Analyse des risques du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est : Flux de fonds et défis de sécurité
Ces dernières années, la popularité des cryptoactifs a considérablement augmenté dans le monde entier, et le nombre d'utilisateurs de crypto dans la région de l'Asie du Sud-Est a également montré une tendance de croissance rapide. Pour mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds en chaîne dans cette région, les risques financiers potentiels et les liens avec des activités illégales, une étude d'analyse basée sur un échantillon de 10 000 adresses de blockchain depuis 2020 a révélé des situations préoccupantes.
Aperçu du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
L'Asie du Sud-Est, en tant que marché émergent, présente des caractéristiques uniques dans le domaine des cryptoactifs :
Croissance rapide des utilisateurs : Grâce à une proportion élevée de jeunes et à la généralisation de l'internet mobile, le nombre d'utilisateurs de cryptoactifs dans cette région a rapidement augmenté, atteignant probablement plusieurs dizaines de millions.
La demande de paiement transfrontalier est forte : un grand nombre de travailleurs transfrontaliers fait des cryptoactifs un outil de paiement transfrontalier pratique.
Environnement réglementaire hétérogène : les politiques de régulation des cryptoactifs varient considérablement d'un pays à l'autre, la plupart des régions n'ayant pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui augmente les risques de conformité liés aux flux de fonds.
Analyse des flux de fonds et principales conclusions
Situation de la libre circulation des fonds
L'analyse montre qu'environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la blockchain via des portefeuilles décentralisés, pour un total de 1,484 milliards de dollars. Cela reflète que la méthode de transaction décentralisée est devenue courante parmi les utilisateurs d'Asie du Sud-Est, montrant une liquidité élevée et des caractéristiques décentralisées.
L'association avec des activités illégales
Des recherches ont révélé que plus de 110 millions de dollars de fonds ont été directement dirigés vers des adresses impliquées dans des activités illégales, représentant plus de 12 %. En poursuivant le suivi des flux de fonds des adresses restantes, le pourcentage d'adresses à risque associées à des activités illégales a augmenté à 16,82 %. Cela signifie que parmi des dizaines de millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est, des millions d'utilisateurs pourraient avoir des risques de transactions de fonds directement ou indirectement liés à des activités illégales.
Analyse des flux de fonds à haut risque
Type d'adresse à haut risque
L'étude classifie les adresses étroitement liées à des activités illégales en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, comprenant principalement :
Service de mélange de jetons : utilisé pour anonymiser les flux de fonds
Plateforme de transfert de fonds illégaux : utilisée pour le transfert transfrontalier de fonds illégaux
Plateformes de fraude : impliquant des investissements frauduleux, des systèmes de Ponzi, etc.
Ces types d'adresses à haut risque impliquent plus de 240 entités d'activités illégales spécifiques.
Phénomène de flux de fonds à haut risque
Plus de 10 millions de dollars de fonds ont été directement transférés vers des adresses liées à des plateformes de gestion de fonds illégaux, avec un total de plusieurs milliers de transactions.
Environ 11 millions de dollars de fonds ont été dirigés vers des plateformes de jeux d'argent en ligne.
Plus de 22 millions de dollars de fonds ont été transférés vers une plateforme de fraude.
Ces flux de fonds révèlent la complexité et la dissimulation des activités illégales, l'anonymat des cryptoactifs et leurs caractéristiques transfrontalières facilitent les actes criminels.
Situation des flux de fonds sur les plateformes restreintes
Proportion des flux de fonds sur les plateformes restreintes
Environ 53,49 % des fonds directement associés à des activités illégales ont été dirigés vers des plateformes restreintes, avec un nombre de transactions deux fois supérieur à celui des plateformes de distribution de fonds illégaux, pour une valeur totale dépassant 55 millions de dollars.
