Guide anti-fraude dans le domaine du Web3 : protégez la sécurité de vos actifs numériques
Dans un contexte où l'économie numérique se développe rapidement, les cryptomonnaies et la technologie blockchain deviennent de plus en plus une partie intégrante du système financier mondial. Cependant, ce domaine rempli d'innovation et d'opportunités s'accompagne également de diverses fraudes et risques de sécurité. Afin d'aider les utilisateurs à mieux identifier et éviter ces menaces potentielles, nous avons rédigé ce "Guide anti-fraude Web3", qui analyse en profondeur les méthodes de fraude que les utilisateurs de crypto peuvent rencontrer à différentes étapes, tout en fournissant des analyses détaillées basées sur des cas réels, dans le but de fournir aux investisseurs des compétences pratiques de prévention.
Ce guide, basé sur une vaste expérience de première ligne et des études de cas, offre une compréhension approfondie de la psychologie des victimes, des astuces des criminels et des types d'escroqueries courants dans le domaine des actifs numériques. Nous explorerons progressivement six grands thèmes - de la manière d'identifier les sources d'information à l'évitement des pièges de gestion d'actifs, en passant par la détection des pièges financiers dans le processus de transaction, la prévention du phishing, et enfin, la révélation des Crypto Drainer et des escroqueries OTC à la fin de la chaîne de fraude.
Méfiez-vous des sources d'information peu fiables
De nombreux investisseurs découvrent pour la première fois les concepts liés aux cryptomonnaies via des réseaux sociaux, des plateformes de médias sociaux ou des communautés en ligne. Ces canaux d'information varient en qualité, et même les investisseurs expérimentés doivent filtrer des informations valables au milieu d'un grand bruit et de rumeurs, sans parler des novices qui manquent d'expérience. Les criminels exploitent justement cette barrière d'information pour frauder les utilisateurs manquant de connaissances dans ce domaine, en utilisant des méthodes telles que la déformation ou la fabrication de faits, le vol de clés de compte, la prise de contrôle de compte, etc.
Les investisseurs doivent se méfier des codes QR de courtes vidéos, des escroqueries sur les réseaux sociaux et des arnaques émotionnelles qui semblent inoffensifs mais cachent des pièges. Ces méthodes de fraude exploitent souvent la curiosité, la confiance et les besoins émotionnels des gens pour piéger les investisseurs. Apprendre à reconnaître ces comportements frauduleux peut éviter de se faire avoir dès le départ.
Gestion correcte des actifs numériques
Contrairement aux plateformes Web2 traditionnelles, les infrastructures Web3 telles que les portefeuilles de cryptomonnaie ne conservent pas les informations d'identité et les autorisations des utilisateurs, et ne disposent pas non plus des fonctionnalités courantes de clôture de compte, de changement de lien ou de récupération des informations d'identité. Cela signifie que les utilisateurs de Web3 doivent gérer eux-mêmes leurs clés d'adresse, et en cas de perte, ils perdront définitivement le contrôle de leur identité sur la chaîne, ou risquent de voir leurs actifs volés en raison d'une fuite.
Certains criminels exploitent l'ignorance de certains investisseurs concernant les portefeuilles blockchain pour escroquer des phrases de récupération, des clés privées ou des droits d'accès aux portefeuilles, et ainsi voler des actifs. Les escroqueries courantes incluent les faux applications de portefeuille pour voler des cryptomonnaies, les fraudes par signature multiple, les escroqueries d'autorisation, les fraudes par faux groupes Telegram officiels, ainsi que les escroqueries sur les manuels de portefeuilles matériels.
Risques lors du trading de crypto-monnaies
De nombreux investisseurs pensent à tort qu'il existe des projets d'investissement à rendement élevé durables sur le marché des cryptomonnaies, ou croient qu'il suffit de déposer des stablecoins dans un "pool de minage" pour réaliser des bénéfices stables. Ces idées conduisent souvent les investisseurs à tomber dans divers escroqueries.
