Kasus Penipuan Aset Kripto Turki: Kerugian Besar Memicu Refleksi Regulasi
Turki sedang memajukan proses liberalisasi Aset Kripto, beberapa masalah mulai muncul ke permukaan. Yang paling mengkhawatirkan adalah tindakan ilegal dari beberapa proyek enkripsi yang mengakibatkan kerugian besar bagi para investor.
Pada tanggal 30 Mei 2024, Menteri Dalam Negeri Turki mengumumkan sebuah tindakan besar: pihak berwenang melakukan operasi besar-besaran di Ankara terhadap sebuah proyek koin yang diduga melakukan penipuan, menahan 127 tersangka, dan menyita sejumlah besar aset serta beberapa senjata.
Proyek yang sangat kontroversial ini bernama Smart Trade Coin. Sejak 2021, investor Turki telah menyatakan ketidakpuasan yang kuat terhadap perilaku proyek ini dan melakukan protes. Menurut pengacara para korban, jumlah pengguna yang diduga menjadi korban penipuan oleh proyek ini mencapai 50000 orang, dengan total kerugian melebihi 2 miliar dolar.
Smart Trade Coin mengklaim menawarkan perangkat lunak yang dapat menghubungkan beberapa Aset Kripto. Perangkat lunak ini dikatakan dapat membantu pengguna mengelola beberapa akun bursa melalui satu antarmuka, dan mengonfigurasi robot perdagangan otomatis untuk melakukan perdagangan arbitrase, sehingga menghasilkan keuntungan.
Namun, berbagai bukti menunjukkan bahwa ini kemungkinan besar adalah sebuah penipuan yang dirancang dengan cermat. Pada tahun 2023, seorang kepala analis menerbitkan artikel penelitian tentang proyek tersebut di platformnya, berulang kali menunjukkan bahwa proyek tersebut sangat mungkin merupakan sebuah penipuan Aset Kripto. Di bawah artikel tersebut, banyak pengguna juga menyatakan bahwa mereka telah ditipu dan kehilangan sejumlah besar dana.
Di toko aplikasi, sekitar setengah dari ulasan menyebut aplikasi ini sebagai penipuan. Banyak pengguna melaporkan bahwa mereka kehilangan 95% dari tabungan mereka dan tidak dapat memverifikasi apakah dana tersebut telah disalahgunakan oleh tim Smart Trade Coin.
Melalui analisis data di blockchain, kami telah mengidentifikasi beberapa alamat yang diduga digunakan untuk menyimpan dan mentransfer dana yang dicuri. Analisis menunjukkan bahwa kontrak token STC mendistribusikan dana utama melalui sebuah alamat perantara ke alamat lain. Alamat tersebut melakukan banyak transaksi aliran keluar ETH satu arah, dengan skala dana yang sangat besar, hampir sesuai dengan jumlah estimasi kerugian yang dipublikasikan.
Setelah aliran dana ini, beberapa langsung mengalir ke berbagai bursa, sementara yang lain melalui beberapa lapisan transfer, pengumpulan, dan penyebaran, akhirnya tetap masuk ke bursa. Pola aliran dana yang kompleks ini semakin memperdalam keraguan orang terhadap sifat proyek tersebut.
Media setempat melaporkan puluhan gugatan pidana yang diajukan terhadap platform perdagangan aset kripto tersebut. Pada tahun 2021, sebanyak 50 orang berkumpul di depan pengadilan Ankara untuk memprotes Smart Trade Coin dan timnya. Pengacara para korban menyatakan bahwa meskipun telah mengajukan keluhan berkali-kali, dan kerugian dana investor diperkirakan mencapai 2 miliar dolar, perusahaan tersebut tidak mengambil tindakan apapun.
Beberapa korban menyatakan bahwa mereka didorong untuk meminjam dan menjual rumah atau mobil untuk mendapatkan "keuntungan 36% per bulan". Namun, sebagian besar pelanggan tidak hanya tidak mendapatkan keuntungan besar, tetapi malah berakhir dengan tangan kosong dan terjebak dalam utang.
Seorang analis menunjukkan bahwa klaim perusahaan tersebut tidak realistis. Dia menekankan bahwa perilaku bisnis perusahaan yang tidak transparan, pemasaran yang menipu, dan kurangnya informasi semuanya menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dari awal sudah merupakan sebuah penipuan.
Peristiwa ini membuat berbagai kalangan di masyarakat Turki menyadari bahwa hanya mengejar kebebasan Aset Kripto tidaklah cukup, harus dibangun kerangka regulasi yang sesuai. Hanya dalam lingkungan yang patuh dan transparan, industri Aset Kripto dapat benar-benar dipercaya dan diterima oleh masyarakat.
Oleh karena itu, dalam jalur regulasi aset kripto di Turki, pemerintah dan industri perlu bekerja sama secara sinergis untuk mencari keseimbangan antara melindungi hak investor, mencegah risiko finansial, dan melindungi inovasi dan perkembangan. Hanya dengan tetap mematuhi operasi yang sesuai, aset kripto dapat benar-benar menjadi alat yang kuat untuk mendorong kebebasan ekonomi dan meningkatkan nilai sebagai lindung nilai.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
17 Suka
Hadiah
17
7
Bagikan
Komentar
0/400
ForkTongue
· 07-29 17:03
turun ke nol selalu cepat
Lihat AsliBalas0
OldLeekConfession
· 07-29 01:28
play people for suckers satu kali tumbuh satu kali tumbuh belum naik
Lihat AsliBalas0
TopBuyerBottomSeller
· 07-26 22:09
Sudah menghabiskan waktu di penjara.