Analyse de cas : un outil de mélange de jetons
En tant qu'outil de mélange de jetons couramment utilisé, une certaine plateforme a reçu plus de 54 millions de dollars de fonds dans cette étude, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds vers des plateformes restreintes. Cependant, depuis qu'elle a été inscrite sur la liste des entités restreintes en août 2022, son volume de transactions a diminué de manière significative, montrant l'effet inhibiteur des mesures restrictives sur ses flux de fonds.
Analyse des risques macroéconomiques et exploration des causes
Cryptoactifs anonymat et haute liquidité : augmentent la difficulté de traçage des fonds illégaux.
Le système de régulation dans la région de l'Asie du Sud-Est est imparfait : les mesures de régulation varient d'un pays à l'autre, augmentant le risque de flux de fonds transfrontaliers.
Environnement socio-économique : certains pays ont un niveau de développement économique relativement bas, devenant des points de mire idéaux pour les activités illégales.
Difficulté de régulation technique : les plateformes décentralisées ont du mal à surveiller efficacement les transactions, augmentant les risques de sécurité.
Conclusion et recommandations
Pour réduire efficacement le risque de mouvements de fonds illégaux sur la chaîne, il est conseillé de prendre les mesures suivantes :
Renforcer les mécanismes de régulation : élaborer des politiques de régulation des cryptoactifs complètes et renforcer la coopération transnationale.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : renforcer l'éducation contre la fraude et accroître la sensibilisation à la prévention.
Favoriser l'innovation technologique : développer des technologies de suivi sur la chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, afin d'identifier avec précision les flux de fonds à haut risque.
Établir un mécanisme de collaboration multipartite : encourager les institutions concernées à coopérer, à renforcer le partage d'informations et à prévenir les risques de manière conjointe.
L'Asie du Sud-Est, en tant que région avec un potentiel énorme pour le développement des Cryptoactifs, fait toujours face à des défis liés aux risques de flux de capitaux à l'avenir. En renforçant la réglementation, en augmentant la sensibilisation à la sécurité des utilisateurs et en favorisant l'innovation technologique, nous espérons réduire progressivement les flux de capitaux illégaux sur la chaîne et promouvoir le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.
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just_another_wallet
· Il y a 16h
Encore des nouveaux pigeons qui entrent dans une position.
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SerumSquirrel
· 08-03 11:39
Comment gérer la régulation des fonds, c'est trop difficile !
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GateUser-75ee51e7
· 08-02 18:50
Le bruit du vent fait peur aux gens.
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MeaninglessApe
· 08-01 18:48
La fraude est-elle allée en Asie du Sud-Est?
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airdrop_huntress
· 08-01 18:39
Il y a beaucoup de pigeons parmi les travailleurs transfrontaliers.
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QuorumVoter
· 08-01 18:28
On peut vraiment contrôler des choses comme les paiements transfrontaliers ?
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TokenomicsTinfoilHat
· 08-01 18:22
Se faire prendre pour des cons, c'est vraiment un piège.
Analyse des flux de fonds de chiffrement à haut risque en Asie du Sud-Est : 16,82 % pourraient être liés à des activités illégales
Analyse des risques du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est : Flux de fonds et défis de sécurité
Ces dernières années, la popularité des cryptoactifs a considérablement augmenté dans le monde entier, et le nombre d'utilisateurs de crypto dans la région de l'Asie du Sud-Est a également montré une tendance de croissance rapide. Pour mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds en chaîne dans cette région, les risques financiers potentiels et les liens avec des activités illégales, une étude d'analyse basée sur un échantillon de 10 000 adresses de blockchain depuis 2020 a révélé des situations préoccupantes.
Aperçu du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
L'Asie du Sud-Est, en tant que marché émergent, présente des caractéristiques uniques dans le domaine des cryptoactifs :
Croissance rapide des utilisateurs : Grâce à une proportion élevée de jeunes et à la généralisation de l'internet mobile, le nombre d'utilisateurs de cryptoactifs dans cette région a rapidement augmenté, atteignant probablement plusieurs dizaines de millions.
La demande de paiement transfrontalier est forte : un grand nombre de travailleurs transfrontaliers fait des cryptoactifs un outil de paiement transfrontalier pratique.
