La Commission économique et des crimes financiers du Nigéria (EFCC) a obtenu une condamnation contre la société locale de cryptomonnaie, Plip Global Ventures, pour avoir mené illégalement des transactions USDT en Naira sans avoir obtenu de licence bancaire.
Selon des rapports locaux, la condamnation a été prononcée par la Haute Cour fédérale d'Abuja, après que Plip Global Ventures a plaidé coupable aux accusations, renonçant à 25 millions de Naira (~15 000 USD ) au gouvernement fédéral.
Lors de son audience le 18 août 2024, la société a été accusée de ne pas avoir signalé un transfert unique de ₦100 millions (~$60,000) sur son compte à l'Unité de Contrôle Spécial contre le Blanchiment d'Argent (SCUML) de la EFCC, comme l'exige l'article 11 (1)(b) de la Loi de Prévention et de Prohibition du Blanchiment d'Argent (, 2022.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(Plip Global Ventures a été accusé d'échanger des United States Dollar Tether )USDT( contre des Nairas et d'effectuer des opérations financières spécialisées sans licence valide, bien qu'il ne soit pas un négociant autorisé sur le marché des changes autonome nigérian.
Le directeur de l'entreprise a plaidé coupable au nom de la société, et par conséquent, la Commission des crimes économiques a demandé au juge de condamner la société conformément à un accord de plaidoyer, une demande qui a été soutenue par l'équipe juridique de l'entreprise.
La décision est la dernière démonstration des efforts juridiques continus de l'EFCC pour réprimer les entreprises de crypto-monnaie nigérianes s'engageant dans des transactions non autorisées de USDT à Naira.
En octobre 2024, deux entreprises de crypto, Paparaxy Global Ventures Limited et Lemskin Technologies Limited, ont renoncé à N160,000,000 )~$97,500( au gouvernement fédéral après avoir été condamnées pour avoir fourni des USDT aux échanges en Naira sans licences valides.
Rappelons que la Commission des valeurs mobilières du Nigeria a récemment commencé à délivrer des licences d'exploitation aux entreprises traitant des actifs numériques. Le chef de la commission a averti qu'ils prendront des mesures contre les entités opérant en dehors de son champ de réglementation.
*« Nous allons certainement commencer des actions d'exécution contre quiconque souhaite opérer sur ce marché sans l'intention d'être réglementé. *
Pour ceux qui ne souhaitent pas suivre les règles, nous ne leur permettrons pas d'opérer dans notre espace, a déclaré Dr. Emomotimi Agama, Directeur Général de la SEC Nigeria à l'époque.
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RÉGLEMENTATION | Le Nigeria poursuit sa répression contre les entreprises Crypto non agréées avec la dernière condamnation d'environ 15 000 $
La Commission économique et des crimes financiers du Nigéria (EFCC) a obtenu une condamnation contre la société locale de cryptomonnaie, Plip Global Ventures, pour avoir mené illégalement des transactions USDT en Naira sans avoir obtenu de licence bancaire.
Selon des rapports locaux, la condamnation a été prononcée par la Haute Cour fédérale d'Abuja, après que Plip Global Ventures a plaidé coupable aux accusations, renonçant à 25 millions de Naira (~15 000 USD ) au gouvernement fédéral.
Lors de son audience le 18 août 2024, la société a été accusée de ne pas avoir signalé un transfert unique de ₦100 millions (~$60,000) sur son compte à l'Unité de Contrôle Spécial contre le Blanchiment d'Argent (SCUML) de la EFCC, comme l'exige l'article 11 (1)(b) de la Loi de Prévention et de Prohibition du Blanchiment d'Argent (, 2022.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(Plip Global Ventures a été accusé d'échanger des United States Dollar Tether )USDT( contre des Nairas et d'effectuer des opérations financières spécialisées sans licence valide, bien qu'il ne soit pas un négociant autorisé sur le marché des changes autonome nigérian.
Le directeur de l'entreprise a plaidé coupable au nom de la société, et par conséquent, la Commission des crimes économiques a demandé au juge de condamner la société conformément à un accord de plaidoyer, une demande qui a été soutenue par l'équipe juridique de l'entreprise.
La décision est la dernière démonstration des efforts juridiques continus de l'EFCC pour réprimer les entreprises de crypto-monnaie nigérianes s'engageant dans des transactions non autorisées de USDT à Naira.
En octobre 2024, deux entreprises de crypto, Paparaxy Global Ventures Limited et Lemskin Technologies Limited, ont renoncé à N160,000,000 )~$97,500( au gouvernement fédéral après avoir été condamnées pour avoir fourni des USDT aux échanges en Naira sans licences valides.
Rappelons que la Commission des valeurs mobilières du Nigeria a récemment commencé à délivrer des licences d'exploitation aux entreprises traitant des actifs numériques. Le chef de la commission a averti qu'ils prendront des mesures contre les entités opérant en dehors de son champ de réglementation.
*« Nous allons certainement commencer des actions d'exécution contre quiconque souhaite opérer sur ce marché sans l'intention d'être réglementé. *
Pour ceux qui ne souhaitent pas suivre les règles, nous ne leur permettrons pas d'opérer dans notre espace, a déclaré Dr. Emomotimi Agama, Directeur Général de la SEC Nigeria à l'époque.