Nous allons vous expliquer en détail certains cas typiques, y compris les arnaques de placements à haut rendement sur les échanges, les fraudes liées aux pièces Pixiu, les arnaques de faux pools miniers d'échanges renommés, les escroqueries d'airdrop de fausses blockchains, ainsi que les arnaques de sortie de liquidité, afin de vous aider à percer la vérité derrière ces pièges.
Prévention des attaques de phishing
Le phishing est une méthode d'attaque qui consiste à envoyer des informations trompeuses pour inciter les utilisateurs à divulguer des informations sensibles ou à effectuer des opérations malveillantes. Avec le développement de l'économie numérique, de plus en plus de fraudeurs ciblent les détenteurs d'actifs numériques.
La pollution des adresses, les jetons publicitaires et les messages de remboursement sont trois méthodes courantes de fraude en ligne ciblant les détenteurs d'actifs numériques non spécifiques. Comprendre ces techniques peut vous aider à mieux protéger vos actifs numériques.
Méfiez-vous des Crypto Drainers
Crypto Drainer est un logiciel malveillant spécialement conçu pour vider illégalement les portefeuilles de crypto-monnaie. Ce type de logiciel est généralement loué par des développeurs, permettant à quiconque de payer pour utiliser cet outil malveillant.
Crypto Drainer utilise l'analyse inverse de logiciels de portefeuilles de cryptomonnaie populaires pour modifier un code spécifique afin d'obtenir les phrases mnémoniques cibles. Pour aider les agents à gérer un grand nombre de phrases mnémoniques, un backend de gestion spécialisé sera également développé, permettant aux agents de transférer en un clic les fonds des victimes ou de contrôler leur adresse. Derrière de nombreuses méthodes de phishing frauduleuses apparemment indépendantes, il y a souvent des Crypto Drainers professionnels fournissant un soutien technique voire opérationnel.
Les risques de sécurité des transactions hors cote
Dans certaines régions, le trading de gré à gré (OTC) est la méthode la plus courante pour les investisseurs en cryptomonnaies d'échanger des devises fiat contre des actifs numériques. Que ce soit sur des plateformes centralisées, dans des groupes en ligne ou en personne, les activités OTC comportent des risques de fraude, y compris des escroqueries en fiat, des fonds numériques volés, et même des risques pour la sécurité personnelle.
Les méthodes de fraude courantes incluent la fraude des commerçants d'échange de cryptomonnaies, la fraude lors des transactions hors ligne et la fraude par signatures multiples hors ligne, etc. Comprendre ces risques et les mesures de prévention est essentiel pour effectuer des transactions hors échanges en toute sécurité.
Conclusion
L'industrie Web3 a des barrières d'entrée élevées, y compris la compréhension des principes techniques, l'utilisation des infrastructures et l'acquisition d'informations précises. Les nouveaux venus qui font preuve d'une confiance aveugle en ignorant ces barrières tombent souvent dans des pièges. Nous vous conseillons de rester vigilant, de continuer à apprendre et de mettre à jour vos connaissances, ce qui est essentiel pour vous protéger contre la fraude.
N'oubliez pas que la lutte contre la fraude est un processus continu. Les méthodes de fraude évoluent constamment, c'est pourquoi nous vous encourageons à considérer ce guide comme un point de départ, et à explorer et mettre à jour continuellement votre base de connaissances pour garantir votre sécurité dans le monde du Web3.
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RektDetective
· 08-01 03:17
Première étape contre la fraude : réfléchir
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ILCollector
· 07-31 04:48
Les investisseurs détaillants perdent tous ici.
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MEVSupportGroup
· 07-30 01:56
Leçon de sang à retenir
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GweiTooHigh
· 07-29 04:08
Protégez bien votre Clé privée
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ChainSpy
· 07-29 04:08
Un débutant devrait aussi apprendre à se protéger contre les arnaques.
