Augmentation des crimes liés au chiffrement en 2025 : les fonds volés dépassent 2,1 milliards de dollars, les Portefeuilles personnels deviennent la nouvelle cible.
Rapport intermédiaire sur la criminalité liée au chiffrement de 2025 : les fonds volés ont augmenté à 2,17 milliards de dollars, la proportion des Portefeuilles personnels volés est en Hausse.
Découverte clé
fonds volés
Depuis 2025, les services de chiffrement ont subi plus de 2,17 milliards de dollars de vols de fonds, un chiffre bien supérieur à celui de l'année entière 2024. Parmi cela, l'attaque par des hackers nord-coréens sur une certaine plateforme d'échange, s'élevant à 1,5 milliard de dollars (le plus grand vol unique de l'histoire du chiffrement), représente la majeure partie des pertes.
À la fin de juin 2025, le montant total des fonds volés est supérieur de 17 % par rapport à la même période en 2022, qui avait été la plus grave. Si la tendance actuelle se poursuit, le montant des fonds volés sur les plateformes de services pourrait dépasser 4 milliards de dollars d'ici la fin de l'année.
La proportion de vols de portefeuilles personnels dans l'ensemble des vols dans l'écosystème est en hausse. Les attaquants ciblent de plus en plus les utilisateurs individuels. Depuis 2025, ces cas représentent 23,35 % de toutes les activités de fonds volés.
"Attaque par clé" (actes de violence ou de coercition contre les détenteurs de cryptomonnaies) est corrélée aux fluctuations du prix du Bitcoin, indiquant que les attaquants ont tendance à agir pendant les périodes de forte valeur.
Tendance régionale
Depuis 2025, les États-Unis, l'Allemagne, la Russie, le Canada, le Japon, l'Indonésie et la Corée du Sud sont devenus des foyers de victimes.
D'un point de vue régional, l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, ainsi que l'Asie centrale et du Sud, connaissent la plus rapide augmentation du nombre de victimes entre le premier semestre 2024 et le premier semestre 2025.
Les types d'actifs volés varient également considérablement selon les régions, ce qui peut refléter les modèles fondamentaux d'adoption de la cryptomonnaie locaux.
activité de blanchiment
Il existe des différences dans les comportements de blanchiment d'argent qui consistent à voler des fonds à partir de plateformes de services et de comptes personnels. En général, les acteurs menaçants ciblant les plateformes de services montrent souvent une complexité technique plus élevée.
Les blanchisseurs d'argent paient souvent des frais excessifs pour transférer des fonds, avec une prime moyenne passant de 2,58 fois en 2021 à 14,5 fois jusqu'à 2025.
Il est intéressant de noter que, bien que le coût moyen en dollars pour transférer des fonds volés ait diminué au fil du temps, le multiple du coût moyen sur la chaîne a augmenté.
Les attaquants ciblant les portefeuilles personnels ont tendance à conserver une grande quantité de fonds volés sur la chaîne, plutôt que de les blanchir immédiatement.
Actuellement, 8,5 milliards de dollars de chiffrement sont encore bloqués sur la chaîne dans les cas de vol de Portefeuille individuels, tandis que les fonds volés du serveur s'élèvent à 1,28 milliard de dollars.
Changement dans l'environnement des activités illégales
Malgré les changements significatifs dans l'environnement du chiffrement, le volume des transactions illégales de 2025 à aujourd'hui devrait atteindre ou dépasser les 51 milliards de dollars estimés l'année dernière. La fermeture de l'échange Garantex, sous sanctions russes, ainsi que l'éventuelle désignation par le réseau de lutte contre les crimes financiers des États-Unis (FinCEN) du fournisseur de services en chinois Huione Group (traitant plus de 70 milliards de dollars de fonds entrants) comme sujet de préoccupation particulière, ont remodelé la façon dont les criminels font circuler les fonds dans l'écosystème.
Dans ce changement, le vol de fonds est devenu le principal problème de 2025. D'autres formes d'activités illégales ont montré des performances inégales par rapport à l'année précédente, tandis que l'explosion du vol de chiffrement constitue non seulement une menace directe pour les participants à l'écosystème, mais également un défi à long terme pour les infrastructures de sécurité de l'industrie.
