Analisis Mendalam Terhadap Perilaku Transaksi USDT di Jaringan TRON oleh Huiwang Payment
Baru-baru ini, sebuah platform bernama Huiwang Payment menarik perhatian luas karena kemungkinan keterlibatannya dalam kegiatan keuangan ilegal. Artikel ini akan menganalisis secara mendalam perilaku transaksi USDT platform tersebut di blockchain TRON berdasarkan data publik on-chain, mengungkapkan karakteristik aliran dana dan pola aktivitas pengguna.
Ikhtisar Aliran Dana
Skala Akses Umum
Dalam periode dari 1 Januari 2024 hingga 23 Juni 2025, aliran dana di platform pembayaran Huiwang menunjukkan karakteristik berikut:
Total penarikan: 57.246.854.379 USDT
Total deposit: 54,475,887,524 USDT
Ini menunjukkan bahwa platform mengalami aliran uang masuk dan keluar yang besar selama periode tersebut, dengan jumlah penarikan melebihi jumlah setoran, dan neto keluar mencapai 2,771 juta USDT.
Pergerakan dana mingguan
Arus dana di platform terus aktif, terutama pada titik waktu berikut yang menunjukkan puncak signifikan:
8 Juli 2024: Pertama kali melampaui volume perdagangan harian 1 miliar USDT
Maret dan Mei 2025: Dua kali jumlah penarikan mendekati atau melebihi 11 miliar USDT
Analisis Frekuensi Transaksi
Sejak Februari 2024, jumlah transaksi penarikan menunjukkan tren peningkatan bertahap. Pada tanggal 12 Mei 2025, mencapai puncaknya, dengan hampir 150.000 transaksi dalam satu hari, menunjukkan karakter penarikan yang frekuensi tinggi. Sebaliknya, jumlah transaksi setoran tumbuh lebih stabil, dengan fluktuasi yang lebih kecil.
Perlu dicatat bahwa puncak jumlah penarikan pada bulan Maret dan Mei 2025 hampir bertepatan dengan puncak jumlah transaksi.
Analisis Perilaku Pengguna
Tren Pengguna Aktif
Sejak awal 2024, jumlah alamat setoran aktif di platform di jaringan TRON telah meningkat dari kurang dari 30.000 menjadi lebih dari 80.000, menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Ini menunjukkan bahwa platform masih terus menarik pengguna baru, tetapi laju pertumbuhannya sedikit melambat.
analisis alamat perdagangan frekuensi tinggi
Alamat Penarikan TOP3
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS: total penarikan 8.16 miliar USDT
T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR: total penarikan 5,8 miliar USDT
TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed: Total penarikan 5,12 miliar USDT
Alamat-alamat ini memiliki sejarah transaksi yang aktif dalam jangka panjang, yang dapat ditelusuri hingga tahun 2023. Di antara alamat-alamat tersebut, alamat pertama tidak hanya menarik penarikan dari beberapa dompet panas pembayaran Huay, tetapi juga berinteraksi dengan beberapa alamat yang ditandai sebagai berisiko tinggi. Alamat kedua diduga terkait dengan suatu platform jaminan. Alamat ketiga memiliki hubungan keuangan dengan beberapa platform perdagangan.
Alamat Setoran TOP3
TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf: Total deposit 16.65 miliar USDT
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr: total deposito 4,49 juta USDT
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R: total deposit 4,36 juta USDT
Di antara itu, jumlah setoran alamat pertama secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan alamat lainnya, kemungkinan terkait dengan suatu platform jaminan. Alamat kedua dan ketiga diduga merupakan alamat dompet panas dari beberapa platform perdagangan.
Analisis Waktu Transaksi
Dengan menganalisis 10 alamat pengguna biasa yang dipilih secara acak, ditemukan:
Transaksi penarikan sebagian besar terfokus pada waktu UTC 01:00-16:00, dengan puncak aktivitas pada 07:00-13:00
Operasi deposit terutama terfokus pada waktu UTC 03:00-10:00
Beberapa alamat hampir tidak memiliki aktivitas perdagangan dalam periode waktu tertentu (seperti 15:00 hingga 00:00 keesokan harinya).
Dinamika Regulasi Internasional
Belakangan ini, beberapa lembaga internasional mengambil serangkaian tindakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap Huiwang Payment dan entitas terkaitnya:
Pada bulan Juli 2024, sebuah perusahaan aset kripto membekukan sebuah alamat yang terkait dengan Huibang Payment, dengan jumlah yang terlibat sekitar 30 juta USDT.
Pada Mei 2025, Departemen Keuangan AS mengusulkan untuk membatasi lembaga keuangan AS dalam memberikan layanan kepada Huibang Group.
Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan telah mengidentifikasi Huili Wang sebagai bagian dari "ekosistem industri penipuan online" di Asia Tenggara.
Sebuah perusahaan analisis blockchain melaporkan bahwa platform lain yang sejajar dengan Huiba Group telah memproses lebih dari 8,4 miliar USD transaksi yang mencurigakan.
Pada pertengahan Mei 2025, sebuah platform jaminan mengumumkan penghentian operasinya karena diblokir oleh platform sosial.