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OnChainArchaeologist
· 07-29 04:01
La sécurité est la clé pour gagner de l'argent.
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FUD_Whisperer
· 07-29 03:55
Le meilleur moyen de se protéger contre les arnaques est de rester passif.
Guide anti-fraude Web3 : six grands thèmes pour protéger la sécurité de vos actifs numériques
Guide anti-fraude dans le domaine du Web3 : protégez la sécurité de vos actifs numériques
Dans un contexte où l'économie numérique se développe rapidement, les cryptomonnaies et la technologie blockchain deviennent de plus en plus une partie intégrante du système financier mondial. Cependant, ce domaine rempli d'innovation et d'opportunités s'accompagne également de diverses fraudes et risques de sécurité. Afin d'aider les utilisateurs à mieux identifier et éviter ces menaces potentielles, nous avons rédigé ce "Guide anti-fraude Web3", qui analyse en profondeur les méthodes de fraude que les utilisateurs de crypto peuvent rencontrer à différentes étapes, tout en fournissant des analyses détaillées basées sur des cas réels, dans le but de fournir aux investisseurs des compétences pratiques de prévention.
Ce guide, basé sur une vaste expérience de première ligne et des études de cas, offre une compréhension approfondie de la psychologie des victimes, des astuces des criminels et des types d'escroqueries courants dans le domaine des actifs numériques. Nous explorerons progressivement six grands thèmes - de la manière d'identifier les sources d'information à l'évitement des pièges de gestion d'actifs, en passant par la détection des pièges financiers dans le processus de transaction, la prévention du phishing, et enfin, la révélation des Crypto Drainer et des escroqueries OTC à la fin de la chaîne de fraude.
Méfiez-vous des sources d'information peu fiables
De nombreux investisseurs découvrent pour la première fois les concepts liés aux cryptomonnaies via des réseaux sociaux, des plateformes de médias sociaux ou des communautés en ligne. Ces canaux d'information varient en qualité, et même les investisseurs expérimentés doivent filtrer des informations valables au milieu d'un grand bruit et de rumeurs, sans parler des novices qui manquent d'expérience. Les criminels exploitent justement cette barrière d'information pour frauder les utilisateurs manquant de connaissances dans ce domaine, en utilisant des méthodes telles que la déformation ou la fabrication de faits, le vol de clés de compte, la prise de contrôle de compte, etc.
Les investisseurs doivent se méfier des codes QR de courtes vidéos, des escroqueries sur les réseaux sociaux et des arnaques émotionnelles qui semblent inoffensifs mais cachent des pièges. Ces méthodes de fraude exploitent souvent la curiosité, la confiance et les besoins émotionnels des gens pour piéger les investisseurs. Apprendre à reconnaître ces comportements frauduleux peut éviter de se faire avoir dès le départ.
Gestion correcte des actifs numériques
Contrairement aux plateformes Web2 traditionnelles, les infrastructures Web3 telles que les portefeuilles de cryptomonnaie ne conservent pas les informations d'identité et les autorisations des utilisateurs, et ne disposent pas non plus des fonctionnalités courantes de clôture de compte, de changement de lien ou de récupération des informations d'identité. Cela signifie que les utilisateurs de Web3 doivent gérer eux-mêmes leurs clés d'adresse, et en cas de perte, ils perdront définitivement le contrôle de leur identité sur la chaîne, ou risquent de voir leurs actifs volés en raison d'une fuite.
Certains criminels exploitent l'ignorance de certains investisseurs concernant les portefeuilles blockchain pour escroquer des phrases de récupération, des clés privées ou des droits d'accès aux portefeuilles, et ainsi voler des actifs. Les escroqueries courantes incluent les faux applications de portefeuille pour voler des cryptomonnaies, les fraudes par signature multiple, les escroqueries d'autorisation, les fraudes par faux groupes Telegram officiels, ainsi que les escroqueries sur les manuels de portefeuilles matériels.