Fonds volés sur la plateforme de services : en forte Hausse
La tendance cumulative du vol de fonds sur les plateformes de services dessine un tableau sombre de l'environnement de menace pour 2025. La ligne orange représentant l'activité depuis 2025 a augmenté à un rythme bien supérieur à celui de toutes les années précédentes avant juin, dépassant les 2 milliards de dollars au cours du premier semestre.
Ce qui est surprenant dans cette tendance, c'est sa vitesse et sa durabilité. Le vol de 2 milliards de dollars sur la plateforme de services en 2022, le plus grave auparavant, a nécessité 214 jours, tandis qu'en 2025, un montant similaire a été atteint en seulement 142 jours. Les lignes de tendance pour 2023 et 2024 montrent un modèle d'accumulation plus modéré.
Actuellement, les données de fin juin 2025 montrent une augmentation de 17,27 % par rapport à la même période en 2022. Si la tendance se poursuit, le montant des fonds volés sur les plateformes de services en 2025 pourrait dépasser 4,3 milliards de dollars.
Événement sur une plateforme de trading : un nouveau standard pour la cybercriminalité
Le piratage d'une plateforme de trading par la Corée du Nord a complètement changé le paysage des menaces en 2025. Cet événement de 1,5 milliard de dollars n'est pas seulement le plus grand vol de cryptomonnaie de l'histoire, mais représente également environ 69 % des fonds volés cette année sur les plateformes de services. Sa complexité technique et son ampleur soulignent l'escalade continue des hackers soutenus par des États dans le domaine de la cryptomonnaie, et marquent un fort retour après une brève période de calme au second semestre 2024.
Cette super attaque s'inscrit dans le schéma général des opérations de chiffrement de la Corée du Nord, ces activités étant devenues une partie essentielle de la stratégie du pays pour contourner les sanctions. Les pertes connues liées à la Corée du Nord l'année dernière s'élevaient à 1,3 milliard de dollars (l'année la plus grave précédemment), et pour 2025, ce record a déjà été largement dépassé.
La méthode d'attaque semble avoir utilisé des techniques avancées d'ingénierie sociale (comme en infiltrant des employés informatiques liés au chiffrement), ce qui est similaire aux opérations passées de la Corée du Nord. Selon le dernier rapport des Nations Unies, des entreprises technologiques occidentales ont involontairement embauché des milliers d'employés nord-coréens, et la destructivité de telles méthodes est évidente.
Portefeuille personnel : la criminalité liée au chiffrement n'est pas suffisamment prise en compte.
Nous avons développé de nouvelles méthodes pour identifier et suivre les activités de vol provenant de Portefeuille individuels. Ce type d'activité illégale a un taux de déclaration faible, mais son importance ne cesse d'augmenter. Une visualisation améliorée révèle comment les attaquants diversifient leurs cibles et leurs tactiques au fil du temps.
La part des pertes totales résultant du vol de portefeuilles personnels continue d'augmenter. Cette tendance pourrait refléter les facteurs suivants :
Amélioration des mesures de sécurité des services majeurs, obligeant les attaquants à se tourner vers des cibles personnelles considérées comme plus faciles à atteindre.
Croissance du nombre de détenteurs de cryptomonnaies individuels
Avec la Hausse des actifs chiffrés grand public, la valeur des fonds dans le Portefeuille personnel augmente.
Développement de technologies d'orientation individuelle plus complexes (potentiellement bénéficiant d'outils LLM AI facilement déployables)
Selon une répartition par type d'actif, la valeur des Portefeuilles personnels volés révèle trois tendances clés :
Le vol de Bitcoin représente une part considérable.
Le montant moyen perdu dans les Portefeuilles personnels stockant des bitcoins augmente avec le temps, ce qui indique que les attaquants ciblent intentionnellement des objectifs de grande valeur.
Le nombre d'individus victimes sur des chaînes autres que Bitcoin et non-EVM (comme Solana) est en hausse.
