Penipuan stablecoin "Xin Kang Jia": Pelajaran menyakitkan senilai 13 miliar yuan bagi 2 juta korban
Sebuah "surat perpisahan" yang mengejutkan beredar di internet, yang penuh dengan sindiran dan ejekan terhadap para korban. Pesan ini berasal dari sebuah penipuan besar yang melibatkan 2 juta korban dan dana sebesar 13 miliar yuan—kasus penipuan "Xin Kang Jia" stablecoin.
"Xin Kang Jia" menyamar di balik topeng stablecoin, mengklaim sebagai cabang China dari sebuah bursa terkenal, dan menyatakan memiliki kerja sama strategis dengan perusahaan minyak besar. Melalui janji menarik "bunga tinggi dengan modal aman", platform ini berhasil menarik banyak orang tua dan pengusaha individu dari kota-kota tingkat tiga dan empat untuk berinvestasi.
Namun, semua ini adalah sebuah骗局 yang dirancang dengan cermat. Dalam 48 jam sebelum platform runtuh, hingga 1,8 miliar USDT dana besar dipindahkan secara bertahap ke tiga alamat dompet kripto baru. Saat ini, platform tidak dapat melakukan penarikan, dan tersangka utama telah melarikan diri ke luar negeri.
Dari Perusahaan Cangkang ke Jaringan Skema Ponzi Skala Besar
Pada Maret 2021, "Xin Kang Jia" didirikan sebagai perusahaan shell. Hingga Mei 2023, ia mulai beroperasi atas nama suatu perusahaan minyak, dan pada bulan September berganti nama menjadi "DGCX Xin Kang Jia Data", mengklaim sebagai cabang resmi China dari sebuah bursa internasional. Platform ini mengklaim dapat menghasilkan 2% per hari, menarik banyak investor.
Platform menggunakan aplikasi untuk beroperasi, anggota melakukan perdagangan simulasi di bawah bimbingan "guru", padahal itu adalah data palsu yang dikendalikan oleh backend. Semua transaksi menggunakan USDT, anggota diminta untuk menukar yuan Tiongkok mereka menjadi USDT sebelum mentransfer ke platform.
Lebih mengkhawatirkan lagi, "Xin Kang Jia" mengadopsi struktur pemasaran berlapis yang mirip dengan militer. Seluruh negara dibagi menjadi empat "zona perang", di mana para promoter dipromosikan berdasarkan pangkat militer, semakin banyak orang yang direkrut, semakin besar hadiahnya. Tim terbesar di Yunnan memiliki 150.000 anggota, sementara di Jiangxi ada 100.000 orang, membentuk jaringan pemasaran berlapis yang besar.
Meskipun pada bulan Oktober 2024, pemerintah daerah mengeluarkan peringatan risiko, sebagian besar pengguna masih terjebak dalam ilusi imbal hasil tinggi. Hingga Mei 2025, platform mulai membatasi penarikan, dan pada 26 Juni, saluran penarikan sepenuhnya ditutup, menyebabkan dana jutaan investor dibekukan.
Saat ini, polisi di berbagai daerah telah membuka penyelidikan, 37 pemimpin tim telah ditangkap, dan dana yang terlibat sebesar 1,2 miliar yuan telah dibekukan.
Identitas Palsu dan Pelarian Sang Dalang
Tersangka utama dari "Xin Kang Jia" mengklaim kepada publik bahwa dirinya adalah seorang doktor keuangan dari Wall Street, eksekutif dari sebuah perusahaan minyak besar, dan juga mengklaim pernah memprediksi pergerakan pasar minyak dengan akurat. Namun, foto yang digunakannya sebenarnya adalah hasil mencuri identitas orang lain, dan identitas aslinya masih menjadi misteri.
Ada desas-desus bahwa otak di balik ini pernah terlibat dalam proyek ponzi lainnya, termasuk kasus ponzi ilegal besar yang diusut pada tahun 2018.
Saat penipuan hampir terungkap, tersangka utama memperoleh paspor negara tertentu melalui investasi imigrasi, menikmati banyak fasilitas bebas visa negara, dan saat ini telah melarikan diri ke luar negeri.
Peringatan dan Refleksi
Kasus "Xin Kang Jia" adalah perwakilan tipikal dari "penipuan Ponzi + skema piramida + pencucian uang lintas batas", keunikan inovasinya terletak pada penggunaan USDT secara menyeluruh sebagai saluran dana, yang secara signifikan meningkatkan kerahasiaan penipuan dan efisiensi perpindahan dana.
Baru-baru ini, sejumlah kota dan daerah sedang memperhatikan masalah stablecoin, regulasi stablecoin di seluruh dunia sedang dipercepat. Namun, para penipu juga terus memperbarui metode mereka.
Peristiwa ini sekali lagi mengingatkan kita untuk tetap waspada ketika dihadapkan pada janji imbal hasil tinggi yang tampak menggoda. Keserakahan dan kepercayaan buta seringkali adalah kelemahan yang paling mudah dimanfaatkan. Kita harus belajar untuk berinvestasi secara rasional dan meningkatkan pengetahuan keuangan kita agar tidak menjadi korban dari jenis-jenis eyewash ini.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
17 Suka
Hadiah
17
5
Bagikan
Komentar
0/400
NotFinancialAdvice
· 07-21 23:25
Skema pon yang khas hehe
Lihat AsliBalas0
ParanoiaKing
· 07-21 00:50
Menggunakan nama stablecoin untuk menipu uang, terlalu kejam ya?
