Analyse approfondie du comportement de transaction USDT de Huiwang Pay sur la chaîne TRON
Récemment, une plateforme appelée Huiwang Pay a suscité une large attention en raison de son implication potentielle dans des activités de financement illégales. Cet article analysera en profondeur les comportements de transaction USDT de cette plateforme sur la chaîne TRON, en se basant sur des données publiques off-chain, afin de révéler les caractéristiques des flux de fonds et les modèles d'activité des utilisateurs.
Aperçu des flux de fonds
taille d'accès globale
Entre le 1er janvier 2024 et le 23 juin 2025, les flux de fonds sur la plateforme de paiement Huiwang présentent les caractéristiques suivantes :
Montant total des retraits : 57,246,854,379 USDT
Montant total des dépôts : 54,475,887,524 USDT
Cela indique qu'il y a eu un afflux et un reflux massifs de fonds sur la plateforme pendant cette période, avec un montant de retrait dépassant le montant des dépôts, et un flux net sortant atteignant 2,771 milliards USDT.
mouvements de fonds hebdomadaires
Les flux de fonds sur la plateforme restent constamment actifs, avec des pics significatifs notamment aux moments suivants :
8 juillet 2024 : première fois que le volume de transactions quotidien dépasse 1 milliard USDT
Mars et mai 2025 : deux retraits d'un montant proche ou supérieur à 1,1 milliard USDT
Analyse de la fréquence des transactions
À partir de février 2024, le nombre de transactions de retrait affichera une tendance croissante par paliers. Le 12 mai 2025, il atteindra un pic, avec près de 150 000 transactions en une seule journée, montrant des caractéristiques de retraits fréquents. En revanche, le nombre de transactions de dépôt augmentera de manière plus stable, avec peu de fluctuations.
Il est important de noter que les pics de montant de retrait en mars et mai 2025 coïncident presque avec les pics de nombre de transactions.
Analyse du comportement des utilisateurs
Tendance des utilisateurs actifs
Depuis le début de 2024, le nombre d'adresses de dépôt actives sur la chaîne TRON de la plateforme est passé de moins de 30 000 à plus de 80 000, montrant une tendance de croissance stable. Cela indique que la plateforme continue d'attirer de nouveaux utilisateurs, mais que la vitesse de croissance a quelque peu ralenti.
Analyse des adresses de trading à haute fréquence
Adresse de retrait TOP3
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS : montant total des retraits 8,16 milliards USDT
T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR : retraits cumulés de 5,8 milliards USDT
TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed : cumul des retraits de 5,12 milliards USDT
Ces adresses ont toutes un historique de transactions actif à long terme, remontant à 2023. Parmi elles, la première adresse a non seulement retiré des fonds de plusieurs portefeuilles chauds de Huobi, mais a également interagi avec certaines adresses marquées comme à haut risque. La deuxième adresse semble être liée à une plateforme de garantie. La troisième adresse a des transactions financières avec plusieurs plateformes de trading.
Adresse de dépôt TOP3
TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf : dépôts cumulés de 16,65 milliards USDT
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr : dépôts cumulés de 4,49 millions USDT
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R : dépôts cumulés de 4,36 millions USDT
Parmi eux, le montant du dépôt du premier adresse est nettement supérieur à celui des autres adresses, ce qui pourrait être lié à une certaine plateforme de garantie. Les deuxième et troisième adresses semblent être des adresses de portefeuille chaud de certaines plateformes d'échange.
Analyse du temps de transaction
En analysant 10 adresses d'utilisateurs ordinaires sélectionnées au hasard, il a été constaté que :
Les transactions de retrait sont principalement concentrées entre 01:00 et 16:00 UTC, avec un pic entre 07:00 et 13:00.
Les opérations de dépôt se concentrent principalement entre 03:00 et 10:00 UTC
Certaines adresses n'ont presque aucune activité de transaction pendant des périodes spécifiques (comme de 15h00 à 00h00 le lendemain).
Dynamique de la réglementation internationale
Récemment, plusieurs institutions internationales ont entrepris une série d'actions réglementaires et d'exécution contre Huibang Pay et ses entités associées :
En juillet 2024, une entreprise d'actifs cryptographiques a gelé une adresse liée à Huìwàng Paiement, impliquant un montant d'environ 30 millions USDT.
En mai 2025, le département du Trésor américain a proposé de limiter les services fournis par les institutions financières américaines au Groupe Huiwang.
L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a classé Huiwang Guaranty comme faisant partie de l'"écosystème de l'industrialisation de l'escroquerie en ligne" en Asie du Sud-Est.
Une société d'analyse blockchain a rapporté qu'une autre plateforme, au même titre que le groupe Huiwang, a traité plus de 8,4 milliards de dollars de transactions suspectes.
Mi-mai 2025, une plateforme de garantie a annoncé qu'elle cessait ses activités en raison d'un blocage par une plateforme sociale.