Ces facteurs indiquent que, bien que la probabilité que les détenteurs de Bitcoin deviennent des victimes de vol ciblé soit inférieure à celle des détenteurs d'autres actifs en chaîne, une fois victimes, le montant de leurs pertes est exceptionnellement élevé. L'inférence prospective est la suivante : si la valeur des actifs natifs augmente, le montant volé dans les portefeuilles personnels est très probablement en croissance simultanée.
facteurs de violence : quand le crime numérique se transforme en dommages physiques
Un exemple troublant de vol de portefeuille personnel est l'"attaque au moyen d'une clé à molette", où l'attaquant obtient la cryptomonnaie de la victime par des moyens de violence ou de coercition. En 2025, le nombre de ces attaques physiques devrait atteindre le double du nombre d'années historiques les plus élevées. Il est à noter que, comme de nombreux cas ne sont pas signalés, le chiffre réel pourrait être encore plus élevé.
Ces actes de violence présentent une corrélation évidente avec la moyenne mobile du prix du Bitcoin, indiquant que l'augmentation (ou l'augmentation anticipée) de la valeur des actifs pourrait inciter à des attaques physiques contre des détenteurs de Portefeuille de cryptomonnaies connus. Bien que de tels cas de violence soient relativement rares, leur nature de préjudice corporel (y compris la mutilation, l'enlèvement et le meurtre) élève l'impact social des affaires à un niveau non conventionnel.
Étude de cas : comment l'analyse de la blockchain aide à résoudre une affaire de kidnapping très médiatisée aux Philippines
Le crime violent lié au blanchiment d'argent par le biais du chiffrement pose des défis complexes pour l'enquête, nécessitant souvent des méthodes d'analyse sophistiquées. Un cas très médiatisé aux Philippines a récemment démontré comment l'analyse de la blockchain peut fournir des indices clés, même dans les enquêtes criminelles les plus graves.
En mars 2024, le PDG d'Elison Steel, Anson Que, a été kidnappé et assassiné, choquant le monde des affaires aux Philippines. Le 29 mars, Que et son chauffeur, Armanie Pabillo, ont été enlevés dans la province de Bulacan, puis retrouvés morts dans la province de Rizal, avec des signes évidents de maltraitance. On pensait initialement qu'il s'agissait d'un enlèvement contre rançon de 20 millions de pesos, mais l'enquête a révélé que la famille de la victime avait en réalité payé environ 200 millions de pesos en rançon pour obtenir la libération de Que.
La police nationale des Philippines (PNP) accuse les sociétés d'intermédiation de casino 9 Dynasty Group et White Horse Club d'avoir orchestré une opération de blanchiment d'argent complexe : transformer des rançons initialement payées en pesos et en dollars en chiffrement via des portefeuilles électroniques conçus pour les casinos, des comptes fictifs et des actifs numériques afin de dissimuler le flux des fonds.
Grâce aux outils d'analyse de blockchain, l'équipe mondiale de services a collaboré avec les enquêteurs du PNP pour suivre le flux de rançon. L'analyse de blockchain a révélé comment la rançon en plusieurs versements était regroupée à travers une série d'adresses intermédiaires, puis blanchie via d'autres adresses intermédiaires. Avec l'aide du PNP, une société d'analyse de blockchain a informé Tether et a réussi à geler une partie des fonds USDT.
Il est à noter que la méthode de blanchiment dans cette affaire est relativement grossière, ce qui correspond au modèle de nombreux groupes criminels qui se concentrent sur la vitesse et l'"anonymat" des cryptomonnaies, mais manquent de compétences techniques professionnelles. Contrairement aux enquêtes financières traditionnelles où les preuves sont dispersées entre différentes institutions, la blockchain offre un registre unique, autoritaire et infalsifiable, permettant aux enquêteurs de suivre en temps réel les flux de fonds, de cartographier des réseaux et de générer des indices transnationaux.
La tragédie d'Anson Que et d'Armanie Pabillo nous rappelle le véritable coût humain derrière ces crimes. Cependant, cette affaire prouve également que l'immutabilité de la technologie blockchain peut devenir un puissant outil de justice, garantissant que les exploitants ne peuvent pas facilement se cacher dans l'ombre du réseau.