Kata Penutup
Artikel ini menganalisis data transaksi USDT dari HuoWang Payment di jaringan TRON, mengungkapkan skala aliran dana, frekuensi transaksi, dan karakteristik perilaku pengguna. Data ini memberikan referensi penting untuk memahami lebih lanjut tentang aktivitas on-chain platform tersebut. Namun, mengingat situasi regulasi saat ini, masih ada banyak ketidakpastian mengenai perkembangan masa depan platform ini.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
15 Suka
Hadiah
15
9
Bagikan
Komentar
0/400
DAOTruant
· 07-31 22:52
Setiap hari mencari uang tidak baik.
Lihat AsliBalas0
LeekCutter
· 07-30 19:15
Tsk tsk, besi sudah mendengar kabar.
Lihat AsliBalas0
ShamedApeSeller
· 07-30 17:23
doomed? Gaji satu hari tidak sia-sia
Lihat AsliBalas0
GasFeeCrier
· 07-29 03:52
Tanda-tanda rug pull lainnya.
Lihat AsliBalas0
SerumSurfer
· 07-29 03:49
Bermain boleh-boleh saja, tetapi pengawasan jangan main-main.
Analisis Mendalam: Karakteristik Perilaku Transaksi USDT dan Aliran Dana di Jaringan TRON
Analisis Mendalam Terhadap Perilaku Transaksi USDT di Jaringan TRON oleh Huiwang Payment
Baru-baru ini, sebuah platform bernama Huiwang Payment menarik perhatian luas karena kemungkinan keterlibatannya dalam kegiatan keuangan ilegal. Artikel ini akan menganalisis secara mendalam perilaku transaksi USDT platform tersebut di blockchain TRON berdasarkan data publik on-chain, mengungkapkan karakteristik aliran dana dan pola aktivitas pengguna.
Ikhtisar Aliran Dana
Skala Akses Umum
Dalam periode dari 1 Januari 2024 hingga 23 Juni 2025, aliran dana di platform pembayaran Huiwang menunjukkan karakteristik berikut:
Ini menunjukkan bahwa platform mengalami aliran uang masuk dan keluar yang besar selama periode tersebut, dengan jumlah penarikan melebihi jumlah setoran, dan neto keluar mencapai 2,771 juta USDT.
Pergerakan dana mingguan
Arus dana di platform terus aktif, terutama pada titik waktu berikut yang menunjukkan puncak signifikan:
Analisis Frekuensi Transaksi
Sejak Februari 2024, jumlah transaksi penarikan menunjukkan tren peningkatan bertahap. Pada tanggal 12 Mei 2025, mencapai puncaknya, dengan hampir 150.000 transaksi dalam satu hari, menunjukkan karakter penarikan yang frekuensi tinggi. Sebaliknya, jumlah transaksi setoran tumbuh lebih stabil, dengan fluktuasi yang lebih kecil.
Perlu dicatat bahwa puncak jumlah penarikan pada bulan Maret dan Mei 2025 hampir bertepatan dengan puncak jumlah transaksi.
Analisis Perilaku Pengguna
Tren Pengguna Aktif
Sejak awal 2024, jumlah alamat setoran aktif di platform di jaringan TRON telah meningkat dari kurang dari 30.000 menjadi lebih dari 80.000, menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Ini menunjukkan bahwa platform masih terus menarik pengguna baru, tetapi laju pertumbuhannya sedikit melambat.
analisis alamat perdagangan frekuensi tinggi
Alamat Penarikan TOP3
Alamat-alamat ini memiliki sejarah transaksi yang aktif dalam jangka panjang, yang dapat ditelusuri hingga tahun 2023. Di antara alamat-alamat tersebut, alamat pertama tidak hanya menarik penarikan dari beberapa dompet panas pembayaran Huay, tetapi juga berinteraksi dengan beberapa alamat yang ditandai sebagai berisiko tinggi. Alamat kedua diduga terkait dengan suatu platform jaminan. Alamat ketiga memiliki hubungan keuangan dengan beberapa platform perdagangan.
Alamat Setoran TOP3
Di antara itu, jumlah setoran alamat pertama secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan alamat lainnya, kemungkinan terkait dengan suatu platform jaminan. Alamat kedua dan ketiga diduga merupakan alamat dompet panas dari beberapa platform perdagangan.
Analisis Waktu Transaksi
Dengan menganalisis 10 alamat pengguna biasa yang dipilih secara acak, ditemukan:
Beberapa alamat hampir tidak memiliki aktivitas perdagangan dalam periode waktu tertentu (seperti 15:00 hingga 00:00 keesokan harinya).
Dinamika Regulasi Internasional
Belakangan ini, beberapa lembaga internasional mengambil serangkaian tindakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap Huiwang Payment dan entitas terkaitnya:
Kata Penutup
Artikel ini menganalisis data transaksi USDT dari HuoWang Payment di jaringan TRON, mengungkapkan skala aliran dana, frekuensi transaksi, dan karakteristik perilaku pengguna. Data ini memberikan referensi penting untuk memahami lebih lanjut tentang aktivitas on-chain platform tersebut. Namun, mengingat situasi regulasi saat ini, masih ada banyak ketidakpastian mengenai perkembangan masa depan platform ini.