Lihat AsliBalas0
TokenomicsTrapper
· 07-26 19:05
sepertinya ini adalah exit scam klasik lainnya... sebut ini pada bulan Februari sejujurnya
Lihat AsliBalas0
SchroedingersFrontrun
· 07-26 19:04
Orang bodoh, uang banyak, pantas dipermainkan
Lihat AsliBalas0
BlockchainThinkTank
· 07-26 19:04
Kata-kata yang sudah sering diucapkan. Jangan serakah terbawa suasana. Proyek yang tidak memiliki rantai pengawasan pasti memiliki risiko.
Turki melakukan tindakan tegas, menyita kasus penipuan enkripsi senilai 2 miliar USD.
Kasus Penipuan Aset Kripto Turki: Kerugian Besar Memicu Refleksi Regulasi
Turki sedang memajukan proses liberalisasi Aset Kripto, beberapa masalah mulai muncul ke permukaan. Yang paling mengkhawatirkan adalah tindakan ilegal dari beberapa proyek enkripsi yang mengakibatkan kerugian besar bagi para investor.
Pada tanggal 30 Mei 2024, Menteri Dalam Negeri Turki mengumumkan sebuah tindakan besar: pihak berwenang melakukan operasi besar-besaran di Ankara terhadap sebuah proyek koin yang diduga melakukan penipuan, menahan 127 tersangka, dan menyita sejumlah besar aset serta beberapa senjata.
Proyek yang sangat kontroversial ini bernama Smart Trade Coin. Sejak 2021, investor Turki telah menyatakan ketidakpuasan yang kuat terhadap perilaku proyek ini dan melakukan protes. Menurut pengacara para korban, jumlah pengguna yang diduga menjadi korban penipuan oleh proyek ini mencapai 50000 orang, dengan total kerugian melebihi 2 miliar dolar.
Smart Trade Coin mengklaim menawarkan perangkat lunak yang dapat menghubungkan beberapa Aset Kripto. Perangkat lunak ini dikatakan dapat membantu pengguna mengelola beberapa akun bursa melalui satu antarmuka, dan mengonfigurasi robot perdagangan otomatis untuk melakukan perdagangan arbitrase, sehingga menghasilkan keuntungan.
Namun, berbagai bukti menunjukkan bahwa ini kemungkinan besar adalah sebuah penipuan yang dirancang dengan cermat. Pada tahun 2023, seorang kepala analis menerbitkan artikel penelitian tentang proyek tersebut di platformnya, berulang kali menunjukkan bahwa proyek tersebut sangat mungkin merupakan sebuah penipuan Aset Kripto. Di bawah artikel tersebut, banyak pengguna juga menyatakan bahwa mereka telah ditipu dan kehilangan sejumlah besar dana.
Di toko aplikasi, sekitar setengah dari ulasan menyebut aplikasi ini sebagai penipuan. Banyak pengguna melaporkan bahwa mereka kehilangan 95% dari tabungan mereka dan tidak dapat memverifikasi apakah dana tersebut telah disalahgunakan oleh tim Smart Trade Coin.
Melalui analisis data di blockchain, kami telah mengidentifikasi beberapa alamat yang diduga digunakan untuk menyimpan dan mentransfer dana yang dicuri. Analisis menunjukkan bahwa kontrak token STC mendistribusikan dana utama melalui sebuah alamat perantara ke alamat lain. Alamat tersebut melakukan banyak transaksi aliran keluar ETH satu arah, dengan skala dana yang sangat besar, hampir sesuai dengan jumlah estimasi kerugian yang dipublikasikan.
Setelah aliran dana ini, beberapa langsung mengalir ke berbagai bursa, sementara yang lain melalui beberapa lapisan transfer, pengumpulan, dan penyebaran, akhirnya tetap masuk ke bursa. Pola aliran dana yang kompleks ini semakin memperdalam keraguan orang terhadap sifat proyek tersebut.
Media setempat melaporkan puluhan gugatan pidana yang diajukan terhadap platform perdagangan aset kripto tersebut. Pada tahun 2021, sebanyak 50 orang berkumpul di depan pengadilan Ankara untuk memprotes Smart Trade Coin dan timnya. Pengacara para korban menyatakan bahwa meskipun telah mengajukan keluhan berkali-kali, dan kerugian dana investor diperkirakan mencapai 2 miliar dolar, perusahaan tersebut tidak mengambil tindakan apapun.
Beberapa korban menyatakan bahwa mereka didorong untuk meminjam dan menjual rumah atau mobil untuk mendapatkan "keuntungan 36% per bulan". Namun, sebagian besar pelanggan tidak hanya tidak mendapatkan keuntungan besar, tetapi malah berakhir dengan tangan kosong dan terjebak dalam utang.
Seorang analis menunjukkan bahwa klaim perusahaan tersebut tidak realistis. Dia menekankan bahwa perilaku bisnis perusahaan yang tidak transparan, pemasaran yang menipu, dan kurangnya informasi semuanya menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dari awal sudah merupakan sebuah penipuan.
Peristiwa ini membuat berbagai kalangan di masyarakat Turki menyadari bahwa hanya mengejar kebebasan Aset Kripto tidaklah cukup, harus dibangun kerangka regulasi yang sesuai. Hanya dalam lingkungan yang patuh dan transparan, industri Aset Kripto dapat benar-benar dipercaya dan diterima oleh masyarakat.
Oleh karena itu, dalam jalur regulasi aset kripto di Turki, pemerintah dan industri perlu bekerja sama secara sinergis untuk mencari keseimbangan antara melindungi hak investor, mencegah risiko finansial, dan melindungi inovasi dan perkembangan. Hanya dengan tetap mematuhi operasi yang sesuai, aset kripto dapat benar-benar menjadi alat yang kuat untuk mendorong kebebasan ekonomi dan meningkatkan nilai sebagai lindung nilai.