Mode régional : répartition des victimes dans le monde
En combinant les données de géolocalisation et les rapports de vol de fonds, on peut estimer la répartition mondiale des incidents de vol de Portefeuille personnel. Remarque : ces données ne comprennent que les incidents de vol de Portefeuille personnel avec des informations de géolocalisation fiables, et ne constituent pas une vue complète des activités de vol de fonds dans le monde en 2025.
Depuis 2025, les États-Unis, l'Allemagne, la Russie, le Canada, le Japon, l'Indonésie et la Corée du Sud figurent parmi les pays avec le plus grand nombre de victimes par habitant ; tandis que le nombre total de victimes en Europe de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, ainsi qu'en Asie centrale et du Sud a connu la plus forte croissance entre le premier semestre 2024 et le premier semestre 2025.
Si l'on classe les pays par montant moyen volé par personne, les États-Unis, le Japon et l'Allemagne restent dans le top dix, mais les Émirats Arabes Unis, le Chili, l'Inde, la Lituanie, l'Iran, Israël et la Norvège affichent un degré de victimisation parmi les plus élevés au monde.
Différences régionales des actifs volés dans le portefeuille personnel
Les données de 2025 montrent un modèle de concentration régionale pour le vol de chiffrement.
L'Amérique du Nord est en tête des vols de Bitcoin et de cryptomonnaies alternatives, ce qui pourrait refléter le taux élevé d'adoption du chiffrement dans la région et l'activité de professionnels ciblant les gros actifs personnels. L'Europe est le centre mondial des vols d'Ethereum et de stablecoins, ce qui pourrait indiquer un taux d'adoption élevé de ces actifs localement ou une préférence des attaquants pour les actifs à forte liquidité.
La région Asie-Pacifique se classe au deuxième rang pour le montant total de Bitcoin volé, Ethereum étant troisième ; l'Asie centrale et du Sud se classent au deuxième rang pour les montants de cryptomonnaies alternatives et de stablecoins volés. Afrique subsaharienne
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ZkProofPudding
· Il y a 14h
Hacker : Bien joué, continuez à combat au cours du second semestre !
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BTCRetirementFund
· 08-01 04:53
Tsk tsk, on met tout dans le portefeuille.
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TokenDustCollector
· 07-31 00:33
Encore un nouveau sommet, les petits investisseurs ne devraient-ils pas vendre et retirer avant un Rug Pull ?
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TokenomicsTinfoilHat
· 07-29 18:30
Hehe, qui oserait encore mettre des jetons dans un Hot Wallet ?
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PermabullPete
· 07-29 18:29
Regardez combien d'argent ils ont volé, ils alimentent des hackers comme des pigeons.
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ContractSurrender
· 07-29 18:27
L'univers de la cryptomonnaie est si chaotique, il semble que les smart contracts soient sous ma responsabilité.
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OnchainFortuneTeller
· 07-29 18:27
Surveillez quotidiennement le Hot Wallet, même dans un Marché baissier, il faut prendre les gens pour des idiots.
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CryptoCross-TalkClub
· 07-29 18:18
Mdr ! Les pigeons ont évolué jusqu'à la haute technologie ? Cette machine à récolter les pigeons est vraiment de premier ordre.
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RunWhenCut
· 07-29 18:16
L'Oncle Qian s'est fait voler de manière trop brutale cette fois-ci, la Corée du Nord a encaissé !
Augmentation des crimes liés au chiffrement en 2025 : les fonds volés dépassent 2,1 milliards de dollars, les Portefeuilles personnels deviennent la nouvelle cible.
Rapport intermédiaire sur la criminalité liée au chiffrement de 2025 : les fonds volés ont augmenté à 2,17 milliards de dollars, la proportion des Portefeuilles personnels volés est en Hausse.
Découverte clé
fonds volés
Depuis 2025, les services de chiffrement ont subi plus de 2,17 milliards de dollars de vols de fonds, un chiffre bien supérieur à celui de l'année entière 2024. Parmi cela, l'attaque par des hackers nord-coréens sur une certaine plateforme d'échange, s'élevant à 1,5 milliard de dollars (le plus grand vol unique de l'histoire du chiffrement), représente la majeure partie des pertes.
À la fin de juin 2025, le montant total des fonds volés est supérieur de 17 % par rapport à la même période en 2022, qui avait été la plus grave. Si la tendance actuelle se poursuit, le montant des fonds volés sur les plateformes de services pourrait dépasser 4 milliards de dollars d'ici la fin de l'année.
