Un autre cas de sanction contre un opérateur de crypto-monnaie : Sanction de 1,5 million de dollars pour San Chuan Tong Zheng pour violation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux par la Commission des services financiers.
Avec le développement rapide du marché des actifs virtuels, la Commission des valeurs mobilières de Taïwan a également intensifié sa réglementation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux pour les acteurs concernés. La société San Chuan Token Co., Ltd. a été sanctionnée hier pour plusieurs manquements en matière de KYC et de surveillance des transactions, recevant une amende de 1,5 million de dollars taïwanais, devenant ainsi le dernier cas en date. Au cours de l'année écoulée, plus de six entreprises ont déjà été sanctionnées pour des violations similaires.
La société San Chuan Tong Zheng a été condamnée à une amende de 1,5 million de dollars par la Commission des services financiers.
Le 29 juillet, la Commission des valeurs mobilières a annoncé que la société San Chuan Token Co., Ltd. (, exploitant l'échange BitStreetX ), a été sanctionnée d'un montant de 1,5 million de nouveaux dollars taïwanais pour violation des articles 8, 10 et 13 de la Loi sur la prévention du blanchiment de capitaux. Cette sanction découle d'une inspection spéciale à la fin de 2024, qui a révélé des lacunes dans plusieurs aspects, notamment l'examen des clients, la surveillance des transactions et la conservation des enregistrements.
(1) Les mesures de vérification des clients n'ont pas respecté les exigences en obtenant les noms des cadres supérieurs des clients institutionnels, n'ont pas confirmé la richesse et la provenance des fonds des clients à haut risque, et n'ont pas évalué si les clients avaient des ressources financières suffisantes, entraînant l'approbation d'une augmentation de leurs limites de dépôt et de retrait en NTD. (2) La surveillance continue des transactions n'a pas inclus l'adresse IP enregistrée des clients dans le cadre de la surveillance, et n'a pas conservé les dates de clôture des alertes de transactions suspectes. (3) Les opérations de conservation des enregistrements présentent des incohérences entre les enregistrements des transactions dans le système comptable et la réalité.
Revue des cas passés : l'engagement des VASP taïwanais à se conformer à la réglementation à travers plusieurs amendes
La société de services d'actifs virtuels San Chuan Tong Zheng n'est pas le seul fournisseur de services d'actifs virtuels récemment sanctionné (VASP). Voici un aperçu des nombreuses amendes émises par l'Autorité de régulation financière.
禾亞數位科技 a été condamné à une amende de 1,5 million de dollars.
En juillet de cette année, la société HOYA BIT ( a été condamnée à une amende pour violation de la loi sur le Blanchiment de capitaux. Les manquements incluent une évaluation des risques des clients insuffisante, un contrôle et une fermeture de comptes des clients à haut risque non réalisés, des transactions suspectes non déclarées et non enquêtées, et un enregistrement non correctement conservé.
La société Lian Ke a été condamnée à une amende de 1 020 000 yuans.
En juillet de cette année, la société Chain Science Co., Ltd. ) a été sanctionnée pour avoir enfreint la loi sur le blanchiment de capitaux et la loi sur la protection des données personnelles au sein de l'échange XREX (. Les manquements incluent le fait de ne pas renforcer les vérifications pour les clients à haut risque, de ne pas avoir vérifié à nouveau l'identité des utilisateurs signalés pour fraude aux banques, ainsi que de stocker les données personnelles des utilisateurs dans des systèmes d'entreprises externes sans mesures de sécurité.
拓荒数码 a été condamné à une amende de 50 000 yuans
En juillet de cette année, la société Pioneer Digital Technology Co., Ltd. ) a été sanctionnée pour avoir enfreint la loi sur le Blanchiment de capitaux en raison de manquements, notamment le non-examen adéquat des clients à haut risque, l'absence de vérification de l'origine des fonds et un traitement inapproprié de la liste grise, concernant le portefeuille ZONE (.
) Trois opérateurs de monnaies virtuelles ont violé la loi sur le blanchiment de capitaux, la Commission de surveillance financière a infligé des amendes de plus de 3 millions de TWD (
Ace Digital a été sanctionné de 1,52 million de dollars.
En juillet dernier, la société Ace Digital Innovation Co., Ltd. ), exploitant l'échange ACE (, a été la première à être sanctionnée pour violation de la loi sur le Blanchiment de capitaux. Les manquements incluent l'absence de vérification adéquate des clients, un contrôle des transactions insuffisant, une conservation des enregistrements inadéquate et une mauvaise gestion des données personnelles. Ce cas a également marqué le début d'une nouvelle ère de conformité légale pour les VASP, avec l'entrée dans une phase de "vérification et de sanctions par projet".
