FTX expose des failles internes majeures : des affaires de manipulation de marché de plusieurs centaines de millions de dollars émergent

Les répercussions de la faillite de FTX continuent de se faire sentir. Avec l'approfondissement des poursuites judiciaires et la divulgation de davantage d'informations, certains dessous peu connus commencent à émerger. Récemment, une affaire majeure de manipulation de marché impliquant FTX a suscité une large attention au sein de l'industrie.

Selon des rapports, un citoyen mauricien nommé Nawaaz Mohammad Meerun est accusé d'avoir exploité une faille dans le système de FTX pour manipuler le marché à grande échelle, réalisant des bénéfices de plusieurs centaines de millions de dollars. Cette affaire met non seulement en lumière les graves vulnérabilités de la bourse, mais elle reflète également de sérieux problèmes de gestion interne chez FTX à l'époque.

Utilisation astucieuse des tokens à faible liquidité pour manipuler le marché

Selon les documents judiciaires, Meerun a commencé à accumuler une grande quantité de BTMX à partir de janvier 2021, sa position représentant environ la moitié de l'offre totale. Cela a conduit à une flambée du prix de BTMX de 10 000 % en seulement trois mois. Par la suite, Meerun a exploité les failles des règles de trading sur marge et de levier de FTX, empruntant des dizaines de millions de dollars en utilisant BTMX comme garantie.

Ce qui est encore plus surprenant, c'est que les dirigeants de FTX à l'époque étaient au courant de la situation mais n'ont pris aucune mesure. De août à décembre 2021, Meerun a de nouveau utilisé des méthodes similaires pour manipuler des jetons à faible liquidité tels que BAO, TOMO et SXP, réalisant un bénéfice total de près de 200 millions de dollars.

Gestion interne d'FTX hors de contrôle

Tout au long de l'événement, les problèmes de gestion interne de FTX ont été mis en lumière. Même après la découverte des problèmes, la plateforme n'a pas réussi à prendre des mesures efficaces en temps voulu. Ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'en verrouillant le compte de Meerun, FTX a "oublié" d'arrêter sa fonction de retrait, lui permettant ainsi de transférer avec succès plus de 450 millions de dollars de gains manipulés.

Pour dissimuler cette grave vulnérabilité, FTX a adopté une approche de "prendre à l'est pour donner à l'ouest", transférant les pertes à sa société sœur Alameda Research. Cette méthode n'a non seulement pas résolu le problème, mais a plutôt aggravé la détérioration de l'ensemble de l'événement.

Avertissement apporté par l'événement

Cette affaire a sonné l'alarme pour l'industrie des cryptomonnaies et a fourni des leçons précieuses :

1. Les échanges doivent continuellement améliorer les procédures KYC et AML, et renforcer la vérification de l'identité des utilisateurs.

2. Établir un mécanisme de contrôle interne solide et améliorer la supervision et la formation des employés.

3. Effectuer régulièrement des évaluations des risques, en prêtant une attention particulière aux transactions anormales sur les actifs à faible liquidité.

4. Les investisseurs doivent être vigilants face aux fluctuations de prix anormales des tokens à faible liquidité et surveiller les activités de transfert en grande quantité sur la blockchain.

5. Priorisez les plateformes de trading opérant dans des juridictions réglementées.

Cet événement prouve une fois de plus que dans le marché des cryptomonnaies en rapide évolution, un système de contrôle des risques solide et une gestion interne stricte sont essentiels. Ce n'est qu'en améliorant constamment les normes de l'industrie et en renforçant la conformité réglementaire que l'on pourra établir un écosystème cryptographique plus sain et plus sûr.