La proportion de vols de portefeuilles personnels dans l'ensemble des vols dans l'écosystème est en hausse. Les attaquants ciblent de plus en plus les utilisateurs individuels. Depuis 2025, ces cas représentent 23,35 % de toutes les activités de fonds volés.
"Attaque par clé" (actes de violence ou de coercition contre les détenteurs de cryptomonnaies) est corrélée aux fluctuations du prix du Bitcoin, indiquant que les attaquants ont tendance à agir pendant les périodes de forte valeur.
Tendance régionale
Depuis 2025, les États-Unis, l'Allemagne, la Russie, le Canada, le Japon, l'Indonésie et la Corée du Sud sont devenus des foyers de victimes.
D'un point de vue régional, l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, ainsi que l'Asie centrale et du Sud, connaissent la plus rapide augmentation du nombre de victimes entre le premier semestre 2024 et le premier semestre 2025.
Les types d'actifs volés varient également considérablement selon les régions, ce qui peut refléter les modèles fondamentaux d'adoption de la cryptomonnaie locaux.
activité de blanchiment
Il existe des différences dans les comportements de blanchiment d'argent qui consistent à voler des fonds à partir de plateformes de services et de comptes personnels. En général, les acteurs menaçants ciblant les plateformes de services montrent souvent une complexité technique plus élevée.
Les blanchisseurs d'argent paient souvent des frais excessifs pour transférer des fonds, avec une prime moyenne passant de 2,58 fois en 2021 à 14,5 fois jusqu'à 2025.
Il est intéressant de noter que, bien que le coût moyen en dollars pour transférer des fonds volés ait diminué au fil du temps, le multiple du coût moyen sur la chaîne a augmenté.
Les attaquants ciblant les portefeuilles personnels ont tendance à conserver une grande quantité de fonds volés sur la chaîne, plutôt que de les blanchir immédiatement.
Actuellement, 8,5 milliards de dollars de chiffrement sont encore bloqués sur la chaîne dans les cas de vol de Portefeuille individuels, tandis que les fonds volés du serveur s'élèvent à 1,28 milliard de dollars.
Changement dans l'environnement des activités illégales
Malgré les changements significatifs dans l'environnement du chiffrement, le volume des transactions illégales de 2025 à aujourd'hui devrait atteindre ou dépasser les 51 milliards de dollars estimés l'année dernière. La fermeture de l'échange Garantex, sous sanctions russes, ainsi que l'éventuelle désignation par le réseau de lutte contre les crimes financiers des États-Unis (FinCEN) du fournisseur de services en chinois Huione Group (traitant plus de 70 milliards de dollars de fonds entrants) comme sujet de préoccupation particulière, ont remodelé la façon dont les criminels font circuler les fonds dans l'écosystème.
Dans ce changement, le vol de fonds est devenu le principal problème de 2025. D'autres formes d'activités illégales ont montré des performances inégales par rapport à l'année précédente, tandis que l'explosion du vol de chiffrement constitue non seulement une menace directe pour les participants à l'écosystème, mais également un défi à long terme pour les infrastructures de sécurité de l'industrie.
Fonds volés sur la plateforme de services : en forte Hausse
La tendance cumulative du vol de fonds sur les plateformes de services dessine un tableau sombre de l'environnement de menace pour 2025. La ligne orange représentant l'activité depuis 2025 a augmenté à un rythme bien supérieur à celui de toutes les années précédentes avant juin, dépassant les 2 milliards de dollars au cours du premier semestre.
Ce qui est surprenant dans cette tendance, c'est sa vitesse et sa durabilité. Le vol de 2 milliards de dollars sur la plateforme de services en 2022, le plus grave auparavant, a nécessité 214 jours, tandis qu'en 2025, un montant similaire a été atteint en seulement 142 jours. Les lignes de tendance pour 2023 et 2024 montrent un modèle d'accumulation plus modéré.
Actuellement, les données de fin juin 2025 montrent une augmentation de 17,27 % par rapport à la même période en 2022. Si la tendance se poursuit, le montant des fonds volés sur les plateformes de services en 2025 pourrait dépasser 4,3 milliards de dollars.