La technologie financière moderne condamnée à une amende de 1,5 million.
La société Modern Wealth Technology )MaiCoin( a été sanctionnée pour violation de la loi sur le Blanchiment de capitaux, les manquements incluent l'absence de vérification adéquate des clients, un suivi des transactions insuffisant, des enregistrements de transactions incomplets et une réponse inappropriée aux transactions suspectes.
jeton托科技遭罰 150 萬元
La société Bito Technology Co., Ltd. )Bito( a été sanctionnée pour violation de la loi sur le blanchiment de capitaux, les manquements incluent un contrôle insuffisant des clients, un suivi des transactions inadéquat, des lacunes dans la conservation des données et un traitement inapproprié des transactions suspectes.
)La Commission des services financiers de Taïwan a de nouveau frappé ! MaiCoin et Bitoex ont des manquements en matière de prévention du blanchiment de capitaux, chacun a été condamné à une amende de 1,5 million de dollars taïwanais(
La Commission des services financiers a toujours clairement indiqué qu'elle maintiendrait à l'avenir une certaine fréquence de contrôle et une rigueur dans les sanctions, afin de s'assurer que les opérateurs VASP de Taïwan respectent les normes internationales en matière de blanchiment de capitaux et les exigences du GAFI, pour éviter les risques systémiques.
Des amendes à la transformation, la conformité de l'industrie des monnaies virtuelles devient un point central de la régulation.
Avec la demande croissante des actifs virtuels dans le système financier, la conformité est devenue une condition nécessaire pour les VASP. La Commission des services financiers a agi à plusieurs reprises, révélant non seulement les insuffisances actuelles de l'industrie, mais incitant également les plateformes à accélérer l'établissement de systèmes de gestion des risques et à améliorer les processus KYC et d'examen. À l'avenir, le marché des actifs virtuels à Taïwan devrait se développer dans une direction plus transparente, sécurisée et durable.
Cet article sur les opérateurs de crypto-monnaies sanctionnés : Sanction de 1,5 million de dollars pour San Chuan Token pour violation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux, initialement publié sur Chaîne News ABMedia.
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Un autre cas de sanction contre un opérateur de crypto-monnaie : Sanction de 1,5 million de dollars pour San Chuan Tong Zheng pour violation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux par la Commission des services financiers.
Avec le développement rapide du marché des actifs virtuels, la Commission des valeurs mobilières de Taïwan a également intensifié sa réglementation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux pour les acteurs concernés. La société San Chuan Token Co., Ltd. a été sanctionnée hier pour plusieurs manquements en matière de KYC et de surveillance des transactions, recevant une amende de 1,5 million de dollars taïwanais, devenant ainsi le dernier cas en date. Au cours de l'année écoulée, plus de six entreprises ont déjà été sanctionnées pour des violations similaires.
La société San Chuan Tong Zheng a été condamnée à une amende de 1,5 million de dollars par la Commission des services financiers.
Le 29 juillet, la Commission des valeurs mobilières a annoncé que la société San Chuan Token Co., Ltd. (, exploitant l'échange BitStreetX ), a été sanctionnée d'un montant de 1,5 million de nouveaux dollars taïwanais pour violation des articles 8, 10 et 13 de la Loi sur la prévention du blanchiment de capitaux. Cette sanction découle d'une inspection spéciale à la fin de 2024, qui a révélé des lacunes dans plusieurs aspects, notamment l'examen des clients, la surveillance des transactions et la conservation des enregistrements.
(1) Les mesures de vérification des clients n'ont pas respecté les exigences en obtenant les noms des cadres supérieurs des clients institutionnels, n'ont pas confirmé la richesse et la provenance des fonds des clients à haut risque, et n'ont pas évalué si les clients avaient des ressources financières suffisantes, entraînant l'approbation d'une augmentation de leurs limites de dépôt et de retrait en NTD. (2) La surveillance continue des transactions n'a pas inclus l'adresse IP enregistrée des clients dans le cadre de la surveillance, et n'a pas conservé les dates de clôture des alertes de transactions suspectes. (3) Les opérations de conservation des enregistrements présentent des incohérences entre les enregistrements des transactions dans le système comptable et la réalité.