Environnement réglementaire hétérogène : les politiques de régulation des cryptoactifs varient considérablement d'un pays à l'autre, la plupart des régions n'ayant pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui augmente les risques de conformité liés aux flux de fonds.
Analyse des flux de fonds et principales conclusions
L'analyse montre qu'environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la blockchain via des portefeuilles décentralisés, pour un total de 1,484 milliards de dollars. Cela reflète que la méthode de transaction décentralisée est devenue courante parmi les utilisateurs d'Asie du Sud-Est, montrant une liquidité élevée et des caractéristiques décentralisées.
Des recherches ont révélé que plus de 110 millions de dollars de fonds ont été directement dirigés vers des adresses impliquées dans des activités illégales, représentant plus de 12 %. En poursuivant le suivi des flux de fonds des adresses restantes, le pourcentage d'adresses à risque associées à des activités illégales a augmenté à 16,82 %. Cela signifie que parmi des dizaines de millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est, des millions d'utilisateurs pourraient avoir des risques de transactions de fonds directement ou indirectement liés à des activités illégales.
Analyse des flux de fonds à haut risque
L'étude classifie les adresses étroitement liées à des activités illégales en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, comprenant principalement :
Ces types d'adresses à haut risque impliquent plus de 240 entités d'activités illégales spécifiques.
Ces flux de fonds révèlent la complexité et la dissimulation des activités illégales, l'anonymat des cryptoactifs et leurs caractéristiques transfrontalières facilitent les actes criminels.
Situation des flux de fonds sur les plateformes restreintes
Environ 53,49 % des fonds directement associés à des activités illégales ont été dirigés vers des plateformes restreintes, avec un nombre de transactions deux fois supérieur à celui des plateformes de distribution de fonds illégaux, pour une valeur totale dépassant 55 millions de dollars.
En tant qu'outil de mélange de jetons couramment utilisé, une certaine plateforme a reçu plus de 54 millions de dollars de fonds dans cette étude, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds vers des plateformes restreintes. Cependant, depuis qu'elle a été inscrite sur la liste des entités restreintes en août 2022, son volume de transactions a diminué de manière significative, montrant l'effet inhibiteur des mesures restrictives sur ses flux de fonds.
Analyse des risques macroéconomiques et exploration des causes
Cryptoactifs anonymat et haute liquidité : augmentent la difficulté de traçage des fonds illégaux.
Le système de régulation dans la région de l'Asie du Sud-Est est imparfait : les mesures de régulation varient d'un pays à l'autre, augmentant le risque de flux de fonds transfrontaliers.
Environnement socio-économique : certains pays ont un niveau de développement économique relativement bas, devenant des points de mire idéaux pour les activités illégales.
Difficulté de régulation technique : les plateformes décentralisées ont du mal à surveiller efficacement les transactions, augmentant les risques de sécurité.
Conclusion et recommandations
Pour réduire efficacement le risque de mouvements de fonds illégaux sur la chaîne, il est conseillé de prendre les mesures suivantes :
Renforcer les mécanismes de régulation : élaborer des politiques de régulation des cryptoactifs complètes et renforcer la coopération transnationale.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : renforcer l'éducation contre la fraude et accroître la sensibilisation à la prévention.
Favoriser l'innovation technologique : développer des technologies de suivi sur la chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, afin d'identifier avec précision les flux de fonds à haut risque.
Établir un mécanisme de collaboration multipartite : encourager les institutions concernées à coopérer, à renforcer le partage d'informations et à prévenir les risques de manière conjointe.
L'Asie du Sud-Est, en tant que région avec un potentiel énorme pour le développement des Cryptoactifs, fait toujours face à des défis liés aux risques de flux de capitaux à l'avenir. En renforçant la réglementation, en augmentant la sensibilisation à la sécurité des utilisateurs et en favorisant l'innovation technologique, nous espérons réduire progressivement les flux de capitaux illégaux sur la chaîne et promouvoir le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.