Événement sur une plateforme de trading : un nouveau standard pour la cybercriminalité
Le piratage d'une plateforme de trading par la Corée du Nord a complètement changé le paysage des menaces en 2025. Cet événement de 1,5 milliard de dollars n'est pas seulement le plus grand vol de cryptomonnaie de l'histoire, mais représente également environ 69 % des fonds volés cette année sur les plateformes de services. Sa complexité technique et son ampleur soulignent l'escalade continue des hackers soutenus par des États dans le domaine de la cryptomonnaie, et marquent un fort retour après une brève période de calme au second semestre 2024.
Cette super attaque s'inscrit dans le schéma général des opérations de chiffrement de la Corée du Nord, ces activités étant devenues une partie essentielle de la stratégie du pays pour contourner les sanctions. Les pertes connues liées à la Corée du Nord l'année dernière s'élevaient à 1,3 milliard de dollars (l'année la plus grave précédemment), et pour 2025, ce record a déjà été largement dépassé.
La méthode d'attaque semble avoir utilisé des techniques avancées d'ingénierie sociale (comme en infiltrant des employés informatiques liés au chiffrement), ce qui est similaire aux opérations passées de la Corée du Nord. Selon le dernier rapport des Nations Unies, des entreprises technologiques occidentales ont involontairement embauché des milliers d'employés nord-coréens, et la destructivité de telles méthodes est évidente.
Portefeuille personnel : la criminalité liée au chiffrement n'est pas suffisamment prise en compte.
Nous avons développé de nouvelles méthodes pour identifier et suivre les activités de vol provenant de Portefeuille individuels. Ce type d'activité illégale a un taux de déclaration faible, mais son importance ne cesse d'augmenter. Une visualisation améliorée révèle comment les attaquants diversifient leurs cibles et leurs tactiques au fil du temps.
La part des pertes totales résultant du vol de portefeuilles personnels continue d'augmenter. Cette tendance pourrait refléter les facteurs suivants :
Selon une répartition par type d'actif, la valeur des Portefeuilles personnels volés révèle trois tendances clés :
Ces facteurs indiquent que, bien que la probabilité que les détenteurs de Bitcoin deviennent des victimes de vol ciblé soit inférieure à celle des détenteurs d'autres actifs en chaîne, une fois victimes, le montant de leurs pertes est exceptionnellement élevé. L'inférence prospective est la suivante : si la valeur des actifs natifs augmente, le montant volé dans les portefeuilles personnels est très probablement en croissance simultanée.
facteurs de violence : quand le crime numérique se transforme en dommages physiques
Un exemple troublant de vol de portefeuille personnel est l'"attaque au moyen d'une clé à molette", où l'attaquant obtient la cryptomonnaie de la victime par des moyens de violence ou de coercition. En 2025, le nombre de ces attaques physiques devrait atteindre le double du nombre d'années historiques les plus élevées. Il est à noter que, comme de nombreux cas ne sont pas signalés, le chiffre réel pourrait être encore plus élevé.
Ces actes de violence présentent une corrélation évidente avec la moyenne mobile du prix du Bitcoin, indiquant que l'augmentation (ou l'augmentation anticipée) de la valeur des actifs pourrait inciter à des attaques physiques contre des détenteurs de Portefeuille de cryptomonnaies connus. Bien que de tels cas de violence soient relativement rares, leur nature de préjudice corporel (y compris la mutilation, l'enlèvement et le meurtre) élève l'impact social des affaires à un niveau non conventionnel.
Étude de cas : comment l'analyse de la blockchain aide à résoudre une affaire de kidnapping très médiatisée aux Philippines
Le crime violent lié au blanchiment d'argent par le biais du chiffrement pose des défis complexes pour l'enquête, nécessitant souvent des méthodes d'analyse sophistiquées. Un cas très médiatisé aux Philippines a récemment démontré comment l'analyse de la blockchain peut fournir des indices clés, même dans les enquêtes criminelles les plus graves.