Conclusion
Cet article analyse les données de transaction USDT de Huibang Payment sur la chaîne TRON, révélant l'échelle des flux de fonds, la fréquence des transactions et les caractéristiques du comportement des utilisateurs. Ces données fournissent une référence importante pour mieux comprendre les activités off-chain de cette plateforme. Cependant, compte tenu de la situation réglementaire actuelle, l'avenir de cette plateforme reste incertain.
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DAOTruant
· 07-31 22:52
Il n'est pas bon de toujours chercher à gagner de l'argent.
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LeekCutter
· 07-30 19:15
Tsk tsk, le fer a mangé des melons.
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ShamedApeSeller
· 07-30 17:23
condamné ? Un jour de salaire n'a pas été gagné pour rien
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GasFeeCrier
· 07-29 03:52
Encore des signes de Rug Pull.
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SerumSurfer
· 07-29 03:49
Jouer c'est bien, mais ne laissez pas la réglementation s'en mêler.
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ProxyCollector
· 07-29 03:48
Ne vous précipitez pas, c'est une impasse.
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LuckyBearDrawer
· 07-29 03:43
Tant de usdt s'est échappé ?!
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DoomCanister
· 07-29 03:43
2,7 milliards se sont échappés.
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Blockblind
· 07-29 03:35
Le grand market maker doit encore faire un Rug Pull.
Analyse approfondie : Comportement des transactions USDT sur la chaîne TRON de Huibang Payment et caractéristiques des flux de fonds
Analyse approfondie du comportement de transaction USDT de Huiwang Pay sur la chaîne TRON
Récemment, une plateforme appelée Huiwang Pay a suscité une large attention en raison de son implication potentielle dans des activités de financement illégales. Cet article analysera en profondeur les comportements de transaction USDT de cette plateforme sur la chaîne TRON, en se basant sur des données publiques off-chain, afin de révéler les caractéristiques des flux de fonds et les modèles d'activité des utilisateurs.
Aperçu des flux de fonds
taille d'accès globale
Entre le 1er janvier 2024 et le 23 juin 2025, les flux de fonds sur la plateforme de paiement Huiwang présentent les caractéristiques suivantes :
Cela indique qu'il y a eu un afflux et un reflux massifs de fonds sur la plateforme pendant cette période, avec un montant de retrait dépassant le montant des dépôts, et un flux net sortant atteignant 2,771 milliards USDT.
mouvements de fonds hebdomadaires
Les flux de fonds sur la plateforme restent constamment actifs, avec des pics significatifs notamment aux moments suivants :
Analyse de la fréquence des transactions
À partir de février 2024, le nombre de transactions de retrait affichera une tendance croissante par paliers. Le 12 mai 2025, il atteindra un pic, avec près de 150 000 transactions en une seule journée, montrant des caractéristiques de retraits fréquents. En revanche, le nombre de transactions de dépôt augmentera de manière plus stable, avec peu de fluctuations.
Il est important de noter que les pics de montant de retrait en mars et mai 2025 coïncident presque avec les pics de nombre de transactions.
Analyse du comportement des utilisateurs
Tendance des utilisateurs actifs
Depuis le début de 2024, le nombre d'adresses de dépôt actives sur la chaîne TRON de la plateforme est passé de moins de 30 000 à plus de 80 000, montrant une tendance de croissance stable. Cela indique que la plateforme continue d'attirer de nouveaux utilisateurs, mais que la vitesse de croissance a quelque peu ralenti.
Analyse des adresses de trading à haute fréquence
Adresse de retrait TOP3
Ces adresses ont toutes un historique de transactions actif à long terme, remontant à 2023. Parmi elles, la première adresse a non seulement retiré des fonds de plusieurs portefeuilles chauds de Huobi, mais a également interagi avec certaines adresses marquées comme à haut risque. La deuxième adresse semble être liée à une plateforme de garantie. La troisième adresse a des transactions financières avec plusieurs plateformes de trading.
Adresse de dépôt TOP3
Parmi eux, le montant du dépôt du premier adresse est nettement supérieur à celui des autres adresses, ce qui pourrait être lié à une certaine plateforme de garantie. Les deuxième et troisième adresses semblent être des adresses de portefeuille chaud de certaines plateformes d'échange.
Analyse du temps de transaction
En analysant 10 adresses d'utilisateurs ordinaires sélectionnées au hasard, il a été constaté que :
Certaines adresses n'ont presque aucune activité de transaction pendant des périodes spécifiques (comme de 15h00 à 00h00 le lendemain).
Dynamique de la réglementation internationale
Récemment, plusieurs institutions internationales ont entrepris une série d'actions réglementaires et d'exécution contre Huibang Pay et ses entités associées :
Conclusion
Cet article analyse les données de transaction USDT de Huibang Payment sur la chaîne TRON, révélant l'échelle des flux de fonds, la fréquence des transactions et les caractéristiques du comportement des utilisateurs. Ces données fournissent une référence importante pour mieux comprendre les activités off-chain de cette plateforme. Cependant, compte tenu de la situation réglementaire actuelle, l'avenir de cette plateforme reste incertain.