Lihat AsliBalas0
ShadowStaker
· 07-21 00:36
hanya ponzi lain dengan langkah tambahan smh
Lihat AsliBalas0
TeaTimeTrader
· 07-21 00:36
play people for suckers tidak pernah berhenti
Lihat AsliBalas0
AltcoinOracle
· 07-21 00:36
smh... hari lain, ponzi lain yang cocok sempurna dengan metrik pola penipuan algoritmik saya
Mengungkap eyewash Xinkangjia, 2 juta orang mengalami pelajaran pahit sebesar 13 miliar yuan
Penipuan stablecoin "Xin Kang Jia": Pelajaran menyakitkan senilai 13 miliar yuan bagi 2 juta korban
Sebuah "surat perpisahan" yang mengejutkan beredar di internet, yang penuh dengan sindiran dan ejekan terhadap para korban. Pesan ini berasal dari sebuah penipuan besar yang melibatkan 2 juta korban dan dana sebesar 13 miliar yuan—kasus penipuan "Xin Kang Jia" stablecoin.
"Xin Kang Jia" menyamar di balik topeng stablecoin, mengklaim sebagai cabang China dari sebuah bursa terkenal, dan menyatakan memiliki kerja sama strategis dengan perusahaan minyak besar. Melalui janji menarik "bunga tinggi dengan modal aman", platform ini berhasil menarik banyak orang tua dan pengusaha individu dari kota-kota tingkat tiga dan empat untuk berinvestasi.
Namun, semua ini adalah sebuah骗局 yang dirancang dengan cermat. Dalam 48 jam sebelum platform runtuh, hingga 1,8 miliar USDT dana besar dipindahkan secara bertahap ke tiga alamat dompet kripto baru. Saat ini, platform tidak dapat melakukan penarikan, dan tersangka utama telah melarikan diri ke luar negeri.
Dari Perusahaan Cangkang ke Jaringan Skema Ponzi Skala Besar
Pada Maret 2021, "Xin Kang Jia" didirikan sebagai perusahaan shell. Hingga Mei 2023, ia mulai beroperasi atas nama suatu perusahaan minyak, dan pada bulan September berganti nama menjadi "DGCX Xin Kang Jia Data", mengklaim sebagai cabang resmi China dari sebuah bursa internasional. Platform ini mengklaim dapat menghasilkan 2% per hari, menarik banyak investor.
Platform menggunakan aplikasi untuk beroperasi, anggota melakukan perdagangan simulasi di bawah bimbingan "guru", padahal itu adalah data palsu yang dikendalikan oleh backend. Semua transaksi menggunakan USDT, anggota diminta untuk menukar yuan Tiongkok mereka menjadi USDT sebelum mentransfer ke platform.
Lebih mengkhawatirkan lagi, "Xin Kang Jia" mengadopsi struktur pemasaran berlapis yang mirip dengan militer. Seluruh negara dibagi menjadi empat "zona perang", di mana para promoter dipromosikan berdasarkan pangkat militer, semakin banyak orang yang direkrut, semakin besar hadiahnya. Tim terbesar di Yunnan memiliki 150.000 anggota, sementara di Jiangxi ada 100.000 orang, membentuk jaringan pemasaran berlapis yang besar.
Meskipun pada bulan Oktober 2024, pemerintah daerah mengeluarkan peringatan risiko, sebagian besar pengguna masih terjebak dalam ilusi imbal hasil tinggi. Hingga Mei 2025, platform mulai membatasi penarikan, dan pada 26 Juni, saluran penarikan sepenuhnya ditutup, menyebabkan dana jutaan investor dibekukan.
Saat ini, polisi di berbagai daerah telah membuka penyelidikan, 37 pemimpin tim telah ditangkap, dan dana yang terlibat sebesar 1,2 miliar yuan telah dibekukan.
Identitas Palsu dan Pelarian Sang Dalang
Tersangka utama dari "Xin Kang Jia" mengklaim kepada publik bahwa dirinya adalah seorang doktor keuangan dari Wall Street, eksekutif dari sebuah perusahaan minyak besar, dan juga mengklaim pernah memprediksi pergerakan pasar minyak dengan akurat. Namun, foto yang digunakannya sebenarnya adalah hasil mencuri identitas orang lain, dan identitas aslinya masih menjadi misteri.
Ada desas-desus bahwa otak di balik ini pernah terlibat dalam proyek ponzi lainnya, termasuk kasus ponzi ilegal besar yang diusut pada tahun 2018.
Saat penipuan hampir terungkap, tersangka utama memperoleh paspor negara tertentu melalui investasi imigrasi, menikmati banyak fasilitas bebas visa negara, dan saat ini telah melarikan diri ke luar negeri.
Peringatan dan Refleksi
Kasus "Xin Kang Jia" adalah perwakilan tipikal dari "penipuan Ponzi + skema piramida + pencucian uang lintas batas", keunikan inovasinya terletak pada penggunaan USDT secara menyeluruh sebagai saluran dana, yang secara signifikan meningkatkan kerahasiaan penipuan dan efisiensi perpindahan dana.
Baru-baru ini, sejumlah kota dan daerah sedang memperhatikan masalah stablecoin, regulasi stablecoin di seluruh dunia sedang dipercepat. Namun, para penipu juga terus memperbarui metode mereka.
Peristiwa ini sekali lagi mengingatkan kita untuk tetap waspada ketika dihadapkan pada janji imbal hasil tinggi yang tampak menggoda. Keserakahan dan kepercayaan buta seringkali adalah kelemahan yang paling mudah dimanfaatkan. Kita harus belajar untuk berinvestasi secara rasional dan meningkatkan pengetahuan keuangan kita agar tidak menjadi korban dari jenis-jenis eyewash ini.