Enkripsi Aset Lintas Batas: Perkembangan Terbaru Kasus Lantian Ge Rui dan Panduan Perlindungan Hak Korban

Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang lintas negara yang melibatkan ratusan miliar Bitcoin menarik perhatian luas. Tokoh utama dalam kasus ini adalah seorang kurir wanita keturunan Tionghoa Inggris, yang dituntut oleh otoritas peradilan Inggris karena diduga terlibat dalam pencucian uang. Seiring dengan semakin banyaknya rincian yang terungkap, sumber dana hasil kejahatan telah hampir jelas - berasal dari kasus penyerapan simpanan publik secara ilegal oleh Tianjin Lantian Ge Rui.

Menurut informasi, tersangka utama dalam kasus Lantian Grey, Qian, melarikan diri ke Inggris setelah mengubah hasil ilegalnya menjadi Bitcoin, dan menggunakan kurir makanan tersebut untuk mencuci uang hasil kejahatan. Saat ini, pihak berwenang Inggris telah menyita dan membekukan sekitar 61.000 Bitcoin senilai sekitar 30 miliar yuan.

Artikel ini akan menggabungkan pengalaman praktis, menganalisis secara rinci jalur spesifik untuk pemulihan aset enkripsi lintas batas, memberikan pemikiran untuk mengembalikan kerugian banyak korban dalam kasus Lantian Ge Rui.

Tinjauan Kasus: Dari Pengumpulan Dana Ilegal ke Pencucian Uang Lintas Negara

Pada Maret 2014, Qian tertentu bersama orang lain mendirikan perusahaan Lantian Ge Rui di Tianjin, memasarkan kepada masyarakat umum ( terutama kepada orang lanjut usia ) produk investasi jangka pendek "jaminan pokok dengan hasil tinggi". Produk-produk ini menjanjikan tingkat pengembalian tahunan antara 100%-300%, dengan periode investasi 6-30 bulan. Dalam waktu singkat, perusahaan membuka puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban melebihi 100.000.

Perlu dicatat bahwa Qian tertentu telah terlibat dalam penambangan Bitcoin sebelum melakukan pengumpulan dana ilegal. Pada tahun 2013, dia membuka "tambang" yang tidak kecil dan mengklaim dapat menyediakan layanan pengelolaan, menjanjikan tingkat pengembalian tahunan sebesar 300%. Melalui penambangan Bitcoin, Qian secara bertahap menyadari "keuntungan" mata uang enkripsi dalam hal pemindahan dana dan pencucian uang.

Berdasarkan pemahaman ini, seseorang bernama Qian meminta untuk menukarkan dana yang diperoleh secara ilegal menjadi Bitcoin melalui platform perdagangan. Keputusan ini sangat cerdik: jika harga Bitcoin meroket, ia dapat memenuhi janji imbal hasil yang tinggi; jika tidak dapat dibayarkan, Bitcoin mudah untuk dipindahkan dan disembunyikan.

Namun, antara tahun 2014 hingga 2017, harga Bitcoin berfluktuasi terbatas, sulit untuk mendukung janji keuntungan tinggi yang dijanjikan oleh Qian, yang akhirnya menyebabkan kebangkrutan Lantian Grey. Pada tahun 2017, Qian berhasil melarikan diri ke London dengan membawa laptop yang berisi Bitcoin melalui pemalsuan identitas ganda.

Di Inggris, Qian tertentu karena identitasnya yang sensitif tidak nyaman untuk tampil, sangat membutuhkan bantuan "sarung tangan putih" untuk mencairkan dana. Pada saat itu, seorang wanita keturunan Tionghoa bernama Jianwen yang bekerja sebagai pengantar makanan berkenalan dengannya, selama bertahun-tahun membantu Qian mencuci uang, berbelanja, dan menangani berbagai urusan, total mencuci uang haram mencapai jutaan poundsterling.

Namun, perilaku aneh Jianwen yang sering keluar masuk pusat perbelanjaan mewah dan membeli rumah mewah menarik perhatian otoritas pengawas Inggris. Setelah penyelidikan yang panjang, polisi Inggris akhirnya menangkap Jianwen dan menyita hampir seluruh 61.000 Bitcoin hasil kejahatan milik Qian. Meskipun Qian sendiri masih buron, tetapi situasi sudah pasti.

Bagaimana cara korban mengejar pengembalian dana lintas batas?

Saat ini, Crown Prosecution Service Inggris telah mengajukan proses pemulihan aset ke Pengadilan Tinggi sesuai hukum. Sebelum mengeluarkan perintah penyitaan, pengadilan Inggris perlu menentukan melalui proses hukum apakah ada pemilik hak sah lainnya atas uang hasil kejahatan tersebut.

Jadi, bagaimana korban kasus Lantian Grey dapat mengklaim hak mereka? Ada dua cara utama:

1. Mengajukan permohonan pemulihan aset lintas batas kepada lembaga peradilan di negara kita

Negara kami dan Inggris menandatangani perjanjian bantuan hukum pidana pada tahun 2013, yang menyediakan dasar hukum untuk pemulihan aset lintas batas. Menurut hukum negara kami, Kementerian Hukum adalah lembaga utama yang mengajukan permintaan pemulihan aset kepada lembaga peradilan Inggris.

Disarankan kepada korban untuk mengajukan permohonan dan bahan bukti terkait kepada Kementerian Kehakiman dan lembaga lain di negara kita melalui saluran hukum, untuk melaporkan situasi dan mengajukan permintaan pemulihan kerugian. Dalam praktik hukum Inggris, kasus di mana korban asing berhasil memulihkan uang curian tidaklah jarang. Negara kita juga telah mengumpulkan pengalaman yang kaya dalam kerjasama yudisial lintas batas.

2. Secara mandiri mengajukan gugatan perdata untuk memulihkan kerugian

Secara teori, korban dapat mengajukan gugatan perdata terhadap tersangka untuk mengejar barang bukti. Namun dalam kasus ini, itu bukan pilihan terbaik. Alasan utamanya adalah:

1. Dana yang terlibat telah diubah dari mata uang fiat menjadi enkripsi aset, sulit untuk membuktikan hubungan langsung dengan harta benda korban.
2. di Inggris menyewa pengacara untuk mengajukan gugatan sangat mahal, dan ada ketidakpastian yang cukup besar.

Penutup

Pemulihan aset enkripsi yang hilang bahkan di dalam negeri bukanlah hal yang mudah, apalagi pemulihan lintas batas yang jauh lebih sulit. Disarankan agar para korban tetap bersabar terhadap lembaga peradilan di negara kita, sambil terus memantau perkembangan kasus. Mungkin di masa depan akan muncul saluran dan peluang baru untuk melindungi hak.