Risques lors du trading de crypto-monnaies
De nombreux investisseurs pensent à tort qu'il existe des projets d'investissement à rendement élevé durables sur le marché des cryptomonnaies, ou croient qu'il suffit de déposer des stablecoins dans un "pool de minage" pour réaliser des bénéfices stables. Ces idées conduisent souvent les investisseurs à tomber dans divers escroqueries.
Nous allons vous expliquer en détail certains cas typiques, y compris les arnaques de placements à haut rendement sur les échanges, les fraudes liées aux pièces Pixiu, les arnaques de faux pools miniers d'échanges renommés, les escroqueries d'airdrop de fausses blockchains, ainsi que les arnaques de sortie de liquidité, afin de vous aider à percer la vérité derrière ces pièges.
Prévention des attaques de phishing
Le phishing est une méthode d'attaque qui consiste à envoyer des informations trompeuses pour inciter les utilisateurs à divulguer des informations sensibles ou à effectuer des opérations malveillantes. Avec le développement de l'économie numérique, de plus en plus de fraudeurs ciblent les détenteurs d'actifs numériques.
La pollution des adresses, les jetons publicitaires et les messages de remboursement sont trois méthodes courantes de fraude en ligne ciblant les détenteurs d'actifs numériques non spécifiques. Comprendre ces techniques peut vous aider à mieux protéger vos actifs numériques.
Méfiez-vous des Crypto Drainers
Crypto Drainer est un logiciel malveillant spécialement conçu pour vider illégalement les portefeuilles de crypto-monnaie. Ce type de logiciel est généralement loué par des développeurs, permettant à quiconque de payer pour utiliser cet outil malveillant.
Crypto Drainer utilise l'analyse inverse de logiciels de portefeuilles de cryptomonnaie populaires pour modifier un code spécifique afin d'obtenir les phrases mnémoniques cibles. Pour aider les agents à gérer un grand nombre de phrases mnémoniques, un backend de gestion spécialisé sera également développé, permettant aux agents de transférer en un clic les fonds des victimes ou de contrôler leur adresse. Derrière de nombreuses méthodes de phishing frauduleuses apparemment indépendantes, il y a souvent des Crypto Drainers professionnels fournissant un soutien technique voire opérationnel.
Les risques de sécurité des transactions hors cote
Dans certaines régions, le trading de gré à gré (OTC) est la méthode la plus courante pour les investisseurs en cryptomonnaies d'échanger des devises fiat contre des actifs numériques. Que ce soit sur des plateformes centralisées, dans des groupes en ligne ou en personne, les activités OTC comportent des risques de fraude, y compris des escroqueries en fiat, des fonds numériques volés, et même des risques pour la sécurité personnelle.
Les méthodes de fraude courantes incluent la fraude des commerçants d'échange de cryptomonnaies, la fraude lors des transactions hors ligne et la fraude par signatures multiples hors ligne, etc. Comprendre ces risques et les mesures de prévention est essentiel pour effectuer des transactions hors échanges en toute sécurité.
Conclusion
L'industrie Web3 a des barrières d'entrée élevées, y compris la compréhension des principes techniques, l'utilisation des infrastructures et l'acquisition d'informations précises. Les nouveaux venus qui font preuve d'une confiance aveugle en ignorant ces barrières tombent souvent dans des pièges. Nous vous conseillons de rester vigilant, de continuer à apprendre et de mettre à jour vos connaissances, ce qui est essentiel pour vous protéger contre la fraude.
N'oubliez pas que la lutte contre la fraude est un processus continu. Les méthodes de fraude évoluent constamment, c'est pourquoi nous vous encourageons à considérer ce guide comme un point de départ, et à explorer et mettre à jour continuellement votre base de connaissances pour garantir votre sécurité dans le monde du Web3.