonds et le délit de détournement de fonds est de savoir si l’auteur a pour but de détenir illégalement.
Si Shi Yongxin utilise des fonds pour des investissements personnels, tels que l'immobilier à Londres, et dissimule les flux de fonds par le biais du blanchiment d'argent en Bitcoin, cela pourrait être considéré comme une possession permanente, correspondant aux caractéristiques du délit d'abus de confiance.
Mais s'il peut prouver que son plan de remboursement des fonds, tel que le projet fictif "International Hongfa", est un prétexte, cela pourrait constituer un crime d'appropriation de fonds. Cependant, l'enquête a révélé qu'il avait transféré des fonds vers des comptes de casino à l'étranger via USDT, sans laisser de trace de remboursement, ce qui tend davantage à indiquer une intention subjective d'appropriation de fonction.
Construction de la chaîne de preuves des comportements
Des fonds légitimes déguisés ?
L'usine de matériel d'arts martiaux de Shaolin du Henan (contrôlée en réalité par Chen, le cousin de Shi Yongxin) a vendu en 2023 des "vêtements de méditation sur mesure" d'une valeur de 30 millions de yuans au temple de Shaolin, mais un audit a révélé que le coût réel de cette commande n'était que de 8 millions de yuans, la différence de 22 millions de yuans ayant été transférée sur le compte personnel de Chen par le biais d'un compte de "stock virtuel".
En même temps, le temple Shaolin partage un système financier avec la Société de gestion des actifs immatériels de Shaolin. En 2024, une dépense de "frais de prédication à l'étranger" de 12 millions de yuans a été réellement utilisée pour payer les frais de propriété et les services publics d'un appartement à Londres, et n'a pas été spécifiquement indiquée dans les comptes du temple.
Tous ces éléments correspondent aux caractéristiques du détournement de fonds, qui est généralement accompagné de falsification de comptes, de transactions fictives et d'autres moyens frauduleux.
En comparaison, le crime de détournement de fonds se manifeste typiquement par le déplacement de fonds sans autorisation, mais sans dissimuler les faits d'utilisation, comme le détournement direct de fonds pour des dépenses personnelles.
Les propriétés spéciales des biens religieux
Vices légaux et abus commerciaux ?
Le moine Shaolin Shi Yongxin, qui donne l'image d'une pauvreté austère, enlève sa robe monastique et se transforme en PDG détenant 80 % des actions de la Henan Shaolin Asset Management Co., Ltd. Bien qu'il prétende "détenir par procuration", l'accord n'a pas été enregistré auprès du Bureau des affaires religieuses de la province du Henan, et les statuts de l'entreprise stipulent que "les détenteurs d'actions doivent signer une lettre d'engagement, promettant de n'avoir aucun droit de propriété, de disposition ou de revenu", mais dans la pratique, il transfère les bénéfices de l'entreprise sur ses comptes personnels par le biais de transactions connexes.
Il est évident que cela constitue un abus de pouvoir. Les chefs religieux doivent se conformer au "Règlement sur la gestion financière des lieux de culte", et leurs biens personnels doivent être strictement séparés des biens religieux.
La marque témoigne de l'expansion continue de la sphère commerciale du Temple Shaolin, le marque déposée "Shaolin" couvre 706 catégories de produits, mais Shi Yongxin a, sans l'accord du comité de gestion du temple, autorisé de manière abusive l'utilisation de la marque à la "Shaolin International Holdings Ltd", contrôlée par son neveu Liu, avec des frais d'autorisation annuels de 50 millions de yuans non comptabilisés dans les finances du temple.
Cela va à l'encontre du "Règlement sur les affaires religieuses" et de la "Méthode de gestion du personnel religieux". Les pouvoirs des chefs religieux (comme le responsable) se limitent à la gestion des affaires religieuses, et la disposition des actifs majeurs doit être décidée collectivement par l'organisation religieuse ou le comité de gestion.
PART .03 Interprétation de la Vallée de la Baie : des voies juridiques de la transparence financière à la récupération des fonds à l'étranger.
La construction de la triple chaîne de preuves du délit d'appropriation indue.
Chaîne de preuve première couche --- Audit de la pénétration des fonds
Il est nécessaire de prouver que Shi Yongxin a transféré des fonds du temple sur un compte personnel via des "transactions fictives". En revenant à cette affaire, un certain montant de "frais de propagation à l'étranger" a été utilisé pour payer les charges de copropriété d'un appartement à Londres. En combinant cela avec des outils d'analyse de données sur la chaîne, on peut tracer le flux de transactions USDT vers des casinos à l'étranger, ce qui permet de former une carte de parenté financière complète.
Deuxième niveau de la chaîne de preuves --- preuves de confusion financière
En examinant cette affaire, il est constaté que le temple Shaolin et la société de gestion d'actifs immatériels du Shaolin de Henan ont confondu leurs comptes. Entre 2016 et 2024, le sous-compte "International Hongfa" a transféré chaque mois 130 millions de yuans à une société des îles Vierges britanniques, sans contrat de service correspondant ni enregistrement de retour de fonds, ce qui correspond aux éléments constitutifs de l'article 271 du Code pénal "s'approprier illégalement des biens de l'unité".
Troisième niveau de la chaîne de preuves --- présomption d'intention subjective
Si Shi Yongxin ne peut pas fournir de plan de remboursement des fonds ou de comportement de remboursement effectif, et que les fonds ont été utilisés pour des investissements à haut risque (comme le bitcoin) et l'acquisition d'actifs personnels (le propriétaire de l'appartement à Londres étant son neveu), le tribunal peut présumer qu'il a un but d'appropriation illégale.
L'espace de défense et les dilemmes du crime de détournement de fonds
D'après les informations actuellement disponibles, la position de Shi Yongxin sur le délit d'appropriation de fonds pourrait être favorable à l'évolution de sa situation actuelle, mais il doit fournir les preuves suivantes :
①Un document écrit du plan de remboursement tel qu'un billet à ordre ou un accord de remboursement doit refléter son intention subjective de rembourser.
② Preuve de la rationalité de l'utilisation des fonds, justificatif des dépenses réelles du projet "International Hongfa".
③ Si le délai de remboursement n'a pas dépassé trois mois, il doit être prouvé que la détournement de fonds n'a pas excédé trois mois et qu'il n'a pas été utilisé à des fins lucratives ou illégales.
Mais le groupe d'enquête a découvert qu'il utilisait un circuit de blanchiment d'argent par Bitcoin pour dissimuler les flux de fonds, et que la durée de l'appropriation des fonds s'étend sur 8 ans, laissant très peu de marge de manœuvre pour la défense.
Défis de la coopération judiciaire dans la récupération des avoirs à l'étranger
La résidence londonienne d'une valeur de 130 millions de yuans achetée par Shi Yongxin via une société des Îles Vierges britanniques soulève une autre question clé, à savoir la récupération des actifs transnationaux.
Selon la Loi sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, le groupe d'enquête doit suivre les étapes suivantes : tout d'abord, il est nécessaire de demander des documents tels que les informations de propriété du registre foncier britannique, les relevés bancaires, etc., et de les faire certifier à La Haye ; ensuite, par le biais d'Interpol, demander aux échanges de cryptomonnaies de fournir des informations sur les adresses de portefeuille associées aux transactions USDT ; ensuite, en vertu de la Convention des Nations Unies contre la corruption, demander au tribunal britannique de geler les biens concernés ; enfin, retourner les actifs au temple par le biais de procédures de coopération judiciaire.