En mars 2024, le PDG d'Elison Steel, Anson Que, a été kidnappé et assassiné, choquant le monde des affaires aux Philippines. Le 29 mars, Que et son chauffeur, Armanie Pabillo, ont été enlevés dans la province de Bulacan, puis retrouvés morts dans la province de Rizal, avec des signes évidents de maltraitance. On pensait initialement qu'il s'agissait d'un enlèvement contre rançon de 20 millions de pesos, mais l'enquête a révélé que la famille de la victime avait en réalité payé environ 200 millions de pesos en rançon pour obtenir la libération de Que.
La police nationale des Philippines (PNP) accuse les sociétés d'intermédiation de casino 9 Dynasty Group et White Horse Club d'avoir orchestré une opération de blanchiment d'argent complexe : transformer des rançons initialement payées en pesos et en dollars en chiffrement via des portefeuilles électroniques conçus pour les casinos, des comptes fictifs et des actifs numériques afin de dissimuler le flux des fonds.
Grâce aux outils d'analyse de blockchain, l'équipe mondiale de services a collaboré avec les enquêteurs du PNP pour suivre le flux de rançon. L'analyse de blockchain a révélé comment la rançon en plusieurs versements était regroupée à travers une série d'adresses intermédiaires, puis blanchie via d'autres adresses intermédiaires. Avec l'aide du PNP, une société d'analyse de blockchain a informé Tether et a réussi à geler une partie des fonds USDT.
Il est à noter que la méthode de blanchiment dans cette affaire est relativement grossière, ce qui correspond au modèle de nombreux groupes criminels qui se concentrent sur la vitesse et l'"anonymat" des cryptomonnaies, mais manquent de compétences techniques professionnelles. Contrairement aux enquêtes financières traditionnelles où les preuves sont dispersées entre différentes institutions, la blockchain offre un registre unique, autoritaire et infalsifiable, permettant aux enquêteurs de suivre en temps réel les flux de fonds, de cartographier des réseaux et de générer des indices transnationaux.
La tragédie d'Anson Que et d'Armanie Pabillo nous rappelle le véritable coût humain derrière ces crimes. Cependant, cette affaire prouve également que l'immutabilité de la technologie blockchain peut devenir un puissant outil de justice, garantissant que les exploitants ne peuvent pas facilement se cacher dans l'ombre du réseau.
Mode régional : répartition des victimes dans le monde
En combinant les données de géolocalisation et les rapports de vol de fonds, on peut estimer la répartition mondiale des incidents de vol de Portefeuille personnel. Remarque : ces données ne comprennent que les incidents de vol de Portefeuille personnel avec des informations de géolocalisation fiables, et ne constituent pas une vue complète des activités de vol de fonds dans le monde en 2025.
Depuis 2025, les États-Unis, l'Allemagne, la Russie, le Canada, le Japon, l'Indonésie et la Corée du Sud figurent parmi les pays avec le plus grand nombre de victimes par habitant ; tandis que le nombre total de victimes en Europe de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, ainsi qu'en Asie centrale et du Sud a connu la plus forte croissance entre le premier semestre 2024 et le premier semestre 2025.
Si l'on classe les pays par montant moyen volé par personne, les États-Unis, le Japon et l'Allemagne restent dans le top dix, mais les Émirats Arabes Unis, le Chili, l'Inde, la Lituanie, l'Iran, Israël et la Norvège affichent un degré de victimisation parmi les plus élevés au monde.
Différences régionales des actifs volés dans le portefeuille personnel
Les données de 2025 montrent un modèle de concentration régionale pour le vol de chiffrement.
L'Amérique du Nord est en tête des vols de Bitcoin et de cryptomonnaies alternatives, ce qui pourrait refléter le taux élevé d'adoption du chiffrement dans la région et l'activité de professionnels ciblant les gros actifs personnels. L'Europe est le centre mondial des vols d'Ethereum et de stablecoins, ce qui pourrait indiquer un taux d'adoption élevé de ces actifs localement ou une préférence des attaquants pour les actifs à forte liquidité.
La région Asie-Pacifique se classe au deuxième rang pour le montant total de Bitcoin volé, Ethereum étant troisième ; l'Asie centrale et du Sud se classent au deuxième rang pour les montants de cryptomonnaies alternatives et de stablecoins volés. Afrique subsaharienne