Revue des cas passés : l'engagement des VASP taïwanais à se conformer à la réglementation à travers plusieurs amendes
La société de services d'actifs virtuels San Chuan Tong Zheng n'est pas le seul fournisseur de services d'actifs virtuels récemment sanctionné (VASP). Voici un aperçu des nombreuses amendes émises par l'Autorité de régulation financière.
禾亞數位科技 a été condamné à une amende de 1,5 million de dollars.
En juillet de cette année, la société HOYA BIT ( a été condamnée à une amende pour violation de la loi sur le Blanchiment de capitaux. Les manquements incluent une évaluation des risques des clients insuffisante, un contrôle et une fermeture de comptes des clients à haut risque non réalisés, des transactions suspectes non déclarées et non enquêtées, et un enregistrement non correctement conservé.
La société Lian Ke a été condamnée à une amende de 1 020 000 yuans.
En juillet de cette année, la société Chain Science Co., Ltd. ) a été sanctionnée pour avoir enfreint la loi sur le blanchiment de capitaux et la loi sur la protection des données personnelles au sein de l'échange XREX (. Les manquements incluent le fait de ne pas renforcer les vérifications pour les clients à haut risque, de ne pas avoir vérifié à nouveau l'identité des utilisateurs signalés pour fraude aux banques, ainsi que de stocker les données personnelles des utilisateurs dans des systèmes d'entreprises externes sans mesures de sécurité.
拓荒数码 a été condamné à une amende de 50 000 yuans
En juillet de cette année, la société Pioneer Digital Technology Co., Ltd. ) a été sanctionnée pour avoir enfreint la loi sur le Blanchiment de capitaux en raison de manquements, notamment le non-examen adéquat des clients à haut risque, l'absence de vérification de l'origine des fonds et un traitement inapproprié de la liste grise, concernant le portefeuille ZONE (.
) Trois opérateurs de monnaies virtuelles ont violé la loi sur le blanchiment de capitaux, la Commission de surveillance financière a infligé des amendes de plus de 3 millions de TWD (
Ace Digital a été sanctionné de 1,52 million de dollars.
En juillet dernier, la société Ace Digital Innovation Co., Ltd. ), exploitant l'échange ACE (, a été la première à être sanctionnée pour violation de la loi sur le Blanchiment de capitaux. Les manquements incluent l'absence de vérification adéquate des clients, un contrôle des transactions insuffisant, une conservation des enregistrements inadéquate et une mauvaise gestion des données personnelles. Ce cas a également marqué le début d'une nouvelle ère de conformité légale pour les VASP, avec l'entrée dans une phase de "vérification et de sanctions par projet".
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La société Modern Wealth Technology )MaiCoin( a été sanctionnée pour violation de la loi sur le Blanchiment de capitaux, les manquements incluent l'absence de vérification adéquate des clients, un suivi des transactions insuffisant, des enregistrements de transactions incomplets et une réponse inappropriée aux transactions suspectes.
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La société Bito Technology Co., Ltd. )Bito( a été sanctionnée pour violation de la loi sur le blanchiment de capitaux, les manquements incluent un contrôle insuffisant des clients, un suivi des transactions inadéquat, des lacunes dans la conservation des données et un traitement inapproprié des transactions suspectes.
)La Commission des services financiers de Taïwan a de nouveau frappé ! MaiCoin et Bitoex ont des manquements en matière de prévention du blanchiment de capitaux, chacun a été condamné à une amende de 1,5 million de dollars taïwanais(
La Commission des services financiers a toujours clairement indiqué qu'elle maintiendrait à l'avenir une certaine fréquence de contrôle et une rigueur dans les sanctions, afin de s'assurer que les opérateurs VASP de Taïwan respectent les normes internationales en matière de blanchiment de capitaux et les exigences du GAFI, pour éviter les risques systémiques.
Des amendes à la transformation, la conformité de l'industrie des monnaies virtuelles devient un point central de la régulation.
Avec la demande croissante des actifs virtuels dans le système financier, la conformité est devenue une condition nécessaire pour les VASP. La Commission des services financiers a agi à plusieurs reprises, révélant non seulement les insuffisances actuelles de l'industrie, mais incitant également les plateformes à accélérer l'établissement de systèmes de gestion des risques et à améliorer les processus KYC et d'examen. À l'avenir, le marché des actifs virtuels à Taïwan devrait se développer dans une direction plus transparente, sécurisée et durable.
Cet article sur les opérateurs de crypto-monnaies sanctionnés : Sanction de 1,5 million de dollars pour San Chuan Token pour violation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux, initialement publié sur Chaîne News ABMedia.